社長・役員
略歴
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1981年４月 |
当社入社 |
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2008年４月 |
株式会社マルハニチロ食品海外部長 |
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2009年４月 |
株式会社マルハニチロホールディングス海外業務部部長役 |
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2011年４月 |
同社執行役員 |
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2014年４月 |
当社執行役員 |
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2014年６月 |
当社取締役 |
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2017年４月 |
当社常務執行役員 |
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2017年６月 |
当社取締役（現） |
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2019年４月 2020年４月 |
当社専務執行役員 当社代表取締役社長（現） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧（提出日（2025年６月23日）現在）
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 |
池見 賢 |
1957年12月22日 |
|
(注)３ |
74 |
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取締役 常務執行役員 |
廣嶋 精一 |
1962年１月５日 |
|
(注)３ |
43 |
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取締役 特任顧問 |
半澤 貞彦 |
1959年11月23日 |
|
(注)３ |
66 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 非常勤 |
奥田 かつ枝 |
1963年12月28日 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||
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取締役 非常勤 |
外ノ池 佳子 |
1971年１月26日 |
|
(注)３ |
202 |
||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
ブラッドリー エドミスター |
1974年３月７日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
高松 信彦 |
1955年６月２日 |
|
(注)３ |
30 |
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|
監査役 常勤 |
綾 隆介 |
1960年５月20日 |
|
(注)６ |
8 |
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|
監査役 常勤 |
大野 泰一 |
1963年１月５日 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||
|
監査役 常勤 |
木村 吉男 |
1966年４月26日 |
|
(注)６ |
2 |
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|
監査役 常勤 |
山嵜 睦 |
1964年５月29日 |
|
(注)７ |
4 |
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|
監査役 非常勤 |
兼山 嘉人 |
1959年８月16日 |
|
(注)４ |
- |
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|
計 |
436 |
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（注）１．奥田かつ枝氏、外ノ池佳子氏、ブラッドリー エドミスター氏及び高松信彦氏は、社外取締役であります。
２．綾隆介氏、大野泰一氏、木村吉男氏及び兼山嘉人氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日付の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで。
４．2021年６月24日付の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで。
５．2022年６月28日付の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで。
６．2023年６月27日付の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで。
７．2024年６月25日付の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで。
当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社は監査等委員会設置会社に移行し、当社の役員の状況及びその任期は、次のとおりとなります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
役員一覧（予定）
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
池見 賢 |
1957年12月22日 |
|
(注)２ |
74 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
安田 大助 |
1961年９月２日 |
|
(注)２ |
35 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
小梶 聡 |
1961年５月30日 |
|
(注)２ |
94 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
廣嶋 精一 |
1962年１月５日 |
|
(注)２ |
43 |
||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
奥田 かつ枝 |
1963年12月28日 |
|
(注)２ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
外ノ池 佳子 |
1971年１月26日 |
|
(注)２ |
202 |
||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
ブラッドリー エドミスター |
1974年３月７日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
高松 信彦 |
1955年６月２日 |
|
(注)２ |
30 |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） 常勤 |
大野 泰一 |
1963年１月５日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||
|
取締役（監査等委員） 常勤 |
木村 吉男 |
1966年４月26日 |
|
(注)３ |
2 |
||||
|
取締役（監査等委員） 常勤 |
山嵜 睦 |
1964年５月29日 |
|
