社長・役員
略歴
1997年12月 株式会社テレウェイヴ入社
2000年４月 テレウェイヴリンクス取締役
2001年６月 同社常務取締役
2005年７月 当社設立、当社代表取締役社長（現任）
2013年４月 株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役
2021年８月 一般財団法人日本スウェーデン歯科学会理事
2023年８月 株式会社平瀨商店代表取締役（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
6 |
23 |
53 |
31 |
13 |
3,178 |
3,304 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
11,375 |
5,018 |
26,026 |
11,119 |
73 |
124,294 |
177,905 |
3,600 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
6.40 |
2.82 |
14.63 |
6.25 |
0.04 |
69.87 |
100 |
－ |
（注）自己株式38株は、「単元未満株式の状況」に38株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
平瀬 智樹 |
1978年２月５日 |
1997年12月 株式会社テレウェイヴ入社 2000年４月 テレウェイヴリンクス取締役 2001年６月 同社常務取締役 2005年７月 当社設立、当社代表取締役社長（現任） 2013年４月 株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役 2021年８月 一般財団法人日本スウェーデン歯科学会理事 2023年８月 株式会社平瀨商店代表取締役（現任） |
（注）３ |
8,631,600 （注）６ |
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取締役 執行役員 |
上田 明尚 |
1986年3月6日 |
2010年４月 JPモルガン証券株式会社入社 2015年３月 みずほ証券株式会社入社 2020年８月 クレディスイス証券株式会社入社 2023年５月 当社入社、執行役員財務部長 2024年１月 当社上級執行役員財務部長 2024年６月 当社取締役執行役員兼財務部長（現任） |
（注）３ |
０ |
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取締役 執行役員 |
武田 幸治 |
1982年１月13日 |
2007年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2018年４月 当社入社、当社経理担当部長 2018年６月 当社取締役 2018年７月 当社取締役財務経理部長兼総務部長 2019年４月 当社取締役財務経理部長兼総務部長兼業務部長 2019年６月 当社常務取締役財務経理部長兼総務部長兼業務部長 2019年７月 当社常務取締役管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼業務部長 2020年６月 当社取締役執行役員兼管理本部長兼財務経理部長兼総務労務部長兼業務部長 2020年７月 当社取締役執行役員兼財務経理部長兼総務労務部長兼業務部長 2020年10月 当社取締役執行役員兼総務労務部長 2021年９月 当社取締役執行役員 2022年４月 当社取締役執行役員兼上場準備室長 2023年９月 当社取締役執行役員兼経理部長（現任） |
（注）３ |
65,900 |
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取締役 |
提橋 由幾 |
1982年１月２日 |
2003年６月 株式会社メディシス設立、同社代表取締役 2012年３月 医療法人社団One-for-all監事（現任） 2014年９月 NPO法人キッズアートプロジェクト理事（現任） 2016年９月 一般社団法人予防医療普及協会設立 同法人代表理事（現任） 2017年５月 一般社団法人日本医療ベンチャー協会設立、同法人理事（現任） 2018年６月 当社取締役（現任） 2019年６月 データインデックス株式会社代表取締役社長CEO（現任） 2021年６月 一般社団法人国際医療健康交流機構代表理事（現任） |
（注）３ |
200,000 |
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取締役 |
福井 元明 |
1985年１月７日 |
2008年４月 株式会社みずほ銀行入行 2019年２月 株式会社ファーストパートナーズ入社、同社執行役員 2019年３月 株式会社Wells Partners設立、同社代表取締役（現任） 2020年６月 当社取締役（現任） 2020年12月 株式会社IFA.com設立、同社代表取締役（現任） 2022年１月 一般社団法人Q's Blanket理事（現任） |
（注）３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
鈴木 孝昭 |
1979年12月28日 |
2016年６月 たかさき医療総合法律事務所（現弁護士法人MIA法律事務所）設立 2017年１月 医療法人社団ルミエール監事（現任） 2017年12月 弁護士法人AIT医療総合事務所（現弁護士法人MIA法律事務所）設立、同法人代表弁護士 2019年７月 弁護士法人MIA法律事務所名称変更、パートナー弁護士（現任） 2020年２月 株式会社givers取締役（現任） 2020年６月 医療法人令秋会理事（現任） 2021年６月 当社取締役（現任） 2022年２月 医療法人社団深志清流会理事（現任） 2023年11月 医療法人社団奥山会理事（現任） |
（注）３ |
10,400 |
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取締役 |
三輪 綾子 （加藤 綾子） |
1984年６月30日 |
2012年４月 順天堂大学医学部産婦人科学講座医師（現任） 2019年７月 東京産婦人科医会広報委員（現任） 2019年９月 一般社団法人予防医療普及協会理事（現任） 2021年６月 当社取締役（現任） 2021年９月 東京産婦人科医会母体保護法委員（現任） 2022年４月 THIRD CLINIC GINZA開設、同院院長（現任） |
（注）３ |
8,800 |
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常勤監査役 |
佐々木 強 |
1956年２月20日 |
1979年４月 株式会社住友銀行（現三井住友銀行）入行 2008年４月 株式会社クオーク入社、同社執行役員 2009年４月 株式会社セディナ入社、同社執行役員 2013年４月 株式会社セディナオートリース専務取締役 2016年７月 一般財団法人省エネルギーセンター常任監事 2020年10月 一般社団法人Global Healthcare Hub入職、事務局長 2020年11月 株式会社 zero&one入社、同社執行役員 2021年６月 当社常勤監査役（現任） |
（注）４ |
0 |
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監査役 |
