（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年２月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 25.0%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
一 坪 隆 紀
|
1954年１月18日生
|
1981年11月
|
当社入社
|
1985年９月
|
MORITO(EUROPE)B.V.出向
|
1992年３月
|
MORITO(EUROPE)B.V.
代表取締役社長
|
1996年４月
|
営業統轄本部海外営業本部
海外事業部長
|
2000年２月
|
取締役営業統轄本部海外営業本部
海外事業部長
|
2003年３月
|
取締役海外営業本部
海外事業部長
|
2004年２月
|
常務取締役海外営業本部長兼
海外事業部長
|
2004年12月
|
常務取締役アパレル事業本部長
|
2005年12月
|
常務取締役海外事業戦略室長
|
2009年12月
|
常務取締役管理統轄本部長
|
2013年11月
|
代表取締役社長(現)
|
|
注４
|
114,600
|
取締役
常務執行役員
事業推進室長
|
矢 野 文 基
|
1968年９月30日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
1995年９月
|
MORITO(EUROPE)B.V.出向
|
2002年５月
|
MORITO(EUROPE)B.V.代表取締役社長
|
2008年10月
|
摩理都實業(香港)有限公司[現MORITO SCOVILL HONG KONG CO.,LTD.]総経理
|
2010年12月
|
執行役員
|
2012年12月
|
執行役員営業統轄本部プロダクト事業本部副本部長兼摩理都實業(香港)有限公司[現MORITO SCOVILL HONG KONG CO.,LTD.]総経理
|
2013年12月
|
執行役員営業統轄本部プロダクト事業本部付
|
2014年２月
|
取締役グローバル事業推進担当
|
2014年12月
|
取締役執行役員海外事業本部長
|
2015年３月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長
|
2015年10月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画部長
|
2015年12月
|
取締役上席執行役員経営企画部長
|
2019年12月
|
取締役上席執行役員事業戦略本部長
|
2021年１月
|
MORITO SCOVILL AMERICAS,LLC CEO (現)
|
2022年３月
|
取締役常務執行役員事業戦略本部長
|
2024年３月
|
取締役常務執行役員事業推進室長(現)
|
|
注４
|
26,100
|
取締役
常務執行役員
コーポレート統括室長
兼管理本部長
|
阿久井 聖 美
|
1965年１月28日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
人事部長
|
2012年12月
|
グループ経営戦略本部人事部長
|
2013年12月
|
管理統轄本部人事部長
|
2014年２月
|
執行役員管理統轄本部人事部長
|
2014年12月
|
執行役員管理本部人事部長
|
2016年３月
|
執行役員管理本部副本部長兼人事部長
|
2019年２月
|
取締役上席執行役員管理本部副本部長兼人事部長
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員人事部長
|
2019年12月
|
取締役上席執行役員管理本部長兼人事部長
|
2020年12月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長兼経営管理本部長
|
2024年３月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2024年12月
|
取締役上席執行役員コーポレート統括室長兼管理本部長
|
2025年３月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括室長兼管理本部長(現)
|
|
注４
|
25,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石 原 真 弓
|
1963年５月３日生
|
1986年４月
|
神戸地方裁判所勤務
|
1997年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1997年４月
|
大江橋法律事務所［現弁護士法人大江橋法律事務所］入所
|
2010年６月
|
新田ゼラチン株式会社社外取締役
|
2013年６月
|
森下仁丹株式会社社外監査役
|
2016年２月
|
社外取締役(現)
|
2016年４月
|
オーエス株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2016年６月
|
エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2018年６月
|
森下仁丹株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2024年４月
|
ダイドーグループホールディングス株式会社社外監査役(現)
|
2025年１月
|
弁護士法人梅田総合法律事務所入所(現)
|
|
注４
|
―
|
取締役
|
松 澤 元 雄
|
1955年１月１日生
|
1978年４月
|
株式会社第一勧業銀行勤務
|
2001年４月
|
株式会社みずほホールディングス［現株式会社みずほフィナンシャルグループ］勤務
|
2003年６月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社勤務
|
2007年３月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社取締役
|
2012年６月
|
大幸薬品株式会社常勤監査役
|
2017年２月
|
社外取締役(現)
|
2018年６月
|
大幸薬品株式会社取締役(監査等委員)
|
2019年10月
|
株式会社CureApp社外監査役
|
2023年12月
|
NSグループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
