(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役
社長
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平 了 壽
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1966年１月17日生
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1991年４月
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サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)入社
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1994年11月
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当社入社
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1997年９月
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当社新業態店舗推進部長
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2000年11月
|
当社取締役新業態第一店舗部長
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2001年11月
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当社取締役第三支社長
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2007年３月
|
当社取締役第二支社長
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2009年10月
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当社取締役管理本部副本部長
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2010年６月
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㈱宇宙代表取締役社長(現任)
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2010年９月
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当社常務取締役営業推進本部長兼管理本部副本部長
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2010年10月
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米川水産㈱常務取締役
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2011年８月
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当社常務取締役営業戦略本部長
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2012年11月
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当社取締役副社長兼営業統括本部長兼営業戦略本部長
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2014年９月
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当社代表取締役社長兼営業統括本部長兼営業戦略本部長
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2014年11月
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当社代表取締役社長兼営業戦略本部長
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2015年10月
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㈱ディ・エス物流代表取締役会長
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2015年10月
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米川水産㈱取締役副会長
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2017年11月
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当社代表取締役社長兼営業戦力本部長兼商品本部長
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2018年２月
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米川水産㈱代表取締役会長(現任)
|
2018年６月
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㈱光寿代表取締役会長(現任)
|
2018年９月
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当社代表取締役社長兼営業戦略本部長兼商品本部長兼企画本部長
|
2018年11月
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当社代表取締役社長兼営業戦略本部長兼商品本部長
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2019年３月
|
当社代表取締役社長兼商品本部長
|
2020年11月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
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代表取締役副社長
管理本部長
IT・経営企画部長
リスク統括
|
野 間 信 護
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1964年３月25日生
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1986年４月
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㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
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2013年４月
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同行川崎法人営業部長
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2014年４月
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同行京浜法人営業部長
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2015年４月
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同行麹町法人営業部長
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2017年５月
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同行出向、当社管理本部副本部長
|
2018年５月
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当社入社 執行役員管理本部副本部長
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2018年６月
