(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ.有価証券報告書提出日（2026年６月16日現在）の役員の状況は以下のとおりです。
※2026年４月１日付で㈱スカパーJSATホールディングスを存続会社、スカパーJSAT㈱を消滅会社とする吸収合併を行い、㈱スカパーJSATホールディングスの商号を「スカパーJSAT㈱」に変更しました。以下、2026年４月１日付で当社に吸収合併したスカパーJSAT㈱を「スカパーJSAT㈱（当時）」といいます。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
執行役員会長
|
福 岡 徹
|
1956年３月21日
|
1980年４月
|
郵政省(現総務省)入省
|
2012年９月
|
同省大臣官房総括審議官(広報、政策企画(主)担当)
|
2013年６月
|
同省情報流通行政局長
|
2014年７月
|
同省大臣官房長
|
2015年７月
|
同省総合通信基盤局長
|
2016年６月
|
同省総務審議官(郵政・通信担当)
|
2017年11月
|
東京海上日動火災保険㈱顧問
|
2018年６月
|
(一財)日本ITU協会理事長
|
2019年６月
|
当社取締役
|
|
スカパーJSAT㈱(当時)取締役執行役員副社長
|
2019年７月
|
同社経営企画部門長
|
2021年４月
|
同社宇宙事業部門長
|
2022年４月
|
当社代表取締役
|
|
スカパーJSAT㈱(当時)代表取締役執行役員副社長
|
2024年４月
|
当社代表取締役会長
|
|
スカパーJSAT㈱(当時)代表取締役執行役員会長
|
2026年４月
|
当社代表取締役執行役員会長(現任)
|
担当
|
経営全般
|
|
(注３)
|
143,775
|
代表取締役
執行役員社長
|
米 倉 英 一
|
1957年９月26日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
同社電機プラント部
|
2007年４月
|
同社プラント・プロジェクト事業推進部長
|
2008年７月
|
同社業務部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
|
伊藤忠インターナショナル会社社長(CEO)
|
2014年６月
|
伊藤忠商事㈱代表取締役常務執行役員 金属カンパニープレジデント
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
当社代表取締役副社長
|
|
スカパーJSAT㈱(当時)代表取締役執行役員副社長
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長
|
|
スカパーJSAT㈱(当時)代表取締役執行役員社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役執行役員社長(現任)
|
担当
|
経営全般
|
|
(注３)
|
200,171
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員常務
|
中 川 大 介
|
1968年２月24日
|
1990年４月
|
住友商事㈱入社
|
1996年３月
|
日本デジタル放送サービス㈱(現当社)出向
|
2009年４月
|
スカパーJSAT㈱(当時)出向
|
2013年４月
|
住友商事㈱放送・映画事業部放送メディアチーム長
|
2015年５月
|
スカパーJSAT㈱(当時)入社
|
2020年１月
|
同社メディア事業部門FTTH事業本部事業企画部長
|
2022年４月
|
同社メディア事業部門メディア事業本部新領域事業部長
|
2023年４月
|
同社メディア事業部門FTTH事業本部長
|
2024年４月
|
同社執行役員メディア事業部門FTTH(同年7月から光アライアンス)事業本部長兼 事業戦略室室長代行
|
2025年４月
|
同社取締役執行役員常務メディア事業部門長 (一社)新CAS協議会代表理事
|
2025年５月
|
日活㈱社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員常務メディア事業部門長(現任)
|
担当
|
メディア事業担当
|
|
(注３)
|
10,961
|
取締役
執行役員常務
|
山 下 照 夫
|
1972年５月18日
|
1996年４月
|
㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社
|
2001年２月
|
ジェイサット㈱(現当社)入社
|
2018年６月
|
JSAT International Inc.Director
|
2020年４月
|
スカパーJSAT㈱(当時)宇宙事業部門グローバル事業本部長
|
2021年４月
|
JSAT International Inc.Chairman&CEO
|
2022年４月
|
スカパーJSAT㈱(当時)執行役員宇宙事業部門新領域事業本部長
|
2022年７月
|
㈱Space Compass社外取締役
|
2025年１月
|
スカパーJSAT㈱(当時)執行役員宇宙事業部門宇宙ソリューション事業本部長
|
2025年４月
|
同社取締役執行役員常務宇宙事業部門長
|
2025年６月
|
当社取締役
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員常務宇宙事業部門長(現任)
|
担当
|
宇宙事業担当
|
|
リスクマネジメント統括責任者
|
|
(注３)
|
56,189
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大 賀 公 子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1991年４月
