東洋建設

1985年４月

三菱商事株式会社　入社

2013年４月

同社　執行役員

2016年４月

同社　常務執行役員

2019年６月

同社　代表取締役　常務執行役員

2022年２月

日本電産株式会社（現ニデック株式会社）入社

2022年４月

同社　常務執行役員

2022年７月

同社　専務執行役員

2023年６月

当社　代表取締役執行役員会長

2024年６月

代表取締役　会長執行役員CEO（現任）

2025年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数　100株）

単元未満

株式の状況

（株）

政府及び

地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

計

個人以外

個人

株主数（人）

－

20

43

241

150

109

39,682

40,245

－

所有株式数

（単元）

－

134,719

10,868

245,883

332,200

322

218,659

942,651

106,083

所有株式数の割合（％）

－

14.20

1.15

26.08

35.25

0.03

23.20

100

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

代表取締役

（会長執行役員CEO）

吉田　真也

1960年12月８日生

（注）４

1,100

代表取締役

（社長執行役員COO)

中村　龍由

1962年６月４日生

（注）４

11,800

代表取締役

（副社長執行役員）

建築事業本部長

兼 リスクマネジメント担当

平田　浩美

1957年３月11日生

(注)

４

52,000

取締役

（社外）

鳴澤　隆

（注）１，３

1949年12月８日生

（注）４

－

取締役

（社外）

松木　和道

（注）１，３

1951年８月17日生

（注）４

400

取締役

（社外）

内山　正人

（注）１，３

1955年７月23日生

（注）４

400

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

（社外）

岡田　雅晴

（注）１，３

1956年５月７日生

（注）４

－

取締役

（社外）

名取　勝也

（注）１，３

1959年５月15日生

（注）４

－

取締役

（社外）

藤井　佳子

（注）１，３

1965年７月11日生

(注)

４

－

常勤監査役

田邊　勝規

1965年４月９日生

(注)

５

1,200

監査役

（社外）

保田　志穂

（注）２，３

1966年１月７日生

(注)

６

100

監査役

（社外）

野中　智子

（注）２，３

1956年６月３日生

（注）７

－

監査役

（社外）

川口　浩一

（注）２，３

1957年12月16日生

（注）７

200

計

67,200

　※　社長執行役員COO

中　村　龍　由

　※　副社長執行役員

平　田　浩　美

建築事業本部長 兼 リスクマネジメント担当

専務執行役員

郡　司　島　尚

コーポレート部門 財務経理グループ担当役員

常務執行役員

舘　下　　　章

土木事業本部長

常務執行役員

後　藤　孝　之

建築事業本部 副本部長

常務執行役員

時　田　　　学

洋上風力事業担当

常務執行役員

田　所　篤　博

土木事業本部 土木技術担当

常務執行役員

小　玉　友　彦

大阪本店長

執行役員

小　倉　勝　利

土木事業本部 土木技術部長

執行役員

相　川　秀　一

国際支店長

執行役員

長　岡　　　晃

四国支店長

執行役員

鷹　嶋　俊　之

九州支店長

執行役員

小　竹　康　夫

総合技術研究所長

執行役員

地　田　英　樹

北陸支店長

執行役員

藤　原　俊　介

土木事業本部 副本部長 兼 土木部長

執行役員

中　澤　裕　樹

CCT CONSTRUCTORS CORPORATION 取締役会長

執行役員

恩　田　　　勝

名古屋支店長

執行役員

相　部　陽　介

建築事業本部 副本部長 兼 ソリューション営業部長

執行役員

時　水　　　久

コーポレート部門 管理グループ担当役員 兼 広報部長

執行役員

泉　　　照　久

洋上風力事業本部長

執行役員

平　口　哲　明

安全環境部長

執行役員

平　川　喜　紳

建築事業本部 設計部長

執行役員

佐　藤　眞　一

関東支店長

執行役員

安 部 田 英 宣

関東建築支店長

執行役員

戸　嶋　真　人

土木事業本部 副本部長 兼 営業第一部長

執行役員

酒　井　　　彰

大阪本店 建築事業統括

執行役員

藤　野　智　亮

中国支店長

執行役員

河　野　哲　朗

コーポレート部門 法務・コンプライアンス部長

氏名

当社との関係

選任理由及び期待される役割

鳴澤　隆

（社外取締役）

人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

株式会社野村総合研究所において国内、海外での長年にわたる経営コンサルティング業務にて培われた企業経営に関する専門的な知見と海外事業における豊富な経験を有しております。また、スターツコーポレーション㈱では専務執行役員として同社の海外展開を主導し、事業会社での実務経験も有しております。

今後も、これらの経験や知見を活かし、アナリスト目線で当社の経営全般に対する助言や監督を行っていただけると判断しております。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、当社の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。

松木　和道

(社外取締役）

人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

三菱商事株式会社において法務・コンプライアンス部門を率い、複雑な法的問題にも対処するなど幅広い実務経験に基づく専門的知見を有しております。また、複数の企業の社外取締役として、上場企業のガバナンスに関する豊富な経験も有しております。

今後もこれらの経験や知見を活かし、独立した立場で当社の取締役会におけるガバナンス機能強化に向けた助言を行っていただけると判断しております。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、当社の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。

