(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役会長
兼
新規事業推進担当
|
藤 本 明 裕
|
1962年７月19日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2001年３月
|
当社マーケティング室長
|
2002年６月
|
エムエス九州株式会社代表取締役社長
|
2005年２月
|
当社東日本営業本部長
|
2005年５月
|
当社取締役
|
2008年３月
|
当社ファストフード商品本部長
|
2010年２月
|
当社商品本部長
|
2011年５月
|
当社常務取締役
|
2012年２月
|
当社商品担当
|
2012年５月
|
当社取締役常務執行役員
|
2013年３月
|
当社中国担当
|
2013年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2014年５月
|
当社常務執行役員
|
2017年５月
|
当社代表取締役社長
|
2020年３月
|
当社代表取締役社長兼営業開発担当
|
2025年５月
|
当社取締役会長兼新規事業推進担当 （現任）
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役社長
兼
構造改革担当
|
堀 田 昌 嗣
|
1965年10月２日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2006年２月
|
当社エリアＦＣ部長
|
2009年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2013年３月
|
当社社長室長
|
2014年５月
|
当社管理担当兼社長室長
|
2014年５月
|
当社取締役執行役員
|
2014年９月
|
当社商品担当
|
2015年５月
|
当社取締役常務執行役員
|
2017年９月
|
当社管理本部長
|
2019年５月
|
当社常務取締役
|
2020年４月
|
当社管理本部長兼海外事業担当
|
2020年４月
|
当社人事総務本部長兼海外事業担当
|
2022年２月
|
当社管理担当兼海外・職域・ＭＩＮＩＳＯＦ事業本部長
|
2022年10月
|
当社管理・海外・職域担当
|
2025年５月
|
当社代表取締役社長兼構造改革担当 （現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
ミニストップ事業担当
|
仲 澤 光 晴
|
1972年２月10日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2009年２月
|
当社東京営業部長
|
2009年９月
|
ＲＣＳＩ社（フィリピン）下級副社長
|
2016年３月
|
当社海外事業本部長
|
2019年10月
|
当社商品本部長
|
2020年５月
|
当社取締役（現任）
|
2022年２月
|
当社商品・デジタル担当兼商品統括本部長
|
2022年５月
|
当社商品・デジタル担当
|
2024年３月
|
当社商品 ・ デジタル担当兼デリカテッセン商品部長
|
2024年12月
|
当社商品・デジタル担当兼ＳＰＡ・マーチャンダイジング本部長
|
2025年５月
|
当社ミニストップ事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
西 松 正 人
|
1955年１月19日生
|
1978年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
2000年５月
|
同社取締役
|
2001年12月
|
株式会社マイカル（現イオンリテール株式会社）事業管財人代理
|
2003年10月
|
同社常務取締役
|
2007年５月
|
イオン株式会社常務執行役
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
2012年10月
|
イオンリテール株式会社取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当兼イオン株式会社執行役グループ経営管理責任者
|
2013年３月
|
イオンリテール株式会社取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
2015年２月
|
株式会社ダイエー取締役専務執行役員
|
2016年２月
|
同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当
|
2016年３月
|
イオン株式会社執行役経営管理担当
|
2017年３月
|
イオンリテール株式会社代表取締役執行役員副社長管理担当
|
2018年５月
|
イオン北海道株式会社監査役（現任）
|
2019年３月
|
イオンリテール株式会社代表取締役執行役員副社長管理担当兼ホームコーディ事業担当
|
2020年３月
|
イオン株式会社顧問（現任）
|
2020年５月
|
イオンモール株式会社監査役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社フジ監査役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社メガスポーツ取締役（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 川 進 吾
|
1958年３月８日生
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
2010年４月
|
同社ネットワークサービス事業本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員ネットワークサービス事業本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員常務インテグレーションサービス部門副部門長
|
2016年４月
|
同社執行役員専務/ＣＴＯデジタルサービス部門長
|
2018年４月
|
株式会社富士通総研代表取締役社長
|
2020年５月
|
古野電気株式会社社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＤｉｇｉＩＴ代表取締役社長
|
2021年10月
|
ＳＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社（旧株式会社ＤｉｇｉＩＴ）取締役会長
|
2022年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
池 側 千 絵
|
1966年２月４日生
|
1989年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現P＆Gジャパン合同会社）入社
|
2006年10月
|
日本マクドナルド株式会社入社
|
2010年２月
|