|
日本電信電話㈱(現NTT㈱)サービス開発本部マーケティング部門担当部長
|
2004年７月
|
東日本電信電話㈱(現NTT東日本㈱)情報機器部長
|
2005年７月
|
同社東京支店副支店長
|
|
㈱NTT東日本－東京中央(現㈱NTT東日本－南関東)代表取締役社長
|
2007年７月
|
エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ㈱(現㈱NTT ExCパートナー）代表取締役常務取締役
|
2013年６月
|
西日本電信電話㈱(現NTT西日本㈱)監査役
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
㈱ブロードバンドタワー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
東京水道㈱社外取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
アルコニックス㈱社外監査役
|
2021年６月
|
電源開発㈱社外監査役
|
2022年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注３)
|
13,626
|
取締役
|
於 保 浩 之
|
1962年２月21日
|
1985年４月
|
日本テレビ放送網㈱（現日本テレビホールディングス㈱）入社
|
2014年６月
|
日本テレビ放送網㈱インターネット事業局長 HJホールディングス(同)（現HJホールディングス㈱）会長
|
2016年６月
|
同社職務執行者社長
|
2017年４月
|
HJホールディングス㈱代表取締役社長
|
2018年６月
|
日本テレビ放送網㈱ICT戦略本部執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役執行役員
|
2021年６月
|
日本テレビホールディングス㈱上席執行役員（現任）
|
2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役常務執行役員
|
|
HJホールディングス㈱取締役（非業務執行）
|
|
㈱PLAY取締役（非業務執行）
|
2023年６月
|
日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員
|
2024年６月
|
㈱日テレ・テクニカル・リソーシズ社外取締役
|
2025年６月
|
日本テレビ放送網㈱取締役副社長執行役員(現任)
|
2026年６月
|
㈱BS日本代表取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
5,562
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
青 木 節 子
|
1959年６月１日
|
1991年４月
|
立教大学法学部助手
|
1995年10月
|
防衛大学校社会科学教室助教授
|
1999年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部助教授
|
2004年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
2007年１月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科教授
|
2017年２月
|
文部科学省科学技術・学術審議会委員
|
2017年11月
|
国連軍縮諮問委員会委員
|
2019年７月
|
経済産業省産業構造審議会臨時委員
|
2020年９月
|
国連宇宙空間平和利用委員会法律小委員会議長
|
2021年11月
|
内閣官房経済安全保障法制に関する有識者会
議委員(座長)(現任)
|
2022年８月
|
内閣府宇宙政策委員会臨時委員
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年４月
|
防衛省防衛施設中央審議会委員(現任)
|
2024年８月
|
内閣府宇宙政策委員会委員（現任）
|
2025年４月
|
千葉工業大学審議役・特別教授(現任）
|
|
紫綬褒章受章（宇宙法学研究功績）
|
|
(注３)
|
3,109
|
取締役
|
豊 田 硬
|
1958年９月16日
|
1982年４月
|
防衛庁（現防衛省）入庁
|
1998年12月
|
英国王立国防大学留学
|
2008年１月
|
防衛省大臣官房報道官
|
2009年８月
|
内閣府国際平和協力本部事務局次長
|
2011年９月
|
防衛省地方協力局次長
|
2013年７月
|
同省人事教育局長
|
2014年７月
|
同省大臣官房長
|
2017年７月
|
防衛事務次官
|
2018年11月
|
防衛省顧問
|
2019年５月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）顧問(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
4,662
|
取締役
|
堀 内 真 人
|
1967年５月27日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2020年４月
|
同社情報・通信部門長代行
|
2020年５月
|
㈱ベルシステム24ホールディングス社外取締役
|
2020年12月
|
伊藤忠インタラクティブ㈱代表取締役社長
|
2021年２月
|
北京信伊産業投資コンサルティングサービス有限公司副董事長
|
2023年４月
|
アシュリオン・ジャパン㈱社外取締役
