(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
石 川 一 郎
|
1957年９月８日生
|
1980年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2011年３月
|
同社 執行役員 総務局長
|
2012年３月
|
同社 常務取締役
|
2015年３月
|
同社 専務取締役
|
2016年６月
|
当社 専務取締役
|
2016年６月
|
㈱ＢＳジャパン（現：㈱ＢＳテレビ東京） 代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱テレビ東京 取締役
|
2018年６月
|
同社 専務取締役
|
2020年６月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
㈱テレビ東京 代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
㈱日本経済新聞社 取締役（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
235
|
代表取締役副社長
|
新 実 傑
|
1959年９月13日生
|
1983年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2012年３月
|
㈱日経ＢＰ 取締役
|
2014年３月
|
㈱日本経済新聞社 執行役員 東京本社編集局総務
|
2016年３月
|
㈱日経ＢＰ 代表取締役社長
|
2016年３月
|
㈱日本経済新聞社 取締役
|
2019年３月
|
当社 参与 兼 ＣＩＯ（最高情報責任者）
|
2019年３月
|
㈱テレビ東京 執行役員
|
2019年６月
|
当社 専務取締役 ＣＩＯ
|
2019年６月
|
㈱テレビ東京 専務取締役
|
2022年６月
|
㈱ＢＳテレビ東京 代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社 代表取締役副社長 ＣＩＯ
|
2023年６月
|
㈱テレビ東京 代表取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
当社 代表取締役副社長 ＣＩＯ、技術、メディア戦略統括（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
140
|
専務取締役
|
川 崎 由紀夫
|
1963年９月20日生
|
1987年４月
|
㈱テレビ東京 入社
|
2011年６月
|
同社 アニメ局長
|
2017年６月
|
同社 執行役員
|
2017年10月
|
当社 参与
|
2018年６月
|
㈱テレビ東京 上席執行役員
|
2020年６月
|
当社 取締役
|
2020年６月
|
㈱テレビ東京 取締役
|
2021年６月
|
当社 常務取締役
|
2021年６月
|
㈱テレビ東京 常務取締役
|
2022年６月
|
当社 専務取締役
|
2022年６月
|
株式会社エー・ティー・エックス 代表取締役社長
|
2024年４月
|
当社 専務取締役 アニメ、ＩＰ事業統括、グループＩＰ・新事業統括会議議長（現任）
|
2024年６月
|
㈱テレビ東京 専務取締役（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
139
|
専務取締役
|
吉 次 弘 志
|
1963年４月25日生
|
1987年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2014年３月
|
同社 東京本社編集局次長 兼 証券部長 兼 政策・市場報道センター副センター長
|
2015年４月
|
㈱テレビ東京 編成局次長
|
2016年４月
|
同社 報道局長
|
2018年６月
|
当社 参与 経営企画局長
|
2018年６月
|
㈱テレビ東京 執行役員
|
2019年６月
|
㈱テレビ東京 上席執行役員
|
2020年６月
|
同社 取締役
|
2021年６月
|
当社 常務執行役員
|
2021年６月
|
㈱テレビ東京 常務取締役
|
2022年６月
|
当社 常務取締役
|
2024年６月
|
当社 専務取締役 経理、ネットワーク戦略、報道統括（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
104
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
専務取締役
|
長 田 隆
|
1964年１月７日生
|
1987年４月
|
㈱テレビ東京 入社
|
2012年６月
|
同社 編成局次長 兼 編成部長
|
2014年６月
|
同社 編成局専任局長 兼 編成部長
|
2015年６月
|
同社 編成局長
|
2017年６月
|
同社 執行役員
|
2017年10月
|
当社 参与 コンテンツ戦略室
|
2018年６月
|
㈱テレビ東京 上席執行役員
|
2020年６月
|
当社 取締役
|
2020年６月
|
㈱テレビ東京 取締役
|
2021年６月
|
当社 常務執行役員
|
2021年６月
|
㈱テレビ東京 常務取締役
|
2023年６月
|
当社 常務取締役
|
2024年６月
|
当社 専務取締役 コンテンツ（コンテンツ戦略、制作、配信、マーケティング）統括、グループコンテンツ統括会議議長（現任）
|
2024年６月
|
㈱テレビ東京 専務取締役（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
114
|
専務取締役
|
小 沢 武 史
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2014年４月
|
同社 総務局次長
|
2015年４月
|
㈱ＢＳジャパン（現：㈱ＢＳテレビ東京） 制作室長
|
2016年７月
|
同社 制作局長
|
2019年６月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
