(2) 【役員の状況】
(役員一覧)
① 本有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりである。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14％)
役職名
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氏名 (生年月日)
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役会長
代表取締役
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長 井 啓 介 (1957年２月11日生)
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1981年４月
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四国電力㈱入社
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2013年６月
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同社 常務執行役員 総合企画室経営企画部長
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2015年６月
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同社 常務取締役 総合企画室長
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2017年６月
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同社 取締役副社長 総合企画室長、情報通信部担当
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2018年４月
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同社 取締役副社長 総合企画室長、再生可能エネルギー部・需給運用部・情報システム部担当
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2019年６月
|
同社 取締役社長 社長執行役員
|
2024年６月
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同社 取締役会長（現）
|
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2024年６月～
2025年６月
|
37,144株
|
取締役社長
社長執行役員
代表取締役
|
宮 本 喜 弘 (1963年１月６日生)
|
1985年４月
|
四国電力㈱入社
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2019年６月
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同社 常務執行役員 総合企画室経営企画部長
|
2021年６月
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同社 取締役 常務執行役員 総合企画室長、
再生可能エネルギー部・広報部担当
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2024年６月
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同社 取締役社長 社長執行役員（現）
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2024年６月～
2025年６月
|
24,184株
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取締役
副社長執行役員
事業開発室長、
経理部・資材部・
情報システム部担当
代表取締役
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白 井 久 司 (1958年10月３日生)
|
1981年４月
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四国電力㈱入社
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2016年６月
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同社 常務執行役員 経理部担任
|
2017年６月
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同社 常務取締役 経理部・資材部担当
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2019年６月
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同社 取締役 常務執行役員 事業開発室長、
経理部・資材部・情報システム部担当
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2022年６月
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同社 取締役 副社長執行役員 事業開発室長、
経理部・資材部・情報システム部担当（現）
|
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2024年６月～
2025年６月
|
23,469株
|
取締役
副社長執行役員
原子力本部長、
土木建築部担当
代表取締役
|
川 西 德 幸 (1960年11月15日生)
|
1983年４月
|
四国電力㈱入社
|
2022年６月
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同社 常務執行役員 原子力本部副本部長原子力部長
|
2023年６月
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同社 取締役 副社長執行役員 原子力本部長、土木建築部担当（現）
|
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2024年６月～
2025年６月
|
15,059株
|
役職名
|
氏名 (生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
常務執行役員
総合企画室長、
再生可能エネルギー部・広報部担当
|
宮 崎 誠 司 (1960年６月26日生)
|
1983年４月
|
四国電力㈱入社
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員 営業推進本部副本部長
|
2022年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 営業推進本部長
|
