(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
山本 浩司
|
1981年10月17日
|
2008年２月
|
有人宇宙システム株式会社入社
|
2011年６月
|
独立行政法人宇宙航空研究開発機構出向
|
2014年４月
|
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社（現SBペイメントサービス株式会社）入社
|
2018年１月
|
当社設立 代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
4,958,200
|
取締役
|
石川 豊明
|
1958年12月３日
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
1998年７月
|
プライスウォーターハウス 日本法人 入社
|
2001年11月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社 入社 パートナー
|
2005年９月
|
フェア アイザック コーポレーション日本代表
|
2007年３月
|
ベリングポイント株式会社 入社 マネージングディレクター
|
2008年１月
|
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
|
2008年２月
|
あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所 代表社員
|
2011年７月
|
PricewaterhouseCoopers International Limited US NewYork office パートナー
|
2012年12月
|
Ernst and Young Luxemburg パートナー
|
2012年12月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）出向
|
2014年４月
|
EY フィナンシャル・サービス・アドバイザリー株式会社 代表取締役社長
|
2017年１月
|
Ernst and Young UK パートナー
|
2017年１月
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EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 取締役
|
2019年２月
|
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 副社長パートナー
|
2020年10月
|
キャップジェミニ株式会社 執行役員副社長
|
2023年11月
|
当社デジタルソリューション事業部 執行役員COO
|
2024年１月
|
当社ビジネスコンサルティング事業部及びテクノロジーコンサルティング事業部 執行役員COO
|
2024年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
松尾 茂
|
1963年８月18日
|
1987年４月
|
富士通株式会社 入社
|
1999年４月
|
Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向(財務責任者)
|
2004年９月
|
富士通株式会社 経理部 担当部長
|
2004年10月
|
同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長
|
2008年３月
|
富士通マイクロエレクトロニクス株式会社
出向
|
2011年１月
|
富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター
|
2012年10月
|
同社 財務経理本部 シニアディレクター
|
2014年７月
|
日本電産株式会社 入社 CFO戦略室部長
|
2014年10月
|
同社 CFO戦略室長
|
2015年５月
|
同社 汎用モーター事業本部 CFO
|
2016年７月
|
同社 GMS事業部 CFO兼管理統括部長
|
2017年３月
|
株式会社SHIFT 取締役副社長
|
2017年10月
|
SHIFT GLOBAL PTE LTD Director
|
2020年６月
|
株式会社ヤマノホールディングス 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
坂爪 紀之
|
1981年４月24日
|
2005年12月
|
中央青山監査法人 入所 システム監査/会計監査部
|
2012年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース株式会社 入社 Financial Advisory 部門/M&A トランザクションチーム
|
2013年１月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 入社 Financial Advisory 部門/M&A トランザクションチーム Vice President
|
2017年２月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Singapore 駐在 Financial Advisory 部門 / M&A トランザクションチーム Associate Director
|
2018年11月
|
SAKAZUME CONSULTING PTE. LTD.設立 Managing Director（現任）
|
2018年11月
|
坂爪公認会計士事務所 設立 所長(現任)
|
2025年３月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
中山 茂
|
1980年４月３日
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2017年12月
|
株式会社CS-C監査役就任
|
2021年４月
|
当社監査役就任（現任）
|
2024年12月
|
株式会社CS-C取締役（監査等委員）就任
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
吉田 昌弘
|
1974年５月10日
|
1997年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社
|
2005年１月
|
株式会社プロジェスト（現株式会社青山財産ネットワークス）入社
|
2006年４月
|
三優監査法人入所
|
2007年７月
|
公認会計士登録
|
2019年７月
|
株式会社tecture監査役就任（現任）
|
2019年９月
|
株式会社あどばる取締役
|
2020年６月
|
株式会社Payment Technology監査役
|
2021年３月
|
株式会社オノフ監査役
|
2021年４月
|
当社監査役就任（現任）
|
2021年８月
|
株式会社eeeats監査役
|
2022年９月
|
株式会社Payment Technology取締役
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
4,958,200
|
(注) １．取締役松尾茂は、社外取締役であります。
２．監査役坂爪紀之、中山茂及び吉田昌弘は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営と業務執行を分離し、権限と責任を明確化することで、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は下記５名で構成されており、その担当業務は次のとおりであります。
（専任）
小椋 祐治 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
徳田 信也 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
藤森 一弘 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
髙橋 みのり 執行役員CCO
コーポレート領域及びストラテジックマネジメント領域 担当
謝 博文 執行役員CHRO
人事 担当
ｂ 当社は、2026年３月26日開催予定の第８期定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決された場合、同日付で当社は監査等委員会設置会社へ移行し、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性5名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