(注)３ |
4 |
||||
|
計 |
491 |
||||||||
（注）１．奥田かつ枝氏、外ノ池佳子氏、ブラッドリー エドミスター氏、高松信彦氏、大野泰一氏及び木村吉男氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日付の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2025年６月25日付の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。
社外取締役につきましては、法律の要件に該当し、豊富な経験と見識に基づき、社内取締役とは異なる観点から、ご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス及びグループ経営に貢献していただくために選任しております。
社外監査役につきましては、法律の要件に該当し、豊富な経験と見識に基づき、取締役とは独立の立場から監査を行っていただくために選任しております。
以上から、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、特別な利害関係はなく、監督機関に求められる実効性や専門性等の要素を考慮すると、適切な選任状況であると判断しております。
なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した社外取締役奥田かつ枝氏、社外取締役外ノ池佳子氏、社外取締役ブラッドリー エドミスター氏、社外取締役高松信彦氏、社外監査役綾隆介氏、社外監査役大野泰一氏、社外監査役木村吉男氏及び社外監査役兼山嘉人氏を独立役員として指定しております。
また、社外監査役綾隆介氏は、2017年６月23日まで主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の常務取締役に在任しておりました。
社外監査役大野泰一氏は、2020年３月31日まで主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の常務執行役員に在任しておりました。
社外監査役木村吉男氏は、2021年３月31日まで主要取引銀行である農林中央金庫の執行役員に在任しておりました。
なお、当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社は監査等委員会設置会社に移行し、当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）につきましては、法律の要件に該当し、豊富な経験と見識に基づき、社内取締役（監査等委員である取締役を除く。）とは異なる観点から、ご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス及びグループ経営に貢献していただくために選任を予定しております。
監査等委員である社外取締役につきましては、豊富な経験と見識に基づき、中立かつ客観的な立場から、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行を監査・監督いただくために選任を予定しております。
なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した社外取締役奥田かつ枝氏、社外取締役外ノ池佳子氏、社外取締役ブラッドリー エドミスター氏、社外取締役高松信彦氏、社外取締役大野泰一氏及び社外取締役木村吉男氏について独立役員としての指定を予定しております。
また、社外取締役大野泰一氏は、2020年３月31日まで主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の常務執行役員に在任しておりました。
社外取締役木村吉男氏は、2021年３月31日まで主要取引銀行である農林中央金庫の執行役員に在任しておりました。
なお、当社は、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。
（ⅰ）当社グループの主要取引先の業務執行者。なお、主要取引先とは、その取引金額が当社グループ又は取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％を超える取引先をいう。
（ⅱ）当社グループの主要借入先の業務執行者。なお、主要借入先とは、直近事業年度末における当社の連結総資産の２％を超える額を当社グループに融資している借入先をいう。
（ⅲ）当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
（ⅳ）当社から年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
（ⅴ）上記(ⅰ)から(ⅳ)までに過去２年間において該当していた者
（ⅵ）上記(ⅰ)から(ⅳ)に該当する者が、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合、その者の配偶者又は二親等以内の親族
また、提出日(2025年６月23日）現在の社外取締役及び社外監査役並びに2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決された場合の社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）による当社株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社及び当社グループの業務を執行することなく、原則として月１回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。
監査役及び監査役会は、社外取締役と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行う等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めております。
また、会計監査人とも定期的に会合を持ち、必要に応じて監査役会への出席を求めるなどの緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めております。
なお、内部監査部門等からは監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるなどの緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。
なお、当社は2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、当社及び当社グループの業務を執行することなく、原則として月１回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うことにより、業務の執行を監督いたします。
監査等委員である取締役及び監査等委員会は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行う等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めます。
また、会計監査人とも定期的に会合を持ち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるなどの緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めます。
なお、内部監査部門等からは監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるなどの緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めます。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
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|
|
|
大洋エーアンドエフ㈱ |
東京都中央区 |
709 |
水産資源 事業 |
100.00 |