当社 参与 経営企画局長 兼 コンテンツ統括局長補佐
|
2020年６月
|
㈱テレビ東京 上席執行役員
|
2021年６月
|
当社 常務執行役員
|
2021年６月
|
㈱テレビ東京 常務取締役
|
2023年６月
|
当社 常務取締役
|
2024年６月
|
当社 専務取締役 コーポレート（経営企画、法務、広報、グループ戦略）統括（現任）
|
2024年６月
|
㈱テレビ東京 専務取締役（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
83
|
常務取締役
|
平 岡 利 介
|
1965年12月22日生
|
1988年４月
|
㈱テレビ東京 入社
|
2013年６月
|
同社 アニメ局次長 兼 アニメ事業部長
|
2016年６月
|
同社 営業局長
|
2018年６月
|
同社 執行役員 営業局長
|
2018年６月
|
当社 参与 コンテンツ戦略局
|
2019年６月
|
㈱テレビ東京 執行役員
|
2020年６月
|
同社 上席執行役員
|
2021年６月
|
同社 常務執行役員
|
2022年６月
|
同社 取締役
|
2023年６月
|
同社 常務取締役
|
2024年６月
|
当社 常務取締役 グループ営業、スポーツ、総務統括（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
88
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
岩 沙 弘 道
|
1942年５月27日生
|
1967年４月
|
三井不動産㈱ 入社
|
1995年６月
|
同社 取締役
|
1996年４月
|
同社 常務取締役
|
1997年６月
|
同社 代表取締役専務取締役
|
1998年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2001年４月
|
同社 代表取締役社長、社長執行役員
|
2011年６月
|
同社 代表取締役会長、会長執行役員
|
2015年６月
|
当社 社外取締役（独立役員）（現任）
|
2019年４月
|
三井不動産㈱ 代表取締役会長
|
2023年４月
|
同社 取締役
|
2023年６月
|
同社 相談役（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
-
|
取締役
|
澤 部 肇
|
1942年１月９日生
|
1964年４月
|
東京電気化学工業㈱（現 ＴＤＫ㈱） 入社
|
1996年６月
|
同社 取締役
|
1998年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2011年６月
|
同社 取締役 取締役会議長
|
2012年６月
|
同社 相談役
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（独立役員）（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
-
|
取締役
|
奥 正 之
|
1944年12月２日生
|
1968年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行） 入行
|
1994年６月
|
同行 取締役
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行 専務取締役 兼 専務執行役員
|
2002年12月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 専務取締役
|
2005年６月
|
㈱三井住友銀行 頭取 兼 最高執行役員 兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長
|
2011年４月
|
㈱三井住友銀行 頭取 兼 最高執行役員 退任
|
2017年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役
|
2017年６月
|
同社 名誉顧問（現任）
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（独立役員）（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
-
|
取締役
|
佐々木 かをり
|
1959年５月12日生
|
1987年７月
|
㈱ユニカルインターナショナル 代表取締役社長（現任）
|
2000年３月
|
㈱イー・ウーマン 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社 社外取締役（独立役員）（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
-
|
取締役
|
長 谷 部 剛
|
1957年８月22日生
|
1980年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2011年３月
|
同社 執行役員
|
2012年３月
|
同社 常務取締役
|
2015年３月
|
同社 専務取締役
|
2020年３月
|
同社 取締役副社長
|
2021年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
2024年６月より１年
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
小田原 明 子
|
1962年10月２日生
|
1985年４月
|
㈱テレビ東京 入社
|
2012年６月
|
同社 アニメ局次長 兼 アニメ制作部長
|
2015年６月
|
当社 グループ戦略室次長
|
2016年６月
|
当社 グループ戦略室長
|
2018年６月
|
当社 参与
|
2018年６月
|
㈱テレビ東京 執行役員
|
2019年６月
|
同社 上席執行役員
|