|
|
㈱Belong社外取締役
|
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱取締役
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱情報・通信部門長
|
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱社外取締役(現任)
|
2024年５月
|
㈱ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員情報・通信部門長(現任)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
谷 口 浩 司
|
1967年３月27日
|
1990年４月
|
三井造船㈱（現㈱三井E&S）入社
|
2002年11月
|
宇宙通信㈱(現当社)入社
|
2010年６月
|
㈱スカパー・エンターテイメント監査役
|
2011年３月
|
シーエス映画放送㈱（現㈱CS日本）監査役
|
2012年７月
|
当社財務経理部長 スカパーJSAT㈱(当時)財務経理部長
|
2012年12月
|
㈱ディー・エス・エヌ取締役
|
2013年７月
|
当社経理部長 スカパーJSAT㈱(当時)経理部長
|
2017年７月
|
㈱スカパー・カスタマーリレーションズ監査役
|
2018年６月
|
WAKUWAKU JAPAN㈱(現当社)取締役
|
2018年７月
|
当社総務部長 スカパーJSAT㈱総務部長
|
2019年７月
|
同社総務部長兼コンプライアンス推進部長代行
|
2020年４月
|
同社執行役員経営管理部門長代行
|
2022年４月
|
同社サイバーセキュリティ統括部長
|
2023年４月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
当社監査役(現任) スカパーJSAT㈱(当時)監査役 ㈱スカパー・カスタマーリレーションズ監査役
|
|
(注４)
|
20,746
|
常勤監査役
|
内 川 雅 規
|
1969年９月５日
|
1992年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社
|
1999年12月
|
日本デジタル放送サービス㈱(現当社)入社
|
2008年10月
|
スカパーJSAT㈱(当時)法務部長
|
2011年６月
|
当社法務審査部長 スカパーJSAT㈱(当時)法務審査部長
|
2015年６月
|
㈱スカパー・エンターテイメント監査役
|
2019年６月
|
㈱衛星ネットワーク(現当社)監査役
|
2020年４月
|
当社内部統制推進部長
|
|
スカパーJSAT㈱(当時)内部統制推進部長
|
2025年４月
|
同社経営管理部門専任部長
|
2025年６月
|
当社監査役(現任) スカパーJSAT㈱(当時)監査役
|
|
(注４)
|
11,767
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
高 橋 勉
|
1957年３月14日
|
1979年11月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1985年５月
|
港監査法人入所
|
1989年10月
|
同法人社員
|
1990年７月
|
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
同法人代表社員
|
2000年４月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)理事
|
2003年７月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2004年１月
|
同法人本部理事
|
2006年６月
|
同法人専務理事
|
2008年６月
|
同法人Japanese Practice(国際業務本部)本部長
|
2010年６月
|
同法人東京事務所長
|
2013年７月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長
|
2013年10月
|
KPMGジャパンチェアマン
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
豊田通商㈱社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
みずほ信託銀行㈱社外取締役(監査等委員)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
大 友 淳
|
1965年４月15日
|
1988年４月
|
㈱東京放送(現㈱TBSホールディングス)入社
|
2008年１月
|
TBSインターナショナル ニューヨーク支局長
|
2016年４月
|
㈱TBSテレビ報道局担当次長編集部長
|
2018年７月
|
同社メディア企画室長
|
2020年６月
|
㈱TBSテレビ取締役 ㈱WOWOW社外取締役(現任) ㈱プレミアム・プラットフォーム・ジャパン社外監査役
|
2020年７月
|
当社社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
(一社)日本テレビジョン放送著作権協会代表理事(現任)
|
2024年６月
|
㈱TBSテレビ常務取締役(現任)
|
2024年10月
|
㈱BS-TBS社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
470,568
|
(注１) 大賀公子、於保浩之、青木節子、豊田硬、堀内真人の各氏は、社外取締役であります。
