(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
福 永 法 弘
|
1955年8月21日生
|
1978年 4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2002年 4月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
|
2004年 6月
|
同行都市開発部長
|
2007年 6月
|
同行北海道支店長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行北海道支店長
|
2009年 6月
|
同行常務執行役員
|
2011年 6月
|
北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
㈱AIRDO代表取締役副社長
|
2015年 3月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2015年 6月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ専務執行役員
|
2018年 6月
|
三幸㈱取締役(現任)
|
2022年 6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
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2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 3,005
|
常務取締役
ホテルオークラ京都総支配人
|
後 藤 浩 之
|
1966年7月20日生
|
1990年 4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2014年 6月
|
オークラプレステージ台北総支配人
|
2015年10月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2018年 8月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2020年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント上席執行役員
|
2023年 6月
|
当社常務取締役ホテルオークラ京都総支配人(現任)
|
2023年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント常務執行役員(現任)
|
2023年 6月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 558
|
常務取締役
総務部長
|
杉 田 洋
|
1962年7月10日生
|
1985年 4月
|
当社入社
|
2005年 3月
|
当社宿泊部長
|
2006年 4月
|
当社販売促進部長
|
2008年11月
|
当社宴会販売部長
|
2009年 3月
|
当社執行役員
|
2010年 6月
|
当社からすま営業部長兼外販部長
|
2012年 2月
|
当社外販部長
|
2012年 3月
|
当社取締役
|
2014年 4月
|
当社新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
|
2016年 5月
|
当社からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2020年 6月
|
当社常務取締役総務部長(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 4,329
|
取締役
販売サポート部長「ホテルオークラ京都副総支配人」
|
西 村 直 樹
|
1963年10月10日生
|
1986年 4月
|
当社入社
|
2008年11月
|
当社営業企画部長
|
2010年 2月
|
当社カスタマーリレーション部長
|
2011年11月
|
当社営業企画部長
|
2012年12月
|
当社販売促進部付部長
|
2014年 4月
|
当社外販部付部長「京都ホテルオークラ別邸粟田山荘支配人」
|
2014年12月
|
当社からすま営業部付部長
|
2019年 7月
|
当社からすま営業部付部長「からすま京都ホテル副総支配人」
|
2020年 6月
|
当社執行役員からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2021年 9月
|
当社取締役販売サポート部長「京都ホテルオークラ(現 ホテルオークラ京都)副総支配人」(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 1,079
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経理部長
|
井 手 章
|
1965年7月5日生
|
1989年 4月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
2011年 2月
|
㈱池田泉州銀行稲野支店長
|
2013年 4月
|
同行売布支店長
|
2015年 7月
|
同行駒川町支店長
|
2017年 4月
|
同行石橋支店長
|
2018年10月
|
同行石橋支店長兼池田東支店長
|
2020年 1月
|
同行京都支店長
|
2022年 5月
|
当社顧問
|
2022年 6月
|
当社取締役経理部長(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 1,330
|
取締役
調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」
|
中 田 肇
|
1960年1月2日生
|
1978年 4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2009年 4月
|
㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食調理部部長総料理長
|
2011年 3月
|
㈱ホテルオークラ神戸顧問総料理長
|
2011年 7月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役総料理長
|
2017年 6月
|
㈱ホテルオークラ神戸常務取締役総料理長
|
2017年 7月
|
㈱ホテルオークラ理事(現任)
|
2023年 6月
|
当社取締役調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 278
|
取締役
|
千 玄 室
|
1923年4月19日生
|
1964年10月
|
千利休居士十五代裏千家今日庵家元
|
1989年 1月
|
公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
|
1996年 9月
|
京都市生涯学習総合センター所長(現任)
|
2002年10月
|
公益財団法人日本国際連合協会会長(現任)
|
2002年12月
|
裏千家今日庵前家元〈大宗匠〉(現任)
|
2005年 9月
|
日本・国連親善大使(現任)
|
2009年 3月
|
当社取締役(現任)
|
2012年 3月
|
ユネスコ親善大使(現任)
|
2016年 1月
|
日本国観光親善大使(現任)
|
2017年 4月
|
外務省参与(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 19,600
|
取締役
|
成 瀬 正 治
|
1958年8月8日生
|
1981年 4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2009年 6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2011年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2012年 3月
|
当社取締役
|
2013年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2014年 6月
|
当社常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
2016年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2017年 3月
|
当社専務取締役
|
2018年 6月
|
当社取締役(現任)
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役常務執行役員
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任)
|
2022年 6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役会長(現任)
|
2022年 6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役専務執行役員(現任)
|
2022年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント代表取締役副社長
|
2022年 6月
|
㈱グランドニッコー東京取締役(現任)
|
2023年 6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2023年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント取締役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
細 見 麗 子
|
1968年4月21日生
|
1991年 6月
|
㈱常陽入社
|
1991年 6月
|
㈱常陽取締役
|
1997年 9月
|
医療法人蒼龍会入社
|
1997年10月
|
医療法人蒼龍会理事
|
2000年 4月
|
医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
|
2006年11月
|
医療法人蒼龍会副理事長
|
2015年11月
|
公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
|
2016年 3月
|
当社取締役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
|
石 垣 聡
|
1967年7月27日生
|
1991年 4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2006年 6月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2007年 6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2011年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2017年 6月
|
㈱ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任)
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)
|
2019年 6月
|
当社取締役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
監査役（常勤）
|
廣 畑 優 子
|