当社及び関係会社に漁獲物及び製品を販売し、当社の製商品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 資金援助 ・・・有 |
|
Austral Fisheries Pty Ltd. （注）２、４ |
West Leederville, WA, Australia |
31,035 千豪ドル |
水産資源 事業 |
50.00 |
当社及び関係会社に漁獲物及び製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
Maruha Capital Investment, Inc. （注）２ |
Bellevue, Washington, U.S.A. |
66,943 千米ドル |
水産資源 事業 |
100.00 |
北米地域の事業会社を統括しております。 役員の兼任等・・・有 資金援助 ・・・有 |
|
Westward Seafoods, Inc. （注）２、６ |
Dutch Harbor, Alaska, U.S.A. |
30,740 千米ドル |
水産資源 事業 |
100.00 （100.00) |
当社及び関係会社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
Premier Pacific Seafoods, Inc. |
Seattle, Washington, U.S.A. |
1 千米ドル |
水産資源 事業 |
100.00 (100.00) |
当社及び関係会社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
Maruha Nichiro Europe Holding B.V. |
Urk, The Netherlands |
100 千ユーロ |
水産資源 事業 |
100.00 |
欧州地域の事業会社を統括しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
Seafood Connection Holding B.V. |
Urk, The Netherlands |
18 千ユーロ |
水産資源 事業 |
70.00 （70.00) |
欧州地域の事業会社を統括しております。 役員の兼任等・・・有 |
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大都魚類㈱ （注）２ |
東京都江東区 |
2,628 |
食材流通 事業 |
100.00 |
当社及び関係会社の漁獲物及び買付品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
神港魚類㈱ |
兵庫県神戸市 兵庫区 |
100 |
食材流通 事業 |
100.00 |
当社及び関係会社の漁獲物及び買付品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 資金援助 ・・・有 |
|
大東魚類㈱ |
愛知県名古屋市 熱田区 |
100 |
食材流通 事業 |
90.26 |
当社及び関係会社の漁獲物及び買付品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
㈱マルハ九州魚市 ホールディングス |
福岡県福岡市 東区 |
97 |
食材流通 事業 |
100.00 |
九州地域の事業会社を統括しております。 |
|
九州中央魚市㈱ |
熊本県熊本市 西区 |
90 |
食材流通 事業 |
83.68 (83.68) |
当社及び関係会社の漁獲物及び買付品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
㈱ヤヨイサンフーズ |
東京都港区 |
727 |
食材流通 事業 |
100.00 |
当社及び関係会社より原料を購入し、当社及び関係会社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 資金援助 ・・・有 |
|
㈱マルハニチロ オーシャン |
東京都中央区 |
50 |
食材流通 事業 |
100.00 |
当社及び関係会社より原料を購入し、当社及び関係会社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 資金援助 ・・・有 |
|
マルハニチロ畜産㈱ |
北海道札幌市 西区 |
400 |
食材流通 事業 |
100.00 |
当社及び関係会社より原料を購入し、当社及び関係会社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 資金援助 ・・・有 |
|
アイシア㈱ |
東京都港区 |
660 |
加工食品 事業 |
100.00 |
関係会社の製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 資金援助 ・・・有 |
|
㈱マルハニチロ北日本 |
北海道釧路市 |
50 |
加工食品 事業 |
100.00 |
当社及び関係会社より原料を購入し、当社及び関係会社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 資金援助 ・・・有 |
|
KF Foods Limited |
Samut Sakhon, Thailand |
300 百万 タイバーツ |
加工食品 事業 |
100.00 (100.00) |
当社及び関係会社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
Kingfisher Holdings Limited |
Bangkok, Thailand |
119 百万 タイバーツ |
加工食品 事業 |
50.70 (7.47) |
当社及び関係会社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
シーパック㈱ （注）５ |
Bangkok, Thailand |
90 百万 タイバーツ |
加工食品 事業 |
100.00 (100.00) |
当社及び関係会社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
㈱マルハニチロ物流 |
東京都中央区 |
430 |
その他 |
100.00 |
当社及び関係会社の製商品を保管しております。 役員の兼任等・・・有 資金援助 ・・・有 |
|
その他 57社 |
|
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|
|
|
|
（持分法適用会社） |
|
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浙江興業集団有限公司 |
中華人民共和国 浙江省舟山市 |
1,488 |
食材流通 事業 |
35.00 |
当社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
煙台日魯大食品有限公司 |
中華人民共和国 山東省莱陽市 |
45,380 千元 |
加工食品 事業 |
45.00 |
当社に製品を販売しております。 役員の兼任等・・・有 |
|
その他 25社 |
|
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|
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（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は間接所有割合で内数で記載しております。
４．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
５．正式な会社名は以下のとおりであります。
シーパック㈱ Southeast Asian Packaging and Canning Limited
６．Westward Seafoods, Inc.については、2024年10月21日にAlyeska Seafoods, Inc.を吸収合併しております。これに伴い、資本金が940千米ドル増加しております。