社長・役員
略歴
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1990年７月 |
井上監査法人入所 |
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1998年３月 |
当社入社 |
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2003年４月 |
当社ＣＰＡ室長 |
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2006年４月 |
当社理事 |
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2008年４月 |
当社アカウンティングコンサルティング本部長 |
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2011年４月 |
当社執行役員コンサルティング統括本部長 |
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2013年６月 |
当社取締役執行役員コンサルティング統括本部長 |
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2015年４月 |
当社取締役常務執行役員コンサルティング統括本部長 |
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2017年４月 |
当社取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長 |
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2018年６月 |
当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長 |
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2019年４月 |
当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括 |
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2020年４月 |
当社代表取締役専務執行役員 |
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2020年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
所有者
(5)【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
16 |
33 |
82 |
99 |
8 |
7,531 |
7,769 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
23,273 |
2,709 |
27,971 |
16,568 |
22 |
56,492 |
127,035 |
21,500 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
18.33 |
2.13 |
22.02 |
13.04 |
0.02 |
44.46 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式642,583株は、「個人その他」に6,425単元及び「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。なお、「金融機関」の中には、ＢＢＳグループ従業員持株会専用信託口が所有する8,353単元、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式が2,502単元、役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する株式が2,497単元含まれております。詳細については、「(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
小宮 一浩 |
1962年９月29日生 |
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(注)３ |
29 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 専務執行役員 グループ品質統括兼 グループＤＸ推進 |
松井 雅史 |
1962年４月18日生 |
|
(注)３ |
35 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ営業統括 |
井上 典久 |
1963年８月３日生 |
|
(注)３ |
23 |
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取締役 専務執行役員 グループ管理統括兼 管理本部長兼 人事本部長 |
上原 仁 |
1966年９月10日生 |
|
(注)３ |
10 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 常務執行役員 グループ製造統括兼 ソリューション・コンサル統括本部長 |
中村 裕仁 |
1965年８月18日生 |
|
(注)３ |
18 |
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取締役 常務執行役員 グループコンサルティング統括兼 アカウンティング・コンサル本部長 |
谷渕 将人 |
1971年11月27日生 |
|
(注)３ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 常務執行役員 グループＢＰＯ統括兼 ＢＰＯ統括本部長 |
杉野 敏也 |
1967年3月4日生 |
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(注)３ |
1 |
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取締役 常務執行役員 グループ地域推進兼 西日本統括本部長 |
野田 久人 |
1976年4月8日生 |
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(注)３ |
0 |
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取締役 |
長家 広明 |
1963年４月22日生 |
|
(注)３ |
- |
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取締役 |
香川 尚彦 |
1963年８月17日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (監査等委員) |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
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(注)５ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
長谷川 洋一 |
1948年10月２日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
矢野 奈保子 |
1962年６月29日生 |
|
(注)５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
中島 康晴 |
1960年４月７日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
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計 |
120 |
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（注）１．取締役 長家広明氏、香川尚彦氏、渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 矢野奈保子氏、委員 中島康晴氏
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名（非常勤５名、また、監査等委員４名）であります。
社外取締役 香川尚彦氏は、当社の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、当社と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第２ 事業の状況 ５ 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
監査等委員 渡邉秀俊氏は、渡邉秀俊公認会計士事務所代表でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
監査等委員 長谷川洋一氏は、株式会社東京ロジテック顧問でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