2021年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱テレビ東京 常勤監査役（現任）
|
|
2021年６月
～
2025年６月
|
29
|
監査役
|
尾 﨑 道 明
|
1952年12月５日生
|
1978年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2004年１月
|
最高検察庁検事
|
2005年１月
|
外務大臣官房監察査察官
|
2006年４月
|
甲府地方検察庁検事正
|
2007年６月
|
最高検察庁検事
|
2008年６月
|
法務省 矯正局長
|
2010年12月
|
公安調査庁長官
|
2014年１月
|
高松高等検察庁検事長
|
2014年７月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年２月
|
弁護士登録
|
2016年５月
|
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 特別顧問（現任）
|
2021年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
2021年６月
～
2025年６月
|
-
|
監査役
|
井 村 公 彦
|
1958年２月14日生
|
1981年４月
|
住友商事㈱ 入社
|
2012年４月
|
同社 執行役員コーポレートリスク管理部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員メディア・生活関連事業部門長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役 常務執行役員
|
2017年４月
|
同社 代表取締役 専務執行役員
|
2017年４月
|
㈱ジュピターテレコム（現：ＪＣＯＭ㈱） 取締役社長
|
2017年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
同社 代表取締役会長
|
2023年６月
|
当社 社外監査役（独立役員）（現任）
|
|
2023年６月
～
2027年６月
|
-
|
監査役
|
森 田 勝 久
|
1959年９月22日生
|
1983年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2015年４月
|
同社 経理局長
|
2016年３月
|
同社 執行役員 経理局長
|
2018年３月
|
同社 常務執行役員 経理局長
|
2019年３月
|
同社 常務取締役
|
2022年３月
|
同社 専務取締役
|
2024年３月
|
㈱日経リサーチ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱テレビ東京 監査役（現任）
|
|
2024年６月
～
2028年６月
|
-
|
計
|
|
936
|
(注) １ 取締役 岩沙弘道氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏、取締役 佐々木かをり氏、取締役 長谷部剛氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 尾﨑道明氏、監査役 井村公彦氏、監査役 森田勝久氏は、社外監査役であります。
３ 取締役 岩沙弘道氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏、取締役 佐々木かをり氏、監査役 井村公彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
b．2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
石 川 一 郎
|
1957年９月８日生
|
1980年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2011年３月
|
同社 執行役員 総務局長
|
2012年３月
|
同社 常務取締役
|
2015年３月
|
同社 専務取締役
|
2016年６月
|
当社 専務取締役
|
2016年６月
|
㈱ＢＳジャパン（現：㈱ＢＳテレビ東京） 代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱テレビ東京 取締役
|
2018年６月
|
同社 専務取締役
|
2020年６月
|
当社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱テレビ東京 代表取締役社長
|
2021年３月
|
㈱日本経済新聞社 取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社 代表取締役会長（現任）
|
|
2025年６月より１年
|
235
|
代表取締役社長
|
吉 次 弘 志
|
1963年４月25日生
|
1987年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2014年３月
|
同社 東京本社編集局次長 兼 証券部長 兼 政策・市場報道センター副センター長
|
2015年４月
|
㈱テレビ東京 編成局次長
|
2016年４月
|
同社 報道局長
|
2018年６月
|
当社 参与 経営企画局長
|
2018年６月
|
㈱テレビ東京 執行役員
|
2019年６月
|
㈱テレビ東京 上席執行役員
|
2020年６月
|
同社 取締役
|
2021年６月
|
当社 常務執行役員
|
2021年６月
|
㈱テレビ東京 常務取締役
|
2022年６月
|
当社 常務取締役
|
2024年６月
|
当社 専務取締役 経理、ネットワーク戦略、報道統括
|
2025年６月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
㈱テレビ東京 代表取締役社長（現任）
|
|
2025年６月より１年
|
104
|
専務取締役
|
長 田 隆
|
1964年１月７日生
|
1987年４月