注４
|
5,300
|
常勤監査役
|
市 川 清
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2014年２月
|
管理統轄本部法務部長
|
2014年12月
|
管理本部法務部長
|
2015年２月
|
常勤監査役(現)
|
2019年６月
|
モリトジャパン株式会社監査役(現)
|
2022年６月
|
モリトアパレル株式会社監査役(現)
|
2022年６月
|
モリトオートパーツ株式会社監査役(現)
|
|
注５
|
13,200
|
監査役
|
松 本 光 右
|
1973年２月８日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会登録
|
2000年10月
|
中坊法律事務所(現)
|
2011年２月
|
監査役(現)
|
2013年５月
|
野崎印刷紙業株式会社社外監査役(現)
|
|
注５
|
29,800
|
監査役
|
石 橋 基 志
|
1955年１月22日生
|
2015年７月
|
下京税務署長退官
|
2015年９月
|
石橋基志税理士事務所(現)
|
2019年２月
|
監査役(現)
|
|
注５
|
―
|
計
|
214,800
|
(注) １ 取締役のうち石原真弓氏及び松澤元雄氏は社外取締役であります。
２ 監査役のうち松本光右氏及び石橋基志氏は社外監査役であります。
３ 当社は東京証券取引所に対し、石原真弓氏、松澤元雄氏、松本光右氏及び石橋基志氏を独立役員として届け出ております。
４ 取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
飯田 和宏
|
1960年３月11日生
|
1986年４月
|
大阪弁護士会登録
|
10,000
|
1986年４月
|
中坊法律事務所(現)
|
2005年６月
|
大和ハウス工業株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
タカラスタンダード株式会社社外監査役
|
７ 当社では、取締役機能の明確化と取締役会の活性化、意思決定の迅速化のために執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、下記執行役員で構成されております。
事業推進室長
|
矢野 文基
|
コーポレート統括室長兼管理本部長
|
阿久井 聖美
|
サステナビリティ推進室長
|
西垣 博
|
サプライチェーン改革責任者 兼 モリトジャパン株式会社代表取締役社長
|
小島 賢司
|
アパレルアジア戦略統括責任者 兼 モリトアパレル株式会社代表取締役社長
|
森 弘義
|
輸送関連グループ会社統括責任者 兼 モリトオートパーツ株式会社代表取締役社長兼 グローバル事業本部長
|
水野 幸太朗
|
８ 取締役阿久井聖美の戸籍上の氏名は、端本聖美であります。
b. 2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 30.0%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
一 坪 隆 紀
|
1954年１月18日生
|
1981年11月
|
当社入社
|
1985年９月
|
MORITO(EUROPE)B.V.出向
|
1992年３月
|
MORITO(EUROPE)B.V.
代表取締役社長
|
1996年４月
|
営業統轄本部海外営業本部
海外事業部長
|
2000年２月
|
取締役営業統轄本部海外営業本部
海外事業部長
|
2003年３月
|
取締役海外営業本部
海外事業部長
|
2004年２月
|
常務取締役海外営業本部長兼
海外事業部長
|
2004年12月
|
常務取締役アパレル事業本部長
|
2005年12月
|
常務取締役海外事業戦略室長
|
2009年12月
|
常務取締役管理統轄本部長
|
2013年11月
|
代表取締役社長(現)
|
|
注４
|
114,600
|
取締役
常務執行役員
事業推進室長
|
矢 野 文 基
|
1968年９月30日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
1995年９月
|
MORITO(EUROPE)B.V.出向
|
2002年５月
|
MORITO(EUROPE)B.V.代表取締役社長
|
2008年10月
|
摩理都實業(香港)有限公司[現MORITO SCOVILL HONG KONG CO.,LTD.]総経理
|
2010年12月
|
執行役員
|
2012年12月
|
執行役員営業統轄本部プロダクト事業本部副本部長兼摩理都實業(香港)有限公司[現MORITO SCOVILL HONG KONG CO.,LTD.]総経理
|
2013年12月
|
執行役員営業統轄本部プロダクト事業本部付
|
2014年２月
|
取締役グローバル事業推進担当
|
2014年12月
|
取締役執行役員海外事業本部長
|
2015年３月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長
|
2015年10月
|
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画部長
|
2015年12月
|
取締役上席執行役員経営企画部長
|
2019年12月
|
取締役上席執行役員事業戦略本部長
|
2021年１月
|
MORITO SCOVILL AMERICAS,LLC CEO (現)
|
2022年３月
|
取締役常務執行役員事業戦略本部長
|
2024年３月
|
取締役常務執行役員事業推進室長(現)
|
|
注４
|
26,100
|
取締役
常務執行役員
コーポレート統括室長
兼管理本部長
|
阿久井 聖 美
|
1965年１月28日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
人事部長
|
2012年12月
|
グループ経営戦略本部人事部長
|
2013年12月
|
管理統轄本部人事部長
|
2014年２月
|
執行役員管理統轄本部人事部長
|
2014年12月
|
執行役員管理本部人事部長
|
2016年３月
|
執行役員管理本部副本部長兼人事部長
|
2019年２月
|
取締役上席執行役員管理本部副本部長兼人事部長
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員人事部長
|
2019年12月
|