監査等委員 矢野奈保子氏は、矢野公認会計士事務所代表、兼株式会社コンフォートコンサルティング代表取締役社長でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
また、社外取締役である長家広明氏及び監査等委員である渡邉秀俊氏、中島康晴氏と当社との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、（１）候補者又は候補者が執行役員である法人が当社株式を保有する場合は、議決権保有割合で５％を超えないことならびに（２）直近事業年度取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上収益が、当社連結売上収益の１％未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室（内部監査部門）は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会など緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱ファイナンシャルブレインシステムズ （注）１，３，５ |
東京都港区 |
千円 100,000 |
金融機関向けシステム開発 |
90.6 |
当社のシステム開発の一部を担当 役員の兼任あり |
|
㈱ＰＬＭジャパン （注）５ |
東京都港区 |
千円 99,000 |
ＰＬＭシステム構築支援ソリューション |
80.0 |
当社のコンサルティングの一部を担当 役員の兼任あり |
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㈱ジョイワークス （注）５ |
東京都渋谷区 |
千円 30,000 |
ＩＴコンサルティング、ＷＥＢ・スマートフォンアプリ開発 |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
㈱ＢＳＣ （注）５ |
大阪府大阪市西区 |
千円 50,000 |
システム設計・開発、コンサルティング |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
㈱フレスコ （注）８ |
東京都千代田区 |
千円 10,000 |
ＣＡＤ/ＰＤＭシステムの開発・導入 |
85.0 |
役員の兼任あり |
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㈱ＢＢＳマネージドサービス （注）10 |
東京都港区 |
千円 20,000 |
マネージドサービス事業 |
100.0 |
役員の兼任あり |
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㈱ＢＢＳアウトソーシングサービス （注）５，11 |
東京都港区 |
千円 100,000 |
人事・給与分野のアウトソーシング |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
㈱ＢＢＳアウトソーシング熊本 （注）５ |
熊本県熊本市中央区 |
千円 9,500 |
経理・財務及び人事・給与分野のアウトソーシング |
100.0 |
当社のＢＰＯ業務の一部を担当 役員の兼任あり |
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日本ペイメント・テクノロジー㈱ （注）５，12 |
東京都港区 |
千円 100,000 |
各種ペイメント・カードにかかわるプロセシング業務 |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
㈱ＥＰコンサルティングサービス （注）５ |
東京都港区 |
千円 100,000 |
経理・財務及び人事・給与分野のアウトソーシング |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
㈱テクノウェアシンク （注）５ |
東京都港区 |
千円 100,000 |
損害保険会社の保険代理店向けシステムサポート |
97.4 |
役員の兼任あり |
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㈱トゥインクル （注）５，９ |
東京都多摩市 |
千円 50,000 |
ＢＰＯサービス事業 |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
BBS(Thailand)Co.,Ltd. |
タイ国 バンコク都 |
千THB 45,500 |
日本企業海外現地法人向け業務改善コンサルティング |
100.0 |
役員の兼任あり |
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BUSINESS BRAIN SHOWA-OTA VIETNAM CO.,LTD. |
ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 |
万VND 667,500 |
日本企業海外現地法人向け業務改善・システム導入支援等のコンサルティング及びアウトソーシング |
100.0 |
|
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BBS CONSULTING SERVICE CO.,LTD. （注）４ |
タイ国 バンコク都 |
千THB 2,000 |
日本企業海外現地法人向け業務改善コンサルティング |
49.0 (49.0) |
役員の兼任あり |
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（持分法適用会社） |
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グローバルセキュリティエキスパート㈱ （注）２，６ |
東京都港区 |
千円 531,014 |
セキュリティ関連のコンサルティング及びソリューション、ＩＴ分野のアウトソーシング |
39.9 |
当社のコンサルティング及びＩＴ分野のアウトソーシングの一部を担当 |
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ニュー・リレーション・インフォ・ビズ㈱ |
東京都港区 |
千円 50,000 |
システム開発・保守・ 運用 |
20.0 |
役員の兼任あり |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．グローバルセキュリティエキスパート㈱は、有価証券報告書を提出しております。
３．㈱ファイナンシャルブレインシステムズについては、売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く。）
の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等（日本基準）
(1）売上高 6,092百万円
(2）経常利益 303百万円
(3）当期純利益 187百万円
(4）純資産額 2,295百万円
(5）総資産額 3,122百万円
４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
５．グループとしての資金管理の効率化を目的として導入したキャッシュ・マネジメント・システムにより資金
取引を行っております。
６．2023年５月10日にグローバルセキュリティエキスパート㈱の株式の一部を売却し、同社は当社の連結子会社
から持分法適用の関連会社になっております。
７．2023年５月26日に㈱ミックスの全株式を売却いたしました。
８．2023年11月16日に㈱フレスコの株式を取得し、連結子会社としております。
９．2024年１月29日に㈱トゥインクルの株式を取得し、連結子会社としております。
10．2024年２月１日に㈱ＢＢＳマネージドサービスを設立し、連結子会社としております。
11．2024年４月１日に当社を存続会社、㈱ＢＢＳアウトソーシングサービスを消滅会社とする吸収合併を行って
おります。
12．2024年４月１日に当社を存続会社、日本ペイメント・テクノロジー㈱を消滅会社とする吸収合併を行ってお
ります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
沿革 |
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1967年８月 |
コンサルティング及びシステム開発を目的に、㈱中部ファコムセンターとして、静岡県浜松市にて創業 |
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1973年１月 |
㈱ビジネスブレイン昭和に商号変更（略称ＢＢＳ） |
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1973年10月 |
㈱インプット・サービス昭和 設立 |
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1978年２月 |
㈱静岡県医療情報センター（現 ㈱ミックス）設立 |
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1979年10月 |
東京営業所（現 ソリューション統括本部他）開設 |
