(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長執行役員 兼 ＣＥＯ
|
仲井 嘉浩
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1965年４月30日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2012年２月
|
当社経営企画部長就任
|
2014年４月
|
当社執行役員就任、経営企画部長委嘱
|
2016年４月
|
当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当
|
2016年４月
|
当社取締役就任
|
2018年２月
|
当社代表取締役社長就任
|
2021年４月
|
当社代表取締役就任、社長執行役員兼ＣＥＯ就任、現在に至る。 戦略部門・請負型ビジネス部門担当
|
|
(注)３
|
113
|
代表取締役
副会長執行役員
財務・ＥＳＧ部門担当
|
堀内 容介
|
1956年９月25日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2010年２月
|
当社東京シャーメゾン事業本部長就任
|
2012年４月
|
当社執行役員就任
|
2014年４月
|
当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(東日本)担当
|
2016年４月
|
当社取締役就任
|
2017年12月
|
東京シャーメゾン事業本部長兼マンション事業本部長委嘱
|
2018年４月
|
当社専務執行役員就任、業務推進部門担当、東日本建築事業本部長委嘱
|
2018年８月
|
業務推進部門・東日本建築事業担当
|
2020年２月
|
ＩＲ部門・業務推進部門担当
|
2020年６月
|
ＥＳＧ経営推進部門・経理財務部門・業務推進部門担当
|
2021年２月
|
財務・ＥＳＧ部門、ＴＫＣ事業担当
|
2021年４月
|
当社代表取締役就任、副会長執行役員就任、現在に至る。
|
2022年２月
|
ＥＳＧ経営推進本部長委嘱
|
2023年２月
|
財務・ＥＳＧ部門担当、現在に至る。
|
|
(注)３
|
68
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
副社長執行役員
管理・人事部門担当
|
田中 聡
|
1958年２月27日生
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2004年４月
|
同社ＩＲ部長就任
|
2007年４月
|
同社経営企画部長就任
|
2010年７月
|
同社コンシューマーサービス事業副本部長就任
|
2011年４月
|
同社執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、アジア・大洋州本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社社長就任
|
2017年４月
|
同社副社長執行役員、ＣＡＯ、ＣＩＯ、ＣＰＯ就任
|
2017年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員就任
|
2019年６月
|
同社顧問就任
|
2020年３月
|
株式会社クラレ社外取締役就任、現在に至る。
|
2020年４月
|
当社社外取締役就任
|
2021年１月
|
IHH Healthcare Berhad 社外取締役就任、現在に至る。
|
2021年４月
|
当社代表取締役就任、副社長執行役員就任、管理・人事部門担当、現在に至る。
|
|
(注)３
|
38
|
取締役
専務執行役員
開発型ビジネス部門担当
|
石井 徹
|
1966年11月３日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2012年５月
|
当社開発事業部長就任
|
2014年４月
|
当社執行役員就任、開発事業部長委嘱
|
2016年４月
|
当社常務執行役員就任
|
2019年２月
|
開発事業担当、国際事業部長委嘱
|
2020年２月
|
開発事業・マンション事業担当、国際事業部長委嘱
|
2020年４月
|
当社専務執行役員就任、現在に至る。 開発事業・マンション事業・国際事業担当
|
2020年４月
|
当社取締役就任、現在に至る。
|
2021年２月
|
開発型ビジネス部門担当、現在に至る。
|
|
(注)３
|
37
|
取締役
専務執行役員
建築事業・ＴＫＣ事業
担当
|
篠崎 浩士
|
1963年４月12日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2010年２月
|
当社東京特建支店長就任
|
2018年８月
|
当社東日本建築事業本部長就任
|
2020年４月
|
当社執行役員就任、東日本建築事業本部長委嘱
|
2021年２月
|
建築事業担当
|
2021年４月
|
当社常務執行役員就任
|
2023年２月
|
建築事業・ＴＫＣ事業担当、現在に至る。 積水ハウス不動産ホールディングス株式会社取締役副社長就任
|
2023年４月
|
当社専務執行役員就任、現在に至る。
|
2023年４月
|
当社取締役就任、現在に至る。
|
2024年４月
|
積水ハウス不動産ホールディングス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
社外取締役
|
吉丸由紀子
|
1960年２月１日生
|
1982年４月
|
沖電気工業株式会社入社
|
1998年４月
|
Oki America Inc.取締役 兼 沖電気工業株式会社ニューヨーク事務所長就任
|
2004年10月
|
日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任
|
2008年４月
|
株式会社ニフコ入社
|
2011年６月
|
同社執行役員就任
|
2018年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2019年６月
|
三井化学株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2021年６月
|
ダイワボウホールディングス株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
8
|
社外取締役
|
北沢 利文
|
1953年11月18日生
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
2008年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役就任
|
2009年６月
|
同社専務取締役就任
|
2010年６月
|
同社取締役社長就任
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役就任
|
2014年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長就任
|
2014年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社副社長執行役員就任
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役社長就任
|
2016年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役就任
|
2019年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長就任
|
2019年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行社外取締役（監査等委員）就任、現在に至る。
|
2019年６月
|
三菱倉庫株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2020年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2022年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社相談役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社）入行
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現 エムエフジー＆ミッション株式会社）入社
|
1997年５月
|
シティバンク,N.A. バイスプレジデント就任
