(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年５月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼営業本部長
|
大田垣 一 郎
|
1962年12月11日
|
1986年４月
|
当社入社
|
2007年３月
|
商品部次長兼ＨＩグループ課長
|
2009年２月
|
商品部長兼商品１課課長
|
2011年３月
|
ホームセンター事業部長兼 商品部長
|
2012年５月
|
取締役就任
|
2018年５月
|
代表取締役社長就任(現) 営業本部長兼 ホームセンター事業部長
|
2020年３月
|
営業本部長
|
2021年11月
|
㈱茨城カンセキ 代表取締役社長就任 ㈱バーン 代表取締役社長就任
|
2022年３月
|
経営企画部長兼 コンプライアンス担当
|
2022年４月
|
コンプライアンス担当
|
2024年３月
|
営業本部長兼ホームセンター事業部長
|
2025年３月
|
代表取締役社長兼営業本部長(現)
|
|
(注)２
|
12
|
常務取締役
管理本部長
兼総務人事部長
兼コンプライアンス担当
|
大 野 昌 利
|
1964年12月30日
|
1987年４月
|
㈱足利銀行入行
|
2011年10月
|
同行総合企画部上席審議役
|
2014年１月
|
同行事務企画部長
|
2017年６月
|
同行執行役員 システム統合推進室長
|
2019年６月
|
同行常務執行役員 システム統合推進室長
|
2020年６月
|
同行常務執行役員監査部長
|
2022年３月
|
同行退職
|
2022年４月
|
当社入社 経営企画部長
|
2022年５月
|
取締役就任 経営企画部長
|
2023年３月
|
経理部管掌
|
2023年５月
|
常務取締役就任
|
2025年３月
|
常務取締役管理本部長兼総務人事部長兼コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
WILD－１事業部長
兼商品部長
|
星 一 成
|
1965年３月19日
|
1989年７月
|
当社入社
|
2003年３月
|
WILD－１事業部次長兼 営業企画課長
|
2006年６月
|
執行役員就任 WILD－１事業部長兼商品課長
|
2007年５月
|
取締役就任 WILD－１事業部長
|
2008年３月
|
営業本部長兼 ホームセンター事業部長
|
2009年３月
|
営業副本部長兼 WILD－１事業部長
|
2009年10月
|
常務取締役就任 経営企画部長
|
2013年３月
|
コンプライアンス担当兼 内部統制監査室長
|
2019年３月
|
事業開発室長
|
2021年３月
|
営業本部専門店事業部長
|
2021年11月
|
取締役専門店事業部長
|
2023年３月
|
取締役WILD－１事業部長
|
2024年３月
|
取締役WILD－１事業部長兼営業企画部長
|
2025年３月
|
取締役WILD－１事業部長兼商品部長(現)
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
専門店事業部長
|
野 尻 昌 彦
|
1964年12月８日
|
1987年４月
|
当社入社
|
1998年３月
|
ホームセンター雀宮店長
|
2008年３月
|
店舗運営２課長
|
2016年３月
|
総務人事課長
|
2019年３月
|
管理本部総務部長
|
2021年３月
|
執行役員管理本部総務部長
|
2021年11月
|
執行役員総務人事部長
|
2022年５月
|
取締役就任 総務人事部長
|
2023年３月
|
コンプライアンス担当
|
2025年３月
|
取締役専門店事業部長(現)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
店舗開発部長
|
福 田 誠
|
1963年11月８日
|
1987年４月
|
当社入社
|
2000年３月
|
総務部人事教育課長
|
2009年３月
|
人事労務課長
|
2015年６月
|
ホームセンター駅東店長
|
2017年３月
|
総務人事部 労務グループ統括マネージャー
|
2019年３月
|
人事部長兼 労務グループ統括マネージャー
|
2021年３月
|
執行役員店舗開発部長
|
2022年５月
|
取締役就任 店舗開発部長(現)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
益 子 和 也
|
1961年８月24日
|
1986年４月
|
当社入社
|
1992年１月
|
ホームセンター小川店店長
|
1999年２月
|
ホームセンター事業部店舗運営部第２エリアマネージャー
|
2001年９月
|
経営企画室次長
|
2011年３月
|
ホームセンター事業部店舗運営部長
|
2015年３月
|
営業本部営業推進部長
|
2016年５月
|
営業本部専門店事業部長
|
2021年３月
|
内部統制監査室長
|
2024年５月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
横 山 幸 子
|
1956年２月10日
|
1978年４月
|
㈱足利銀行入行
|
1979年８月
|
㈱足利銀行退職
|
1985年10月
|
司法試験合格
|
1988年４月
|
検事任官
|
1993年３月
|
検事退官
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
1995年８月
|