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1981年12月 |
大阪事業部（現 大阪支店）開設 |
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1982年１月 |
本社を東京都千代田区内幸町に移転 |
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1983年８月 |
名古屋営業所（現 名古屋支店）開設 |
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1984年８月 |
㈱ホスピタル・ブレイン昭和 設立 |
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1986年10月 |
㈱ビジネスブレイン太田昭和に商号変更 |
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1986年10月 |
㈱インプット・サービス昭和が㈱アイ・エス・エスに商号変更 |
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1989年３月 |
決算期を７月31日から３月31日に変更 |
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1991年11月 |
社団法人日本証券業協会において株式を店頭登録 |
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1992年10月 |
日本アイ・ビー・エム㈱との合弁会社㈱ギャブコンサルティング 設立 |
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1995年４月 |
㈱ビジネス・トレーニング太田昭和 設立 |
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1997年11月 |
㈱ファイナンシャルブレインシステムズ（現 連結子会社）を設立し、㈱三洋ソフトウェアサービスから営業の譲受け及び従業員の承継により事業を開始 |
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2000年４月 |
㈱ホスピタル・ブレイン昭和は、2000年３月に㈱ギャブコンサルティングからネットワークセキュリティ事業の営業を譲受け、グローバルセキュリティエキスパート㈱に商号変更 |
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2001年５月 |
㈱アイ・エス・エスが㈱アドックに商号変更 |
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2002年４月 |
㈱イー・ワイ・アウトソーシングサービス（現 ㈱ＥＰコンサルティングサービス、連結子会社）に資本参加 |
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2004年４月 |
㈱イー・ワイ・アウトソーシングサービスが㈱ＥＯＳに商号変更 |
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2004年10月 |
㈱ビジネス・トレーニング太田昭和は、㈱アドファインに商号変更し、金融機関向け事業を開始 |
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2004年12月 |
㈱ＰＬＭジャパン（現 連結子会社）を設立し、2005年１月当社及びアルゴグラフィックス㈱への第三者割当増資を実施 |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2005年11月 |
プライバシーマークの認定 |
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2005年12月 |
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱（現 ㈱日立ソリューションズ）との資本・業務提携 |
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2008年11月 |
㈱アドックが㈱パナッシュより全事業（外資系企業に対するＩＴ技術者の人材派遣・人材紹介事業）を譲受 |
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2010年２月 |
㈱アドックが営む東海地域を中心とした人材派遣事業等を会社分割により分離し、㈱アイ・エス・エスを設立 |
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2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（現 東京証券取引所（スタンダード））に上場 |
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2010年４月 |
㈱ファイナンシャルブレインシステムズが㈱アドファインを吸収合併 |
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2010年４月 |
㈱アドックが㈱パナッシュに商号変更 |
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2010年６月 |
本社を東京都港区南麻布に移転 |
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2011年１月 |
㈱ギャブコンサルティングを吸収合併 |
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2011年12月 |
㈱ＥＯＳが㈱パナッシュを吸収合併し、㈱ＥＰコンサルティングサービスに商号変更 |
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2012年５月 |
本社を東京都港区西新橋に移転 |
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2012年12月 |
シンガポール支店開設 |
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2013年５月 |
ＪＦＥシステムズ㈱との資本・業務提携 |
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2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
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2014年６月 |
熊本ＢＰＯセンター開設 |
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2014年６月 |
タイに現地法人「BBS(Thailand)Co.,Ltd.」を設立 |
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2014年９月 |
株式取得により㈱テクノウェアシンクを連結子会社化 |
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2014年11月 2015年２月 2015年８月 2015年８月 2016年１月 2016年２月 |
東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）から東京証券取引所第二部へ市場変更 熊本ＢＰＯ第二センター開設 東京証券取引所第二部から東京証券取引所第一部へ指定銘柄変更 ㈱プロネクサスとの業務提携 ㈱ＢＢＳアウトソーシング熊本を設立 株式取得により㈱ＢＢＳアウトソーシングサービスを連結子会社化 |
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2016年６月 2018年12月 2019年10月 |
ベトナムに現地法人「BUSINESS BRAIN SHOWA-OTA VIETNAM Co.,Ltd.」を設立 株式取得により日本ペイメント・テクノロジー㈱を連結子会社化 ㈱テクノウェアシンクが㈱アイ・エス・エスを吸収合併 |
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2021年８月 2021年11月 2022年４月
2022年４月 2023年５月 2023年５月 2023年11月 2024年１月 2024年２月 2024年４月 |
株式取得により㈱ジョイワークスを連結子会社化 グローバルセキュリティエキスパート㈱が東京証券取引所マザーズへ新規上場 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 株式取得により㈱ＢＳＣを連結子会社化 グローバルセキュリティエキスパート㈱の株式を一部売却し持分法適用関連会社化 ㈱ミックスの全株式を売却 株式取得により㈱フレスコを連結子会社化 株式取得により㈱トゥインクルを連結子会社化 ㈱ＢＢＳマネージドサービスを設立 ㈱ＢＢＳアウトソーシングサービス、日本ペイメント・テクノロジー㈱を吸収合併 |