レノボ・ジャパン株式会社（現レノボ・ジャパン合同会社）取締役 CFO財務管理本部長
|
2011年10月
|
NECパーソナルコンピューター株式会社 社外監査役
|
2014年１月
|
日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長
|
2018年12月
|
合同会社西友（現株式会社西友）経営管理本部コマーシャルファイナンス・バイスプレジデント
|
2019年５月
|
ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役
|
2020年６月
|
株式会社ウィルグループ 社外取締役
|
2024年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
榊 枝 誠
|
1961年３月３日生
|
1983年４月
|
ＵＣＣ上島珈琲株式会社入社
|
2007年10月
|
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社専務取締役（外食事業）
|
2010年４月
|
同社副社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
ＵＣＣコーヒープロフェッショナル株式会社代表取締役副社長
|
2015年４月
|
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社常務取締役
|
2015年６月
|
ＵＣＣホールディングス株式会社取締役 外食事業担当役員
|
2016年６月
|
東和エンタープライズ株式会社執行役員
|
2017年５月
|
株式会社グリーンズ入社
|
2018年９月
|
同社常務取締役
|
2023年７月
|
同社業務委託契約
|
2023年10月
|
経営コンサルタント（個人事業主）
|
2025年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
谷 口 勉
|
1965年３月２日生
|
1987年４月
|
ジャスベル株式会社（現イオンコンパス株式会社）入社
|
2000年８月
|
同社東日本団体営業部長
|
2007年３月
|
同社法人営業統括部長
|
2007年５月
|
同社取締役
|
2014年５月
|
同社常務取締役営業担当
|
2018年６月
|
Ｊ—ＨＯＲＩＺＯＮＳ ＴＲＡＶＥＬ （Ｍ）ＳＤＮ ＢＨＤ代表取締役社長
|
2020年11月
|
イオンコンパス株式会社取締役営業担当
|
2022年３月
|
イオンディライト株式会社執行役員
|
2025年３月
|
同社顧問
|
2025年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録（現任） 東海秀樹税理士事務所税理士（現任）
|
2015年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役
|
2020年６月
|
同社社外取締役監査等委員
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
渡 邊 奈 緒 美
|
1975年３月31日生
|
2007年４月
|
イオン株式会社入社
|
2007年４月
|
同社法務部
|
2018年３月
|
同社法務部国際法務マネージャー
|
2021年９月
|
同社法務部統括マネージャー
|
2022年５月
|
当社監査役（現任）
|
2023年９月
|
同社法務部長（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
|
本 田 陽 生
|
1962年５月23日生
|
1986年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
1993年９月
|
タルボットジャパン株式会社物流・システム部次長
|
1997年２月
|
同社人事総務部長
|
1998年３月
|
ジャスコ株式会社今市店開設委員
|
2000年３月
|
同社東関東カンパニー人事教育部人事課長
|
2001年６月
|
同社グループ戦略室
|
2007年４月
|
サイアムジャスコ（現イオンタイランド）取締役副社長
|
2012年９月
|
イオン株式会社コーポレートコミュニケーション部マネージャー
|
2016年９月
|
公益財団法人イオン１％（ワンパーセント）クラブ事務局長
|
2024年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
17
|
(注) １ 取締役香川進吾氏、取締役池側千絵氏および取締役榊枝誠氏は社外取締役であります。
２ 常勤監査役谷口勉氏、監査役東海秀樹氏および監査役本田陽生氏は社外監査役であります。
３ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2029年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役３名のうち、香川進吾氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識、更にはＩＴ＆ＤＸの豊富な実績により立証された先進的な取組みに基づき、社外取締役の立場から取締役会の建設的な議論において必要かつ通切な発言を行っていただくため、社外取締役に選任しています。池側千絵氏は、経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、Ｍ＆Ａおよびリスク管理を含む、幅広い分野の知識、経験を有しており、取締役会の建設的な議論および実効性評価に貢献していただくため、社外取締役に選任しています。榊枝誠氏は、外食産業等の経営者やコンサルタントとしての豊富な実績と経験、バリューチェーンの各事業活動に関する幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しています。また、香川進吾氏、池側千絵氏及び榊枝誠氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。当社と香川進吾氏、池側千絵氏及び榊枝誠氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役３名のうち、谷口勉氏は、イオングループ各社での豊富な経験と実績を活かして、経営全般について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東海秀樹氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。本田陽生氏は小売業界に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。
当社の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
当社では、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。