1957年7月26日生
|
1980年 4月
|
当社入社
|
2005年 3月
|
当社経理課課長
|
2011年 4月
|
当社経理部次長兼経理課長
|
2019年 7月
|
当社経理部付部長
|
2020年 6月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より4年
|
普通株式 5,617
|
監査役
|
原 田 肇
|
1955年12月26日生
|
1978年 4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2003年12月
|
オークラフロンティアホテルつくば総支配人
|
2007年 6月
|
オークラガーデンホテル上海副総経理
|
2007年 6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2008年 4月
|
オークラガーデンホテル上海総経理
|
2012年 6月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
2013年 1月
|
オークラアクトシティホテル浜松総支配人
|
2014年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2016年 6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長
|
2018年 6月
|
当社専務取締役京都ホテルオークラ(現 ホテルオークラ京都)総支配人
|
2018年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2019年 6月
|
当社代表取締役専務
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
|
2021年 6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
2023年 6月
|
当社監査役(現任)
|
2024年 9月
|
㈱森村設計監査役(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より4年
|
普通株式 400
|
監査役
|
小 林 健
|
1955年4月11日生
|
1979年 4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2010年 6月
|
㈱日本政策投資銀行常務執行役員
|
2011年 6月
|
同行常勤監査役
|
2014年 6月
|
日本原燃㈱取締役常務執行役員
|
2016年 6月
|
同社常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱タカギセイコー監査役
|
2018年 6月
|
三菱製紙㈱監査役
|
2018年 6月
|
㈱日本政策投資銀行設備投資研究所顧問
|
2019年 6月
|
DBJキャピタル㈱取締役会長
|
2019年 6月
|
京成電鉄㈱監査役(現任)
|
2022年 6月
|
当社監査役(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
渡 辺 伸 充
|
1961年3月11日生
|
1983年 4月
|
㈱埼玉銀行入行
|
1991年10月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2011年 4月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員資金証券部長
|
2013年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
|
2013年 4月
|
みずほ信託銀行㈱常務執行役員
|
2018年 4月
|
資産管理サービス信託銀行㈱取締役
|
2018年 6月
|
同社取締役社長
|
2018年10月
|
JTCホールディングス㈱取締役社長
|
2020年 7月
|
㈱日本カストディ銀行取締役社長
|
2021年 1月
|
同社顧問
|
2021年 4月
|
㈱都市未来総合研究所取締役社長
|
2021年 4月
|
みずほトラストビジネスオペレーションズ㈱取締役社長
|
2024年 4月
|
同社顧問
|
2024年 6月
|
当社監査役(現任)
|
2024年 6月
|
ダイニック㈱監査役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
計
|
普通株式 37,596
|
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役小林健、渡辺伸充の両氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数は、京都ホテル役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
b.2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当
該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
福 永 法 弘
|
1955年8月21日生
|
1978年 4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2002年 4月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
|
2004年 6月
|
同行都市開発部長
|
2007年 6月
|
同行北海道支店長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行北海道支店長
|
2009年 6月
|
同行常務執行役員
|
2011年 6月
|
北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
㈱AIRDO代表取締役副社長
|
2015年 3月
|
当社代表取締役社長
|
2015年 6月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ専務執行役員
|
2018年 6月
|
三幸㈱取締役(現任)
|
2022年 6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
2025年 6月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
2025年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 3,005
|
代表取締役
社長
|
清 水 博
|
1964年9月18日生
|
1988年 4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2013年 6月
|
㈱日本政策投資銀行シンジケーショングループ長
|
2015年 6月
|
同行地域企画部長
|
2016年 6月
|
同行執行役員業務企画部長
|
2018年 6月
|
同行常務執行役員関西支店長
|
2021年 6月
|
同行常務執行役員
|
2023年 6月
|
同行取締役常務執行役員
|
2025年 6月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
2025年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
ホテルオークラ京都総支配人
|
後 藤 浩 之
|
1966年7月20日生
|
1990年 4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2014年 6月
|
オークラプレステージ台北総支配人
|
2015年10月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2018年 8月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2020年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント上席執行役員
|
2023年 6月
|
当社常務取締役ホテルオークラ京都総支配人(現任)
|
2023年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント常務執行役員(現任)
|
2023年 6月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員(現任)
|
|
2025年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 558
|
常務取締役
総務部長
|
杉 田 洋
|
1962年7月10日生
|
1985年 4月
|
当社入社
|
2005年 3月
|
当社宿泊部長
|
2006年 4月
|
当社販売促進部長
|
2008年11月
|
当社宴会販売部長
|
2009年 3月
|
当社執行役員
|
2010年 6月
|
当社からすま営業部長兼外販部長
|
2012年 2月
|
当社外販部長
|
2012年 3月
|
当社取締役
|
2014年 4月
|
当社新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
|
2016年 5月
|
当社からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2020年 6月
|
当社常務取締役総務部長(現任)
|
|
2025年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 4,329
|
取締役
販売サポート部長「ホテルオークラ京都副総支配人」
|
西 村 直 樹
|
1963年10月10日生
|
1986年 4月
|
当社入社
|
2008年11月
|
当社営業企画部長
|
2010年 2月
|
当社カスタマーリレーション部長
|
2011年11月
|
当社営業企画部長
|
2012年12月
|
当社販売促進部付部長
|
2014年 4月
|
当社外販部付部長「京都ホテルオークラ別邸粟田山荘支配人」
|
2014年12月
|
当社からすま営業部付部長
|
2019年 7月
|
当社からすま営業部付部長「からすま京都ホテル副総支配人」
|
2020年 6月
|
当社執行役員からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2021年 9月
|
当社取締役販売サポート部長「京都ホテルオークラ(現 ホテルオークラ京都)副総支配人」(現任)
|
|
2025年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 1,079
|
取締役
経理部長
|
井 手 章
|
1965年7月5日生
|
1989年 4月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
2011年 2月
|
㈱池田泉州銀行稲野支店長
|
2013年 4月
|
同行売布支店長
|
2015年 7月
|
同行駒川町支店長
|
2017年 4月
|
同行石橋支店長
|
2018年10月
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同行石橋支店長兼池田東支店長
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2020年 1月
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同行京都支店長
