(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
取締役会議長
|
山口 寿一
|
1957年３月４日生
|
2015年６月
|
㈱読売新聞グループ本社代表取締役経営主幹・東京担当 ㈱読売新聞東京本社代表取締役社長
|
2016年３月
|
㈱読売巨人軍非常勤取締役
|
2016年６月
|
㈱読売新聞グループ本社代表取締役社長 ㈱読売巨人軍取締役広報担当
|
2017年６月
|
㈱読売新聞グループ本社代表取締役社長・販売担当 ㈱よみうりランド取締役(現)
|
2018年７月
|
㈱読売巨人軍取締役オーナー(現)
|
2019年６月
|
当社取締役
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2022年６月
|
当社代表取締役取締役会議長(現)
|
2023年６月
|
㈱読売新聞東京本社代表取締役会長(現)
|
2025年６月
|
㈱読売新聞グループ本社代表取締役社長・主筆代理・販売担当(現)
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
会長執行役員
|
杉山 美邦
|
1954年10月11日生
|
2017年６月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役(現) ㈱よみうりランド代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長 日本テレビ放送網㈱代表取締役執行役員
|
2021年６月
|
日本テレビ放送網㈱代表取締役社長執行役員
|
2022年６月
|
石油資源開発㈱社外取締役(現) 当社代表取締役会長執行役員(現) 日本テレビ放送網㈱代表取締役会長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
33,903
|
取締役
副会長
|
石澤 顕
|
1956年10月14日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社取締役 日本テレビ放送網㈱取締役執行役員
|
2015年６月
|
当社常務取締役 日本テレビ放送網㈱取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
当社専務取締役 日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役 ㈱読売新聞グループ本社取締役(現)
|
2021年６月
|
当社上席執行役員
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長執行役員 日本テレビ放送網㈱代表取締役社長執行役員
|
2023年６月
|
㈱オールアバウト社外取締役
|
2025年１月
|
当社取締役副会長(現)
|
2025年４月
|
読売中京ＦＳホールディングス㈱代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
63,730
|
代表取締役
社長執行役員
|
福田 博之
|
1961年７月９日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2018年６月
|
日本テレビ放送網㈱取締役執行役員
|
2021年６月
|
当社執行役員
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
当社上席執行役員
|
|
㈱ＷＯＷＯＷ社外取締役
|
2023年６月
|
日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員
|
2023年10月
|
㈱スタジオジブリ代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役副社長執行役員
|
2025年１月
|
当社代表取締役社長執行役員(現) 日本テレビ放送網㈱代表取締役社長執行役員(現)
|
2025年６月
|
㈱読売新聞東京本社監査役(現)
|
|
(注)３
|
39,423
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
佐藤 謙
|
1943年11月17日生
|
1985年６月
|
大蔵省主計局主計官
|
1997年７月
|
防衛庁防衛局長
|
2000年１月
|
防衛事務次官
|
2004年７月
|
財団法人世界平和研究所(現・公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所)副会長
|
2009年12月
|
同法人理事長
|
2011年６月
|
当社取締役(現)
|
2012年10月
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2018年７月
|
公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所顧問(現)
|
|
(注)３
|
47,200
|
取締役
|
垣添 忠生
|
1941年４月10日生
|
1992年１月
|
国立がんセンター(現・国立研究開発法人国立がん研究センター)病院 病院長
|
2002年４月
|
同センター総長
|
2007年３月
|
財団法人(現・公益財団法人)日本対がん協会会長(現)
|
2007年４月
|
国立がんセンター(現・国立研究開発法人国立がん研究センター)名誉総長
|
2011年６月
|
当社取締役(現)
|
2012年10月
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2014年２月
|
㈱カナミックネットワーク社外取締役(現)
|
2014年６月
|
公益財団法人医用原子力技術研究振興財団理事長(現)
|
2022年６月
|
公益財団法人がん研究振興財団会長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
真砂 靖
|
1954年５月11日生
|
2001年７月
|
財務省主計局主計官
|
2009年７月
|
大臣官房長
|
2010年７月
|
主計局長
|
2012年８月
|
財務事務次官
|
2014年２月
|
弁護士登録(現) 西村あさひ法律事務所オブカウンセル
|
2014年６月
|
当社取締役(現) 日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2015年６月
|
三井不動産㈱社外監査役
|
2018年６月
|
㈱読売巨人軍監査役(現)
|
2020年６月
|