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㈱光寿取締役
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2018年９月
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当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業室長
|
2018年10月
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米川水産㈱監査役
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2018年10月
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㈱ディ・エス物流取締役(現任)
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2018年11月
|
当社取締役管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長
|
2019年5月
|
当社取締役管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長兼パートナー事業管理部長
|
2019年10月
|
㈱アサヒビジネスプロデュース取締役(現任)
|
2019年11月
|
当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長
|
2020年11月
|
当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長兼リスク統括
|
2021年４月
|
当社常務取締役管理本部長兼IT・経営企画部長兼リスク統括
|
2023年７月
|
当社代表取締役副社長兼管理本部長兼IT・経営企画部長兼リスク統括（現任）
|
|
(注)４
|
4
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
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常務取締役
商品本部長
DSL管理部長
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塚 田 英 紀
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1964年11月11日生
|
1993年４月
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㈱ノースウィンド(2004年５月㈱大運と合併し、㈱ディ・エス物流に商号変更)設立時、専務取締役
|
2004年５月
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㈱ディ・エス物流常務取締役
|
2015年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年９月
|
当社執行役員商品本部副本部長
|
2020年11月
|
当社取締役商品本部長兼ＤＳＬ管理部長
|
2022年10月
|
㈱光寿取締役(現任)
|
2023年７月
|
当社常務取締役商品本部長兼ＤＳＬ管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
営業本部長
法人営業推進室長
パートナー事業サポート部長
|
石 田 安 雄
|
1972年12月12日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2014年11月
|
当社営業本部中部支部上席支部長
|
2015年９月
|
当社営業本部東京第二支部長
|
2015年11月
|
当社東京第二支部上席支部長
|
2019年３月
|
当社執行役員営業本部副本部長兼東京統括支部長兼東京第二支部長
|
2019年９月
|
当社執行役員営業本部副本部長兼法人営業推進室長
|
2019年10月
|
㈱アサヒビジネスプロデュース取締役(現任)
|
2019年11月
|
当社取締役営業本部長兼法人営業推進室長
|
2021年10月
|
㈱ディ・エス物流取締役(現任)
|
2023年３月
|
当社取締役営業本部長兼法人営業推進室長兼パートナー事業サポート部長
|
2023年４月
|
当社取締役営業本部長兼第六営業部長兼法人営業推進室長兼パートナー事業サポート部長
|
2023年10月
|
当社取締役営業本部長兼法人営業推進室長兼パートナー事業サポート部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
営業戦略本部長
MD開発部長
|
田 邊 隆 教
|
1973年９月19日生
|
1994年11月
|
当社入社
|
2014年11月
|
当社営業本部東京第一支部第二店舗部長
|
2015年９月
|
当社営業本部東京第一支部長
|
2015年11月
|
当社営業本部東京第一支部上席支部長
|
2017年９月
|
当社営業本部東京第一支部上席支部長兼新業態店舗推進部第二部長兼東京第二店舗部長
|
2019年３月
|
当社執行役員営業戦略本部副本部長兼MD開発部長
|
2019年10月
|
㈱光寿取締役
|
2019年11月
|
当社取締役営業戦略本部長兼MD開発部長(現任)
|
2020年10月
|
㈱ディ・エス物流取締役
|
2022年８月
|
米川水産㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
人事・総務本部長
|
島 倉 俊 明
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行 名古屋駅前ビジネスサポートプラザ部長
|
2013年４月
|
同行新宿ビジネスサポートプラザ部長
|
2014年４月
|
同行新宿東エリア エリアコーポレートマネージャー
|
2015年５月
|
同行出向、当社内部監査部長
|
2016年５月
|
当社入社 内部監査部長
|
2018年６月
|
㈱光寿監査役(現任)
|
2018年９月
|
当社総務部長兼不動産管理部長
|
2019年３月
|
当社執行役員人事・総務本部副本部長兼総務部長兼不動産管理部長
|
2019年９月
|
当社執行役員人事・総務本部副本部長兼不動産事業部長兼人事管理部長
|
2019年11月
|
当社取締役人事・総務本部長兼不動産事業部長兼人事管理部長
|
2020年９月
|
当社取締役人事・総務本部長兼不動産事業部長
|
2022年９月
|
当社取締役人事・総務本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
企画本部長
企画宣伝部長
プロダクツセールス部長
広報室長
|
亀 田 昌 則
|
1976年７月12日生
|
2003年11月
|
㈱ＢＲＩＳＫ入社
|
2011年１月
|
当社入社 広報室課長
|
2014年11月
|
当社広報室次長
|
2016年10月
|
当社企画宣伝部長
|
2019年３月
|
当社執行役員企画本部副本部長兼企画宣伝部長
|
2020年11月
|
当社取締役企画本部長兼企画宣伝部長兼プロダクツセールス部長兼広報室長(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
三 浦 一 朗
|
1951年１月31日生
|
1974年４月
|
住友商事㈱入社
|
1998年７月
|
同社人事グループ人事第一部長
|
2002年４月
|
同社理事人事総務グループ人事部長人事厚生部長
|
2002年７月
|
同社理事人材・情報グループ人事部長
|
2004年４月
|
同社執行役員人材・情報グループ長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員人材・情報グループ長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員内部監査部分掌コーポレート・コーディネーショングループ分掌補佐
|
2009年４月
|
同社常務執行役員内部監査部分掌
|
2010年４月
|
同社顧問
|
2010年６月
|
同社監査役
|
2015年11月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
平 尾 覚
|
1973年７月４日生
|
1998年４月
|
検事任官(東京地方検察庁検事)
|
2008年４月
|