取締役上席執行役員管理本部長兼人事部長
|
2020年12月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長兼経営管理本部長
|
2024年３月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2024年12月
|
取締役上席執行役員コーポレート統括室長兼管理本部長
|
2025年３月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括室長兼管理本部長(現)
|
|
注４
|
25,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森 弘 義
|
1970年11月29日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2004年11月
|
MORITO(SINGAPORE)PTE.LTD.代表取締役社長
|
2008年10月
|
摩理都實業(香港)有限公司[現MORITO SCOVILL HONG KONG CO.,LTD.]副総経理
|
2014年４月
|
アパレルコンポーネント事業本部副本部長
|
2014年12月
|
海外事業本部副本部長
|
2015年12月
|
執行役員アパレルコンポーネント事業本部副本部長
|
2017年３月
|
執行役員アパレルコンポーネント事業本部長
|
2019年６月
|
執行役員グローバルビジネス推進室長
|
2019年12月
|
執行役員事業戦略本部副本部長
|
2022年２月
|
モリトジャパン株式会社取締役
|
2022年６月
|
モリトアパレル株式会社代表取締役社長(現)
|
2024年３月
|
執行役員アパレルアジア戦略統括責任者(現)
|
2026年２月
|
取締役執行役員アパレルアジア戦略統括責任者(予定)
|
|
注４
|
44,100
|
取締役
|
石 原 真 弓
|
1963年５月３日生
|
1986年４月
|
神戸地方裁判所勤務
|
1997年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1997年４月
|
大江橋法律事務所［現弁護士法人大江橋法律事務所］入所
|
2010年６月
|
新田ゼラチン株式会社社外取締役
|
2013年６月
|
森下仁丹株式会社社外監査役
|
2016年２月
|
社外取締役(現)
|
2016年４月
|
オーエス株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2016年６月
|
エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2018年６月
|
森下仁丹株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2024年４月
|
ダイドーグループホールディングス株式会社社外監査役(現)
|
2025年１月
|
弁護士法人梅田総合法律事務所入所(現)
|
|
注４
|
―
|
取締役
|
松 澤 元 雄
|
1955年１月１日生
|
1978年４月
|
株式会社第一勧業銀行勤務
|
2001年４月
|
株式会社みずほホールディングス［現株式会社みずほフィナンシャルグループ］勤務
|
2003年６月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社勤務
|
2007年３月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社取締役
|
2012年６月
|
大幸薬品株式会社常勤監査役
|
2017年２月
|
社外取締役(現)
|
2018年６月
|
大幸薬品株式会社取締役(監査等委員)
|
2019年10月
|
株式会社CureApp社外監査役
|
2023年12月
|
NSグループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
注４
|
5,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岩 田 宜 子
|
1956年７月15日生
|
1979年４月
|
バンク・オブ・アメリカ東京支店勤務
|
1989年６月
|
ビザ・インターナショナル勤務
|
1992年１月
|
デュー・ロジャーソン・ジャパン勤務
|
1994年11月
|
テクニメトリックス［現トムソン・ロイター］東京支社勤務
|
2001年２月
|
ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社勤務
|
2001年５月
|
ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社代表取締役
|
2014年11月
|
ヤマト インターナショナル株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
SMC株式会社社外取締役(現) 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構社外取締役
|
2022年９月
|
レーザーテック株式会社社外取締役(現)
|
2023年４月
|
ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社取締役会長(現)
|
2026年２月
|
社外取締役(予定)
|
|
注４
|
―
|
常勤監査役
|
市 川 清
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2014年２月
|
管理統轄本部法務部長
|
2014年12月
|
管理本部法務部長
|
2015年２月
|
常勤監査役(現)
|
2019年６月
|
モリトジャパン株式会社監査役(現)
|
2022年６月
|
モリトアパレル株式会社監査役(現)
|
2022年６月
|
モリトオートパーツ株式会社監査役(現)
|
|
注５
|
13,200
|
監査役
|
松 本 光 右
|
1973年２月８日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会登録
|
2000年10月
|
中坊法律事務所(現)
|
2011年２月
|
監査役(現)
|
2013年５月
|
野崎印刷紙業株式会社社外監査役(現)
|
|
注５
|
29,800
|
監査役
|
石 橋 基 志
|
1955年１月22日生
|
