(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
ＣＢＣグループ会議議長
|
杉 浦 正 樹
|
1955年９月30日
|
1979年４月
|
当社入社
|
2007年６月
|
当社社長室長
|
2010年６月
|
当社取締役社長室長兼総務局長
|
2010年７月
|
当社取締役経営管理総局長
|
2012年６月
|
当社取締役報道・番組総局長
|
2013年６月
|
当社常務取締役
|
2014年４月
|
㈱ＣＢＣテレビ常務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年６月
|
㈱ＣＢＣラジオ取締役
|
2014年６月
|
当社代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱ＣＢＣテレビ代表取締役会長（現）
|
2020年６月
|
㈱ＣＢＣラジオ代表取締役会長（現）
|
2022年４月
|
㈱ＣＢＣ Ｄテック代表取締役会長（現）
|
2023年６月
|
当社代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
283
|
代表取締役社長
|
升 家 誠 司
|
1958年１月27日
|
1981年４月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社経営管理総局経営戦略センター付局次長兼㈱テクノビジョン（現㈱ＣＢＣラジオ）取締役
|
2012年４月
|
当社業務総局営業センター局長（ラジオ担当）兼㈱ＣＢＣラジオ取締役
|
2013年４月
|
㈱ＣＢＣラジオ代表取締役社長
|
2014年６月
|
当社取締役
|
2017年６月
|
㈱ＣＢＣテレビ取締役
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱ＣＢＣラジオ取締役（現）
|
2023年６月
|
㈱ＣＢＣテレビ取締役（現）
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
142
|
取締役相談役
|
大 石 幼 一
|
1953年２月６日
|
1975年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社社長室長
|
2005年６月
|
当社取締役社長室長
|
2007年６月
|
当社常務取締役
|
2008年６月
|
当社代表取締役社長
|
2011年９月
|
㈱ＣＢＣラジオ取締役
|
2013年４月
|
同社取締役会長
|
2014年４月
|
㈱ＣＢＣテレビ代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2014年６月
|
当社代表取締役会長
|
2018年６月
|
㈱ＣＢＣテレビ代表取締役会長
|
2020年６月
|
同社名誉会長（現）
|
2020年６月
|
㈱ＣＢＣラジオ名誉会長（現）
|
2023年６月
|
当社取締役相談役（現）
|
|
(注)３
|
435
|
取締役
|
岡 谷 篤 一
|
1944年５月14日
|
1985年５月
|
岡谷鋼機㈱代表取締役常務
|
1990年５月
|
同社代表取締役社長
|
1997年６月
|
当社取締役（現）
|
2021年３月
|
岡谷鋼機㈱取締役相談役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
安 井 香 一
|
1952年１月８日
|
2012年６月
|
東邦瓦斯㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
当社取締役（現）
|
2016年６月
|
東邦瓦斯㈱代表取締役会長
|
2021年６月
|
同社相談役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
茶 村 俊 一
|
1946年１月31日
|
2002年５月
|
㈱松坂屋代表取締役専務取締役
|
2004年５月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2006年５月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2006年９月
|
㈱松坂屋ホールディングス
代表取締役社長
|
2007年９月
|
Ｊ．フロント リテイリング㈱取締役
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年５月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
当社取締役（現）
|
2020年５月
|
Ｊ．フロント リテイリング㈱特別顧問（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
池 田 桂 子
|
1956年８月20日
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1986年８月
|
池田法律事務所（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）設立 パートナー（現）
|
2000年７月
|
弁理士登録
|
2017年４月
|
愛知県弁護士会会長
|
2017年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長