古原 暁 |
1982年３月８日 |
2005年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2005年10月 あさひ法律事務所入所（現任） 2013年６月 当社監査役（現任） |
（注）４ |
0 |
|
監査役 |
毛利 篤雄 |
1963年４月４日 |
1991年10月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所入所 1999年２月 同監査法人社員 2001年７月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所と監査法人太田昭和センチュリーが合併（現EY新日本有限責任監査法人）、同監査法人社員 2017年９月 税理士法人横浜総合会計（現Ｈ-1税理士法人）入所 2018年３月 同税理士法人社員（現任） 2018年６月 当社監査役（現任） 2020年１月 H-1コンサルティンググループ株式会社取締役（現任） 2020年４月 H-1マネジメント株式会社取締役（現任） 2020年10月 きさらぎ監査法人（現Mooreみらい監査法人）社員（現任） |
（注）４ |
0 |
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計 |
8,916,700 |
||||
（注）１．取締役 提橋由幾、福井元明、鈴木孝昭及び三輪綾子は、社外取締役であります。
２．監査役 佐々木強、古原暁及び毛利篤雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年８月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
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氏名 |
職位 |
管掌範囲 |
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上田明尚 |
取締役 執行役員 財務部長 |
財務部、人事部、総務労務部、法務部 |
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武田幸治 |
取締役 執行役員 経理部長 |
経理部 |
|
大井昇 |
上級執行役員 |
第三営業部、第五営業部、第八営業部、スマートクリニック営業部、広島営業所 |
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新谷章 |
上級執行役員 経営企画室長 |
経営企画室 |
|
真野友義 |
執行役員 |
制作部 |
|
加賀美勝 |
執行役員 第一営業部長 |
第一営業部、第六営業部、第七営業部 |
|
高瀬雄生 |
執行役員 第二営業部長 |
第二営業部、第四営業部、第九営業部、第十営業部 |
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中谷顯士 |
執行役員 福岡支店長 |
業務部 |
|
山本耕平 |
執行役員 大阪支店長 |
大阪支店、福岡支店、金沢営業所、仙台営業所 |
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亀田野恵留 |
執行役員 社長室長 |
ルート営業部、CS 部 |
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長島徹弥 |
執行役員 最高事業開発責任者 |
編集部 |
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平間拓也 |
執行役員 スマートクリニック事業部長 |
スマートクリニック事業部 |
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三木健太 |
執行役員 名古屋店長 |
名古屋支店、札幌営業所 |
６．代表取締役社長平瀬智樹の所有株式数は、資産管理会社である株式会社平瀬商店が所有する株式数を含んでおります。
７．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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金山 卓晴 |
1978年10月19日 |
2004年10月 長島大野常松法律事務所入所 2010年９月 Yetter Coleman LLP入職 2011年８月 Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP入職 2012年12月 あさひ法律事務所 入所、カウンセル 2014年１月 同事務所 パートナー（現任） 2016年６月 当社補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の提橋由幾は、医療機関の開業や経営支援、医薬品添付文書のデータベース事業を展開するなど医療従事者との人脈や医療業界への見識が広く、医療業界の見地からも当社の持続的な企業価値の向上に向け て、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、当社は、提橋由幾が代表理事を務める一般社団法人予防医療普及協会と医療に関する記事制作等の取引があり、また、同氏が代表取締役に就任している時期に株式会社メディシスとアドバイザリー業務として業務委託契約を締結しておりました。ただし、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではなく、現在は取引及び業務委託契約は終了しております。同氏は、当社の株式200,000株を保有しております。上記以外に、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の福井元明は、銀行での業務経験を活かし、資金調達、M&A、IPO支援等の金融に関連する各種コンサルティング業務を独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして経営し、資産運用コンサルティングとして多くの会社の経営アドバイスを実施しており、会社経営の見地から当社の持続的な企業価値の向上に向けて、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。上記以外に、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の鈴木孝昭は、弁護士及び眼科医の医師として専門的な知識と経験を有しており、当社の属する医療業界への見識が広く、また法律の専門家として当社の属する各種法令・規則についての知識を多く有していることから法的見地からのガバナンス強化が期待され、当社の持続的な企業価値の向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、当社の株式10,400株を保有しております。上記以外に、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の三輪綾子は、産婦人科医の医師として専門的な知識と経験を有しており、当社の属する医療業界への見識が広く、また医師として蓄積された経験や知識から、社内にこれまで以上に多様な価値観を取り込むことが期待され、当社の持続的な企業価値の向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、当社の株式8,800株を保有しております。