山本 浩司
|
1981年10月17日
|
2008年２月
|
有人宇宙システム株式会社入社
|
2011年６月
|
独立行政法人宇宙航空研究開発機構出向
|
2014年４月
|
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社（現SBペイメントサービス株式会社）入社
|
2018年１月
|
当社設立 代表取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
4,958,200
|
取締役
|
松尾 茂
|
1963年８月18日
|
1987年４月
|
富士通株式会社 入社
|
1999年４月
|
Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向(財務責任者)
|
2004年９月
|
富士通株式会社 経理部 担当部長
|
2004年10月
|
同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長
|
2008年３月
|
富士通マイクロエレクトロニクス株式会社
出向
|
2011年１月
|
富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター
|
2012年10月
|
同社 財務経理本部 シニアディレクター
|
2014年７月
|
日本電産株式会社 入社 CFO戦略室部長
|
2014年10月
|
同社 CFO戦略室長
|
2015年５月
|
同社 汎用モーター事業本部 CFO
|
2016年７月
|
同社 GMS事業部 CFO兼管理統括部長
|
2017年３月
|
株式会社SHIFT 取締役副社長
|
2017年10月
|
SHIFT GLOBAL PTE LTD Director
|
2020年６月
|
株式会社ヤマノホールディングス 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
坂爪 紀之
|
1981年４月24日
|
2005年12月
|
中央青山監査法人 入所 システム監査/会計監査部
|
2012年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース株式会社 入社 Financial Advisory 部門/M&A トランザクションチーム
|
2013年１月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 入社 Financial Advisory 部門/M&A トランザクションチーム Vice President
|
2017年２月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Singapore 駐在 Financial Advisory 部門 / M&A トランザクションチーム Associate Director
|
2018年11月
|
SAKAZUME CONSULTING PTE. LTD.設立 Managing Director（現任）
|
2018年11月
|
坂爪公認会計士事務所 設立 所長(現任)
|
2025年３月
|
当社監査役就任
|
2026年３月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
中山 茂
|
1980年４月３日
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2017年12月
|
株式会社CS-C監査役就任
|
2021年４月
|
当社監査役就任
|
2024年12月
|
株式会社CS-C取締役（監査等委員）就任
|
2026年３月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 昌弘
|
1974年５月10日
|
1997年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社
|
2005年１月
|
株式会社プロジェスト（現株式会社青山財産ネットワークス）入社
|
2006年４月
|
三優監査法人入所
|
2007年７月
|
公認会計士登録
|
2019年７月
|
株式会社tecture監査役就任（現任）
|
2019年９月
|
株式会社あどばる取締役
|
2020年６月
|
株式会社Payment Technology監査役
|
2021年３月
|
株式会社オノフ監査役
|
2021年４月
|
当社監査役就任
|
2021年８月
|
株式会社eeeats監査役
|
2022年９月
|
株式会社Payment Technology取締役
|
2026年３月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
4,958,200
|
(注) １．取締役 松尾茂、坂爪紀之、中山茂、吉田昌弘は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では、経営と業務執行を分離し、権限と責任を明確化することで、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は下記５名で構成されており、その担当業務は次のとおりであります。
（専任）
小椋 祐治 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
徳田 信也 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
藤森 一弘 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
髙橋 みのり 執行役員CCO
コーポレート領域及びストラテジックマネジメント領域 担当
謝 博文 執行役員CHRO
人事 担当
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の松尾茂氏は、富士通株式会社や株式会社SHIFTなどの上場企業において要職を歴任し、豊富な財務知識と企業経営経験を有しております。これらの知識と経験に加えて、独立した立場かつ投資家の視点を意識した助言・提言を得ることは当社の企業価値向上に大きく寄与するものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の坂爪紀之氏は、公認会計士として会計監査業務に携わり、財務・会計及び国内外のM＆Aに関する高度な知識と豊富なアドバイザリー経験を有しています。これらの経験によって培われた財務・会計、内部統制システムに関する深い知見は、当社のガバナンス向上及びリスクマネジメント強化に寄与するとともに、当社経営に対する適正な監査を実施する社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中山茂氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門知識を有するほか、株式会社CS-Cでは社外取締役を務め、経営の監督経験も有しております。当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉田昌弘氏は、公認会計士及び税理士として会計・税務に関する豊富な経験と専門知識を有するほか、株式会社tectureなど複数の事業会社で監査役を務めるなど、経営の監督についても幅広い実績を有しています。当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。
なお、2026年３月26日開催予定の第８期定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決された場合、同日付で当社は監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役は３名）となる予定です。選任予定の社外取締役４名と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催される取締役会及び随時開催される経営会議に出席し、独立した立場、かつ投資家の視点を意識した助言・提言を行い、業務執行を行う取締役及び執行役員に対する監督を行っております。
社外監査役は、毎月開催される監査役会及び取締役会への出席及び随時開催される経営会議への出席に加えて、年に４回以上、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。また、必要に応じて随時内部監査担当と情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、監査等委員会設置会社へ移行後は、社外監査役の役割は監査等委員である社外取締役が担うこととなります。