㈱読売新聞グループ本社監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
勝 栄二郎
|
1950年６月19日生
|
1975年４月
|
大蔵省入省
|
1997年７月
|
主計局主計官
|
2008年７月
|
大臣官房長
|
2009年７月
|
主計局長
|
2010年７月
|
財務事務次官
|
2012年８月
|
財務省退官
|
2013年６月
|
㈱インターネットイニシアティブ代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2014年６月
|
㈱読売新聞東京本社監査役
|
2020年６月
|
ＡＮＡホールディングス㈱社外取締役(現)
|
2021年４月
|
㈱インターネットイニシアティブ代表取締役社長Ｃｏ-ＣＥＯ＆ＣＯＯ
|
2022年６月
|
当社取締役(現)
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2024年４月
|
㈱インターネットイニシアティブ代表取締役社長執行役員Ｃｏ-ＣＥＯ＆ＣＯＯ
|
2025年４月
|
㈱インターネットイニシアティブ取締役(現)
|
|
三菱商事㈱国際諮問委員会委員(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
菰田 正信
|
1954年６月８日生
|
1978年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2009年６月
|
同社常務取締役、常務執行役員、アセット運用部長
|
2010年７月
|
同社専務取締役、専務執行役員、アセット運用部長
|
2011年４月
|
同社専務取締役、専務執行役員
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長、社長執行役員
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長(現)
|
2023年６月
|
当社取締役(現)
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2025年６月
|
日本航空㈱社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
諏訪 貴子
|
1971年５月10日生
|
1995年10月
|
㈱ユニシアジェックス(現・Astemo㈱)入社
|
1998年４月
|
ダイヤ精機㈱入社
|
2004年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2018年６月
|
日本郵便㈱社外取締役
|
2022年６月
|
日本郵政㈱社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社取締役(現)
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
草間 嘉幸
|
1962年８月24日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2010年７月
|
当社報道局社会部長
|
2013年６月
|
日本テレビ放送網㈱総務局総合広報部長
|
2015年６月
|
同社コンプライアンス推進室法務部長
|
2016年６月
|
㈱読売新聞東京本社 メディア局次長
|
2017年６月
|
日本テレビ放送網㈱報道局次長
|
2018年６月
|
同社コンプライアンス推進室長
|
2019年６月
|
同社総務局長
|
2020年10月
|
当社業務監査室長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現) 日本テレビ放送網㈱常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
9,849
|
監査役
|
北村 滋
|
1956年12月27日生
|
1980年４月
|
警察庁入庁
|
1983年６月
|
フランス国立行政学院(ＥＮＡ)留学
|
1989年３月
|
警視庁本富士警察署長
|
1992年２月
|
在フランス大使館一等書記官
|
1997年７月
|
長官官房総務課企画官
|
2002年８月
|
徳島県警察本部長
|
2004年４月
|
警備局警備課長
|
2004年８月
|
警備局外事情報部外事課長
|
2006年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2009年４月
|
兵庫県警察本部長
|
2010年４月
|
警備局外事情報部長
|
2011年10月
|
長官官房総括審議官
|
2011年12月
|
内閣情報官
|
2019年９月
|
国家安全保障局長・内閣特別顧問
|
2021年７月
|
退官
|
2021年９月
|
北村エコノミックセキュリティ代表(現)
|
2021年11月
|
経済安全保障法制に関する有識者会議委員
|
2022年６月
|
当社監査役(現) 日本テレビ放送網㈱監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
村岡 彰敏
|
1956年７月４日生
|
2017年６月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役社長室長・経営管理・コンプライアンス・広報担当 ㈱読売新聞東京本社専務取締役総務局長・関連会社・不動産・コンプライアンス・広報・オリンピック・パラリンピック担当
|
2018年６月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役・経営管理担当 ㈱読売新聞東京本社取締役副社長・総務局長・関連会社担当
|
2019年６月
|
当社監査役(現) 日本テレビ放送網㈱監査役(現) ㈱よみうりランド取締役(現)
|
2019年９月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役副社長・経営管理担当 ㈱読売新聞東京本社代表取締役副社長・総務局長・関連会社担当
|
2020年６月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役副社長・経営管理・ネットワーク担当 ㈱読売新聞東京本社代表取締役副社長 ㈱読売巨人軍取締役(現)
|
2021年１月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役副社長・経営管理・ネットワーク・ＤＸ担当
|
2023年６月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役副社長・経営管理・ネットワーク・ＤＸ・東京担当 ㈱読売新聞東京本社代表取締役社長
