(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
代表取締役
|
鴻 義 久
|
1949年12月10日生
|
1972年４月
|
㈱竹中土木入社
|
1978年４月
|
当社入社
|
1978年５月
|
当社常務取締役
|
1984年５月
|
当社専務取締役
|
1989年５月
|
当社取締役副社長
|
1992年６月
|
当社代表取締役社長
|
1999年７月
|
当社代表取締役社長兼営業開発本部長
|
2000年10月
|
㈱大和コミュニティーシステム代表取締役社長
|
2003年６月
|
当社代表取締役社長兼営業本部本部長
|
2008年６月
|
当社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
355,250
|
取締役社長
代表取締役
|
免 出 一 郎
|
1961年３月21日生
|
1983年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2013年６月
|
同社執行役員不動産部長
|
2015年６月
|
三菱UFJ不動産販売㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
京極運輸商事㈱非常勤監査役
|
2020年４月
|
エム・ユー・トラスト総合管理㈱取締役副社長
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員営業本部担当
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
40,500
|
取締役
常務執行役員
|
松 谷 浩 幸
|
1964年12月16日生
|
1987年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年７月
|
㈱みずほ銀行日野支店長
|
2013年４月
|
同行成増支店長
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員営業企画担当
|
2017年10月
|
当社取締役執行役員営業本部副本部長
|
2022年４月
|
当社取締役上席執行役員営業本部担当、環境ソリューション推進室長
|
2024年４月
|
㈱TECサービス代表取締役会長
|
2025年８月
|
㈱武蔵野通信代表取締役会長
|
2026年４月
|
当社取締役常務執行役員関西・名古屋地区担当（現任） 協栄ビル管理㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
9,800
|
取締役
常務執行役員
|
山 本 竹 範
|
1966年10月26日生
|
1991年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2019年４月
|
同行相模大野支店長
|
2020年８月
|
同行藤沢中央支店長
|
2023年５月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員神奈川本部長
|
2026年４月
|
当社取締役常務執行役員神奈川本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
川 﨑 竜 哉
|
1970年６月８日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2009年６月
|
当社執行役員営業推進部長
|
2022年４月
|
当社上席執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長兼海外事業部長
|
2023年３月
|
エヌケー建物管理㈱(現㈱ハリマライフサポート)代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長兼海外事業部長
|
2025年４月
|
当社取締役上席執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部担当兼エンジニア・トラクション部担当 ㈱アイワサービス代表取締役副社長(現任)
|
2026年４月
|
当社取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
布 施 明 正
|
1963年６月３日生
|
1995年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2001年４月
|
弁護士登録
|
2008年６月
|
頸城自動車㈱社外取締役(現任)
|
2012年４月
|
布施明正法律事務所
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年12月
|
㈱ＣＳＳホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2021年12月
|
㈱セントラルサービスシステム監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱Ｔｉｘｐｌｕｓ社外監査役
|
2022年７月
|
ＭＯＳ合同法律事務所(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
池 内 宏
|
1968年10月12日生
|
2008年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社経理部長
|
2022年４月
|
当社執行役員経理部長
|
2025年３月
|
㈱ビステム・クリーン監査役(現任) 共和防災設備㈱監査役(現任) ㈱関東消防機材監査役(現任) エヌケー建物管理㈱(現㈱ハリマライフサポート)監査役(現任) ㈱TECサービス監査役(現任)
|
2025年４月
|
㈱アイワサービス監査役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年８月
|
㈱武蔵野通信監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
監査等委員
|
望 月 典 子
|
1966年10月31日生
|
1989年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2017年２月
|
同行瀬谷支店長
|
2022年１月
|
横浜振興㈱保険部長
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2026年４月
|
公益財団法人はまぎん産業文化振興財団事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
野 田 次 郎
|
1957年８月５日生
|
2016年９月
|
神奈川県警察本部総務部長
|
2017年10月
|
㈱たいよう共済神奈川支店長
|
2023年３月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 田 信 之
|
1966年６月25日生
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2006年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2024年10月
|
公認会計士山田信之事務所所長(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2026年６月
|
ＵＩＪＡＰＡＮ㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
436,350
|
(注)１ 取締役布施明正は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役望月典子、野田次郎及び山田信之は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役除をく。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
|
阪 本 智 紀
|
1971年３月13日生
|
1994年３月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社執行役員経営企画室長兼 エンジニアリング本部長兼 工事部長
|
2012年４月
|
当社執行役員神奈川本部長
|
2015年４月
|
当社執行役員経営企画室長
|
2016年10月
|
当社執行役員経営企画本部長兼企画部長
|
2018年10月
|
当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼人事企画部長
|
2022年４月
|
当社上席執行役員営業本部長兼営業推進部長
|
2025年４月
|
当社常務執行役員営業本部長
|
2026年４月
|
当社副社長執行役員営業本部担当
|
2026年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
8,400
|
取締役
常務執行役員
|
沼 島 一 郎
|
1967年４月８日生
|
2014年６月
|
三菱UFJ信託銀行㈱名古屋法人営業部長
|
2016年６月
|
同社営業第３部長
|
2018年４月
|