2023年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 営業推進本部長、東京支社担当
|
2024年６月
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同社 取締役 常務執行役員 総合企画室長、
再生可能エネルギー部・広報部担当（現）
|
2024年６月
|
㈱ＳＴＮｅｔ 取締役（現）
|
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2024年６月～
2025年６月
|
8,931株
|
取締役
常務執行役員
総務部・立地環境部・人事労務部・総合研修所・総合健康開発センター担当
|
杉 ノ 内 謙 三 (1961年10月５日生)
|
1984年４月
|
四国電力㈱入社
|
2020年６月
|
同社 常務執行役員 人事労務部・総合研修所・総合健康開発センター担任
|
2023年６月
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同社 取締役 常務執行役員 総務部・立地環境部・人事労務部・総合研修所・総合健康開発センター担当（現）
|
2023年６月
|
四電ビジネス㈱ 取締役（現）
|
2023年６月
|
四電エンジニアリング㈱ 取締役（現）
|
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2024年６月～
2025年６月
|
7,180株
|
取締役
常務執行役員
営業推進本部長、
東京支社担当
|
大 林 伸 二 (1960年４月８日生)
|
1984年４月
|
四国電力㈱入社
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 営業推進本部副本部長
|
2024年６月
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同社 取締役 常務執行役員 営業推進本部長、
東京支社担当（現）
|
2024年６月
|
四国計測工業㈱ 取締役（現）
|
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2024年６月～
2025年６月
|
7,969株
|
取締役
常務執行役員
火力本部長
|
石 田 英 芳 (1964年２月14日生)
|
1989年４月
|
四国電力㈱入社
|
2023年６月
|
同社 常務執行役員 火力本部副本部長火力部担任
|
2024年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 火力本部長（現）
|
2024年６月
|
坂出ＬＮＧ㈱ 取締役（現）
|
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2024年６月～
2025年６月
|
7,053株
|
役職名
|
氏名 (生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
（常勤）
|
川 原 央 （1957年９月12日生）
|
1980年４月
|
四国電力㈱入社
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 送配電カンパニー社長補佐 企画部・送変電部担当
|
2019年６月
|
同社 取締役監査等委員
|
2020年４月
|
四国電力送配電㈱ 監査役（現）
|
2021年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員 監査等委員会委員長（現）
|
2021年６月
|
㈱四電工 取締役監査等委員（現）
|
2021年６月
|
㈱ＳＴＮｅｔ 監査役（現）
|
2021年６月
|
四電エンジニアリング㈱ 監査役（現）
|
|
2023年６月～
2025年６月
|
29,354株
|
取締役
監査等委員
|
香 川 亮 平 （1958年11月21日生）
|
2016年４月
|
㈱百十四銀行 取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同社 取締役専務執行役員 兼 ＣＣＯ
|
2019年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現）
|
2021年４月
|
㈱百十四銀行 取締役副頭取 兼 ＣＣＯ
|
2024年３月
|
同社 取締役 （2024年６月退任）
|
2024年６月
|
日本橋不動産㈱ 取締役社長（現）
|
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2023年６月～
2025年６月
|
7,831株
|
取締役
監査等委員
|
髙 畑 富 士 子 （1955年９月20日生）
|
2007年９月
|
㈱ときわ 取締役専務
|
2015年９月
|
同社 取締役社長（現）
|
2020年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現）
|
|
2024年６月～
2026年６月
|
6,546株
|
取締役
監査等委員
|
大 塚 岩 男 （1952年４月７日生）
|
2011年６月
|
㈱伊予銀行 取締役専務
|
2012年６月
|
同社 取締役頭取
|
2019年６月
|
四国旅客鉄道㈱ 監査役（現）
|
2020年４月
|
㈱伊予銀行 取締役会長（現）
|
2021年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現）
|
2022年10月
|
㈱いよぎんホールディングス
取締役会長（現）
|
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2023年６月～
2025年６月
|
5,008株
|
取締役
監査等委員
|
西 山 彰 一 （1955年１月６日生）
|
1994年６月
|
宇治電化学工業㈱ 取締役専務
|
1999年１月
|
同社 取締役社長
|
2021年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現）
|
2023年２月
|
宇治電化学工業㈱ 取締役会長（現）
|
|
2023年６月～
2025年６月
|
5,988株
|
取締役
監査等委員
|
泉 谷 八 千 代 （1958年９月９日生）
|
2011年６月
|
日本放送協会 奈良放送局長
|
2013年６月
|
同 人事局ワーク・ライフ・バランス推進事務 局長
|
2015年６月
|
同 松山放送局長
|
2017年６月
|
同 アナウンス室長
|
2018年６月
|
㈱エヌエイチケイ文化センター 取締役講座推進本部長
|
2019年６月
|
同社 取締役社長 （2021年４月退任）
|
2021年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現）
|
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2023年６月～
2025年６月
|
2,502株
|
計
|
14名
|
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188,218株
|
