クロップス

（２）【役員の状況】

①　役員一覧　　男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率　10.0％）

（注）１　取締役杉山光宏、青木哲、杉浦恵祐、及び寺澤和哉は、社外取締役であります。

２　取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。

３　取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。

４　取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。

５　当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

　　　委員長　杉山光宏、委員　青木哲、委員　杉浦恵祐、委員　寺澤和哉

（ご参考　執行役員の状況）

当社は、執行役員制度を導入しており、2025年６月23日現在の執行役員は7名で、次の通りであります。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は４名（全員が監査等委員）であります。そのうち、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしている社外取締役２名を独立役員に指定しております。

　当社は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割につき、会社の業務執行に係る決定において、企業活動、法律、会計等に関する豊富な知見を基に、外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しており、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する方針としております。

　社外取締役杉山光宏氏は、当社株式500株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また同氏は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び幅広い経験を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていると認識しております。

　社外取締役青木哲氏は、特定関係事業者であるKDDI株式会社の業務執行者であります。同氏は、KDDI株式会社における営業部門を中心とした経験および幅広い知識を活かし、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていると認識しております。

　社外取締役杉浦恵祐氏は、当社株式7,500株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また同氏はコンサルタント会社の経営者であり、豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていると認識しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者等でないことから、十分な独立性が確保されているものと考えております。当社は、同氏が代表を務める株式会社ＯＳＰとコンサルティング契約を締結しておりましたが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、当社は、同氏が代表を務める株式会社ＯＳＰと取引等利害関係はありません。

　社外取締役寺澤和哉氏は、当社株式1,200株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また同氏は公認会計士の資格を有しており、会計及び財務の専門家としての豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていると認識しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者等でないことから、十分な独立性が確保されているものと考えております。同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、当社は、同氏が代表を務める寺澤会計事務所及び同氏が取締役を務めるテクノホライゾン株式会社と取引等利害関係はありません。

　社外取締役のサポート体制としては、総務部が、取締役会の開催前に、重要な事項等について意見交換や事前説明を行うほか、監督または監査に必要な社内またはグループ全体の状況について、随時、情報交換を行うなど、連携に努めております。なお、情報の内容によっては、しかるべき部署の担当者が説明しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員会と内部監査部門は相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針・計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

　なお、内部監査部門の監査結果については、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

　また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度報告会で報告を行っております。内部監査部門は、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

（５）【所有者別状況】

（注）　自己株式141,294株は、「個人その他」に1,412単元、「単元未満株式の状況」に94株含まれております。

　　　　所有株式数の割合は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。

４【関係会社の状況】

（注）１　「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

２　特定子会社に該当しております。

３　議決権の所有割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

４　議決権所有割合の（）内は、間接所有割合で内数であります。

５　有価証券報告書を提出しております。

６　いすゞビルメンテナンス株式会社、株式会社イノベーションホールディングス（2024年10月１日付で商号を「株式会社テンポイノベーション」より変更しております。）、株式会社テンポイノベーション（2024年10月１日付で商号を「株式会社テンポイノベーション分割準備会社」より変更しております。）及び株式会社ハピラについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等