（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役社長 兼
執行役員社長
|
早 川 毅
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1965年６月12日生
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1989年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社大阪支店技術部長
|
2016年10月
|
当社土木事業本部土木部長
|
2020年４月
|
当社大阪支店長
|
2021年４月
|
当社執行役員（大阪支店長）
|
2022年４月
|
当社執行役員社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長兼執行役員社長(現任)
|
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(注)３
|
284
|
代表取締役 兼 執行役員副社長 建築部門（建築営業本部・建築本部）・安全環境品質本部・内部監査室統括
|
廣 瀬 善 香
|
1960年１月７日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
1993年８月
|
当社大阪支店建築現場所長
|
2006年３月
|
当社大阪支店建築部工事課工事長
|
2008年４月
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当社大阪支店建築部長
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2015年４月
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当社建築事業本部建築部長
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2017年４月
|
当社執行役員建築事業本部長
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2018年６月
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当社取締役兼執行役員（建築事業本部長）
|
2019年４月
|
当社取締役兼執行役員常務（建築事業本部長）
|
2022年４月
|
当社取締役兼執行役員専務（建築事業本部長、技術研究開発センター統括）
|
2022年11月
|
当社取締役兼執行役員専務 (建築事業本部長（働き方改革推進責任者）、技術研究開発センター統括)
|
2023年４月
|
当社代表取締役兼執行役員副社長(建築部門（建築営業本部・建築本部）・国際事業本部・安全環境品質本部・内部監査室統括)
|
2023年６月
|
当社代表取締役兼執行役員副社長(建築部門（建築営業本部・建築本部）・安全環境品質本部・内部監査室統括)（現任）
|
|
(注)３
|
192
|
代表取締役 兼 執行役員常務 管理本部長、秘書室統括
|
中 尾 剛
|
1967年９月27日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社管理本部人事部次長兼人事課長
|
2016年４月
|
当社横浜支店総務部長
|
2017年４月
|
当社管理本部人事部長
|
2019年４月
|
当社経営企画部長
|
2022年４月
|
当社執行役員（管理本部長）
|
2022年６月
|
当社取締役兼執行役員（管理本部長）
|
2023年４月
|
当社取締役兼執行役員（管理本部長、秘書室統括）
|
2024年４月
|
当社代表取締役兼執行役員常務（管理本部長、秘書室統括）（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役 兼 執行役員専務 経営企画本部長、技術研究開発センター・技術戦略室統括
|
本 多 將 人
|
1962年３月31日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社土木本部設計部西日本設計室長
|
2007年４月
|
当社土木事業本部設計部陸上グループリーダー
|
2009年４月
|
当社土木事業本部設計部次長兼陸上グループリーダー
|
2012年４月
|
当社土木事業本部設計部長
|
2015年４月
|
当社中国支店長
|
2016年６月
|
当社横浜支店長
|
2018年４月
|
当社執行役員（横浜支店長）
|
2019年４月
|
当社執行役員（東京支店長）
|
2020年４月
|
当社執行役員常務（東京支店長）
|
2022年４月
|
当社執行役員専務（経営企画本部長兼経営企画部長）
|
2022年６月
|
当社取締役兼執行役員専務（経営企画本部長兼経営企画部長）
|
2023年４月
|
当社取締役兼執行役員専務（経営企画本部長、技術研究開発センター統括）
|
2024年４月
|
当社取締役兼執行役員専務（経営企画本部長、技術研究開発センター・技術戦略室統括）（現任）
|
|
(注)３
|
196
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 兼 執行役員専務 土木部門（土木営業本部・土木本部）・洋上風力推進部統括、土木本部長
|
高 橋 功
|
1959年７月27日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
当社大阪支店土木部長
|
2013年４月
|
当社大阪支店次長兼土木部長
|
2014年４月
|
当社大阪支店副支店長
|
2016年４月
|
当社九州支店長
|
2019年４月
|
信幸建設株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
当社執行役員常務（土木事業本部工事統括）
|
2022年４月
|
当社執行役員専務（土木事業本部長兼工事統括）
|
2022年６月
|
当社取締役兼執行役員専務（土木事業本部長兼工事統括、洋上風力推進部統括）
|
2023年４月
|
当社取締役兼執行役員専務（土木部門（土木営業本部・土木本部）・洋上風力推進部統括、土木本部長）（現任）
|
|
(注)３
|
144
|
取締役 兼 執行役員常務 国際事業本部長
|
木 村 克 尚
|
1963年２月11日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社国際事業部土木部長
|
2017年４月
|
当社国際事業部営業部長
|
2020年４月
|
当社執行役員（国際事業副本部長）
|
2022年４月
|
当社執行役員（国際事業本部長）
|
2023年４月
|
当社執行役員常務（国際事業本部長）
|
2023年６月
|
当社取締役兼執行役員常務（国際事業本部長）（現任）
|
|
(注)３
|
228
|
取締役
|
国 谷 史 朗
|
1957年２月22日生
|
1982年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
1982年４月
|
大江橋法律事務所（現弁護士法人大江橋法律事務所）
|
1987年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1997年６月
|
サンスター株式会社社外監査役
|