(注) １ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
２ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 当社は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
４ 当社は、会社法第430条の３に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、当社取締役（監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。）である。当社は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。
② 2025年６月26日開催予定の第101回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」および「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職名および略歴については、第101回定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載している。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14％)
役職名
|
氏名 (生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役会長
代表取締役
|
長 井 啓 介 (1957年２月11日生)
|
1981年４月
|
四国電力㈱入社
|
2013年６月
|
同社 常務執行役員 総合企画室経営企画部長
|
2015年６月
|
同社 常務取締役 総合企画室長
|
2017年６月
|
同社 取締役副社長 総合企画室長、情報通信部担当
|
2018年４月
|
同社 取締役副社長 総合企画室長、再生可能エネルギー部・需給運用部・情報システム部担当
|
2019年６月
|
同社 取締役社長 社長執行役員
|
2024年６月
|
同社 取締役会長（現）
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
37,144株
|
取締役社長
社長執行役員
代表取締役
|
宮 本 喜 弘 (1963年１月６日生)
|
1985年４月
|
四国電力㈱入社
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員 総合企画室経営企画部長
|
2021年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 総合企画室長、
再生可能エネルギー部・広報部担当
|
2024年６月
|
同社 取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
24,184株
|
取締役
副社長執行役員
事業開発室長、
経理部・資材部・
情報システム部担当
代表取締役
|
白 井 久 司 (1958年10月３日生)
|
1981年４月
|
四国電力㈱入社
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員 経理部担任
|
2017年６月
|
同社 常務取締役 経理部・資材部担当
|
2019年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 事業開発室長、
経理部・資材部・情報システム部担当
|
2022年６月
|
同社 取締役 副社長執行役員 事業開発室長、
経理部・資材部・情報システム部担当（現）
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
23,469株
|
取締役
副社長執行役員
原子力本部長、
土木建築部担当
代表取締役
|
川 西 德 幸 (1960年11月15日生)
|
1983年４月
|
四国電力㈱入社
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 原子力本部副本部長原子力部長
|
2023年６月
|
同社 取締役 副社長執行役員 原子力本部長、土木建築部担当（現）
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
15,059株
|
役職名
|
氏名 (生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
常務執行役員
総合企画室長、
再生可能エネルギー部・広報部担当
|
宮 崎 誠 司 (1960年６月26日生)
|
1983年４月
|
四国電力㈱入社
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員 営業推進本部副本部長
|
2022年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 営業推進本部長
|
2023年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 営業推進本部長、東京支社担当
|
2024年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 総合企画室長、
再生可能エネルギー部・広報部担当（現）
|
2024年６月
|
㈱ＳＴＮｅｔ 取締役（現）
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
8,931株
|
取締役
常務執行役員
総務部・立地環境部・人事労務部・総合研修所・総合健康開発センター担当
|
杉 ノ 内 謙 三 (1961年10月５日生)
|
1984年４月
|
四国電力㈱入社
|
2020年６月
|
同社 常務執行役員 人事労務部・総合研修所・総合健康開発センター担任
|
2023年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 総務部・立地環境部・人事労務部・総合研修所・総合健康開発センター担当（現）
|
2023年６月
|
四電ビジネス㈱ 取締役（現）
|
2023年６月
|
四電エンジニアリング㈱ 取締役（現）
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
7,180株
|
取締役
常務執行役員
営業推進本部長、
東京支社担当
|
大 林 伸 二 (1960年４月８日生)
|
1984年４月
|
四国電力㈱入社
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 営業推進本部副本部長
|
2024年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 営業推進本部長、東京支社担当（現）
|
2024年６月
|
四国計測工業㈱ 取締役（現）
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
7,969株
|
取締役
常務執行役員
火力本部長
|
石 田 英 芳 (1964年２月14日生)
|
1989年４月
|
四国電力㈱入社
|
2023年６月
|
同社 常務執行役員 火力本部副本部長火力部担任
|
