(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
(注)７
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代表取締役
社長
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宮 原 博 昭
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1959年７月８日生
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1986年９月
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当社入社
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2003年12月
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当社学研教室事業部長
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2007年４月
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当社執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
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2009年６月
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当社取締役
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2010年12月
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当社代表取締役社長(現任)
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2016年12月
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公益財団法人古岡奨学会
代表理事（現任）
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2021年６月
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日販グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任）
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2024年５月
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一般社団法人日本雑誌協会 理事長（現任）
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(注)３
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197,175
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取締役副社長
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福 住 一 彦
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1957年８月14日生
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1980年３月
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㈱神戸教育研究センター（現・㈱創造学園）入社
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2000年３月
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学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
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2014年８月
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㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長
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2016年10月
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当社執行役員
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2017年12月
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当社上席執行役員
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2018年12月
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当社取締役
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2020年５月
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㈱市進ホールディングス代表取締役社長(現任）
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2020年12月
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当社常務取締役
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2022年12月
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当社専務取締役
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2023年８月
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当社取締役副社長(現任）
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(注)３
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62,526
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取締役常務執行役員
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小 早 川 仁
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1967年８月19日生
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1990年４月
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当社入社
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2007年４月
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㈱学研ココファン常務取締役
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2008年５月
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㈱学研ココファンスタッフ（現・㈱学研インテリジェンス）代表取締役社長
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2008年６月
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㈱学研ココファン・ナーサリー 代表取締役社長
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2009年５月
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㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
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2011年10月
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当社執行役員
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2014年12月
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当社取締役
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2020年12月
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当社常務取締役
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2021年10月
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㈱学研ココファン代表取締役CEO（現任）
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2024年12月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)３
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51,370
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取締役上席執行役員
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安 達 快 伸
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1964年６月22日生
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1990年１月
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当社入社
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2009年10月
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㈱学研ビジネスサポート（現・㈱学研プロダクツサポート）取締役
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2015年10月
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当社財務戦略室長
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2015年12月
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当社執行役員財務戦略室長
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2020年８月
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当社上席執行役員財務戦略室長
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2020年12月
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当社取締役
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2021年４月
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㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
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2023年10月
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㈱学研プロダクツサポート代表取締役会長（現任）
|
2024年12月
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当社取締役上席執行役員(現任)
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(注)３
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27,476
|
役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
(注)７
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取締役上席執行役員
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五 郎 丸 徹
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1968年１月14日生
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1991年４月
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当社入社
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2014年８月
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㈱学研ココファン代表取締役社長
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2015年10月
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㈱学研ココファン・ナーシング代表取締役社長
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2019年10月