|
2023年10月
|
㈱読売新聞東京本社代表取締役社長・不動産担当
|
2024年６月
|
㈱読売新聞東京本社代表取締役社長(現)
|
2025年６月
|
㈱読売新聞グループ本社代表取締役副社長・経営管理・ネットワーク・ＤＸ・東京担当(現)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
松田 陽三
|
1958年11月６日生
|
2012年６月
|
㈱読売新聞東京本社執行役員広告局長
|
2014年６月
|
同社取締役広告局長
|
2016年６月
|
同社常務取締役広告担当
|
2018年６月
|
同社専務取締役広告・事業担当
|
|
㈱中央公論新社代表取締役社長
|
2022年６月
|
讀賣テレビ放送㈱(現・読売テレビ放送㈱)取締役副社長
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長(現) 当社監査役(現) 日本テレビ放送網㈱監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
194,105
|
(注) １．取締役佐藤謙、垣添忠生、真砂靖、勝栄二郎、菰田正信、諏訪貴子は、社外取締役であります。
２．監査役北村滋、村岡彰敏、松田陽三は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
吉田 真
|
1957年３月３日生
|
1980年４月 当社入社 2012年６月 当社執行役員編成局長 2013年６月 ㈱日テレ アックスオン代表取締役社長 2016年６月 ㈱ＢＳ日本代表取締役社長 2018年６月 当社常勤監査役
|
7,983
|
b.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認・可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
取締役会議長
|
山口 寿一
|
1957年３月４日生
|
2015年６月
|
㈱読売新聞グループ本社代表取締役経営主幹・東京担当 ㈱読売新聞東京本社代表取締役社長
|
2016年３月
|
㈱読売巨人軍非常勤取締役
|
2016年６月
|
㈱読売新聞グループ本社代表取締役社長 ㈱読売巨人軍取締役広報担当
|
2017年６月
|
㈱読売新聞グループ本社代表取締役社長・販売担当 ㈱よみうりランド取締役(現)
|
2018年７月
|
㈱読売巨人軍取締役オーナー(現)
|
2019年６月
|
当社取締役
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2022年６月
|
当社代表取締役取締役会議長(現)
|
2023年６月
|
㈱読売新聞東京本社代表取締役会長(現)
|
2025年６月
|
㈱読売新聞グループ本社代表取締役社長・主筆代理・販売担当(現)
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
会長執行役員
|
杉山 美邦
|
1954年10月11日生
|
2017年６月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役(現) ㈱よみうりランド代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長 日本テレビ放送網㈱代表取締役執行役員
|
2021年６月
|
日本テレビ放送網㈱代表取締役社長執行役員
|
2022年６月
|
石油資源開発㈱社外取締役(現) 当社代表取締役会長執行役員(現) 日本テレビ放送網㈱代表取締役会長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
33,903
|
取締役
副会長
|
石澤 顕
|
1956年10月14日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社取締役 日本テレビ放送網㈱取締役執行役員
|
2015年６月
|
当社常務取締役 日本テレビ放送網㈱取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
当社専務取締役 日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役 ㈱読売新聞グループ本社取締役(現)
|
2021年６月
|
当社上席執行役員
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長執行役員 日本テレビ放送網㈱代表取締役社長執行役員
|
2023年６月
|
㈱オールアバウト社外取締役
|
2025年１月
|
当社取締役副会長(現)
|
2025年４月
|
読売中京ＦＳホールディングス㈱代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
63,730
|
代表取締役
社長執行役員
|
福田 博之
|
1961年７月９日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2018年６月
|
日本テレビ放送網㈱取締役執行役員
|
2021年６月
|
当社執行役員
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
当社上席執行役員
|
|
㈱ＷＯＷＯＷ社外取締役
|
2023年６月
|
日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員
|
2023年10月
|
㈱スタジオジブリ代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役副社長執行役員
|
2025年１月
|
当社代表取締役社長執行役員(現) 日本テレビ放送網㈱代表取締役社長執行役員(現)
|
2025年６月
|
㈱読売新聞東京本社監査役(現)
|
|
(注)３
|
39,423
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
佐藤 謙
|
1943年11月17日生
|
1985年６月
|
大蔵省主計局主計官
|
1997年７月
|
防衛庁防衛局長
|
2000年１月
|
防衛事務次官
|
2004年７月
|
財団法人世界平和研究所(現・公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所)副会長
|
2009年12月
|
同法人理事長
|
2011年６月
|
当社取締役(現)
|
2012年10月