(注２) 高橋勉、大友淳の各氏は、社外監査役であります。
(注３) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
(注４) 選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
(注５） 従来取締役が担当していた最高財務責任者、経営管理担当、内部統制担当、情報統括管理責任者、最高情報セキュリティ責任者については当社経営管理部門長の久保勲が担当しております。なお、久保勲は当社の執行役員副社長であります。また、従来取締役が担当していたグループコンプライアンス統括責任者については当社経営管理部門の齊藤晃が担当しております。
ⅱ.2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりになる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容も含め記載しております。
※2026年４月１日付で㈱スカパーJSATホールディングスを存続会社、スカパーJSAT㈱を消滅会社とする吸収合併を行い、㈱スカパーJSATホールディングスの商号を「スカパーJSAT㈱」に変更しました。以下、2026年４月１日付で当社に吸収合併したスカパーJSAT㈱を「スカパーJSAT㈱（当時）」といいます。
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
米 倉 英 一
|
1957年９月26日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
同社電機プラント部
|
2007年４月
|
同社プラント・プロジェクト事業推進部長
|
2008年７月
|
同社業務部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
|
伊藤忠インターナショナル会社社長(CEO)
|
2014年６月
|
伊藤忠商事㈱代表取締役常務執行役員 金属カンパニープレジデント
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
当社代表取締役副社長
|
|
スカパーJSAT㈱(当時)代表取締役執行役員副社長
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長
|
|
スカパーJSAT㈱(当時)代表取締役執行役員社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役執行役員社長(現任)
|
担当
|
経営全般
|
|
(注３)
|
200,171
|
代表取締役
執行役員副社長
|
久 保 勲
|
1958年10月19日
|
1982年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2011年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社 Chief Administrative Officer 兼 経営企画部長 兼 伊藤忠カナダ会社社長
|
2013年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員業務部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員監査部長
|
2017年４月
|
旧㈱ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長
|
2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱(現㈱ファミリーマート)常務執行役員
|
2018年３月
|
旧㈱ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長 兼 海外事業本部長
|
2018年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱(現㈱ファミリーマート)取締役専務執行役員 経営企画本部長
|
2020年９月
|
㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
伊藤忠エネクス㈱常勤監査役
|
2024年６月
|
当社経営企画部長
|
|
スカパーJSAT㈱(当時)執行役員専務経営管理部門長
|
2025年４月
|
スカパーJSAT㈱(当時)取締役執行役員専務経営管理部門長
|
2026年４月
|
当社執行役員副社長経営管理部門長
|
2026年６月
|
当社代表取締役執行役員副社長経営管理部門長(現任)
|
担当
|
経営管理担当 内部統制担当 最高財務責任者 最高情報セキュリティ責任者 情報統括管理責任者
|
|
(注３)
|
10,971
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員常務
|
中 川 大 介
|
1968年２月24日
|
1990年４月
|
住友商事㈱入社
|
1996年３月
|
日本デジタル放送サービス㈱（現当社）出向
|
2009年４月
|
スカパーJSAT㈱(当時)出向
|
2013年４月
|
住友商事㈱放送・映画事業部放送メディアチーム長
|
2015年５月
|
スカパーJSAT㈱(当時)入社
|
2020年１月
|
同社メディア事業部門FTTH事業本部事業企画部長
|
2022年４月
|
同社メディア事業部門メディア事業本部新領域事業部長
|
2023年４月
|
同社メディア事業部門FTTH事業本部長
|
2024年４月
|
同社執行役員メディア事業部門FTTH(同年7月から光アライアンス)事業本部長兼事業戦略室室長代行