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2022年 5月
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当社顧問
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2022年 6月
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当社取締役経理部長(現任)
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2025年6月の定時株主総会より1年
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普通株式 1,330
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取締役
調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」
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中 田 肇
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1960年1月2日生
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1978年 4月
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大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
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2009年 4月
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㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食調理部部長総料理長
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2011年 3月
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㈱ホテルオークラ神戸顧問総料理長
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2011年 7月
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㈱ホテルオークラ神戸取締役総料理長
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2017年 6月
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㈱ホテルオークラ神戸常務取締役総料理長
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2017年 7月
|
㈱ホテルオークラ理事(現任)
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2023年 6月
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当社取締役調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」(現任)
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2025年6月の定時株主総会より1年
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普通株式 278
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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千 玄 室
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1923年4月19日生
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1964年10月
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千利休居士十五代裏千家今日庵家元
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1989年 1月
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公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
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1996年 9月
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京都市生涯学習総合センター所長(現任)
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2002年10月
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公益財団法人日本国際連合協会会長(現任)
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2002年12月
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裏千家今日庵前家元〈大宗匠〉(現任)
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2005年 9月
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日本・国連親善大使(現任)
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2009年 3月
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当社取締役(現任)
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2012年 3月
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ユネスコ親善大使(現任)
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2016年 1月
|
日本国観光親善大使(現任)
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2017年 4月
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外務省参与(現任)
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2025年6月の定時株主総会より1年
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普通株式 19,600
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取締役
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成 瀬 正 治
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1958年8月8日生
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1981年 4月
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大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
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2009年 6月
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㈱ホテルオークラ執行役員
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2011年 6月
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㈱ホテルオークラ取締役
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2012年 3月
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当社取締役
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2013年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
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2014年 6月
|
当社常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
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2016年 6月
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㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
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2017年 3月
|
当社専務取締役
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2018年 6月
|
当社取締役(現任)
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役常務執行役員
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任)
|
2022年 6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役会長(現任)
|
2022年 6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役専務執行役員
|
2022年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント代表取締役副社長
|
2022年 6月
|
㈱グランドニッコー東京取締役(現任)
|
2023年 6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2023年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント取締役(現任)
|
