(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
(社長執行役員)
最高経営責任者
(CEO)
|
浜 田 晋 吾
|
1959年１月７日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社食品生産推進室長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2017年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年６月
|
同食品事業執行
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同代表取締役専務執行役員
|
2020年３月
|
同最高執行責任者（COO）
|
2021年６月
|
同代表取締役社長執行役員（現）
|
2021年６月
|
同最高経営責任者（CEO）（現）
|
2021年６月
|
中央魚類株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
32
|
取締役
(専務執行役員)
最高財務責任者
(CFO)
経営管理部門管掌
|
山 本 晋 也
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
同経理部長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2015年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年５月
|
株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
同最高財務責任者（CFO）（現）
|
2024年６月
|
同取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
56
|
取締役
（専務執行役員）
最高執行責任者
（COO）
食品事業執行、
コンビニエンス事業部・営業企画部管掌、
戦略商品部共管
|
梅 田 浩 二
|
1961年２月19日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2015年３月
|
同広域営業本部首都圏家庭用営業部長
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同広域営業本部長
|
2020年３月
|
同食品事業執行（現）
|
2020年６月
|
同取締役執行役員
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
同取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
(常務執行役員)
ファインケミカル
事業執行
R&D部門管掌
|
山 下 伸 也
|
1959年６月30日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2011年３月
|
同中央研究所長、東京イノベーションセンター所長兼務
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同中央研究所長
|
2021年３月
|
同R&D部門管掌
|
2021年６月
|
同取締役執行役員
|
2021年６月
|
同ファインケミカル事業執行（現）
|
2021年６月
|
TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
日水製薬（現島津ダイアグノスティクス）株式会社取締役
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(執行役員)
海外事業執行、
南米事業統括、
海外事業推進部管掌、
戦略商品部共管
|
浅 井 正 秀
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社水産事業第三部長
|
2018年６月
|
同執行役員
|
2018年６月
|
同北米事業執行
|
2018年６月
|
NIPPON SUISAN(U.S.A.),INC.(現NISSUI USA,INC.)取締役社長
|
2019年６月
|
当社南米事業執行
|
2019年６月
|
NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.(現NISSUI AMERICA LATINA S.A.)取締役社長（現）
|
2022年３月
|
当社海外事業執行、南米事業統括（現）
|
2022年６月
|
同取締役執行役員（現）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(執行役員)
水産事業執行
|
田 中 輝
|
1965年３月26日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2016年３月
|
Salmones Antártica S.A.(S.A.)取締役社長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2019年６月
|
同広域営業副本部長
|
2020年３月
|
同養殖事業推進部管掌
|
2022年３月
|
同水産事業副執行
|
2024年６月
|
同取締役執行役員（現）
|
2024年６月
|
同水産事業執行（現）
|
2024年６月
|
中部水産株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子（現AGC）株式会社入社
|
2006年１月
|
同エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同執行役員CSR室長
|
2010年１月
|
公益財団法人旭硝子奨学会（現旭硝子財団）常任理事
|
2016年６月
|
日本カーバイド工業株式会社代表取締役社長執行役員
|
2020年６月
|
同顧問
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
2021年６月
|
東洋合成工業株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
江 口 あつみ
|
1957年10月２日生
|
1980年４月
|
サントリー株式会社入社
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス株式会社広報部部長
|
2013年４月
|
サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社ビジネス開発部上席研究員
|
2016年４月
|
サントリーホールディングス株式会社R&D役員付 渉外・広報担当
|
2017年11月
|
江崎グリコ株式会社理事 コーポレートコミュニケーション部長
|
2018年３月
|
同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
2023年６月
|
当社取締役（現）
|
2024年６月
|
株式会社山善社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安 部 大 作
|
1957年６月20日生
|
1980年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現みずほ銀行）執行役員
|
2009年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長兼ＩＴ・システム・事務グループ長
|
2012年４月
|
同常務執行役員ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長
株式会社みずほ銀行常務執行役員
株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員
|
2012年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役兼常務執行役員ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長
|
2013年４月
|
同取締役副社長兼副社長執行役員ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長
株式会社みずほ銀行副頭取執行役員（2019年4月まで）
株式会社みずほコーポレート銀行副頭取執行役員（2013年7月まで）
みずほ信託銀行株式会社常務執行役員 みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2014年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役副社長ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長
|
2019年４月
|
同副会長執行役員内部監査グループ長兼特命事項担当役員
|
2019年６月
|
みずほ信託銀行株式会社取締役（監査等委員）（2020年4月まで）
みずほ証券株式会社取締役（監査等委員）（2020年4月まで）
みずほリース株式会社社外取締役
|
2020年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ理事（同年6月まで）
|
2020年６月
|
みずほリース株式会社取締役会長
|
2022年４月
|
同取締役
|
2022年６月
|
同常任顧問（2024年6月25日退任）
日鉄興和不動産株式会社社外取締役（現）
|
2023年６月
|
オルガノ株式会社社外取締役（現）
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田 中 径 子
|
1960年５月24日生
|
1984年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2011年４月
|
ジヤトコ株式会社出向経営企画部広報担当部長
|
2013年４月
|
同執行役員待遇（2014年9月まで）
|
2014年10月
|
駐ウルグアイ特命全権大使
|
2018年４月
|
株式会社日産フィナンシャルサービス執行役員
|
2019年６月
|
栗田工業株式会社社外取締役（現）
|
2020年４月
|
日本ハム株式会社サステナビリティ委員会外部識者委員
|
