社長・役員
略歴
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1990年５月 |
当社入社 |
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1997年４月 |
当社ベンチャー企画部長 |
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1998年４月 |
当社ベンチャー事業部第一部長 |
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1998年６月 |
元気寿司株式会社取締役 |
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2001年６月 |
当社取締役 |
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2005年６月 |
当社常務取締役 |
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2006年４月 |
ともえ商事株式会社 代表取締役社長 |
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2008年９月 |
株式会社ＪＢイレブン社外取締役 |
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2010年４月 |
当社代表取締役社長 |
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2010年６月
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株式会社エイエイエスケータリング 取締役 |
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2010年12月
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社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任） |
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2013年６月
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株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長 |
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2013年６月 |
大阪木津市場株式会社 取締役 |
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2014年５月
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カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役 |
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2015年６月 |
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外取締役（現任） |
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2017年４月 |
株式会社銀座田中屋 取締役会長 |
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2018年５月 |
GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任） |
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2020年６月 |
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役 |
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2021年２月 |
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長 |
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2021年６月 |
日本食糧卸株式会社 取締役 |
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2021年６月 |
当社取締役（現任） |
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2021年６月 |
当社代表執行役社長（現任） |
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2021年６月 |
当社指名委員会委員長、報酬委員会委員長（現任） |
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2022年１月 |
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長（現任） |
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2022年７月 |
当社CEO（現任） |
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2024年６月 |
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個 人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
12 |
13 |
151 |
20 |
16 |
12,395 |
12,607 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
26,958 |
589 |
70,358 |
1,674 |
106 |
129,310 |
228,995 |
10,775 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
11.77 |
0.26 |
30.72 |
0.73 |
0.05 |
56.47 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式36,250株は、「個人その他」に362単元及び「単元未満株式の状況」に50株含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が50単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率23.5％）
a．取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 代表執行役社長 CEO（最高経営責任者） |
椋本 充士 |
1961年11月30日生 |
|
(注２) |
1,048 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業部担当執行役 CPO（最高生産性責任者） |
寺岡 成晃 |
1964年１月６日生 |
|
(注２) |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部担当執行役 CSO（最高戦略責任者） |
クレムソン ツァイ |
1965年８月19日生 |
|
(注２) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 木津市場カンパニー担当執行役 CFO（最高財務責任者） |
島田 裕道 |
1974年４月29日生 |
|
(注２) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役 |
藪 章代 |
1965年８月14日生 |
|
(注２) |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村上 剛志 |
1953年８月20日生 |
|
(注２) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤井 恵 |
1981年５月７日生 |
|
(注２) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 元泰 |
1978年12月18日生 |
|
(注２) |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桐山 朋子 |
1969年６月20日生 |
|
(注２) |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
星野 聖子 |
1982年８月23日生 |