2002年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所代表社員
|
2006年６月
|
日本電産株式会社社外監査役
|
2012年３月
|
株式会社ネクソン社外取締役
|
2012年６月
|
株式会社荏原製作所社外取締役
|
2013年６月
|
ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役
|
2013年６月
|
武田薬品工業株式会社社外監査役
|
2016年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
2018年３月
|
株式会社ネクソン社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
武田薬品工業株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年２月
|
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
関 根 嘉 奈 子
|
1959年９月16日生
|
1984年３月
|
Smith Barney, Harris Upham & Co. Inc. 東京支店企業金融部
|
1988年９月
|
Smith Barney, Harris Upham & Co. Inc. ニューヨーク投資銀行本部
|
1993年４月
|
European Bank for Reconstruction and Development（欧州復興開発銀行）ロンドン本部
|
1998年11月
|
Sevryba International Shipping Ltd. 社外取締役
|
1999年８月
|
欧州復興開発銀行 ロンドン本部 金融機関 担当局長
|
2000年５月
|
SKB Banka D.D. 社外取締役
|
2002年４月
|
Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. (ČSOB) 社外取締役、報酬・指名委員会
|
2008年８月
|
Troika Capital Partners 最高執行責任者(COO), マネージングディレクター
|
2011年２月
|
欧州復興開発銀行 ロンドン本部 ポートフォリオ管理部門上級局長
|
2016年５月
|
Sompo Sigorta A.S. 社外取締役
|
2018年５月
|
欧州復興開発銀行 退職
|
2019年３月
|
Kyrgyz Investment and Credit Bank 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
European Fund for Southeast Europe, SA SICAV-SIF 取締役会コンサルタント（非常勤）
|
2024年４月
|
当社社外取締役（監査等委員）
|
2024年６月
|
当社取締役 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
木 村 徹 也
|
1966年６月１日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
当社中国支店管理部長
|
2014年７月
|
当社首都圏建築事業部管理部長
|
2017年４月
|
当社東日本建築支店管理部長
|
2018年４月
|
当社管理本部総務部長兼総務部秘書室長
|
2022年４月
|
当社管理本部総務部長
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 村 眞 彦
|
1951年７月21日生
|
1976年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2004年10月
|
同社執行役員コンシューマーサービス事業本部都市開発事業部長
|
2007年４月
|
同社執行役員コンシューマーサービス事業第二本部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員関西支社長
|
2011年３月
|
同社退職
|
2014年６月
|
当社取締役
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 邉 光 誠
|
1957年５月４日生
|
1984年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1989年９月
|
米国オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所
|
1990年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1992年３月
|
尚和法律事務所パートナー
|
1998年10月
|
渡邉光誠法律事務所設立（後に渡邉国際法律事務所に改称）
|
2001年３月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャー株式会社）監査役
|
2005年９月
|
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所パートナー
|
2007年６月
|
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
2009年１月
|
株式会社CHINTAI社外監査役
|
2010年11月
|
株式会社エイブルCHINTAIホールディングス社外監査役
|
2011年６月
|
日立建機株式会社社外取締役
|
2016年３月
|
東京富士法律事務所パートナー（現任）
|
2016年４月
|
フューチャー株式会社監査等委員である社外取締役
|
2016年５月
|
株式会社NaITO監査等委員である社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
半 田 未 知（佐々野 未知）
|
1970年10月19日生
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年９月
|
KPMG LLP ニューヨーク事務所
|
2003年２月
|
有限責任あずさ監査法人
|
2006年２月
|
株式会社Bizコンサルティング設立 代表取締役社長
|
2008年６月
|
コントロール・ソリューションズ・インターナショナル株式会社 （現コントロールソリューションズ株式会社）代表取締役副社長
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年11月
|
長谷工レジデンシャルプライベート投資法人監督役員（現任）
|
2022年３月
|
株式会社オークネット監査等委員である社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
1,164
|
(注) １ 国谷史朗氏、関根嘉奈子氏、岡村眞彦氏、渡邉光誠氏及び半田未知氏は、社外取締役であります。
２ 半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の（ ）内に明記しております。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は1999年６月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務を表しております。)