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当社執行役員
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2020年８月
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当社上席執行役員
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2020年11月
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㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
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2020年12月
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当社取締役
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2021年10月
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㈱学研教育みらい（現・㈱Gakken）代表取締役会長
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2022年10月
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㈱Gakken代表取締役社長
|
2024年９月
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㈱桐原書店代表取締役会長（現任）
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2024年10月
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㈱Gakken SEED代表取締役会長（現任）
|
2024年12月
|
当社取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
23,158
|
取締役上席執行役員
|
百 田 顕 児
|
1973年11月22日生
|
2001年10月
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㈱三菱総合研究所入所
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2004年４月
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アイ・シー・ネット㈱入社
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2018年10月
|
アイ・シー・ネット㈱副社長
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2019年４月
|
アイ・シー・ネット㈱代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
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当社執行役員
|
2020年12月
|
当社取締役
|
2024年12月
|
当社取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
18,601
|
取締役上席執行役員
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山 本 教 雄
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1978年12月21日生
|
2004年９月
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American Life Insurance Company Japan入社
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2006年10月
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メディカル・ケア・サービス㈱入社
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2017年４月
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メディカル・ケア・サービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）取締役(現任)
|
2020年８月
|
当社執行役員
|
2020年12月
|
当社取締役
|
2024年12月
|
当社取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
22,719
|
取締役上席執行役員
|
細 谷 仁 詩
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1986年１月６日生
|
2008年４月
|
JPモルガン証券㈱入社
|
2012年１月
|
JPモルガン証券㈱ヴァイスプレジデント
|
2013年９月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2020年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2021年10月
|
当社執行役員デジタル戦略室長
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2021年12月
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㈱Gakken LEAP代表取締役CEO（現任）
|
2022年10月
|
当社上席執行役員
|
2023年７月
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㈱Gakken 取締役（現任）
|
2023年12月
|
当社取締役
|
2024年12月
|
当社取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
15,486
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
取締役
|
山 田 徳 昭
|
1965年３月15日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
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1993年３月
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公認会計士登録
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1997年７月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
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2003年１月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
|
2004年 2 月
|
㈱クリフィックス・コンサルティング 代表取締役社長（現任）
|
2007年６月
|
当社監査役
|
2010年12月
|
当社取締役(現任)
|
2015年９月
|
㈱クリフィックスFAS 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
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取締役
|
城 戸 真亜子
|
1961年８月28日生
|
1979年２月
|
㈱吉田裕史事務所入社
|
2006年９月
|
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
|
2012年12月
|
当社取締役(現任)
|
2017年６月
|
学校法人田中千代学園理事(現任)
|
2021年６月
|
㈱ダイドーリミテッド 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
中部国際空港㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
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取締役
|
伊 能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
2012年７月
|
㈱NTTドコモ転籍
|
2015年８月
|
㈱ドコモgacco代表取締役社長
|
2017年７月
|
タワーレコード㈱代表取締役副社長
|
2020年１月
|
TEPCOライフサービス㈱取締役
|
2020年６月
|
㈱タカラトミー 社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
当社取締役(現任)
|
2022年２月
|
㈱Yokogushist 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱ギフティ 社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
ビーウィズ㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
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取締役
|
Caroline F． Benton
|
1961年８月2日生
|
2008年５月
|
国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科教授
|
2020年10月
|
㈱タウンズ 社外監査役(現任）
|
2021年４月
|
文部科学省国立研究開発法人審議会委員（現任）
|
2021年12月
|
当社取締役(現任)
|
2023年４月
|
国立大学法人筑波大学 学長補佐・ビジネスサイエンス系教授（現任）
|
2024年８月
|
独立行政法人日本学術振興会 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業サポーター（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
小 田 耕太郎
|
1962年６月20日生
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現・㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
日本風力開発㈱ 入社
|
2010年６月
|
日本風力開発㈱ 代表取締役専務
|
2016年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 入社
|
2016年11月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 常務取締役
|
2021年10月
|
㈱学研インテリジェンス 常務取締役
|
2022年12月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
藤 島 拓 也
|
1966年９月27日生
|
1993年３月
|
㈱学研ジー・アイ・シー 入社
|
2018年11月
|
㈱学研プロダクツサポート 取締役 人事部長
|
2021年10月
|
㈱学研スマイルハート（現 ㈱学研スマイルハートフル） 取締役
|
2024年２月
|
当社法務室長
|
2024年12月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3,800 (注)８
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
監査役
|
山 田 敏 章
|
1961年４月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 石井法律事務所入所
|
1998年４月
|
石井法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
当社監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱マックハウス社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
松 浦 竜 人
|
1971年２月11日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年１月
|
金融庁 入庁
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2012年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
2020年10月
|
かなで監査法人設立 理事 パートナー(現任）
|
2022年12月
|
当社監査役(現任)
|
2024年５月
|
(株)つなぐ 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
422,311
|
（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役山田敏章、松浦竜人の両氏は、社外監査役であります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
８．役員就任前に加入していた学研グループの従業員持株会に株式持分を残しているため、従業員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
提出日現在、取締役12名のうち４名が社外取締役（うち３名は女性）、監査役４名のうち２名が社外監査役です。
当社は、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役４名のうち２名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役２名及び社外監査役２名も含めて、社外役員全員（６名）と当社との間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役４名及び社外監査役２名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役および社外監査役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が当社グループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年２回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。