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2025年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 1,400
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取締役
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細 見 麗 子
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1968年4月21日生
|
1991年 6月
|
㈱常陽入社
|
1991年 6月
|
㈱常陽取締役
|
1997年 9月
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医療法人蒼龍会入社
|
1997年10月
|
医療法人蒼龍会理事
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2000年 4月
|
医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
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2006年11月
|
医療法人蒼龍会副理事長
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2015年11月
|
公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
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2016年 3月
|
当社取締役(現任)
|
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2025年6月の定時株主総会より1年
|
－
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取締役
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石 垣 聡
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1967年7月27日生
|
1991年 4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2006年 6月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2007年 6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2011年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
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2017年 6月
|
㈱ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任)
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2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)
|
2019年 6月
|
当社取締役(現任)
|
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2025年6月の定時株主総会より1年
|
－
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監査役（常勤）
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廣 畑 優 子
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1957年7月26日生
|
1980年 4月
|
当社入社
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2005年 3月
|
当社経理課課長
|
2011年 4月
|
当社経理部次長兼経理課長
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2019年 7月
|
当社経理部付部長
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2020年 6月
|
当社常勤監査役(現任)
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2024年6月の定時株主総会より4年
|
普通株式 5,617
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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監査役
|
原 田 肇
|
1955年12月26日生
|
1978年 4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2003年12月
|
オークラフロンティアホテルつくば総支配人
|
2007年 6月
|
オークラガーデンホテル上海副総経理
|
2007年 6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2008年 4月
|
オークラガーデンホテル上海総経理
|
2012年 6月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
2013年 1月
|
オークラアクトシティホテル浜松総支配人
|
2014年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2016年 6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長
|
2018年 6月
|
当社専務取締役京都ホテルオークラ(現 ホテルオークラ京都)総支配人
|
2018年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2019年 6月
|
当社代表取締役専務
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
|
2021年 6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
2023年 6月
|
当社監査役(現任)
|
2024年 9月
|
㈱森村設計監査役(現任)
|
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2023年6月の定時株主総会より4年
|
普通株式 400
|
監査役
|
小 林 健
|
1955年4月11日生
|
1979年 4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2010年 6月
|
㈱日本政策投資銀行常務執行役員
|
2011年 6月
|
同行常勤監査役
|
2014年 6月
|
日本原燃㈱取締役常務執行役員
|
2016年 6月
|
同社常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱タカギセイコー監査役
|
2018年 6月
|
三菱製紙㈱監査役
|
2018年 6月
|
㈱日本政策投資銀行設備投資研究所顧問
|
2019年 6月
|
DBJキャピタル㈱取締役会長
|
2019年 6月
|
京成電鉄㈱監査役(現任)
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2022年 6月
|
当社監査役(現任)
|
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2023年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
監査役
|
渡 辺 伸 充
|
1961年3月11日生
|
1983年 4月
|
㈱埼玉銀行入行
|
1991年10月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2011年 4月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員資金証券部長
|
2013年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
|
2013年 4月
|
みずほ信託銀行㈱常務執行役員
|
2018年 4月
|
資産管理サービス信託銀行㈱取締役
|
2018年 6月
|
同社取締役社長
|
2018年10月
|
JTCホールディングス㈱取締役社長
|
2020年 7月
|
㈱日本カストディ銀行取締役社長
|
2021年 1月
|
同社顧問
|
2021年 4月
|
㈱都市未来総合研究所取締役社長
|
2021年 4月
|
みずほトラストビジネスオペレーションズ㈱取締役社長
|
2024年 4月
|
同社顧問
|
2024年 6月
|
当社監査役(現任)
|
2024年 6月
|
ダイニック㈱監査役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
計
|
普通株式 37,596
|
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役小林健、渡辺伸充の両氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数は、京都ホテル役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、千玄室取締役と当社の関係は、一般消費者としての取引がありますが、当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から当社の経営に対し的確な助言をいただいております。なお同氏は、当社の株式19,600株を所有しております。また、細見麗子取締役と当社の関係は、営業取引及び資本的関係はありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い見地から当社の経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。
社外監査役は2名であり、小林健監査役と当社との関係は、過去に当社の主要株主である金融機関の常務執行役員、常勤監査役等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に当社の適正な財務報告に資すると考えます。また、渡辺伸充監査役と当社の関係は、過去に当社の主要取引銀行の執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に当社の適正な財務報告に資すると考えます。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、時勢に応じて当社が必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、次のとおり連携をしております。
会計監査人は、監査計画や監査の実施状況等について、監査役への報告・意見交換を行う定期的な会合を開催しております。
当社の各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質向上と効率化に努めております。