|
2025年４月
|
同社取締役執行役員常務メディア事業部門長 (一社)新CAS協議会代表理事
|
2025年５月
|
日活㈱社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員常務メディア事業部門長(現任)
|
担当
|
メディア事業担当
|
|
(注３)
|
10,961
|
取締役
執行役員常務
|
山 下 照 夫
|
1972年５月18日
|
1996年４月
|
㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社
|
2001年２月
|
ジェイサット㈱(現当社)入社
|
2018年６月
|
JSAT International Inc.Director
|
2020年４月
|
スカパーJSAT㈱(当時)宇宙事業部門グローバル事業本部長
|
2021年４月
|
JSAT International Inc.Chairman&CEO
|
2022年４月
|
スカパーJSAT㈱(当時)執行役員宇宙事業部門新領域事業本部長
|
2022年７月
|
㈱Space Compass 社外取締役
|
2025年１月
|
スカパーJSAT㈱(当時)執行役員宇宙事業部門宇宙ソリューション事業本部長
|
2025年４月
|
同社取締役執行役員常務宇宙事業部門長
|
2025年６月
|
当社取締役
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員常務宇宙事業部門長(現任)
|
担当
|
宇宙事業担当
|
|
リスクマネジメント統括責任者
|
|
(注３)
|
56,189
|
取締役
|
大 賀 公 子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1991年４月
|
日本電信電話㈱(現NTT㈱)サービス開発本部マーケティング部門担当部長
|
2004年７月
|
東日本電信電話㈱(現NTT東日本㈱)情報機器部長
|
2005年７月
|
同社東京支店副支店長
|
|
㈱NTT東日本－東京中央(現㈱NTT東日本－南関東)代表取締役社長
|
2007年７月
|
エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ㈱(現㈱NTT ExCパートナー）代表取締役常務取締役
|
2013年６月
|
西日本電信電話㈱(現NTT西日本㈱)監査役
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
㈱ブロードバンドタワー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
東京水道㈱社外取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
アルコニックス㈱社外監査役
|
2021年６月
|
電源開発㈱社外監査役
|
2022年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注３)
|
13,626
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
青 木 節 子
|
1959年６月１日
|
1991年４月
|
立教大学法学部助手
|
1995年10月
|
防衛大学校社会科学教室助教授
|
1999年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部助教授
|
2004年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
2007年１月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科教授
|
2017年２月
|
文部科学省科学技術・学術審議会委員
|
2017年11月
|
国連軍縮諮問委員会委員
|
2019年７月
|
経済産業省産業構造審議会臨時委員
|
2020年９月
|
国連宇宙空間平和利用委員会法律小委員会議長
|
2021年11月
|
内閣官房経済安全保障法制に関する有識者会
議委員(座長)(現任)
|
2022年８月
|
内閣府宇宙政策委員会臨時委員
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年４月
|
防衛省防衛施設中央審議会委員(現任)
|
2024年８月
|
内閣府宇宙政策委員会委員（現任）
|
2025年４月
|
千葉工業大学審議役・特別教授(現任）
|
|
紫綬褒章受章（宇宙法学研究功績）
|
|
(注３)
|
3,109
|
取締役
|
豊 田 硬
|
1958年９月16日
|
1982年４月
|
防衛庁（現防衛省）入庁
|
1998年12月
|
英国王立国防大学留学
|
2008年１月
|
防衛省大臣官房報道官
|
2009年８月
|
内閣府国際平和協力本部事務局次長
|
2011年９月
|
防衛省地方協力局次長
|
2013年７月
|
同省人事教育局長
|
2014年７月
|
同省大臣官房長
|
2017年７月
|
防衛事務次官
|
2018年11月
|
防衛省顧問
|
2019年５月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）顧問(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
4,662
|
取締役
|
堀 内 真 人
|
1967年５月27日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2020年４月
|
同社情報・通信部門長代行
|
2020年５月
|
㈱ベルシステム24ホールディングス社外取締役