2022年４月
|
株式会社日産フィナンシャルサービス常務執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
常勤
|
濱 野 博 之
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2017年３月
|
同経営企画IR部長
|
2017年６月
|
同執行役員
|
2019年６月
|
同常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
山 本 昌 弘
|
1958年８月15日生
|
1983年３月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）代表社員
|
2019年７月
|
公認会計士山本昌弘事務所代表（現）
|
2019年９月
|
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ監事（現）
|
2020年３月
|
株式会社オプトホールディング（現デジタルホールディングス）取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
神 吉 正
|
1958年10月９日生
|
1981年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行経営企画部次長
|
2002年12月
|
同企画グループ統括役員付コーポレートオフィサー兼管理部次長
|
2005年４月
|
同大阪営業第三部長
|
2008年４月
|
同執行役員営業第八部長
|
2011年４月
|
同常務執行役員営業担当役員
|
2012年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほ銀行常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員企画グループ長 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員企画・財務・主計グループ担当役員
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役企画グループ長
|
2014年４月
|
同専務取締役内部監査部門長
|
2014年６月
|
同執行役専務内部監査部門長（2016年３月まで）
|
2016年４月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2017年５月
|
同顧問（2017年６月まで）
|
2017年６月
|
日本通運株式会社常勤監査役
|
2021年６月
|
当社監査役（現）
|
2021年６月
|
長野計器株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
寺 原 真希子
|
1974年12月23日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2008年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年９月
|
榎本・寺原法律事務所（現弁護士法人東京表参道法律会計事務所）共同代表弁護士（現）
|
2018年６月
|
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント社外取締役（現）
|
2019年３月
|
日本フェィウィック株式会社社外取締役（現）
|
2019年９月
|
ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社コンプライアンス委員会外部委員（現）
|
2021年10月
|
イオンリート投資法人監督役員（現）
|
2023年５月
|
株式会社高島屋社外監査役（現）
|
2024年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
157
|
(注) １．取締役 松尾時雄、江口あつみ、安部大作、田中径子は、社外取締役であります。
２．監査役 山本昌弘、神吉正（「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」）、寺原真希子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 濱野博之の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 山本昌弘、神吉正の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 寺原真希子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役による兼任を除く執行役員は以下の10名であります。
役 職 名
|
氏 名
|
執行役員 ファインケミカル事業副執行
|
郡山 剛
|
執行役員 関西支社長
|
三谷 拓己
|
執行役員 食品事業副執行、生産部門・事業開発部・サプライチェーンマネジメント部・情報システム部管掌
|
中野 博史
|
執行役員 海外事業副執行、オセアニア事業統括
|
倉石 曜考
|
執行役員 広域営業本部長
|
古賀 敬
|
執行役員 リスクマネジメント、コーポレートコミュニケーション部・海洋事業推進部管掌、人事部長
|
井上 浩志
|
執行役員 経理部管掌、経営企画IR部長
|
広井 洋一郎
|
執行役員 QA部門・サステナビリティ推進部管掌
|
中井 清典
|
執行役員 広域営業副本部長、広域営業本部食材第一部長
|
洲崎 幹雄
|
執行役員 水産事業副執行、養殖事業推進部管掌
|
谷内 満
|
② 社外役員の状況
（イ） 社外取締役
当社の社外取締役は４名であり、社外取締役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 松尾 時雄については、ガラスメーカーでの長年の経験に加え、上場化学メーカーにおいて代表取締役として培った幅広い見識を有し、サステナビリティの取組みや中長期的な視点で忌憚のない意見を述べるなど適切に経営全般に対する監督を行ってきました。さらなる企業価値向上に向けたアドバイスに加え、新たに指名委員会・報酬委員会の委員長としてリーダーシップを発揮していただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 江口 あつみについては、大手飲料・食品メーカーにおいて研究開発部門や広報・コミュニケーション部門に携わり、幅広い知識と豊富な経験を有しています。当社取締役会においてコーポレートコミュニケーションやダイバーシティの視点にとどまらず、幅広く経営全般に対する監督を行ってきました。一層の企業価値向上への貢献を期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 安部 大作については、金融機関において長年に渡りIT・システムや経営企画など幅広い業務に携わり、また、人権啓発推進委員長を務めるなどサステナビリティの見識も有しております。金融機関の経営者として企業経営全般を監督する経験を有していることに加え、上場会社における社外取締役も経験しております。当社取締役会において、様々な経験を活かし、中長期的・大局的な視点で経営に対する監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任しております。
社外取締役 田中 径子については、自動車メーカーにおいて広報やマーケティング部門に携わり、幅広い見識を有していることに加え、駐ウルグアイ特命全権大使をされるなどグローバルに活躍されてきた経験を有しています。上場会社における社外取締役やサステナビリティ委員会の外部識者委員の経験も有していることから、当社の課題であるサステナビリティやダイバーシティに対するグローバルな視点でのアドバイスや様々な経験を基にした経営全般に対する監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任しております。
社外取締役４名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。
（ロ） 社外監査役
当社の社外監査役は３名であり、社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役 山本 昌弘については、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、会計のエキスパートとしての豊富な経験や知見を活かし、独立した客観的な立場で適宜発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 神吉 正*については、上場会社における常勤監査役としての経験に加え、金融機関における営業、経営企画などの幅広い知識や経験の観点から独立した客観的な立場で経営全般の実質的かつ適切な監督を促す発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 寺原真希子については、弁護士として企業法務に精通している上、他の上場会社の社外取締役も務めており、企業活動全般の適正性を判断する知見を有しています。また、百貨店業を営む上場会社の社外監査役を務めており、小売事業についての見識も有しています。今後当社がサステナビリティを推進し、またダイバーシティを実現させていく上で、同氏の経験と見識による助言が有効と期待し、新たに社外監査役として選任しております。
社外監査役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、当社グループの業務監査結果を監査役に報告しております。
*「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」
（ハ） 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社における社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締
役および社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検
討にあたっては、同基準による独立性を重視しています。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.nissui.co.jp/vision_policy/governance.html