㈱三菱UFJ銀行執行役員営業第二本部営業第五部長
|
2020年４月
|
三菱UFJ信託銀行㈱リテール企画推進部執行役員役員付部長
|
2021年４月
|
㈱三菱UFJ銀行執行役員拠点部部長
|
2023年４月
|
菱進都市開発㈱代表取締役社長
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員営業本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
|
松 谷 浩 幸
|
1964年12月16日生
|
1987年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年７月
|
㈱みずほ銀行日野支店長
|
2013年４月
|
同行成増支店長
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員営業企画担当
|
2017年10月
|
当社取締役執行役員営業本部副本部長
|
2022年４月
|
当社取締役上席執行役員営業本部担当、環境ソリューション推進室長
|
2024年４月
|
㈱TECサービス代表取締役会長
|
2025年８月
|
㈱武蔵野通信代表取締役会長
|
2026年４月
|
当社取締役常務執行役員関西・名古屋地区担当(現任) 協栄ビル管理㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
9,800
|
取締役
常務執行役員
|
山 本 竹 範
|
1966年10月26日生
|
1991年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2019年４月
|
同行相模大野支店長
|
2020年８月
|
同行藤沢中央支店長
|
2023年５月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員神奈川本部長
|
2026年４月
|
当社取締役常務執行役員神奈川本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
川 﨑 竜 哉
|
1970年６月８日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2009年６月
|
当社執行役員営業推進部長
|
2022年４月
|
当社上席執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長兼海外事業部長
|
2023年３月
|
エヌケー建物管理㈱(現㈱ハリマライフサポート)代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長兼海外事業部長
|
2025年４月
|
当社取締役上席執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部担当兼エンジニア・トラクション部担当 ㈱アイワサービス代表取締役副社長(現任)
|
2026年４月
|
当社取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
布 施 明 正
|
1963年６月３日生
|
1995年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2001年４月
|
弁護士登録
|
2008年６月
|
頸城自動車㈱社外取締役(現任)
|
2012年４月
|
布施明正法律事務所
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年12月
|
㈱ＣＳＳホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2021年12月
|
㈱セントラルサービスシステム監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱Ｔｉｘｐｌｕｓ社外監査役
|
2022年７月
|
ＭＯＳ合同法律事務所(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
池 内 宏
|
1968年10月12日生
|
2008年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社経理部長
|
2022年４月
|
当社執行役員経理部長
|
2025年３月
|
㈱ビステム・クリーン監査役(現任) 共和防災設備㈱監査役(現任) ㈱関東消防機材監査役(現任) エヌケー建物管理㈱(現㈱ハリマライフサポート)監査役(現任) ㈱TECサービス監査役(現任)
|
2025年４月
|
㈱アイワサービス監査役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年８月
|
㈱武蔵野通信監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
監査等委員
|
望 月 典 子
|
1966年10月31日生
|
1989年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2017年２月
|
同行瀬谷支店長
|
2022年１月
|
横浜振興㈱保険部長
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2026年４月
|
公益財団法人はまぎん産業文化振興財団事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
野 田 次 郎
|
1957年８月５日生
|
2016年９月
|
神奈川県警察本部総務部長
|
2017年10月
|
㈱たいよう共済神奈川支店長
|
2023年３月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 田 信 之
|
1966年６月25日生
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2006年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2024年10月
|
公認会計士山田信之事務所所長(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2026年６月
|
ＵＩＪＡＰＡＮ㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
49,000
|
(注)１ 取締役布施明正は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役望月典子、野田次郎及び山田信之は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
当社社外取締役である布施明正氏は、頸城自動車㈱社外取締役及び、㈱セントラルサービスシステム監査役であります。同氏は弁護士として経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であることから、社外取締役として選任しております。同氏、頸城自動車㈱及び、㈱セントラルサービスシステムと、当社との間に特別の利害関係はありません。
当社監査等委員である社外取締役の望月典子氏は、金融機関の幹部としての豊富な経験と財務会計に係る幅広い見識を有しており、これらを活かしチェック機能を担っていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社監査等委員である社外取締役の野田次郎氏は、官民における幹部としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを活かしチェック機能を担っていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社監査等委員である社外取締役の山田信之氏は、大手監査法人において会計監査・会計アドバイザリー・リスク管理高度化支援等のコンサルティング業務など、公認会計士として培われた専門的かつ豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを活かしチェック機能を担っていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は東京証券取引所に対し、布施明正、望月典子、野田次郎及び山田信之の４氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、それぞれの精通している分野に関するもののほか、幅広い経験と知識により、独立した立場からチェック機能を果たしてもらうことを基本とし、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、社外取締役は客観的視点かつ独立性をもって経営の監督、監査等委員会は取締役の職務執行状況の監督、内部監査部は内部統制を含む業務活動全般の適正性のチェック、会計監査人は会計処理状況のチェックをそれぞれ実施する立場から情報共有及び相互連携により、監査及び内部管理体制の確立に努めております。なお、監査等委員である取締役から求めがある場合、監査等委員である取締役の職務執行を補助するものとして、内部監査部から補助する者を任命する体制としております。
