社長・役員
略歴
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2001年６月 |
当社入社 |
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2007年２月 |
当社財務部長 |
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2011年２月 |
当社執行役員経理部長 |
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2011年５月 |
愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長（現任） |
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2012年２月 |
当社取締役執行役員経理部長 |
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2016年12月 |
当社取締役執行役員経理部長兼総務部長 |
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2017年２月 |
当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長 |
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2017年12月 |
当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長兼経営企画部長 |
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2020年４月 |
バイファン・アルテック株式会社取締役（現任） |
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2021年２月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2021年８月 |
アルテック新電力株式会社取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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（2023年11月30日現在） |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
12 |
27 |
52 |
33 |
12 |
5,766 |
5,902 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
16,694 |
6,309 |
21,815 |
2,398 |
110 |
103,862 |
151,188 |
34,200 |
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所有株式数の割合 （％） |
－ |
11.04 |
4.17 |
14.43 |
1.59 |
0.07 |
68.70 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式1,383,361株は、「個人その他」に13,833単元、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、16単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 会長 |
張能徳博 |
1949年10月13日生 |
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(注)３ |
233 |
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代表取締役 社長 |
池谷壽繁 |
1967年６月28日生 |
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(注)３ |
41 |
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取締役 執行役員 デジタルプリンタ事業部長兼デジタルプリンタ営業部長 |
井上賢志 |
1972年７月３日生 |
|
(注)３ |
16 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 執行役員 プリフォーム事業統括 |
于勇 |
1966年３月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 執行役員 第２産業機械事業部長兼ＡＳ営業部長 |
山根清秋 |
1973年10月30日生 |
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(注)３ |
10 |
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取締役 執行役員 容器包装システム事業部長兼飲料システム営業部長 |
澁谷博規 |
1973年２月14日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 執行役員 物流システム事業部長兼物流システム営業部長 |
奥田哲太郎 |
1971年９月30日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
荒井敏明 |
1954年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
中尾光成 |
1963年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
中辻義則 |
1970年２月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野敬子 |
1977年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常勤監査役 |
藤田清貴 |
1951年３月５日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
石川剛 |
1968年７月８日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
豊島絵 |
1977年２月４日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
301 |
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（注）１．取締役荒井敏明氏、中尾光成氏、中辻義則氏および中野敬子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の３名であります。
執行役員 野上 彰（第２産業機械事業部 ＩＣＴソリューション営業部長）
執行役員 片山 浩晶（第１産業機械事業部長）
執行役員 山部 淳（第１産業機械事業部 印刷・包装営業部長）
② 社外役員の状況
当社は、独立性の高い社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。当社には、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特に当社の重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、ＮＫＲパートナーズ株式会社と当社との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づき、コーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、中辻義則公認会計士事務所代表および株式会社ＣＶＯ代表取締役を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中野敬子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として民事調停官、様々な委員や講師に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づきＳＤＧｓ経営への取組みおよびガバナンスの強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、常葉法律事務所に所属する弁護士でありますが、常葉法律事務所と当社との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナーおよび株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長、台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長および株式会社jig.jp社外監査役を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役４名および社外監査役２名はいずれも当社との間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、当社の内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役４名、社外監査役２名、常勤監査役１名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましては、会計監査人との意見交換会を定期的に開催しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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役員の兼任等 |
資金援助 |
営業上 の取引 |
設備の 賃貸借 その他 |
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当社 役員 （名） |
当社 従業員 （名） |
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（連結子会社） |
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アルテック新材料 株式会社 (注)３ |
福井県 坂井市 |
100,000 千円 |
プリフォーム事業 |
100.0 |
兼任２ |
兼任２ |
有 |
当社の販売するペットボトル用プリフォームを生産しております |
― |
|
ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD. (注)４ |
タイ バンコク市 |
6,000 千タイバーツ |
商社事業 |
49.0 |
― |
兼任１ |
有 |
― |
― |
|
PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA (注)５ |
インドネシア ジャカルタ市 |
700 千アメリカドル |
商社事業 |
100.0 (0.5) |
― |
兼任１ |
有 |
― |
― |
|
ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO., LTD. |
ベトナム ホーチミン市 |
300 千アメリカドル |
商社事業 |
100.0 |
― |
兼任１ |
無 |
― |
― |
|
愛而泰可新材料（蘇州） 有限公司 (注)３、７ |
中国 蘇州市 |
36,000 千アメリカドル |
プリフォーム事業 |
100.0 |
兼任２ |
兼任１ |
有 |
当社の販売するペットボトル用プリフォームを生産しております |
― |
|
愛而泰可新材料（広州） 有限公司 (注)３ |
中国 広州市 |
22,000 千アメリカドル |
プリフォーム事業 |
100.0 |
兼任２ |
兼任１ |
無 |
― |
― |
|
重慶愛而泰可新材料 有限公司 (注)５ |
中国 重慶市 |
5,000 千人民元 |
プリフォーム事業 |
100.0 (100.0) |
兼任２ |
兼任１ |
無 |
― |
― |
|
愛而泰可新材料（武漢） 有限公司 (注)３、５ |
中国 武漢市 |
30,000 千人民元 |
プリフォーム事業 |
100.0 (100.0) |
兼任２ |
兼任１ |
無 |
― |
― |
|
六盤水普程環保科技 有限公司 (注)５、８ |
中国 六盤水市 |
10,000 千人民元 |
プリフォーム事業 |
51.0 (51.0) |
兼任２ |
兼任１ |
無 |
― |
― |
|
その他 ５社 |
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|
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（持分法適用関連会社） |
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愛而泰可新材料（深圳） 有限公司 |
中国 深圳市 |
10,000 千アメリカドル |
プリフォーム事業 |
45.0 |
兼任２ |
― |
無 |
― |
― |
|
その他 １社 |
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（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．特定子会社に該当しております。
４．ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD.は、議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配している連結子会社であります。
５．「議決権の所有割合」欄の（内書）は間接所有で内数であります。
６．「資金援助」欄には提出会社からの貸付金および保証債務の有無を記載しております。
７．愛而泰可新材料（蘇州）有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （１）売上高 3,290,816千円
（２）経常損失 441,950千円
（３）当期純損失 544,522千円
（４）純資産額 2,968,992千円
（５）総資産額 8,451,440千円
８．六盤水普程環保科技有限公司は、2024年２月４日付で六盤水愛而泰可環保科技有限公司に商号変更しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1976年５月 |
東京都中央区八丁堀一丁目４番５号に資本金30百万円で産業機械の輸入販売を目的としてアルテック株式会社を設立 |
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1977年４月 |
本社を東京都中央区日本橋本町一丁目に移転 |
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1987年９月 |
株式会社オーエム製作所と合弁でアルテック・エンジニアリング株式会社を設立 |
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1994年５月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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1994年７月 |
本社を東京都中央区八丁堀二丁目に移転 |
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1998年９月 |
東京証券取引所市場第二部に上場 |
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1999年10月 |
株式会社エヌテックと合弁でアルパレット株式会社（現・アルテック新材料株式会社・連結子会社）を設立 |
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2000年１月 |
アルテックサクセスエンタープライズ株式会社（アルテックアイティ株式会社）を設立 |
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2000年２月 |
本社ビルの完成に伴い、本社を東京都新宿区四谷四丁目に移転 |
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2000年５月 |
東京証券取引所市場第一部に上場 |
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2002年５月 |
タイにALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD.（現・連結子会社）を設立 |
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2002年６月 |
中国に愛而泰可新材料（蘇州）有限公司（現・連結子会社）を設立 |
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2003年12月 |
持株会社体制への移行に伴い、新設分割（物的分割）の方法により当社５事業グループを分社 |
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2004年２月 |
中国に永興明国際発展有限公司と合弁で愛而泰可新材料（深圳）有限公司（現・持分法適用関連会社）を設立 |
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2004年３月 |
中国に愛而泰可新材料（広州）有限公司（現・連結子会社）を設立 |
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2007年12月 |
本社を東京都新宿区荒木町に移転 |
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2008年３月 |
持株会社体制廃止に伴い、当社が主要国内子会社４社を吸収合併 |
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2010年12月 |
アルテック・エンジニアリング株式会社およびアルパレット株式会社（現・アルテック新材料株式会社・連結子会社）を完全子会社化 |
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2011年６月 |
アルテック・エンジニアリング株式会社を吸収合併 |
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2011年８月 |
インドネシアにPT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA（現・連結子会社）を設立 |
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2011年10月 |
本社を東京都中央区入船二丁目に移転 |
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2013年８月 |
中国に重慶愛而泰可新材料有限公司（現・連結子会社）を設立 |
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2013年12月 |
アルテックアイティ株式会社を吸収合併 |
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2014年11月 |
アルテック新材料株式会社の事業内容を転換（輸送用リサイクルプラスチックパレットの製造および販売→ペットボトル用プリフォームの製造および販売） |
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2014年11月 |
中国に愛而泰可新材料（武漢）有限公司（現・連結子会社）を設立 |
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2015年１月 |
ベトナムにALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO., LTD.（現・連結子会社）を設立 |
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2020年４月 |
株式会社BAIFUNおよびヨウヨウ商事株式会社と合弁でバイファン・アルテック株式会社（現・連結子会社）を設立 |
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2021年５月 |
中国に蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司（現・連結子会社）を設立 |
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2021年８月 |
鑫琪(蘇州)新能源科技有限公司と合弁でアルテック新電力株式会社（現・連結子会社）を設立 |
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2021年10月 |
中国に蘇州愛而泰可新電力有限公司（現・連結子会社）を設立 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からスタンダード市場に移行 |
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2022年６月 |
中国に上海凡略国際貿易有限公司と合弁で凡而泰（蘇州）生物科技有限公司（現・持分法適用関連会社）を設立 |
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2022年11月 |
中国に六盤水愛而泰可貿易有限公司（現・非連結子会社）を設立 |
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2023年３月 |
中国の六盤水普程環保科技有限公司（現・連結子会社）の出資持分を取得 |
（注）六盤水普程環保科技有限公司は、2024年２月４日付で六盤水愛而泰可環保科技有限公司に商号変更しております。