2024年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 火力本部長（現）
|
2024年６月
|
坂出ＬＮＧ㈱ 取締役（現）
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
7,053株
|
役職名
|
氏名 (生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
（常勤）
|
塩 梅 和 彦 （1961年６月21日生）
|
1985年４月
|
四国電力㈱入社
|
2022年６月
|
同社 監査等特命役員
|
2022年６月
|
四電ビジネス㈱ 監査役（現）
|
2022年６月
|
坂出ＬＮＧ㈱ 監査役 （2025年６月27日退任予定）
|
2022年６月
|
四国計測工業㈱ 監査役（現）
|
2025年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員 監査等委員会委員長（現）
|
2025年６月
|
四国電力送配電㈱ 監査役 （2025年６月26日就任予定）
|
2025年６月
|
㈱四電工 取締役監査等委員 （2025年６月27日就任予定）
|
|
2025年６月～
2027年６月
|
11,596株
|
取締役
監査等委員
|
香 川 亮 平 （1958年11月21日生）
|
2016年４月
|
㈱百十四銀行 取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同社 取締役専務執行役員 兼 ＣＣＯ
|
2019年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現）
|
2021年４月
|
㈱百十四銀行 取締役副頭取 兼 ＣＣＯ
|
2024年３月
|
同社 取締役 （2024年６月退任）
|
2024年６月
|
日本橋不動産㈱ 取締役社長（現）
|
|
2025年６月～
2027年６月
|
7,831株
|
取締役
監査等委員
|
髙 畑 富 士 子 （1955年９月20日生）
|
2007年９月
|
㈱ときわ 取締役専務
|
2015年９月
|
同社 取締役社長（現）
|
2020年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現）
|
|
2024年６月～
2026年６月
|
6,546株
|
取締役
監査等委員
|
大 塚 岩 男 （1952年４月７日生）
|
2011年６月
|
㈱伊予銀行 取締役専務
|
2012年６月
|
同社 取締役頭取
|
2019年６月
|
四国旅客鉄道㈱ 監査役（現）
|
2020年４月
|
㈱伊予銀行 取締役会長 （2025年６月27日退任予定）
|
2021年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現）
|
2022年10月
|
㈱いよぎんホールディングス
取締役会長（2025年６月27日退任予定）
|
2025年６月
|
㈱伊予銀行 特別顧問 （2025年６月27日就任予定）
|
|
2025年６月～
2027年６月
|
5,008株
|
取締役
監査等委員
|
西 山 彰 一 （1955年１月６日生）
|
1994年６月
|
宇治電化学工業㈱ 取締役専務
|
1999年１月
|
同社 取締役社長
|
2021年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現）
|
2023年２月
|
宇治電化学工業㈱ 取締役会長（現）
|
|
2025年６月～
2027年６月
|
5,988株
|
取締役
監査等委員
|
泉 谷 八 千 代 （1958年９月９日生）
|
2011年６月
|
日本放送協会 奈良放送局長
|
2013年６月
|
同 人事局ワーク・ライフ・バランス推進事務 局長
|
2015年６月
|
同 松山放送局長
|
2017年６月
|
同 アナウンス室長
|
2018年６月
|
㈱エヌエイチケイ文化センター 取締役講座推進本部長
|
2019年６月
|
同社 取締役社長 （2021年４月退任）
|
2021年６月
|
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現）
|
|
2025年６月～
2027年６月
|
2,502株
|
計
|
14名
|
|
|
170,460株
|
(注) １ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
２ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 当社は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
４ 当社は、会社法第430条の３に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、当社取締役（監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。）である。当社は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。
(社外取締役)
社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役大塚岩男氏が取締役会長を務める株式会社伊予銀行と当社との間には資金の借入等の取引がある。
社外取締役香川亮平氏が取締役社長を務める日本橋不動産株式会社、社外取締役髙畑富士子氏が取締役社長を務める株式会社ときわ、株式会社伊予銀行および社外取締役西山彰一氏が取締役会長を務める宇治電化学工業株式会社ならびに香川亮平氏、大塚岩男氏および西山彰一氏と当社との間には、通常の電力取引がある。
株式会社伊予銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役５名全員は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ当社株式を保有している。
これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、当社は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。
社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができ、取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。
当社は、社外取締役に対して、当社の経営に関して客観的で有益な意見を述べること、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査することならびに報酬検討委員会および人事検討委員会の構成員として独立した客観的な立場から審議に参加することなどを期待している。
社外取締役は、会計監査人より監査計画および監査結果について報告を受け意見交換している。また、内部監査部門から監査計画および監査結果について報告を受けているほか、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況およびその対応方針等について、定期的に報告を受けている。
社外取締役を含む監査等委員である取締役は、代表取締役等との定期的な意見交換を行っている。