|
2019年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日
|
1978年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2008年６月
|
同社取締役
|
2008年７月
|
同社取締役 総務部長
|
2010年６月
|
同社取締役 人事部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
同社代表取締役専務
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
同社代表取締役会長（現）
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
臼 田 信 行
|
1956年10月９日
|
1980年４月
|
㈱中日新聞社入社
|
2015年６月
|
同社取締役 名古屋本社編集局長
|
2017年６月
|
同社取締役 東京本社編集局長
|
2020年６月
|
同社常務取締役 総務担当
|
2022年６月
|
同社常務取締役 経営企画担当
|
2023年６月
|
同社常務取締役 編集担当（現）
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
佐 々 木 卓
|
1959年７月５日
|
1982年４月
|
㈱東京放送入社
|
2015年３月
|
㈱ＴＢＳテレビ取締役
|
2015年６月
|
㈱東京放送ホールディングス（現 ㈱ＴＢＳホールディングス）取締役
|
2016年４月
|
同社常務取締役
|
2016年４月
|
㈱ＴＢＳテレビ常務取締役
|
2017年６月
|
㈱東京放送ホールディングス専務取締役
|
2017年６月
|
㈱ＴＢＳテレビ専務取締役
|
2018年６月
|
㈱東京放送ホールディングス代表取締役社長
|
2018年６月
|
㈱ＴＢＳテレビ代表取締役社長
|
2024年６月
|
㈱ＴＢＳホールディングス取締役会長（現）
|
2024年６月
|
㈱ＴＢＳテレビ取締役会長（現）
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
テレビ事業担当
㈱ＣＢＣテレビ代表取締役社長
|
松 波 啓 三
|
1963年１月10日
|
1986年４月
|
当社入社
|
2017年７月
|
㈱ＣＢＣテレビ報道局長
|
2019年１月
|
同社報道・制作局長
|
2019年７月
|
同社執行役員報道・情報制作局長
|
2020年７月
|
同社執行役員社長室長
|
2020年７月
|
当社グループ戦略室長
|
2021年６月
|
㈱ＣＢＣテレビ取締役執行役員社長室長
|
2021年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2021年７月
|
当社管理部門担当局長
|
2023年６月
|
㈱ＣＢＣテレビ代表取締役社長（現）
|
2023年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
52
|
取締役
ラジオ事業担当
㈱ＣＢＣラジオ代表取締役社長
|
寺 井 幸 嗣
|
1958年９月５日
|
1981年４月
|
当社入社
|
2010年７月
|
当社大阪支社長
|
2014年４月
|
㈱ＣＢＣテレビ大阪支社長
|
2014年７月
|
同社東京支社長
|
2016年７月
|
同社執行役員東京支社長
|
2018年６月
|
同社社長室付局長兼㈱ＣＢＣラジオ代表取締役副社長
|
2018年10月
|
当社グループ戦略室付兼㈱ＣＢＣラジオ代表取締役副社長
|
2020年６月
|
㈱ＣＢＣテレビ取締役（現）
|
2020年６月
|
㈱ＣＢＣラジオ代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
101
|
取締役
テレビ事業担当補佐
㈱ＣＢＣテレビ取締役専務執行役員
|
野 崎 幹 雄
|
1958年６月26日
|
1981年４月
|
当社入社
|
2012年７月
|
当社東京営業センター長
|
2014年７月
|
㈱ＣＢＣテレビ執行役員営業総局長
|
2017年７月
|
同社常務執行役員営業総局長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員（現）
|
2020年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
71
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
企画制作事業担当
㈱ケイマックス代表取締役
|
古 池 計 明
|
1960年12月15日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2014年７月
|
㈱ＣＢＣテレビ社長室長
|
2014年７月
|
当社グループ戦略室長
|
2017年７月
|
㈱ＣＢＣテレビ編成・制作局長
|
2018年７月
|
同社執行役員編成・制作局長
|
2019年１月
|
同社執行役員編成局長
|
2019年７月
|
同社執行役員営業局長
|
2020年６月
|
同社取締役執行役員営業局長
|
2020年７月
|
同社取締役常務執行役員東京支社長
|
2023年６月
|
㈱ケイマックス代表取締役（現）
|
2023年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