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2018年７月
|
公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所顧問(現)
|
|
(注)３
|
47,200
|
取締役
|
垣添 忠生
|
1941年４月10日生
|
1992年１月
|
国立がんセンター(現・国立研究開発法人国立がん研究センター)病院 病院長
|
2002年４月
|
同センター総長
|
2007年３月
|
財団法人(現・公益財団法人)日本対がん協会会長(現)
|
2007年４月
|
国立がんセンター(現・国立研究開発法人国立がん研究センター)名誉総長
|
2011年６月
|
当社取締役(現)
|
2012年10月
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2014年２月
|
㈱カナミックネットワーク社外取締役(現)
|
2014年６月
|
公益財団法人医用原子力技術研究振興財団理事長(現)
|
2022年６月
|
公益財団法人がん研究振興財団会長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
真砂 靖
|
1954年５月11日生
|
2001年７月
|
財務省主計局主計官
|
2009年７月
|
大臣官房長
|
2010年７月
|
主計局長
|
2012年８月
|
財務事務次官
|
2014年２月
|
弁護士登録(現) 西村あさひ法律事務所オブカウンセル
|
2014年６月
|
当社取締役(現) 日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2015年６月
|
三井不動産㈱社外監査役
|
2018年６月
|
㈱読売巨人軍監査役(現)
|
2020年６月
|
㈱読売新聞グループ本社監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
勝 栄二郎
|
1950年６月19日生
|
1975年４月
|
大蔵省入省
|
1997年７月
|
主計局主計官
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2008年７月
|
大臣官房長
|
2009年７月
|
主計局長
|
2010年７月
|
財務事務次官
|
2012年８月
|
財務省退官
|
2013年６月
|
㈱インターネットイニシアティブ代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2014年６月
|
㈱読売新聞東京本社監査役
|
2020年６月
|
ＡＮＡホールディングス㈱社外取締役(現)
|
2021年４月
|
㈱インターネットイニシアティブ代表取締役社長Ｃｏ-ＣＥＯ＆ＣＯＯ
|
2022年６月
|
当社取締役(現)
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2024年４月
|
㈱インターネットイニシアティブ代表取締役社長執行役員Ｃｏ-ＣＥＯ＆ＣＯＯ
|
2025年４月
|
㈱インターネットイニシアティブ取締役
|
|
三菱商事㈱国際諮問委員会委員(現)
|
2025年６月
|
㈱インターネットイニシアティブ特別顧問(現)
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(注)３
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―
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取締役
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菰田 正信
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1954年６月８日生
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1978年４月
|
三井不動産㈱入社
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2009年６月
|
同社常務取締役、常務執行役員、アセット運用部長
|
2010年７月
|
同社専務取締役、専務執行役員、アセット運用部長
|
2011年４月
|
同社専務取締役、専務執行役員
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長、社長執行役員
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長(現)
|
2023年６月
|
当社取締役(現)
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
2025年６月
|
日本航空㈱社外取締役(現)
|
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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諏訪 貴子
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1971年５月10日生
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1995年10月
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㈱ユニシアジェックス(現・Astemo㈱)入社
|
1998年４月
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ダイヤ精機㈱入社
|
2004年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2018年６月
|
日本郵便㈱社外取締役
|
2022年６月
|
日本郵政㈱社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社取締役(現)
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
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常勤監査役
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草間 嘉幸