福岡地方検察庁久留米支部長
|
2010年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部検事
|
2011年４月
|
検事退官 弁護士登録(第一東京弁護士会) 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所(現任)
|
2013年９月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
|
2014年７月
|
独立行政法人日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」特別委員(現任)
|
2015年11月
|
当社取締役(現任)
|
2016年２月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱取締役(現任)
|
2021年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
青 柳 英 一
|
1954年10月24日生
|
1978年４月
|
㈱東海銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1996年６月
|
同行パリ支店長
|
1999年８月
|
同行東岡崎支店長
|
2001年５月
|
同行福岡支店長
|
2003年１月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)津島支店長兼法人営業部長
|
2005年１月
|
同行半田支社長
|
2006年10月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）内部監査部上席調査役
|
2008年３月
|
同行出向、当社総務部長
|
2008年９月
|
当社入社、総務部長
|
2009年３月
|
当社総務部長兼営業推進部長
|
2009年10月
|
米川水産㈱監査役
|
2010年９月
|
当社執行役員総務部長兼営業推進部長
|
2011年９月
|
当社執行役員総務部長
|
2013年10月
|
㈱アサヒビジネスプロデュース取締役
|
2013年11月
|
当社取締役総務部長
|
2014年９月
|
当社取締役総務部長兼社長室長
|
2014年11月
|
当社取締役総務本部長兼総務部長兼社長室長
|
2015年５月
|
当社取締役総務本部長兼社長室長
|
2015年９月
|
当社取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長兼社長室長
|
2015年12月
|
当社常務取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長兼社長室長
|
2017年９月
|
当社常務取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長
|
2018年９月
|
当社常務取締役人事・総務本部長
|
2019年３月
|
当社常務取締役人事・総務本部長兼営業戦略本部長
|
2019年10月
|
㈱ディ・エス物流取締役
|
2019年11月
|
当社専務取締役リスク統括
|
2020年10月
|
米川水産㈱監査役(現任)
|
2020年10月
|
㈱ディ・エス物流監査役(現任)
|
2020年11月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2021年４月
|
㈱宇宙監査役(現任)
|
2021年10月
|
㈱アサヒビジネスプロデュース監査役
|
|
(注)６
|
2
|
監査役
|
寺 坂 史 明
|
1949年４月12日生
|
1972年４月
|
サッポロビール㈱入社
|
2004年３月
|
同社執行役員九州本部長
|
2004年９月
|
同社取締役常務マーケティング本部長
|
2005年３月
|
同社取締役専務マーケティング本部長
|
2009年３月
|
同社専務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務取締役
|
2013年３月
|
同社相談役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2015年11月
|
当社監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱富士通ゼネラル取締役(現任)
|
2017年６月
|
シチズン時計㈱取締役
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
田 村 潤
|
1950年４月17日生
|
1973年４月
|
麒麟麦酒㈱入社
|
1995年９月
|
同社高知支社長
|
2004年３月
|
同社執行役員中部圏統括本部長
|
2007年３月
|
同社常務執行役員営業本部長
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2015年11月
|
当社監査役(現任)
|
2018年５月
|
100年プランニング㈱代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
ナイス㈱取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
内 山 義 雄
|
1959年９月９日生
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)国際部入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2005年８月
|
内山公認会計士事務所所長(現任)
|
2006年９月
|
スミダコーポレーション㈱入社
|
2012年９月
|
㈱小松ストアー入社
|
2014年４月
|
㈱キビラ取締役
|
2015年11月
|
当社監査役(現任)
|
2020年９月
|
㈱タウンズ取締役(現任)
|
|
(注)５
|
5
|
計
|
25
|
(注) １ 取締役三浦一朗、平尾覚は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役寺坂史明、田村潤及び内山義雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 任期は2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の立場・専門的な知見から質問・助言を行うなど、経営に対する監視強化や透明性のある経営監督機能の向上及び監査体制の充実に寄与しております。また、取締役会及び監査役会等と必要に応じて意見の交換を行い、監査役監査、内部監査、会計監査との相互連携を図るとともに、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役の三浦一朗氏は、企業経営に関する豊富な業務経験や実績を持たれており、社外の目による当社経営に対する監視強化や監督機能を確保するため、選任しております。社外取締役の平尾覚氏は、法律の専門家である弁護士としての見識を活かし、独立した立場から当社経営の透明性の向上と客観性を維持するため、選任しております。社外取締役は、取締役会において専門的な知見から建設的な意見や助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための重要な役割を担っております。また、両氏とも株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役の内山義雄氏は、公認会計士としての専門的知識を活かし、独立した立場から当社の監査体制の一層の充実を図るため、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外監査役の寺坂史明氏、田村潤氏は、企業経営に関する豊富な業務経験と幅広い知識を持たれており、当社の監査体制の一層の充実を図るため、選任しております。社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取るとともに、内部監査部門や会計監査人とも経営の監視、監督に必要な情報交換を行い、監査役会、取締役会への出席を通じて随時必要な意見を提言することなどにより、監査機能の有効性を確保するための重要な役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、透明性のある経営監督機能の向上及び監査体制の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行うなど連携強化に努めております。