|
㈱テレビ東京 入社
|
2012年６月
|
同社 編成局次長 兼 編成部長
|
2014年６月
|
同社 編成局専任局長 兼 編成部長
|
2015年６月
|
同社 編成局長
|
2017年６月
|
同社 執行役員
|
2017年10月
|
当社 参与 コンテンツ戦略室
|
2018年６月
|
㈱テレビ東京 上席執行役員
|
2020年６月
|
当社 取締役
|
2020年６月
|
㈱テレビ東京 取締役
|
2021年６月
|
当社 常務執行役員
|
2021年６月
|
㈱テレビ東京 常務取締役
|
2023年６月
|
当社 常務取締役
|
2024年６月
|
当社 専務取締役
|
2024年６月
|
㈱テレビ東京 専務取締役
|
2025年６月
|
当社 専務取締役 コンテンツ（コンテンツ戦略、制作、報道、配信、マーケティング）統括、グループコンテンツ統括会議議長（現任）
|
|
2025年６月より１年
|
114
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
専務取締役
|
小 沢 武 史
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2014年４月
|
同社 総務局次長
|
2015年４月
|
㈱ＢＳジャパン（現：㈱ＢＳテレビ東京） 制作室長
|
2016年７月
|
同社 制作局長
|
2019年６月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
当社 参与 経営企画局長 兼 コンテンツ統括局長補佐
|
2020年６月
|
㈱テレビ東京 上席執行役員
|
2021年６月
|
当社 常務執行役員
|
2021年６月
|
㈱テレビ東京 常務取締役
|
2023年６月
|
当社 常務取締役
|
2024年６月
|
当社 専務取締役
|
2024年６月
|
㈱テレビ東京 専務取締役
|
2025年６月
|
当社 専務取締役 コーポレート（経営企画、法務、広報）、ネットワーク、メディア戦略統括（現任）
|
|
2025年６月より１年
|
83
|
常務取締役
|
平 岡 利 介
|
1965年12月22日生
|
1988年４月
|
㈱テレビ東京 入社
|
2013年６月
|
同社 アニメ局次長 兼 アニメ事業部長
|
2016年６月
|
同社 営業局長
|
2018年６月
|
同社 執行役員 営業局長
|
2018年６月
|
当社 参与 コンテンツ戦略局
|
2019年６月
|
㈱テレビ東京 執行役員
|
2020年６月
|
同社 上席執行役員
|
2021年６月
|
同社 常務執行役員
|
2022年６月
|
同社 取締役
|
2023年６月
|
同社 常務取締役
|
2024年６月
|
当社 常務取締役
|
2025年６月
|
当社 常務取締役 グループ営業、アニメ、IP事業、国際事業、スポーツ統括（現任）
|
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2025年６月より１年
|
88
|
常務取締役
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小 丸 港 市
|
1965年７月11日生
|
1989年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2014年10月
|
㈱ＢＳジャパン（現：㈱ＢＳテレビ東京）管理局次長 兼 管理部長
|
2017年７月
|
㈱テレビ東京 経理局次長
|
2019年６月
|
当社 経理局長
|
2019年６月
|
㈱テレビ東京 経理局長
|
2020年６月
|
当社 参与 経理局長
|
2020年６月
|
㈱テレビ東京 執行役員 経理局長
|
2023年４月
|
同社 常務執行役員 経理局長
|
2024年６月
|
同社 取締役 経理局長
|
2025年６月
|
当社 常務取締役 経理、技術統括（現任）
|
2025年６月
|
㈱テレビ東京 常務取締役（現任）
|
|
2025年６月より１年
|
49
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常務取締役
|
田 村 肇
|
1965年１月５日生
|
1989年４月
|
㈱テレビ東京 入社
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2016年６月
|
当社 総務人事局次長 兼 人事部長
|
2016年６月
|
㈱テレビ東京 総務人事局次長 兼 人事部長
|
2019年６月
|
当社 総務人事局専任局長 兼 業務改革担当
|
2019年６月
|
㈱テレビ東京 総務人事局専任局長 兼 業務改革担当
|
2021年４月
|
当社 経営企画局グループ戦略専任局長
|
2021年４月
|
㈱テレビ東京 経営企画局グループ戦略専任局長
|
2023年４月
|
当社 執行役員 グループ経営室長
|
2024年６月
|
当社 常務執行役員 グループ経営室長
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2025年６月
|
当社 常務取締役 総務、労務、グループ戦略統括（現任）
|
2025年６月
|
㈱テレビ東京 常務取締役（現任）
|
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2025年６月より１年
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160
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
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岩 沙 弘 道
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1942年５月27日生
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1967年４月