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1962年８月24日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2010年７月
|
当社報道局社会部長
|
2013年６月
|
日本テレビ放送網㈱総務局総合広報部長
|
2015年６月
|
同社コンプライアンス推進室法務部長
|
2016年６月
|
㈱読売新聞東京本社 メディア局次長
|
2017年６月
|
日本テレビ放送網㈱報道局次長
|
2018年６月
|
同社コンプライアンス推進室長
|
2019年６月
|
同社総務局長
|
2020年10月
|
当社業務監査室長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現) 日本テレビ放送網㈱常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
9,849
|
監査役
|
北村 滋
|
1956年12月27日生
|
1980年４月
|
警察庁 入庁
|
1983年６月
|
フランス国立行政学院(ＥＮＡ)留学
|
1989年３月
|
警視庁本富士警察署長
|
1992年２月
|
在フランス大使館一等書記官
|
1997年７月
|
長官官房総務課企画官
|
2002年８月
|
徳島県警察本部長
|
2004年４月
|
警備局警備課長
|
2004年８月
|
警備局外事情報部外事課長
|
2006年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2009年４月
|
兵庫県警察本部長
|
2010年４月
|
警備局外事情報部長
|
2011年10月
|
長官官房総括審議官
|
2011年12月
|
内閣情報官
|
2019年９月
|
国家安全保障局長・内閣特別顧問
|
2021年７月
|
退官
|
2021年９月
|
北村エコノミックセキュリティ代表(現)
|
2021年11月
|
経済安全保障法制に関する有識者会議委員
|
2022年６月
|
当社監査役(現) 日本テレビ放送網㈱監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
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監査役
|
村岡 彰敏
|
1956年７月４日生
|
2017年６月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役社長室長・経営管理・コンプライアンス・広報担当 ㈱読売新聞東京本社専務取締役総務局長・関連会社・不動産・コンプライアンス・広報・オリンピック・パラリンピック担当
|
2018年６月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役・経営管理担当 ㈱読売新聞東京本社取締役副社長・総務局長・関連会社担当
|
2019年６月
|
当社監査役(現) 日本テレビ放送網㈱監査役(現) ㈱よみうりランド取締役(現)
|
2019年９月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役副社長・経営管理担当 ㈱読売新聞東京本社代表取締役副社長・総務局長・関連会社担当
|
2020年６月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役副社長・経営管理・ネットワーク担当 ㈱読売新聞東京本社代表取締役副社長 ㈱読売巨人軍取締役(現)
|
2021年１月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役副社長・経営管理・ネットワーク・ＤＸ担当
|
2023年６月
|
㈱読売新聞グループ本社取締役副社長・経営管理・ネットワーク・ＤＸ・東京担当 ㈱読売新聞東京本社代表取締役社長
|
2023年10月
|
㈱読売新聞東京本社代表取締役社長・不動産担当
|
2024年６月
|
㈱読売新聞東京本社代表取締役社長(現)
|
2025年６月
|
㈱読売新聞グループ本社代表取締役副社長・経営管理・ネットワーク・ＤＸ・東京担当(現)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
松田 陽三
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1958年11月６日生
|
2012年６月
|
㈱読売新聞東京本社執行役員広告局長
|
2014年６月
|
同社取締役広告局長
|
2016年６月
|
同社常務取締役広告担当
|
2018年６月
|
同社専務取締役広告・事業担当
|
|
㈱中央公論新社代表取締役社長
|
2022年６月
|
讀賣テレビ放送㈱(現・読売テレビ放送㈱)取締役副社長
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長(現) 当社監査役(現) 日本テレビ放送網㈱監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
194,105
|
(注) １．取締役佐藤謙、垣添忠生、真砂靖、勝栄二郎、菰田正信、諏訪貴子は、社外取締役であります。
２．監査役北村滋、村岡彰敏、松田陽三は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
根岸 豊明
|
1957年11月14日生
|
1981年４月 当社入社 2012年６月 当社執行役員メディア戦略局長 2012年10月 日本テレビ放送網㈱執行役員 2013年６月 同社取締役執行役員 2016年６月 札幌テレビ放送㈱代表取締役社長 2021年６月 同社代表取締役会長 2022年６月 同社相談役
|
10,146
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、2021年６月より社外取締役は独立性を備えた独立社外取締役とすることにしました。
社外監査役村岡彰敏氏は、㈱読売新聞グループ本社代表取締役副社長及び同社の完全子会社である㈱読売新聞東京本社代表取締役社長、㈱読売巨人軍取締役、㈱よみうりランド取締役を兼務しております。当社と㈱読売新聞グループ本社及び同社の完全子会社である㈱読売新聞東京本社、㈱読売巨人軍、㈱よみうりランドは資本関係があります。当社子会社と㈱読売新聞東京本社はプロ野球のテレビ放映権の購入等について取引関係があります。
社外監査役松田陽三氏は、当社の持分法適用関連会社である読売テレビ放送㈱代表取締役社長を兼務しており、当社と同社は資本関係があります。また、当社と同社の間に取引関係はありませんが、当社子会社と同社は放送番組の購入・供給等について取引関係があります。