男性 32名 女性 2名 （執行役員のうち女性の比率 5.9％）
役職
|
氏名
|
担当
|
※
|
執行役員社長
|
早 川 毅
|
|
|
執行役員副社長
|
鈴 木 清 剛
|
|
※
|
執行役員副社長
|
廣 瀬 善 香
|
建築部門（建築営業本部・建築本部）・安全環境品質本部・内部監査室統括
|
|
執行役員副社長
|
小 池 徹
|
建築営業本部長
|
※
|
執行役員専務
|
本 多 將 人
|
経営企画本部長、技術研究開発センター・技術戦略室統括
|
※
|
執行役員専務
|
高 橋 功
|
土木部門（土木営業本部・土木本部）・洋上風力推進部統括、土木本部長
|
|
執行役員専務
|
馬 場 隆 之
|
土木営業本部長
|
|
執行役員専務
|
丸 山 隆 英
|
土木部門担当
|
|
執行役員専務
|
馬 越 成 之
|
安全環境品質本部長
|
|
執行役員常務
|
白 川 裕 康
|
建築本部長
|
|
執行役員常務
|
高 瀬 和 彦
|
洋上風力推進部長
|
|
執行役員常務
|
井 山 聡
|
土木部門担当
|
|
執行役員常務
|
石 山 明 久
|
土木部門担当
|
|
執行役員常務
|
金 田 聡
|
土木営業本部副本部長 兼 米軍工事支援室長
|
※
|
執行役員常務
|
木 村 克 尚
|
国際事業本部長
|
|
執行役員常務
|
木 下 正 暢
|
土木本部工事統括
|
|
執行役員常務
|
麥 田 和 義
|
建築部門プロジェクト統括 兼 西日本建築支店長
|
|
執行役員常務
|
御 沓 英 剛
|
東京支店長
|
※
|
執行役員常務
|
中 尾 剛
|
管理本部長、秘書室統括
|
|
執行役員
|
山 下 新 一
|
九州支店長
|
|
執行役員
|
竹 市 卓 矢
|
東北支店長
|
|
執行役員
|
川 森 聡
|
経営企画本部副本部長
|
|
執行役員
|
中 道 正 人
|
技術研究開発センター長
|
|
執行役員
|
瀧 野 浩
|
九州支店南九州総合事務所長
|
|
執行役員
|
北 林 勇 武
|
東日本建築支店長
|
|
執行役員
|
市 毛 史 朗
|
土木営業本部副本部長
|
|
執行役員
|
岡 禎 之
|
中国支店長
|
|
執行役員
|
福 地 康 幸
|
建築本部設計設備統括部長 兼 第一設計部長（働き方改革推進責任者）
|
|
執行役員
|
作 井 孝 光
|
大阪支店長
|
|
執行役員
|
広 瀬 祐 子
|
管理本部副本部長 兼 人事部長
|
|
執行役員
|
川 島 仁
|
千葉支店長
|
|
執行役員
|
森 山 健 一
|
国際事業本部副本部長 兼 工事部長
|
|
執行役員
|
前 田 重 利
|
建築営業本部副本部長 兼 土木営業本部米軍工事支援室担当部長
|
|
執行役員
|
田 中 ゆう子
|
経営企画本部ＥＳＧ経営企画部長 兼 海の相談室長
|
② 社外役員の状況
社外取締役は５名選任されており、各人は当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。すなわち、１）当社の大株主若しくはその業務執行者、２）当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者、３）当社から役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家のいずれにも該当せず、またこれらに掲げた者の近親者にも該当いたしません。
社外取締役選任にあたっては、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する方を選任し、中立的・客観的な視点から監督・監査を行うことにより、経営の健全性を確保することをその役割として期待しております。当社は、当社が招聘する社外取締役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」及び「上場管理等に関するガイドライン」等を参考に、当社の独立性検証項目を設定しており、社外取締役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保することが困難な場合は、社外取締役として選任いたしません。
社外取締役国谷史朗氏は、法曹としての企業法務や国際法務に関する豊富な経験と高い知見を有し、長年に亘り他社の社外監査役及び社外取締役を務められており、企業経営に関するグローバル且つ高度な見識を持たれていることから、当社における取締役の職務執行の監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所、社外取締役を務める株式会社ネクソンと当社の間に特別の関係はありません。
社外取締役関根嘉奈子氏は、多国籍、多文化、多様性を最先端で実践している米国、欧州等の金融機関、国際機関で要職を歴任され、サスティナビリティを原則とした投資、コーポレート・ガバナンス、リスク管理などに関する高い知見とグローバルな感性、豊富な経験を有しており、当社における取締役の職務執行の監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏が社外取締役を務めるKyrgyz Investment and Credit Bankと当社の間に特別な関係はありません。
社外取締役岡村眞彦氏は、大手商事会社の要職を歴任され、豊富な経験から取締役の職務執行の監査・監督強化を図るに十分な見識を有していると考え、当社において社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、三井物産株式会社の出身であり、同社と当社との間には、過去において、工事請負契約、業務委託契約等の取引関係がありますが、現在はなく、当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しておりません。
社外取締役渡邉光誠氏は、法曹としての豊富な経験と高い知見を有し、長年にわたり他社の社外監査役及び監査等委員である社外取締役を務めていることから、当社における取締役の職務執行の監査・監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏がパートナーを務める東京富士法律事務所及び監査等委員である社外取締役を務める株式会社NaITOと当社の間に特別の関係はありません。
社外取締役半田未知氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い知見を有し、また、内部統制、リスクマネジメント等のコンサルティング会社の経営者を務め、経営コンサルタントとして内部統制構築支援に携われており、当社における取締役の職務執行の監査・監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏が代表取締役社長を務めるコントロールソリューションズ株式会社と当社との間に特別の関係はありません。
なお、当社は社外取締役５名を当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、それぞれの専門性、経験と十分な知見を基に必要な発言を行い、中立的・客観的な視点から、監査・監督を行っております。
社外取締役のうち３名は監査等委員であります。内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は、「(３）監査の状況」に記載のとおりであります。