内山　正人

（社外取締役）

人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

電源開発株式会社において財務、人事労務、企画、総務部門のほかエネルギー関連業務等にも従事し豊富な業務経験や高度な専門性を有するとともに、取締役常務執行役員、代表取締役副社長執行役員等を歴任し同社を率いるなど、企業経営に関する豊富な経験と専門的知見を有しております。

今後もこれらの経験や知見を活かし、当社の成長ドライバーである洋上風力建設事業に対する監督やガバナンス面での改善に向けて助言いただけると判断しております。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、当社の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。

氏名

当社との関係

選任理由及び期待される役割

岡田　雅晴

（社外取締役）

人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、岡田氏が過去に業務執行者であった大成建設株式会社との間に、業務請負の取引関係がありますが、その割合は当社連結売上高の0.3%であります。

大成建設株式会社において関東支店建築部長、同営業部統括営業部長（建築）、同支店長などを務め、その後建築事業関連の営業を担当する執行役員として東南アジアをはじめとする海外を含めた全国20拠点の建築営業部門を牽引するなど、民間建築営業戦略等に関する豊富な経験と専門的知見を有しております。

今後もこれらの経験や知見を活かし、民間建築事業の営業戦略への取り組みに対する助言や監督を行っていただけると判断しております。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、当社の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。

名取　勝也

（社外取締役）

人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

経験豊富な国際的な弁護士であるのみならず、複数の日本企業及び外資系企業において経営に携わり、法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する専門的知見に加え、上場企業の経営及びガバナンスに関する豊富な見識を有しております。

今後もこれらの経験や知見を活かし、取締役会におけるガバナンス強化及び業務全般に対する監督を行っていただけると判断しております。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、当社の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。

藤井　佳子

（社外取締役）

人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、藤井氏が、過去に業務執行者であったオリックス株式会社との間に、業務請負の取引関係がありますが、その割合は当社連結売上高の0.1％未満であります。

オリックス株式会社において、財務、企画部門に従事し、財務や投資に関する豊富な業務経験や高度な専門性を有しているほか、同社にて執行役を務めるなど経営管理の経験も有しております。

今後もこれらの経験や知見を活かし、当社の持続的な成長に向けた戦略的な投資への取り組みに対する適切な助言や監督を行っていただけると判断しております。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、当社の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。

保田　志穂

（社外監査役）

人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

弁護士として日本国内のほかマレーシアやタイでの経験、実績及びそれに基づく専門的な知識を有しており、独立、客観的な立場から監査機能を高めていただけると判断しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、当社の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。

氏名

当社との関係

選任理由及び期待される役割

野中　智子

（社外監査役）

人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

長年に亘り弁護士経験を有し、様々な法的問題に対処してきた豊富な経験を有するのみならず、最高裁判所司法研修所の民事弁護教官や法務省の新司法試験・司法試験予備試験考査委員を務めるなど、その法的知識や専門性は高く評価されており、独立、客観的な立場から監査機能を高めていただけると判断しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、当社の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。

川口　浩一

（社外監査役）

人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

伊藤忠商事株式会社において国内、海外におけるビジネス経験を有し、また伊藤忠食品株式会社においては管理部門トップとして経営管理業務に携わり、経営管理全般、ガバナンス、事業リスク管理及びコンプライアンスに関する豊富な経験と専門的な知見を有しており、独立、客観的な立場から監査機能を高めていただけると判断しております。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件に加え、当社の定める社外役員独立性基準を満たしていると判断しております。

（連結子会社）

㈱トマック

東京都

千代田区

100

国内土木事業

海外建設事業

不動産事業

100

－

建設工事の発注

債務保証

役員の兼務４名、転籍１名、出向２名

タチバナ工業㈱

香川県

高松市

70

国内土木事業

海外建設事業

70

(20)

－

建設工事の発注

資金の貸付

役員の兼務４名、転籍２名、出向１名

日下部建設㈱

神戸市

中央区

70

国内土木事業

その他事業

100

－

建設工事の発注

役員の兼務３名、転籍２名、出向２名

テクオス㈱

東京都

千代田区

48

国内建築事業

不動産事業

その他事業

100

－

建設工事の発注

資金の貸付

不動産の賃貸借・管理

役員の兼務３名、転籍４名

(注)３

CCT　CONSTRUCTORS
CORPORATION

MAKATI CITY,
PHILIPPINES

500百万PESO

海外建設事業

40

－

役員の出向２名

東建商事㈱

東京都

千代田区

15

その他事業

100

(59)

－

物品の販売、リース、保険代理店業

役員の兼務３名、転籍１名

(その他の関係会社)

(注)４

インフロニア・ホールディングス㈱

東京都

千代田区

20,000

その他事業

0

20

(20)

前田建設工業㈱の完全親会社であり、当社株式を間接保有し、当社の主たるその他の関係会社に該当する。

前田建設工業㈱

東京都

千代田区

28,463

国内土木事業

国内建築事業

海外建設事業

　　　　  他

－

20

当社と工事の共同受注や共同研究開発等を実施している。

役員の兼務等はない。

ＷＫ １ Ｌｉｍｉｔｅｄ

ＷＫ ２ Ｌｉｍｉｔｅｄ

ＷＫ ３ Ｌｉｍｉｔｅｄ

合同会社Ｙａｍａｕｃｈｉ－Ｎｏ．１０　Ｆａｍｉｌｙ　Ｏｆｆｉｃｅ

Cayman Islands/

東京都港区

不明

その他事業

－

28

人的関係及び取引関係はない。