その他の社外取締役、社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
佐藤謙氏を社外取締役に選任しているのは、大蔵省・防衛庁における豊富な経験に加えて、財政・金融・経済・政治・国際情勢全般にわたる高度な専門的知識と幅広い見識を当社の経営に反映していただく役割を期待しているためであります。同氏は、元防衛事務次官の経験と知見をいかし、当社の取締役会では、実効性・適正性のある提言・意見を述べていただいております。また、経営の監督等の職務においても、取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社の間には特別な利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。独立性の高い社外取締役として、当社経営への監督機能を十分果たすことができるものと考えております。
垣添忠生氏を社外取締役に選任しているのは、医療を通じて国内外の様々な分野における豊富な人脈を有しており、医学界に止まらない幅広い見識を当社の経営に反映していただく役割を期待しているためであります。直接企業経営に関与された経験はありませんが、国立がんセンター（現・国立研究開発法人国立がん研究センター）総長として同団体の運営に長年携わった経験と見識をいかし、当社取締役会では、実効性・適正性のある提言・意見を述べていただいております。また、経営の監督等の職務においても、取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。独立性の高い社外取締役として、当社経営への監督機能を十分果たすことができるものと考えております。
真砂靖氏を社外取締役に選任しているのは、行政機関における豊富な経験と財政・金融・経済・法務全般にわたる幅広い見識を当社の経営に反映していただく役割を期待しているためであります。元財務事務次官、弁護士としての経験と見識をいかし、当社取締役会では、実効性・適正性のある提言・意見をいただいております。また、経営の監督等の職務においても取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。独立性の高い社外取締役として、当社経営への監督機能を十分果たすことができるものと考えております。
勝栄二郎氏を社外取締役に選任しているのは、財政・金融・経済全般にわたる幅広い見識と高度な専門的知識を当社の経営に反映していただく役割を期待しているためであります。元財務事務次官、企業経営者としての卓越した知見をいかし、当社取締役会では、実効性・適正性のある提言・意見を述べていただいております。また、経営の監督等の職務においても、取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。独立性の高い社外取締役として、当社経営への監督機能を十分果たすことができるものと考えております。
菰田正信氏を社外取締役に選任しているのは、経営・財務・会計・経済等に関する幅広い見識と高度な専門的知識を当社の経営に反映していただく役割を期待しているためであります。長年にわたる不動産企業の経営者としての優れた実績をいかし、当社取締役会では、実効性・適正性のある提言・意見を述べていただいております。また、経営の監督等の職務においても、取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。独立性の高い社外取締役として、当社経営への監督機能を十分果たすことができるものと考えております。
諏訪貴子氏を社外取締役に選任しているのは、企業経営に関する幅広い見識と高度な専門的知識を当社の経営に反映していただく役割を期待しているためであります。長年にわたる精密金属加工メーカーの経営者としての優れた実績をいかし、当社取締役会では、実効性・適正性のある提言・意見を述べていただいております。また、経営の監督等の職務においても、取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。独立性の高い社外取締役として、当社経営への監督機能を十分果たすことができるものと考えております。
北村滋氏を社外監査役に選任しているのは、行政機関において重職を歴任し、政治経済・安全保障・国際情勢・コンプライアンス全般にわたる幅広い見識と高度な専門的知識を有しており、当社の監査及び監督にいかしていただくためであります。同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、取締役の職務執行に対する監査機能を十分果たすことができるものと考えております。
村岡彰敏氏を社外監査役に選任しているのは、新聞社経営者・言論人としての豊富な経験に加えて、メディア・関連事業全般にわたる高度な専門的知識と幅広い見識をもって、当社経営の監視をしていただくためであります。同氏は、当社の筆頭株主である㈱読売新聞グループ本社の代表取締役副社長及び同社の完全子会社である㈱読売新聞東京本社の代表取締役社長を兼務しておりますが、当社と㈱読売新聞グループ本社及び㈱読売新聞東京本社は、財務及び事業の方針に関して相互に独立した意思決定をしており、実効性、専門性の観点からも、社外監査役として、取締役の職務執行に対する監査機能を十分果たすことができるものと考えております。
松田陽三氏を社外監査役に選任しているのは、新聞社と放送局の経営者・言論人としての豊富な経験、メディア・関連事業全般にわたる高度な専門的知識と幅広い見識をもって、当社経営の監視をしていただくためであります。同氏は、当社の持分法適用関連会社であり、当社子会社と放送番組の購入・供給等の取引がある読売テレビ放送㈱の代表取締役社長を兼務しておりますが、当社と読売テレビ放送㈱は、財務及び事業の方針に関して相互に独立した意思決定をしており、実効性、専門性の観点からも、社外監査役として、取締役の職務執行に対する監査機能を十分果たすことができるものと考えております。
なお、佐藤謙、垣添忠生、真砂靖、勝栄二郎、菰田正信、諏訪貴子、北村滋の７氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、独立性、実効性、専門性の観点から、社外役員としての職責を十分果たすことができることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(１) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(３) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