2015年７月
|
下京税務署長退官
|
2015年９月
|
石橋基志税理士事務所(現)
|
2019年２月
|
監査役(現)
|
|
注５
|
―
|
計
|
258,900
|
(注) １ 取締役のうち石原真弓氏、松澤元雄氏及び岩田宜子氏は社外取締役であります。
２ 監査役のうち松本光右氏及び石橋基志氏は社外監査役であります。
３ 当社は東京証券取引所に対し、石原真弓氏、松澤元雄氏、松本光右氏及び石橋基志氏を独立役員として届け出ております。岩田宜子氏の選任が承認された場合、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定としております。
４ 取締役の任期は、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
飯田 和宏
|
1960年３月11日生
|
1986年４月
|
大阪弁護士会登録
|
10,000
|
1986年４月
|
中坊法律事務所(現)
|
2005年６月
|
大和ハウス工業株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
タカラスタンダード株式会社社外監査役
|
７ 当社では、取締役機能の明確化と取締役会の活性化、意思決定の迅速化のために執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、下記執行役員で構成されております。
事業推進室長
|
矢野 文基
|
コーポレート統括室長兼管理本部長
|
阿久井 聖美
|
アパレルアジア戦略統括責任者 兼 モリトアパレル株式会社代表取締役社長
|
森 弘義
|
サステナビリティ推進室長
|
西垣 博
|
サプライチェーン改革責任者 兼 モリトジャパン株式会社代表取締役社長
|
小島 賢司
|
輸送関連グループ会社統括責任者 兼 モリトオートパーツ株式会社代表取締役社長兼 グローバル事業本部長
|
水野 幸太朗
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８ 取締役阿久井聖美の戸籍上の氏名は、端本聖美であります。
９ 2026年３月１日付で、役職名を以下のとおり変更する予定です。
氏名
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新役職名
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旧役職名
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森 弘義
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取締役 上席執行役員 アパレル事業統括室長
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取締役 執行役員 アパレルアジア戦略統括責任者
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名を選任しており、それぞれ法令、海外ビジネスを含む経営管理に関する専門的な知見を有しております。その経験や知識に基づいた客観的な視点に立った取締役会の構成員としてその意思決定・職務執行について監督することでコーポレート・ガバナンス体制を維持しております。
また、監査役３名の内２名は社外監査役であり、法令、財務・会計に関して専門的な知見を有しており、その経験や知識に基づいた客観的視点に立った提言・助言を通じて外部者の立場から経営監視機能を果たすことが可能であるため、現在の体制を採用しております。
なお、2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の取締役が４名、社外取締役が３名となる予定です。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役石原真弓氏は弁護士法人梅田総合法律事務所に所属する弁護士であり、ダイドーグループホールディングス株式会社の社外監査役、森下仁丹株式会社及びエイチ・ツー・オーリテイリング株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社株式の保有はありません。当社は、ダイドーグループホールディングス株式会社、森下仁丹株式会社及びエイチ・ツー・オーリテイリング株式会社との取引はありません。従って、当社と石原真弓氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役松澤元雄氏はNSグループ株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社株式を5,300株保有しております。当社はNSグループ株式会社との取引はありません。従って、当社と松澤元雄氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役松本光右氏は中坊法律事務所に所属する弁護士であり、野崎印刷紙業株式会社の社外監査役であります。当社株式29,800株を保有しております。当社は、中坊法律事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引に特別な利害関係を生じる重要性はありません。当社は、野崎印刷紙業株式会社と仕入取引がありますが金額は僅少であり、特別な利害関係を生じる重要性はありません。また同社との人的関係、資本的関係はありません。従って、当社と松本光右氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役石橋基志氏は石橋基志税理士事務所長であります。当社株式の保有はありません。当社は石橋基志税理士事務所との人的関係、資本関係及び取引関係はありません。従って、当社と石橋基志氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会への出席の他、毎月開催される監査役会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて会合を開催し、監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部監査や内部統制監査を行う内部監査室とは監査役会を通じて連携を図っております。
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