社長・役員
略歴
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1987年３月 |
中央大学 法学部卒業 |
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1987年４月 |
近畿日本ツーリスト株式会社入社 |
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2003年７月 |
当社入社 |
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2006年４月 |
当社管理本部経理部長 |
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2006年７月 |
当社管理本部総務部長・人事部長 |
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2007年６月 |
当社管理本部長・総務部長 |
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2011年６月 |
当社取締役 |
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2015年６月 |
当社常務取締役管理本部長 |
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2015年10月 |
当社常務取締役管理本部長兼総務部長 |
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2017年４月 |
当社常務取締役管理本部長 |
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2017年９月 |
当社取締役副社長 |
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2018年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
（１）2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
佐藤 文昭 |
1963年７月10日生 |
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(注)３ |
21 |
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常務取締役 |
玉井 史郎 |
1963年10月27日生 |
|
(注)３ |
29 |
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取締役 開発本部長 |
佐久間 哲雄 |
1968年12月23日生 |
|
(注)３ |
9 |
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取締役 コーポレート本部長 |
園田 信彦 |
1968年９月11日生 |
|
(注)４ |
16 |
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取締役 |
荒井 久美子 |
1954年３月26日生 |
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(注)３ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
隈元 裕 |
1967年12月16日生 |
|
(注)３ |
6 |
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|
取締役 |
濱口 聡子 |
1960年８月８日生 |
|
(注)４ |
0 |
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|
常勤監査役 |
赤池 宗和 |
1957年３月22日生 |
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(注)６ |
5 |
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監査役 |
深澤 公人 |
1957年２月７日生 |
|
(注)５ |
8 |
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監査役 |
生田 美弥子 |
1966年８月４日生 |
|
(注)６ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
衣目 成雄 |
1980年５月20日生 |
|
(注)５ |
1 |
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計 |
104 |
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（注）１ 荒井久美子、隈元裕及び濱口聡子は、社外取締役であります。
（注）２ 深澤公人、生田美弥子及び衣目成雄は、社外監査役であります。
（注）３ 2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注）４ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
（注）５ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注）６ 2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（２）2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその他の任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
佐藤 文昭 |
1963年７月10日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
玉井 史郎 |
1963年10月27日生 |
|
(注)３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
佐久間 哲雄 |
1968年12月23日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート本部長 |
園田 信彦 |
1968年９月11日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
隈元 裕 |
1967年12月16日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱口 聡子 |
1960年８月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
山田 健雄 |
1960年７月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 |
吉田 恵美 |
1976年10月1日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中平 栄富 |
1965年３月11日生 |
|
(注)４ |
1 |
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監査役 |
深澤 公人 |
1957年２月７日生 |
|
(注)５ |
8 |
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|
監査役 |
生田 美弥子 |
1966年８月４日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
衣目 成雄 |
1980年５月20日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
96 |
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（注）１ 隈元裕、濱口聡子、山田健雄及び吉田恵美は、社外取締役であります。
（注）２ 深澤公人、生田美弥子及び衣目成雄は、社外監査役であります。
（注）３ 2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
（注）４ 2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注）５ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注）６ 2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、荒井久美子氏に代わって、山田健雄氏及び吉田恵美氏が社外取締役となります。
社外取締役 荒井久美子氏は当社株式を3.5千株保有しております。荒井久美子氏は株式会社ビタブリッドジャパンの監査役であります。当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 隈元裕氏は当社株式を6.6千株保有しております。隈元裕氏は当社の主要株主である株式会社Kawashima（当社株式に対する持株比率37.30％）の株主であります。また、隈元裕氏は、システムズ・デザイン株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に当社製品の開発・組立及び電話による顧客サポートの委託等の取引関係があります。
社外取締役 濱口聡子氏は当社株式を保有しておりません。濱口聡子氏は株式会社ベルシステム２４ホールディングスの常勤監査役及び、公益社団法人日本監査役協会の監事であります。当社と同社及び同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役 山田健雄氏は当社株式を保有しておりません。山田健雄氏は株式会社ヒットのアドバイザーであります。当社と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 吉田恵美氏（吉田恵美公認会計士事務所所長）は当社株式を保有しておりません。吉田恵美氏は株式会社ハシラスの監査役及び東京都下水道サービス株式会社の取締役であります。当社と各社との間には特別な関係はありません。
社外監査役 深澤公人氏（深澤会計事務所所長）は当社株式を8.9千株保有しております。深澤公人氏は学校法人サンテクノカレッジの監事であります。当社と同法人との間には特別な関係はありません。
深澤公人氏は、システムズ・デザイン株式会社の社外監査役であります。当社とシステムズ・デザイン株式会社との間には当社製品の開発・組立及び電話による顧客サポートの委託等の取引関係があります。
社外監査役 生田美弥子氏は当社株式を1.8千株保有しております。生田美弥子氏は弁護士法人北浜法律事務所東京事務所パートナーであります。当社は同事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役 衣目成雄氏は当社株式を1.6千株保有しております。衣目成雄氏は衣目公認会計士・税理士事務所代表であります。当社は同事務所との間に特別な関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割等については、当社の業務執行に携わらない第三者的立場の経理・税務・法務専門家・会社経営の経験者等の社外取締役・社外監査役を選任することにより経営の監視・監督を行う機能を図っております。また、社外取締役又は社外監査役を選任する際には、当社の業務執行に携わらない第三者的立場で当社からの独立性を保持できる方を中心に選任することを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
12 |
25 |
43 |
69 |
5 |
6,708 |
6,862 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
18,349 |
2,857 |
105,544 |
34,502 |
27 |
58,647 |
219,926 |
7,400 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
8.34 |
1.30 |
47.97 |
15.69 |
0.01 |
26.68 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式1,948,057株は「個人その他」に19,480単元及び「単元未満株式の状況」に57株含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
|
連結子会社 株式会社ケーイーシー （注）１（注）２ |
東京都 千代田区 |
10 |
ＰＣＡソフトのインストラクターによる導入指導 業務用ソフトの販売 |
100.0 |
当社製品の導入指導の受託 |
|
連結子会社 クロノス株式会社 （注）１（注）２ |
東京都 千代田区 |
60 |
就業管理システムの開発及び販売 |
92.0 |
役員の兼任 １名 |
|
連結子会社 株式会社ドリームホップ |
東京都 千代田区 |
131 |
メンタルヘルス関連事業 |
100.0 |
資金の援助 |
|
連結子会社 飯田橋クロスパートナーズ株式会社 |
東京都 千代田区 |
50 |
ＣＶＣファンドの運営 スタートアップ支援及び協業促進 上記活動と連携する事業開発の推進 |
100.0 |
役員の兼任 １名 |
（注）１．株式会社ケーイーシー及びクロノス株式会社は特定子会社に該当します。
２．上記子会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10以下であるため主要な損益情報等の記載を省略しております。