横山法律事務所所長(現)
|
2006年５月
|
監査役就任
|
2018年５月
|
取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 沼 千 春
|
1959年11月28日
|
1982年４月
|
㈱東武宇都宮百貨店入社
|
2005年３月
|
同社人事部長
|
2010年３月
|
同社人事部長兼改革推進部長
|
2011年６月
|
同社取締役人事部長兼
改革推進部長
|
2013年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2015年５月
|
同社退任
|
2016年５月
|
取締役就任
|
2018年５月
|
取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
39
|
(注) １ 取締役横山幸子及び藤沼千春は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までを予定しております。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 益子和也 委員 横山幸子 委員 藤沼千春
２．2025年５月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼営業本部長
|
大田垣 一 郎
|
1962年12月11日
|
1986年４月
|
当社入社
|
2007年３月
|
商品部次長兼ＨＩグループ課長
|
2009年２月
|
商品部長兼商品１課課長
|
2011年３月
|
ホームセンター事業部長兼 商品部長
|
2012年５月
|
取締役就任
|
2018年５月
|
代表取締役社長就任(現) 営業本部長兼 ホームセンター事業部長
|
2020年３月
|
営業本部長
|
2021年11月
|
㈱茨城カンセキ 代表取締役社長就任 ㈱バーン 代表取締役社長就任
|
2022年３月
|
経営企画部長兼 コンプライアンス担当
|
2022年４月
|
コンプライアンス担当
|
2024年３月
|
営業本部長兼ホームセンター事業部長
|
2025年３月
|
代表取締役社長兼営業本部長(現)
|
|
(注)２
|
12
|
常務取締役
管理本部長
兼総務人事部長
兼コンプライアンス担当
|
大 野 昌 利
|
1964年12月30日
|
1987年４月
|
㈱足利銀行入行
|
2011年10月
|
同行総合企画部上席審議役
|
2014年１月
|
同行事務企画部長
|
2017年６月
|
同行執行役員 システム統合推進室長
|
2019年６月
|
同行常務執行役員 システム統合推進室長
|
2020年６月
|
同行常務執行役員監査部長
|
2022年３月
|
同行退職
|
2022年４月
|
当社入社 経営企画部長
|
2022年５月
|
取締役就任 経営企画部長
|
2023年３月
|
経理部管掌
|
2023年５月
|
常務取締役就任
|
2025年３月
|
常務取締役管理本部長兼総務人事部長兼コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
WILD－１事業部長
兼商品部長
|
星 一 成
|
1965年３月19日
|
1989年７月
|
当社入社
|
2003年３月
|
WILD－１事業部次長兼 営業企画課長
|
2006年６月
|
執行役員就任 WILD－１事業部長兼商品課長
|
2007年５月
|
取締役就任 WILD－１事業部長
|
2008年３月
|
営業本部長兼 ホームセンター事業部長
|
2009年３月
|
営業副本部長兼 WILD－１事業部長
|
2009年10月
|
常務取締役就任 経営企画部長
|
2013年３月
|
コンプライアンス担当兼 内部統制監査室長
|
2019年３月
|
事業開発室長
|
2021年３月
|
営業本部専門店事業部長
|
2021年11月
|
取締役専門店事業部長
|
2023年３月
|
取締役WILD－１事業部長
|
2024年３月
|
取締役WILD－１事業部長兼営業企画部長
|
2025年３月
|
取締役WILD－１事業部長兼商品部長(現)
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
専門店事業部長
|
野 尻 昌 彦
|
1964年12月８日
|
1987年４月
|
当社入社
|
1998年３月
|
ホームセンター雀宮店長
|
2008年３月
|
店舗運営２課長
|
2016年３月
|
総務人事課長
|
2019年３月
|
管理本部総務部長
|
2021年３月
|
執行役員管理本部総務部長
|
2021年11月
|
執行役員総務人事部長
|
2022年５月
|
取締役就任 総務人事部長
|
2023年３月
|
コンプライアンス担当
|
2025年３月
|
取締役専門店事業部長(現)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
店舗開発部長
|
福 田 誠
|
1963年11月８日
|
1987年４月
|
当社入社
|
2000年３月
|
総務部人事教育課長
|
2009年３月
|
人事労務課長
|
2015年６月
|
ホームセンター駅東店長
|
2017年３月
|
総務人事部 労務グループ統括マネージャー
|
2019年３月
|
人事部長兼 労務グループ統括マネージャー
|
2021年３月
|
執行役員店舗開発部長
|
2022年５月
|
取締役就任 店舗開発部長(現)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