|
2020年12月
|
伊藤忠インタラクティブ㈱代表取締役社長
|
2021年２月
|
北京信伊産業投資コンサルティングサービス有限公司副董事長
|
2023年４月
|
アシュリオン・ジャパン㈱社外取締役
|
|
㈱Belong社外取締役
|
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱取締役
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱情報・通信部門長
|
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱社外取締役(現任)
|
2024年５月
|
㈱ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員情報・通信部門長(現任)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
柴 田 岳
|
1963年５月16日
|
1987年４月
|
㈱読売新聞社(現㈱読売新聞東京本社)入社
|
2011年10月
|
㈱読売新聞東京本社アメリカ総局長
|
2014年12月
|
同社編集局次長 兼 国際部長
|
2016年６月
|
㈱読売新聞グループ本社 執行役員社長室長(コンプライアンス・広報担当)
|
2017年６月
|
㈱読売新聞東京本社取締役編集局長
|
2019年６月
|
同社常務取締役論説委員長
|
2020年６月
|
㈱読売新聞グループ本社 取締役大阪担当
|
|
㈱読売新聞大阪本社 代表取締役社長
|
2024年６月
|
日本テレビホールディングス㈱ 上席執行役員(営業統括、メディア戦略統括)
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役副社長執行役員(同)
|
2025年６月
|
日本テレビホールディングス㈱上席執行役員(経営戦略・広報・コンプライアンス担当)
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役副社長執行役員(同)
|
2026年６月
|
日本テレビホールディングス㈱上席執行役員(グループ戦略統括、経営戦略・広報・コンプライアンス担当)(現任)
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役副社長執行役員(同)(現任)
|
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
-
|
取締役
|
吉 田 真貴子
|
1960年９月13日
|
1984年４月
|
郵政省(現総務省)入省
|
2013年６月
|
経済産業省 大臣官房審議官(IT戦略担当)
|
2013年11月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2015年７月
|
総務省 情報通信国際戦略局長
|
2016年６月
|
同省 官房長
|
2017年７月
|
同省 情報流通行政局長
|
2019年７月
|
同省 総務審議官
|
2020年９月
|
内閣官房 内閣広報官
|
2022年６月
|
(一財)全国地域情報化推進協会理事長
|
|
東海東京証券㈱ 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2023年６月
|
㈱シグマクシス・ホールディングス 独立社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス 独立社外取締役
|
|
㈱フジテレビジョン 社外取締役
|
2026年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
谷 口 浩 司
|
1967年３月27日
|
1990年４月
|
三井造船㈱(現㈱三井E&S)入社
|
2002年11月
|
宇宙通信㈱(現当社)入社
|
2010年６月
|
㈱スカパー・エンターテイメント監査役
|
2011年３月
|
シーエス映画放送㈱(現㈱CS日本)監査役
|
2012年７月
|
当社財務経理部長 スカパーJSAT㈱(当時)財務経理部長
|
2012年12月
|
㈱ディー・エス・エヌ取締役
|
2013年７月
|
当社経理部長 スカパーJSAT㈱(当時)経理部長
|
2017年７月
|
㈱スカパー・カスタマーリレーションズ監査役
|
2018年６月
|
WAKUWAKU JAPAN㈱（現当社）取締役
|
2018年７月
|
当社総務部長 スカパーJSAT㈱(当時)総務部長
|
2019年７月
|
同社総務部長兼コンプライアンス推進部長代行
|
2020年４月
|
同社執行役員経営管理部門長代行
|
2022年４月
|
同社サイバーセキュリティ統括部長
|
2023年４月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
当社監査役(現任) スカパーJSAT㈱(当時)監査役 ㈱スカパー・カスタマーリレーションズ監査役
|
|
(注４)
|
20,746
|
常勤監査役
|
内 川 雅 規
|
1969年９月５日
|
1992年４月
|
明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
1999年12月
|
日本デジタル放送サービス㈱(現当社)入社
|
2008年10月
|
スカパーJSAT㈱(当時)法務部長
|
2011年６月
|
当社法務審査部長 スカパーJSAT㈱(当時)法務審査部長
|
2015年６月
|
㈱スカパー・エンターテイメント監査役
|
2019年６月
|
㈱衛星ネットワーク（現当社)監査役
|
2020年４月
|