|
三井不動産㈱ 入社
|
1995年６月
|
同社 取締役
|
1996年４月
|
同社 常務取締役
|
1997年６月
|
同社 代表取締役専務取締役
|
1998年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2001年４月
|
同社 代表取締役社長、社長執行役員
|
2011年６月
|
同社 代表取締役会長、会長執行役員
|
2015年６月
|
当社 社外取締役（独立役員）（現任）
|
2019年４月
|
三井不動産㈱ 代表取締役会長
|
2023年４月
|
同社 取締役
|
2023年６月
|
同社 相談役（現任）
|
|
2025年６月より１年
|
-
|
取締役
|
澤 部 肇
|
1942年１月９日生
|
1964年４月
|
東京電気化学工業㈱（現 ＴＤＫ㈱） 入社
|
1996年６月
|
同社 取締役
|
1998年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2011年６月
|
同社 取締役 取締役会議長
|
2012年６月
|
同社 相談役
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（独立役員）（現任）
|
|
2025年６月より１年
|
-
|
取締役
|
奥 正 之
|
1944年12月２日生
|
1968年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行） 入行
|
1994年６月
|
同行 取締役
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行 専務取締役 兼 専務執行役員
|
2002年12月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 専務取締役
|
2005年６月
|
㈱三井住友銀行 頭取 兼 最高執行役員 兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長
|
2011年４月
|
㈱三井住友銀行 頭取 兼 最高執行役員 退任
|
2017年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役
|
2017年６月
|
同社 名誉顧問（現任）
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（独立役員）（現任）
|
|
2025年６月より１年
|
-
|
取締役
|
佐々木 かをり
|
1959年５月12日生
|
1987年７月
|
㈱ユニカルインターナショナル 代表取締役社長（現任）
|
2000年３月
|
㈱イー・ウーマン 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社 社外取締役（独立役員）（現任）
|
|
2025年６月より１年
|
-
|
取締役
|
長 谷 部 剛
|
1957年８月22日生
|
1980年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2011年３月
|
同社 執行役員
|
2012年３月
|
同社 常務取締役
|
2015年３月
|
同社 専務取締役
|
2020年３月
|
同社 取締役副社長
|
2021年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
2025年６月より１年
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
小田原 明 子
|
1962年10月２日生
|
1985年４月
|
㈱テレビ東京 入社
|
2012年６月
|
同社 アニメ局次長 兼 アニメ制作部長
|
2015年６月
|
当社 グループ戦略室次長
|
2016年６月
|
当社 グループ戦略室長
|
2018年６月
|
当社 参与 グループ戦略室長
|
2018年６月
|
㈱テレビ東京 執行役員
|
2019年６月
|
同社 上席執行役員
|
2021年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱テレビ東京 常勤監査役（現任）
|
|
2025年６月
～
2029年６月
|
29
|
監査役
|
井 村 公 彦
|
1958年２月14日生
|
1981年４月
|
住友商事㈱ 入社
|
2012年４月
|
同社 執行役員コーポレートリスク管理部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員メディア・生活関連事業部門長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役 常務執行役員
|
2017年４月
|
同社 代表取締役 専務執行役員
|
2017年４月
|
㈱ジュピターテレコム（現：ＪＣＯＭ㈱） 取締役社長
|
2017年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
同社 代表取締役会長
|
2023年６月
|
当社 社外監査役（独立役員）（現任）
|
|
2023年６月
～
2027年６月
|
-
|
監査役
|
森 田 勝 久
|
1959年９月22日生
|
1983年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2015年４月
|
同社 経理局長
|
2016年３月
|
同社 執行役員 経理局長
|
2018年３月
|
同社 常務執行役員 経理局長
|
2019年３月
|
同社 常務取締役
|
2022年３月
|
同社 専務取締役
|
2024年３月
|
㈱日経リサーチ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱テレビ東京 監査役（現任）
|
|
2024年６月
～
2028年６月
|
-
|
監査役
|
鈴 木 五十三
|
1950年４月17日生
