(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年６月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(当社の前身)入社
|
1974年８月
|
当社設立 代表取締役
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
取締役(現任)
|
2012年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役
|
|
（注３）
|
761,200
|
代表取締役社長
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役(現任)
|
1998年４月
|
当社第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
代表取締役(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役
|
2007年６月
|
当社常務取締役
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム代表取締役(現任)
|
|
（注３）
|
550,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
管理部長
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役
|
2004年６月
|
同常務取締役(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー代表取締役
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム取締役(現任)
|
|
（注３）
|
107,092
|
取締役
総務部長
|
田村純男
|
1957年８月21日生
|
1980年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
同総務部長(現任)
|
2015年６月
|
同取締役(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
|
（注３）
|
17,100
|
取締役
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
当社入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)
|
|
（注３）
|
13,800
|
取締役
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
当社入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長(現任)
|
|
（注３）
|
4,150
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経研究会入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山文夫税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注３）
|
5,000
|
取締役
|
苅部世津子
|
1948年11月15日生
|
1974年１月
|
(資)丸二商会(当社の前身)入社
|
1985年５月
|
当社退社
|
1989年10月
|
セツプランニング主宰(現任)
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
（注３）
|
14,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
嶋村毅
|
1956年10月30日生
|
1979年３月
|
当社入社
|
2011年11月
|
同第１販売部次長
|
2012年５月
|
同第１販売部長
|
2021年６月
|
同常勤監査役
|
2021年６月
|
㈱東京デリカ監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイシン通商㈱監査役(現任)
|
2021年６月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)監査役(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)
|
|
(注４)
|
14,200
|
取締役
監査等委員
|
遠藤恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年５月
|
新光証券㈱(現みずほ証券㈱)熊本支店長
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング(現㈱日本投資環境研究所)取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
平田機工㈱監査役
|
2020年６月
|
エステールホールディングス㈱監査役
|
2022年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
平田機工㈱取締役監査等委員(現任)
|
|
（注４)
|
1,900
|
取締役
監査等委員
|
水野純
|
1961年３月９日生
|
1983年４月
|
㈱鈴丹入社
|
1986年９月
|
㈱パスポート入社
|
1987年４月
|
㈱パスポートライフ取締役
|
1988年11月
|
㈱パスポート取締役
|
2000年５月
|
同代表取締役
|
2002年５月
|
同代表取締役社長
|
2004年10月
|
㈱SPL代表取締役社長
|
2017年10月
|
㈱パスポートライフ代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注４）
|
14,050
|
|
計
|
|
|
|
1,503,692
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び苅部世津子、監査等委員である取締役遠藤恭彦及び水野純は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(当社の前身)入社
|
1974年８月
|
当社設立 代表取締役
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立取締役
(現任)
|
2012年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役
|
|
（注３）
|
761,200
|
代表取締役社長
執行役員
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役(現任)
|
1998年４月
|
当社第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立代表取締役(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役
|
2007年６月
|
当社常務取締役
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
当社代表取締役社長
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム代表取締役(現任)
|
2025年６月
|
当社代表取締役社長執行役員就任(予定)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長執行役員就任(予定)
|
|
（注３）
|
550,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務執行役員
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役
|
2004年６月
|
同常務取締役
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー代表取締役
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム取締役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役専務執行役員就任(予定)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役専務執行役員就任(予定)
|
|
（注３）
|
107,092
|
取締役
常務執行役員
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
当社入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長
|
2025年６月
|
当社取締役常務執行役員就任(予定)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役常務執行役員兼東日本統括部長兼商品部統括部長就任(予定)
|
|
（注３）
|
13,800
|
取締役
執行役員
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
当社入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員就任(予定)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役執行役員兼西日本統括部長兼第５販売部長就任(予定)
|
|
（注３）
|
4,150
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経研究会入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山文夫税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注３）
|
5,000
|
取締役
|
苅部世津子
|
1948年11月15日生
|
1974年１月
|
(資)丸二商会(当社の前身)入社
|
1985年５月
|
当社退社
|
1989年10月
|
セツプランニング主宰(現任)
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
（注３）
|
14,400
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
川邊伸之
|
1970年３月４日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2018年５月
|
㈱東京デリカ第１商品部課長
|
2019年５月
|
同第１商品部次長
|
2025年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)
就任(予定)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ監査役就任(予定)
|
2025年６月
|
アイシン通商㈱監査役就任
(予定)
|
2025年６月
|
㈱スカイル監査役就任(予定)
|
|
(注４)
|
4,200
|
取締役
監査等委員
|
遠藤恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年５月
|
新光証券㈱(現みずほ証券㈱)熊本支店長
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング(現㈱日本投資環境研究所)取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
平田機工㈱監査役
|
2020年６月
|
エステールホールディングス㈱監査役
|
2022年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
平田機工㈱取締役監査等委員(現任)
|
|
（注４)
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
水野純
|
1961年３月９日生
|
1983年４月
|
㈱鈴丹入社
|
1986年９月
|
㈱パスポート入社
|
1987年４月
|
㈱パスポートライフ取締役
|
1988年11月
|
㈱パスポート取締役
|
2000年５月
|
同代表取締役
|
2002年５月
|
同代表取締役社長
|
2004年10月
|
㈱SPL代表取締役社長
|
2017年10月
|
㈱パスポートライフ代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注４）
|
14,050
|
|
計
|
|
|
|
1,476,592
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び苅部世津子、監査等委員である取締役遠藤恭彦及び水野純は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長執行役員木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
a.当社の社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く)は２名であります。また、監査等委員である社外取締役は２名であります。
b.社外取締役・監査等委員である社外取締役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役苅部世津子氏は長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとしての専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、社外取締役として適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏は、株式や経営に関する豊富な経験や見識から、監査等委員である社外取締役水野純氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識により取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。当社において、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
c.当社と当社の社外取締役・監査等委員である社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社と社外取締役苅部世津子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社と監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社と監査等委員である社外取締役水野純氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお、資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、及び監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏は当社の株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏の４名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役選任を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
③社外取締役による監督、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査等委員会、内部統制部門と意見交換を行なうことで、経営全般に対する監督を行なっております。
監査等委員会は、独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人及び内部監査室から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化及び質的向上を図っております。