|
(注２) |
- |
||||||||||||||||||||
|
合計 |
1,050 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 澤井 恵、木村 元泰、桐山 朋子、星野 聖子は社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
（注） |
- |
（注）補欠取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
４．稲田 正毅は監査委員である社外取締役の補欠取締役であります。
b．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 |
椋本 充士 |
1961年11月30日生 |
a．取締役の状況 参照 |
(注) |
1,048 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
寺岡 成晃 |
1964年１月６日生 |
a．取締役の状況 参照 |
(注) |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
クレムソン ツァイ |
1965年８月19日生 |
a．取締役の状況 参照 |
(注) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
島田 裕道 |
1974年４月29日生 |
a．取締役の状況 参照 |
(注) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
藪 章代 |
1965年８月14日生 |
a．取締役の状況 参照 |
(注) |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
藤本 昌信 |
1956年２月９日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
藤田 良宏 |
1961年９月27日生 |
|
(注) |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
三輪 光男 |
1962年10月30日生 |
|
(注) |
4 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
樋口 治信 |
1954年12月20日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
冨永 勝弘 |
1959年５月22日生 |
|
(注) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
河上 崇陽 |
1973年９月11日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,057 |
||||||||||||||||||||||
（注）2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
当報告書提出時点における当社の社外取締役は４名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役（４名）は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、３名が日本人の女性であります。また、１名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役４名と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しております。
社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブンの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、㈱ＪＢイレブンと当社との間に業務提携関係があります。また、社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブン以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役木村 元泰は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役桐山 朋子は、商業施設開発でのテナント誘致、工事監理やプロジェクトマネジメント専門人材の育成の知見を有しております。
社外取締役星野 聖子は、鎧橋法律事務所の社員であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役星野 聖子は、長年の弁護士として、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
当社は、社外取締役（以下「社外役員」という）または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行者（注１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいて当社の非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）当社の業務執行者であった者
２．当社の10％以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等（注２）
３．当社が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．当社グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．当社グループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．当社において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
２．取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社及び当社グループの内部監査及び内部統制監査は監査室で行っており、グループ各社の業務活動に関して、執行役及び従業員の業務執行の有効性及び適正性並びにコンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じて社外取締役と意見交換を行っております。また、監査室は監査委員会と相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行います。また、社外役員の専従スタッフとして、兼任で１名の担当者を置いております。
監査委員会は会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行い、相互連携を図ります。また、監査室は会計監査人と、定期的に情報交換を行います。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
摘要 |
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（連結子会社） |
|
|
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|
|
|
|
㈱グルメ杵屋レストラン |
大阪市住之江区 |
10 |
レストラン事業 |
100 |
役員兼務あり。 レストラン事業を委託している。 |
(注)２ (注)４ |
|
㈱ゆきむら壱番亭 |
茨城県土浦市 |
50 |
レストラン事業 |
100 |
役員兼務あり。 |
(注)２ |
|
㈱エイエイエスケータリング |
大阪府泉南市 |
100 |
機内食事業 |
100 |
役員兼務あり。 資金貸付あり。 当社が債務保証している。 |
(注)２ |
|
㈱アサヒウェルネスフーズ |
大阪府貝塚市 |
100 |
業務用冷凍食品製造事業 |
99.85 |
役員兼務あり。 不動産を賃貸している。 資金貸付あり。 当社が債務保証している。 |
(注)２ (注)４ |
|
水間鉄道㈱ |
大阪府貝塚市 |
100 |
運輸事業 |
100 |
役員兼務あり。 資金貸付あり。 当社が債務保証している。 |
(注)２ |
|
日本食糧卸㈱ |
大阪市住之江区 |
10 |
その他 |
100 |
役員兼務あり。 レストラン事業の仕入代金決済あり。 不動産を賃貸している。 当社が債務保証している。 |
(注)２ |
|
GK ASIA SDN.BHD. |
マレーシア |
26 (百万RM) |
その他 |
66 |
役員兼務あり。 |
(注)２ |
|
（持分法適用関連会社） |
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|
|
|
|
MYNEWS KINEYA SDN.BHD. |
マレーシア |
25 (百万RM) |
その他 |
32.34 (32.34) |
役員兼務あり。 |