|
1975年４月
|
弁護士登録
|
1975年４月
|
古賀総合法律事務所 入所
|
1981年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年12月
|
国際連合安全保障理事会補償委員会 コミッショナー
|
2002年１月
|
㈱整理回収機構(RCC)企業再生検討委員会 委員長
|
2004年６月
|
日本曹達㈱非常勤監査役
|
2013年10月
|
アジア・太平洋弁護士協議会(LAWASIA)会長
|
2014年６月
|
国際法曹協会(International Bar Association)日本弁護士連合会代表理事
|
2025年６月
|
当社 社外監査役（独立役員）（現任）
|
|
2025年６月
～
2029年６月
|
-
|
計
|
|
866
|
(注) １ 取締役 岩沙弘道氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏、取締役 佐々木かをり氏、取締役 長谷部剛氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 井村公彦氏、監査役 森田勝久氏、監査役 鈴木五十三氏は、社外監査役であります。
３ 取締役 岩沙弘道氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏、取締役 佐々木かをり氏、監査役 井村公彦氏、監査役 鈴木五十三氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
② 社外役員の状況
＜社外役員の員数、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係＞
当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名です。
１．岩沙弘道氏は三井不動産株式会社の相談役であります。当社と同社の間に取引関係はありません。
２．当社と澤部肇氏の間に取引関係はありません。
３．奥正之氏は株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であります。当社と同社の間には取引関係はありません。
４. 佐々木かをり氏は株式会社イー・ウーマン及び株式会社ユニカルインターナショナルの代表取締役社長であります。当社と同２社の間に重要な取引関係はありません。
５．長谷部剛氏は株式会社日本経済新聞社の代表取締役社長であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。当社と同社の間には、建物の賃借、新聞広告の出稿の取引があります。
６．尾﨑道明氏は弁護士であり、当社と同氏との間に取引関係はありません。
７．当社と井村公彦氏の間に取引関係はありません。
８．森田勝久氏は株式会社日本経済新聞社の元専務取締役であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。当社と同社の間には、建物の賃借、新聞広告の出稿の取引があります。
なお、当社は、2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名となります。鈴木五十三氏は弁護士であり、当社と同氏との間に取引関係はありません。
＜社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員の独立性に関する基準または方針＞
放送事業を営む当社が社外役員に期待するのは、「会社経営に関する豊富な経験と高い識見」「放送法に関する高い識見」および「報道メディアに関する高い専門知識と経験」などであり、各々の基準にふさわしい人材を選任しております。
なお、社外役員の独立性については、すべての社外役員が東京証券取引所が定める「社外役員の独立性基準」を満たしています。当社は社外役員の基準について社内規程の「取締役候補者選定基準」及び「監査役候補者選定基準」にて「当社と利害関係を有しない独立した立場」と定めており、現任する社外役員の独立性は十分確保されております。
＜社外役員による監督、監査の体制＞
社外取締役のサポートは取締役会の事務局である「経営企画局」が担当し、重要な経営課題については資料の配布や説明を行うなどして適宜、情報を伝達しております。また、常勤取締役と常勤監査役を主なメンバーとするグループ経営会議の意思決定についても、必要に応じて情報を伝達しております。
社外監査役のサポートは「監査役会事務局」が担当し、常勤監査役は聴取した監査情報を定期的に社外監査役に報告しております。また、会計監査人からの監査計画及び監査結果の聴取は、社外監査役も出席して監査役会として行うほか、監査役会は代表取締役との経営課題に関する意見交換会を定期的に開催しております。
当社は独立社外取締役の助言を経営に反映させることにより、経営の客観性、透明性などを確保するため、取締役会の諮問機関として「人事諮問委員会」と「報酬諮問委員会」を設置しております。両委員会は独立社外取締役２名と代表取締役社長で構成し、委員長は独立社外取締役が務めております。また、代表取締役社長の助言機関として、社外取締役と代表取締役などが出席する「経営懇談会」を開催しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外役員と内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制部門との連携＞
内部監査室による年度内部監査結果報告及び年度内部監査計画は、社外取締役が出席する取締役会に報告され、監督されております。また、個々の内部監査結果は、監査役会に適宜報告されております。
監査役が実施した年度監査役監査結果及び年度監査役監査計画は、社外取締役が出席する取締役会に報告されております。
会計監査人の監査報告は随時監査役会に報告され、監査されております。
リスク管理・コンプライアンス委員会による内部統制監査報告やリスク管理状況については、社外取締役が出席する取締役会に報告され、監督されております。
