社長・役員
略歴
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1994年４月 |
当社入社 |
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2011年４月 |
当社Ａｉｓｙ営業部長 |
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2014年10月 |
当社営業企画室長 |
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2015年４月 |
当社管理本部長 |
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2015年６月 |
当社取締役管理本部長就任 |
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2020年２月 |
北京愛眼眼鏡有限公司董事長就任 |
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2022年３月 |
当社専務取締役就任 |
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2023年６月 |
当社代表取締役社長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
佐々 昌俊 |
1971年８月31日生 |
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(注)３ |
278 |
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取締役 管理本部長 |
佐々 雅彦 |
1975年４月14日生 |
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(注)３ (注)５ |
281 |
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取締役 営業本部長 |
松本 隆行 |
1972年３月21日生 |
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(注)３ |
4 |
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取締役 |
森重 洋一 |
1963年６月22日生 |
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(注)１ (注)３ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
山田 吉隆 |
1951年５月16日生 |
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(注)１ (注)３ |
5 |
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監査役 （常勤） |
山岸 仁 |
1962年８月24日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
明石 敬子 |
1958年１月７日生 |
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(注)２ (注)４ |
3 |
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監査役 |
溝内 有香 |
1964年１月４日生 |
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(注)２ (注)４ |
－ |
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監査役 |
松嶋 依子 |
1979年８月31日生 |
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(注)２ (注)４ |
－ |
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計 |
581 |
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（注）１．取締役森重洋一及び山田吉隆の２名は、社外取締役であります。
２．監査役明石敬子、溝内有香及び松嶋依子の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時をもって辞任した叶雅文の補欠として選任された山岸仁及び吉岡一彦の補欠として選任された溝内有香の任期は、前任監査役の残りの任期である2027年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。また、新任の松嶋依子の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役佐々雅彦は、代表取締役社長佐々昌俊の二親等内の親族（実弟）であります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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大西 雅也 |
1972年２月18日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社 2005年７月 公認会計士登録 2019年９月 大西公認会計士事務所設立 代表（現任） 2020年３月 税理士登録 |
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役の森重洋一氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、森重洋一氏は、本書提出日現在当社の発行済株式7,500株を保有しております。
社外取締役の山田吉隆氏は、税理士としての専門的見地や税務に関する高い見識を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、山田吉隆氏は、本書提出日現在当社の発行済株式5,200株を保有しております。
社外監査役の明石敬子氏は、税務署長を歴任した税理士としての経験から専門的見地や税務に関する高い見識を有しており、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、明石敬子氏は、本書提出日現在当社の発行済株式3,400株を保有しております。
社外監査役の溝内有香氏は、弁護士としての豊富な経験や実績など高い見識を有し、客観的かつ公正な立場で、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、溝内有香氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の松嶋依子氏は、弁護士としての豊富な経験や実績など高い見識を有し、客観的かつ公正な立場で、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、松嶋依子氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する方針として、豊富な経験及び深い知識に基づく中立・公正な立場での経営監視機能が十分に期待され、取引条件等から一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
通常の職務執行部門とは独立して設置された内部監査室には、有価証券報告書提出日現在２名を配置し、期中取引を含む日常業務全般について、会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等に係る内部統制システムの有効性・効率性についての監査を定期的に行い、監査役とも連携して会計及び業務遂行において監視機能の強化を図っております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
4 |
19 |
130 |
22 |
63 |
24,863 |
25,101 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
1,260 |
4,052 |
40,416 |
9,486 |
121 |
155,207 |
210,542 |
21,954 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.60 |
1.92 |
19.20 |
4.50 |
0.06 |
73.72 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式1,669,131株は「個人その他」に16,691単元及び「単元未満株式の状況」に31株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式をそれぞれ５単元及び90株含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 （注）１ |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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ネオック㈱ |
大阪市阿倍野区 |
64 |
眼鏡小売 |
100.00 |
当社からの 商品仕入 役員の兼任 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．北京愛眼眼鏡有限公司は、2024年８月20日に清算結了しております。