(注)３ |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当します。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．㈱グルメ杵屋レストラン、㈱エイエイエスケータリング及び㈱アサヒウェルネスフーズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。また、㈱グルメ杵屋レストラン及び㈱エイエイエスケータリングは債務超過会社であります。
主要な損益情報等
|
|
㈱グルメ杵屋レストラン |
㈱エイエイエスケータリング |
㈱アサヒウェルネスフーズ |
|||
|
（1）売上高 |
20,970 |
百万円 |
3,868 |
百万円 |
6,469 |
百万円 |
|
（2）経常利益 |
375 |
百万円 |
△354 |
百万円 |
277 |
百万円 |
|
（3）当期純利益 |
457 |
百万円 |
△358 |
百万円 |
199 |
百万円 |
|
（4）純資産額 |
△3,291 |
百万円 |
△2,569 |
百万円 |
689 |
百万円 |
|
（5）総資産額 |
302 |
百万円 |
3,512 |
百万円 |
2,013 |
百万円 |
沿革
２【沿革】
|
年月 |
事項 |
|
1967年３月 |
両国食品株式会社設立（資本金100万円）、給食委託請負業務を経営。 |
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1971年11月 |
奈良県奈良市に実演手打うどん「杵屋」の１号店奈良ダイエー店を出店。 |
|
1977年11月 |
東京都千代田区に実演手打うどん「杵屋」大手町日本ビル店を出店。関東地区へ進出。 |
|
1986年３月 |
グループ会社の３社（株式会社アサヒメンテナンス、両国総合管理株式会社、有限会社絹巻）を合併。有限会社絹巻の和食・天ぷらの専門店を統合する。 |
|
1986年９月 |
株式会社グルメを合併。商号を株式会社グルメ杵屋に変更。 合併により、サンドウイッチ、オムレツ、カレーの専門店及びケータリング部門が加わる。 |
|
1987年11月 |
大阪市住之江区に本社社屋を建設。１度に４ヵ所の調理実習ができる研修センターと調理実験室、品質管理室、細菌検査室を備えた研究開発室を設置。 |
|
1989年11月 |
大阪証券取引所市場第二部に上場。資本金を25億8,110万円に増資。 |
|
1992年７月 |
近畿コカ・コーラボトリング株式会社、三菱商事株式会社と共同出資（当社出資比率50％）で、機内食の製造・販売会社株式会社スカイフーズを設立。 |
|
1995年７月 |
東京証券取引所市場第二部に上場。 |
|
1996年４月 |
ＥＤＩシステム運用開始。 |
|
1996年９月 |
東京・大阪両証券取引所市場第一部銘柄に指定される。 |
|
1997年10月 |
大阪市住之江区にケータリング工場を建設する。 |
|
1998年５月 |
元気寿司株式会社と業務・資本提携する。 |
|
1998年６月 |
元気寿司株式会社の株式3,000,000株（当社出資比率35.48％）を公開買付により取得。 |
|
2000年10月 |
東京都港区に土地・建物を取得し、東京支社を移転、研修センターを併設。 |
|
2003年１月 |
大阪木津市場株式会社の株式2,010,700株（当社出資比率58.93％）を取得。子会社とする。 |
|
2003年２月 |
株式会社エイエイエスケータリングの株式29,400株（当社出資比率44.14％）を取得。同年８月、株式27,301株追加取得し、子会社とする（当社出資比率85.14％）。 |
|
2004年12月 |
株式会社スカイフーズが資本金1,000万円に減資し、株式会社アサヒケータリングに社名を変更。 |
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2005年２月 |
株式会社ＪＢイレブンの株式4,500株を取得し、当社持株が52,900株（当社出資比率11.6％）となり、業務提携をする。 |
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2006年４月 |
水間鉄道株式会社の株式4,000,000株を取得。100％出資子会社とする。 |
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2007年４月 |
大阪木津市場株式会社が卸売市場の再開発事業、第一期工事に着手。 |
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2008年４月 |
大阪木津市場株式会社の再開発事業、第１期棟がオープン。第２期工事に着手。 |
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2009年２月 |
日本食糧卸株式会社の株式40,000株を取得。100％出資子会社とする。 |
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2009年３月 |
大阪木津市場株式会社の再開発事業、第２期棟がオープン。 |
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2010年10月 |
大阪木津市場株式会社の再開発事業、第３期棟がオープン（グランドオープン）。 |
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2012年５月 |
株式会社神明（本社：神戸市中央区）と業務提携する。 |
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2012年６月 |
元気寿司株式会社の株式2,500,000株（当社出資比率28.14％）を株式会社神明に譲渡。 |
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2013年７月 |
事業譲受により吉開産業株式会社及び株式会社イエスダイニングが経営する越後「叶家」３店舗の運営を開始。 |
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2014年11月 |
事業譲受によりサン・トップ株式会社が経営する割烹そば「神田」２店舗の運営を開始。 |
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2015年10月 |
レストラン事業を会社分割（簡易新設分割）により100％出資の子会社「株式会社グルメ杵屋レストラン」に承継させ、「事業持株会社」から「純粋持株会社」に近い体制へと移行。 |
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2017年４月 |
株式会社銀座田中屋の株式9,000株を取得。100％出資子会社とする。 |
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2017年９月 |
マレーシアにおいてGK ASIA SDN.BHD.（当社出資比率66％）を設立。 |
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2018年２月 |
マレーシアにおいてコンビニエンスストアを展開しているMYNEWS HOLDINGS BERHAD（旧BISON CONSOLIDATED BERHAD）と中食食品を製造、供給するための食品工場を建設し共同で運営するために合弁会社MYNEWS KINEYA SDN.BHD.（GK ASIA SDN.BHD.出資比率49％）を設立。 |
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2018年10月 |
株式会社壱番亭本部の株式180株（当社出資比率90％）を取得。子会社とする。 |
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2019年４月 |
株式会社アサヒケータリングが商号を株式会社アサヒウェルネスフーズに変更するとともに、本社工場を貝塚市に新設し移転。 |
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2020年４月 |
株式会社雪村の株式900株を取得。100％出資子会社とする。 |
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2021年６月 |
指名委員会等設置会社へ機関変更。 |
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2021年７月 |
大阪木津市場株式会社を吸収合併。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
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2022年10月 |
大阪市住之江区にＧＫ日本語学校を開校。 |
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2023年７月 |
株式会社雪村が株式会社壱番亭本部を吸収合併。商号を株式会社ゆきむら壱番亭に変更。 |