82
|
常勤監査役
|
伊 藤 道 之
|
1952年12月６日
|
1975年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社経営監査室長
|
2007年６月
|
当社報道局長
|
2008年６月
|
当社取締役報道局長
|
2009年６月
|
当社取締役総務局長
|
2010年６月
|
当社常務取締役
|
2013年６月
|
当社専務取締役
|
2013年６月
|
㈱ＣＢＣラジオ取締役
|
2014年４月
|
㈱ＣＢＣテレビ専務取締役
|
2014年６月
|
㈱ＣＢＣクリエイション代表取締役社長
|
2014年６月
|
当社取締役
|
2017年６月
|
㈱ＣＢＣテレビ監査役（現）
|
2017年６月
|
㈱ＣＢＣラジオ監査役（現）
|
2017年６月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
302
|
常勤監査役
|
富 田 悦 司
|
1957年11月３日
|
1989年７月
|
当社入社
|
2012年７月
|
当社総務・経理センター長
|
2014年７月
|
当社グループ経営戦略局グループ総務室長
|
2015年７月
|
当社グループ経営戦略局長兼㈱ＣＢＣテレビ執行役員経営管理総局長
|
2017年７月
|
当社グループ経営戦略局長兼㈱ＣＢＣテレビ常務執行役員経営管理総局長
|
2018年６月
|
㈱ＣＢＣテレビ監査役（現）
|
2018年６月
|
㈱ＣＢＣラジオ監査役（現）
|
2018年６月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
(注)５
|
121
|
監査役
|
柴 田 昌 治
|
1937年２月21日
|
1993年６月
|
日本碍子㈱代表取締役専務
|
1994年６月
|
同社代表取締役社長
|
2002年６月
|
同社代表取締役会長
|
2007年６月
|
当社監査役（現）
|
2011年４月
|
日本碍子㈱取締役相談役
|
2011年６月
|
同社相談役
|
2017年２月
|
同社特別顧問（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
|
小 笠 原 剛
|
1953年８月１日
|
1977年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2004年６月
|
㈱ＵＦＪ銀行取締役執行役員 コンプライアンス統括部長
|
2007年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員 投資銀行本部長
|
2008年６月
|
同行常務取締役
|
2011年５月
|
同行専務取締役
|
2012年５月
|
同行専務取締役 中部駐在
|
2012年６月
|
同行副頭取 中部駐在
|
2016年５月
|
同行取締役副頭取
|
2016年６月
|
同行常任顧問
|
2018年６月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行顧問（現）
|
2024年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
勝 野 哲
|
1954年６月13日
|
1977年４月
|
中部電力㈱入社
|
2007年７月
|
同社常務執行役員 東京支社長
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員 経営戦略本部長
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員 経営戦略本部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役会長(現）
|
2024年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,589
|
(注) １ 取締役岡谷篤一、安井香一、茶村俊一、池田桂子、安藤隆司、臼田信行および佐々木卓の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役柴田昌治、小笠原剛および勝野 哲の各氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は７名、社外監査役は３名です。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として定めたものはありませんが、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、当社のガバナンスに関し、客観的な立場から監督機能を果たしていただける人材が適任であると考え、社外役員を選任しております。
社外取締役 岡谷篤一氏は、岡谷鋼機株式会社取締役相談役です。また、同氏は、テレビ愛知株式会社社外取締役ならびに株式会社御園座社外監査役です。同氏は財界で要職を歴任され、当社はその豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しているものです。
社外取締役 安井香一氏は、東邦瓦斯株式会社相談役です。また、同氏は、愛知製鋼株式会社社外取締役です。同氏は財界で要職を歴任され、当社はその豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しているものです。