当社内部統制推進部長
|
|
スカパーJSAT㈱(当時)内部統制推進部長
|
2025年４月
|
同社経営管理部門専任部長
|
2025年６月
|
当社監査役(現任) スカパーJSAT㈱(当時)監査役
|
|
(注４)
|
11,767
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
高 橋 勉
|
1957年３月14日
|
1979年11月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1985年５月
|
港監査法人入所
|
1989年10月
|
同法人社員
|
1990年７月
|
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
同法人代表社員
|
2000年４月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)理事
|
2003年７月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2004年１月
|
同法人本部理事
|
2006年６月
|
同法人専務理事
|
2008年６月
|
同法人Japanese Practice(国際業務本部)本部長
|
2010年６月
|
同法人東京事務所長
|
2013年７月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長
|
2013年10月
|
KPMGジャパンチェアマン
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
豊田通商㈱社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
みずほ信託銀行㈱社外取締役(監査等委員)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
大 友 淳
|
1965年４月15日
|
1988年４月
|
㈱東京放送(現㈱TBSホールディングス)入社
|
2008年１月
|
TBSインターナショナル ニューヨーク支局長
|
2016年４月
|
㈱TBSテレビ報道局担当次長編集部長
|
2018年７月
|
同社メディア企画室長
|
2020年６月
|
㈱TBSテレビ取締役 ㈱WOWOW社外取締役(現任) ㈱プレミアム・プラットフォーム・ジャパン社外監査役
|
2020年７月
|
当社社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
(一社)日本テレビジョン放送著作権協会代表理事(現任)
|
2024年６月
|
㈱TBSテレビ常務取締役(現任)
|
2024年10月
|
㈱BS-TBS社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
332,202
|
(注１) 大賀公子、青木節子、豊田硬、堀内真人、柴田岳、吉田真貴子の各氏は、社外取締役であります。
(注２) 高橋勉、大友淳の各氏は、社外監査役であります。
(注３) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
(注４) 選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
(注５） 従来取締役が担当していた、グループコンプライアンス統括責任者については当社経営管理部門の齊藤晃が担当しております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数
有価証券報告書提出日（2026年６月16日）現在、当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
b. 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係
社外取締役 大賀公子、於保浩之、青木節子、豊田硬、堀内真人の各氏及び社外監査役 高橋勉、大友淳の各氏の上記兼職先のうち、以下に記載の各社を除く各社と当社との間には、いずれも特別な関係はありません。
社外取締役 於保浩之氏の兼職先である日本テレビ放送網㈱と当社子会社であったスカパーJSAT㈱(当時)との間には衛星通信サービス及び従業員の出向役務等の取引関係が、㈱PLAYと当社子会社であったスカパーJSAT㈱(当時)との間には配信基盤利用料等の取引関係があります。社外取締役 堀内真人氏の兼職先である伊藤忠商事㈱と当社子会社であったスカパーJSAT㈱(当時)との間には従業員の出向役務等の取引関係が、伊藤忠テクノソリューションズ㈱と当社子会社であったスカパーJSAT㈱(当時)との間にはインフラ基盤保守等の取引関係があります。社外監査役 大友淳氏の兼職先である㈱TBSテレビと当社子会社であったスカパーJSAT㈱(当時)との間には衛星通信サービス及び衛星放送サービスに係る送出付帯業務等の取引関係が、㈱WOWOWと当社子会社であったスカパーJSAT㈱(当時)との間には衛星放送サービスに係る運用業務等の取引関係があります。
なお、社外取締役 大賀公子氏は当社の株式を13,626株、社外取締役 於保浩之氏は当社の株式を5,562株、社外取締役 青木節子氏は当社の株式を3,109株、社外取締役 豊田硬氏は当社の株式を4,662株保有しております。
c. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、業務執行取締役からの独立性を維持することにより、当社の取締役会における多面的な議論展開を可能とし、当社グループのガバナンスの実効性を高めるものと考えております。
d. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、上記c.記載の機能及び役割を担うため、指名報酬委員会の定める基準に基づき、企業経営者としての豊富な経験や専門分野に豊富な経験と知見を有し、当社からの独立性がある社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準は、会社法及び東京証券取引所が「上場規程施行規則」において規定する判断基準を踏まえ、以下のとおり定めており、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の選任に努めております。
・当社の独立性判断基準
当社は、以下の基準に該当する場合には独立性がないと判断しております。
1) 当社及び当社の重要な事業子会社であるスカパーJSAT㈱(当時)との直近事業年度における取引高が、当社連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者
2) 当社及び当社の重要な事業子会社であるスカパーJSAT㈱(当時)との直近事業年度における取引高が、その会社の売上高の２％又は１億円のいずれか高い方を超える取引先の業務執行者
3) 当社及び当社の重要な事業子会社であるスカパーJSAT㈱(当時)から、直近事業年度において役員報酬以外に10百万円又はその団体若しくは個人の売上高の２％のいずれか高い方を超える金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人若しくはコンサルティング会社等に所属する者
4) 二親等以内の親族が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び部長格以上の重要な使用人に該当する者
5) 1)～3)に該当する者の二親等以内の近親者(但し、重要な使用人に該当しない者を除く)
社外取締役 大賀公子氏は、企業経営者としての高い見識と通信業界における豊富な経験・知見に基づいた助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 於保浩之氏は、企業経営者としての高い見識とメディア事業における豊富な経験・知見に基づいた助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 青木節子氏は、宇宙法、国際法、安全保障戦略等の分野における高度な専門性に基づいた助言により、経営・ガバナンス体制の強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 豊田硬氏は、安全保障戦略、宇宙防衛、国際情勢等の分野における豊富な経験と深い知見に基づいた助言により、経営・ガバナンス体制の強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 堀内真人氏は、企業経営における豊富な経験・知見に基づいた助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 高橋勉氏は、会計分野における高度な専門性及び豊富な監査経験に基づいた助言及び経営・執行等の適法性について中立的な監査を行うことが期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役 大友淳氏は、メディア事業に関する幅広い見識に基づいた助言及び経営・執行等の適法性について中立的な監査を行うことが期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外取締役 大賀公子、青木節子、豊田硬及び社外監査役 高橋勉の各氏については、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性に関する基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であることから、同４名を独立役員に指定しております。
なお、2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役於保浩之氏が退任し、柴田岳氏及び吉田真貴子氏が社外取締役に就任し、社外取締役は６名、社外監査役は２名となります。社外取締役 柴田岳氏は、企業経営者としての高い見識とメディア事業に関連する豊富な経験・知見を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、新たに社外取締役として選任するものです。また、社外取締役 吉田真貴子氏は、行政分野における豊富な経験・知見を有しており、当社グループの事業成長及び業績向上の実現に向けて、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、新たに社外取締役として選任するものです。なお、同氏は当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性に関する基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であることから、独立役員として指定いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会開催前に経営企画部より資料の送付を受け、内容によっては経営企画部及びしかるべき部署の担当者が説明を実施するなど、事前の情報提供により当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会で意見を表明しております。
また社外監査役は、会計監査人、法務コンプライアンス部、経営企画部及び内部監査部より随時必要な報告を受け、効率的かつ効果的な監査役監査を実施しております。