上記以外に、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐々木強は長年、株式会社三井住友銀行で多くの会社経営者と会社経営に関する相談やアドバイスを行った実績があり、企業経営に携わり培った豊富な経験と高い見識をもって当社の監査を担っております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の古原暁は弁護士資格を有し、専門的な法律知識を有しており、その専門性をもって当社の監査を担っております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の毛利篤雄は公認会計士・税理士の資格を有し、会計・税務面について豊富な知識・経験を有していることから、その専門性をもって当社の監査を担っております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、経理部等と連携し、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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智樹(大連)技術開発 有限公司 |
中国遼寧省大連市大連高新技術産業園区 |
1,360 千人民元 |
その他事業 |
100.0 |
Webサイトの制作及び運用保守等の委託
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株式会社GENOVA DESiGN |
東京都渋谷区 |
5,000 |
その他事業
メディカルプラットフォーム事業 |
100.0 |
Webサイトの制作及び運用保守等の業務委託
広告運用、管理業務等の受託 |
（注）１.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２. 株式会社GENOVAマーケティングは、2023年11月29日付で事業の全てを株式会社GENOVA DESiGNに事業譲渡し、同年11月30日付で解散し、2024年２月29日付で清算結了しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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2005年７月 |
東京都港区六本木においてインターネットウェブコンテンツ開発会社として、資本金1,000万円で当社を設立 |
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2006年２月 |
本社を東京都渋谷区神南に移転 |
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2006年８月 |
愛知県名古屋市中区に名古屋支店開設 |
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2006年12月 |
本社を東京都渋谷区宇田川町に移転 |
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2009年３月 |
大阪府大阪市中央区に大阪支店開設 |
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2010年４月 |
福岡県福岡市中央区に福岡支店開設 |
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2012年12月 |
ウェブサイトのコーディング業務を担う日本向けオフショア開発拠点として中国・大連に智樹(大連)技術開発有限公司を設立 |
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2013年７月 |
沖縄県那覇市に沖縄営業所開設 |
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2014年６月 |
plimo（レスポンシブ対応GENOVA CMS）サービス提供開始 |
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2017年８月 |
Medical DOC（医療情報サイト）サービス提供開始 |
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2017年８月 |
NOMOCa-Stand（スマート簡易自動精算機/再来受付機）、NOMOCa-Regi（医療機関・診療所専用セルフ精算レジ）サービス提供開始 |
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2018年３月 |
北海道札幌市中央区に札幌営業所開設 |
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2018年５月 |
ウェブサイト制作サービスの収益性の改善を図るため、当社よりウェブサイトを中心としたwebマーケティング業務を移管し、株式会社GENOVA DESiGNを設立 |
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2018年12月 |
株式会社NDPマーケティングとの合弁会社である株式会社GENOVAマーケティングの運営開始 |
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2019年５月 |
CLINIC BOT（LINEを活用したチャットボットシステム）サービス提供開始 |
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2020年11月 2021年３月 2021年９月 2022年３月 |
石川県金沢市に金沢営業所開設 株式会社新世紀と自動受付精算機の製造委託契約締結 本店を東京都渋谷区渋谷に移転 株式会社新世紀 自動受付精算機の保守委託契約締結 |
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2022年５月 |
宮城県仙台市青葉区に仙台営業所開設 |
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2022年12月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |
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2023年７月 |
NOMOCa AI chat（AIチャットボットによる自動応答システム）サービス提供開始 |
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2024年２月 |
株式会社新世紀 自動受付精算機の総販売代理店契約締結 |
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2024年３月 |
広島県広島市中区に広島営業所開設 |