益 子 和 也
|
1961年８月24日
|
1986年４月
|
当社入社
|
1992年１月
|
ホームセンター小川店店長
|
1999年２月
|
ホームセンター事業部店舗運営部第２エリアマネージャー
|
2001年９月
|
経営企画室次長
|
2011年３月
|
ホームセンター事業部店舗運営部長
|
2015年３月
|
営業本部営業推進部長
|
2016年５月
|
営業本部専門店事業部長
|
2021年３月
|
内部統制監査室長
|
2024年５月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
横 山 幸 子
|
1956年２月10日
|
1978年４月
|
㈱足利銀行入行
|
1979年８月
|
㈱足利銀行退職
|
1985年10月
|
司法試験合格
|
1988年４月
|
検事任官
|
1993年３月
|
検事退官
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
1995年８月
|
横山法律事務所所長(現)
|
2006年５月
|
監査役就任
|
2018年５月
|
取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 沼 千 春
|
1959年11月28日
|
1982年４月
|
㈱東武宇都宮百貨店入社
|
2005年３月
|
同社人事部長
|
2010年３月
|
同社人事部長兼改革推進部長
|
2011年６月
|
同社取締役人事部長兼
改革推進部長
|
2013年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2015年５月
|
同社退任
|
2016年５月
|
取締役就任
|
2018年５月
|
取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
39
|
(注) １ 取締役横山幸子及び藤沼千春は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までを予定しております。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 益子和也 委員 横山幸子 委員 藤沼千春
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、提出日（2025年５月28日）現在におきまして２名（横山幸子氏、藤沼千春氏）であります。なお、社外取締役２名全員を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
横山幸子氏は、主に弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持について監査に反映させるため助言・提言を行っております。また、同氏との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は株主であり取引銀行である株式会社足利銀行出身者でありますが、同行と当社とは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。
藤沼千春氏は、総務・人事分野における豊富な専門知識や見識、経営者としての高度な業務経験を当社の経営に反映させるため助言・提言を行っております。また、同氏との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
（社外役員の独立性に関する判断基準）
1. 総則
株式会社カンセキ（以下「当社」という）は、当社における社外役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
2. 判断基準
(1) 当社の業務執行取締役及び使用人（以下「業務執行者」という）
(2) 当社の大株主（※1）又はその業務執行者
(3) ①当社の主要な取引先（販売先）（※2）又はその業務執行者
②当社の主要な取引先（仕入先）（※2）又はその業務執行者
③当社の主要な借入先（※3）又はその業務執行者
(4) 当社から役員報酬以外に多額（※4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(5) 近親者（配偶者及び二親等以内の親族をいう）が上記(1)から(4)までのいずれかに該当する者（但し、業務執行者については、重要な（※5）者に限る）
※1 「大株主」とは、当社株式を10％以上保有する株主をいう。
※2 「主要な取引先」とは、当社の商品、サービス等の販売先又は仕入先であって、直近事業年度における年間取引額が売上高又は相手方の売上高の２％を超えるものをいう。
※3 「主要な借入先」とは、当社の借入金残高が直近事業年度末において、当社の総資産又は当該金融機関の総資産の２％を超える金融機関をいう。
※4 「多額」とは、金銭その他の財産が年間１千万円を超えるとき。
※5 「重要」とは、役員・執行役員・本部長・部長クラスの者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査部門や監査等委員会に対し適宜及び情報提供を求めております。また、社外監査等委員は、取締役会への出席の他、監査等委員会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部統制監査室とは監査等委員会を通じて連携を図っております。