社外取締役 茶村俊一氏は、Ｊ．フロント リテイリング株式会社特別顧問です。また、同氏は、株式会社スズケン社外取締役です。同氏は財界で要職を歴任され、当社はその豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しているものです。
社外取締役 池田桂子氏は、池田総合法律事務所・池田特許事務所パートナー弁護士、弁理士です。また、同氏は、カネ美食品株式会社および日邦産業株式会社社外取締役ならびに東邦瓦斯株式会社社外監査役です。同氏は弁護士としての豊富な経験と法務全般にわたる専門的な知見を有しており、それらを当社の経営に生かしていただくため、社外取締役として選任しているものです。
社外取締役 安藤隆司氏は、名古屋鉄道株式会社代表取締役会長です。また、同氏は、東海テレビ放送株式会社社外取締役です。同氏は財界で要職を歴任され、当社はその豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しているものです。
社外取締役 臼田信行氏は、株式会社中日新聞社常務取締役です。また、同氏は、テレビ愛知株式会社社外取締役です。同氏は言論界で指導的な役割を果たされ、当社はその豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しているものです。
社外取締役 佐々木卓氏は、株式会社ＴＢＳホールディングス取締役会長です。また、同氏は、株式会社ＴＢＳテレビ取締役会長ならびに株式会社ＭＢＳメディアホールディングス社外取締役です。同氏は認定放送持株会社および放送事業会社の経営者として、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しているものです。
社外監査役 柴田昌治氏は、日本碍子株式会社特別顧問です。また、同氏は、テレビ愛知株式会社社外取締役です。同氏は財界で要職を歴任され、当社は会社経営およびガバナンスに関して豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため社外監査役として選任しているものです。
社外監査役 小笠原剛氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行顧問です。また、同氏は、株式会社御園座代表取締役会長ならびに株式会社スズケン、タキヒヨー株式会社および株式会社ウッドフレンズ社外取締役です。同氏は財界で要職を歴任され、当社は会社経営およびガバナンスに関して豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため社外監査役として選任しているものです。
社外監査役 勝野 哲氏は、中部電力株式会社代表取締役会長です。同氏は財界で要職を歴任され、当社は会社経営およびガバナンスに関して豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため社外監査役として選任しているものです。
社外取締役 岡谷篤一、安井香一、茶村俊一、池田桂子、安藤隆司の各氏および社外監査役 柴田昌治、小笠原剛、勝野 哲の各氏については、各氏が現在または過去に代表取締役等を務める各社と当社との間に、当社の意思決定に影響を与える重要な取引関係はなく、また各社は当社の主要株主でもありません。このため当社は、各氏と当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、各氏を株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しています。
社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりです。
株式会社中日新聞社と当社子会社の間には、イベント事業等の取引関係があります。
株式会社ＴＢＳテレビは、当社子会社と同じ放送ネットワーク局として取引関係があります。また、テレビ愛知株式会社および東海テレビ放送株式会社は、当社子会社と競業関係にあります。
その他の兼職先と当社の間に重要な取引関係はありません。
人的関係では、当社代表取締役会長の杉浦正樹は、株式会社中日新聞社ならびに株式会社ＴＢＳテレビの社外取締役に就任しています。
資本的関係では、株式会社中日新聞社、岡谷鋼機株式会社、東邦瓦斯株式会社、名古屋鉄道株式会社、株式会社ＴＢＳホールディングス、中部電力株式会社、日本碍子株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行およびＪ．フロント リテイリング株式会社の子会社である株式会社大丸松坂屋百貨店は、当社の株式を保有しています。
当社は、Ｊ．フロント リテイリング株式会社、株式会社ＴＢＳホールディングス、中部電力株式会社および株式会社三菱ＵＦＪ銀行の持株会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株式を保有しています。
当社においては従来より、社外取締役は、取締役会において議案の審議に必要な発言を適宜行い、また、社外監査役は、取締役会ならびに監査役会において意思決定の妥当性、公正性を確保するための提言等を行っており、経営に対し監督機能を果たしています。
監査役会では、内部統制に関し経営監査室や会計監査人から報告や指摘事項がある場合は、常勤監査役から社外監査役に対し説明を行っています。また、内部統制上の問題が発生した場合は、社外取締役および社外監査役に対し、取締役会で報告が行われます。