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社シニアジェネラルマネジャー就任
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本）副社長就任
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.シンガポール カントリー・マネジャー（社長）就任
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本）上席副社長就任
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役就任、現在に至る。
|
2021年４月
|
事業構想大学院大学特任教授就任、現在に至る。
|
2021年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
2
|
社外取締役
|
武川 恵子
|
1958年４月23日生
|
1981年４月
|
総理府（現 内閣府）入府
|
2006年７月
|
国土交通省総合政策局安心生活政策課長就任
|
2008年７月
|
内閣府大臣官房審議官（共生社会政策担当兼大臣官房担当）就任
|
2009年７月
|
内閣府大臣官房審議官（男女共同参画局担当）就任
|
2012年12月
|
内閣府大臣官房政府広報室長就任
|
2014年７月
|
内閣府男女共同参画局長就任
|
2019年４月
|
昭和女子大学教授（現 特命教授）就任、現在に至る。
|
2019年６月
|
日本電信電話株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
三井金属鉱業株式会社社外監査役就任
|
2020年４月
|
昭和女子大学グローバルビジネス学部長就任
|
2021年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2021年６月
|
三井金属鉱業株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
社外取締役
|
阿部 伸一
|
1968年８月７日生
|
1993年５月
|
Axiomatics Corporation入社
|
1995年11月
|
朝日監査法人入所
|
1998年１月
|
日本ジェイ・ディ・エドワーズ株式会社入社
|
2003年11月
|
日本ピープルソフト株式会社入社
|
2005年４月
|
株式会社アベイラス執行役員海外事業担当就任
|
2005年12月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社アプリケーションビジネス事業ディレクター就任
|
2006年８月
|
日本オラクル株式会社執行役員アプリケーション事業統括本部グローバルストラテジックアカウント営業本部長就任
|
2011年２月
|
グーグル合同会社エンタープライズ部門マネージングディレクター就任
|
2017年１月
|
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社代表就任
|
2020年４月
|
株式会社エムネス代表取締役社長就任、現在に至る。
|
2022年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
1
|
常任監査役
|
伊藤みどり
|
1955年５月13日生
|
1974年４月
|
当社入社
|
2014年２月
|
当社経営企画部ダイバーシティ推進室長就任
|
2018年４月
|
当社執行役員就任、ダイバーシティ推進部長委嘱
|
2020年２月
|
ダイバーシティ推進担当
|
2021年４月
|
当社常任監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)４
|
19
|
常任監査役
|
荻野 隆
|
1959年11月25日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2014年８月
|
当社宇都宮支店長就任
|
2020年２月
|
当社監査部次長就任
|
2021年２月
|
当社監査部長就任
|
2021年４月
|
当社業務役員就任
|
2022年４月
|
当社常任監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)５
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常任監査役
社外監査役
|
鶴田 龍一
|
1954年11月24日生
|
1978年４月
|
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
2000年10月
|
同社財務・ＩＲグループＩＲ室長就任
|
2007年４月
|
同社国際渉外グループ部長就任
|
2011年１月
|
同社監査役室長就任
|
2014年11月
|
同社顧問就任
|
2015年５月
|
株式会社瑞光社外監査役就任
|
2018年４月
|
当社社外監査役就任、現在に至る。
|
2018年４月
|
ＣＧコンサルティング代表就任、現在に至る。
|
2019年１月
|
事業構想大学院大学特命講師就任、現在に至る。
|
2022年４月
|
当社常任監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)５
|
―
|
社外監査役
|
小林 敬
|
1951年３月23日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2004年１月
|
奈良地方検察庁検事正就任
|
2004年12月
|
最高検察庁検事就任
|
2005年９月
|
前橋地方検察庁検事正就任
|
2007年６月
|
大阪高等検察庁次席検事就任
|
2008年７月
|
最高検察庁公安部長就任
|
2010年１月
|
大阪地方検察庁検事正就任
|
2011年２月
|
弁護士登録、現在に至る。
|
2017年４月
|
当社社外監査役就任、現在に至る。
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社社外取締役就任
|
|
(注)４
|
―
|
社外監査役
|
和田 頼知
|
1955年10月23日生
|
1978年４月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任
|
2019年６月
|
株式会社日本触媒 社外監査役就任、現在に至る。
|
2020年４月
|
当社社外監査役就任、現在に至る。
|
2023年３月
|
トラスコ中山株式会社 社外監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
314
|
(注) １ 取締役 吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、武川恵子氏及び阿部伸一氏は、社外取締役です。
２ 監査役 鶴田龍一氏、小林敬氏及び和田頼知氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 伊藤みどり氏及び小林敬氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 荻野隆氏及び鶴田龍一氏の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 和田頼知氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2024年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が37名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
[委任型執行役員]
役位
|
氏名
|
担当業務
|
専務執行役員
|
豊 田 治 彦
|
秘書・渉外担当、ESG経営推進本部長
|
専務執行役員
|
吉 本 継 蔵
|
法務・CS推進・取締役室担当
|
専務執行役員
|
野 間 賢
|
技術・生産部門担当、R&D本部長
|
常務執行役員
|
廣 田 耕 平
|
経営戦略担当
|
常務執行役員
|
皆 川 修
|
監査・人財開発・人事総務・不動産担当
|
常務執行役員
|
上 木 宏 平
|
技術管理本部長
|
常務執行役員
|
柳 武 久
|
国際事業部長
|
常務執行役員
|
青 木 慎 治
|
埼玉栃木営業本部長
|
常務執行役員
|
木 村 良 典
|
戸建事業担当
|
常務執行役員
|
大 村 泰 志
|
積水ハウス建設ホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
常務執行役員
|
近 藤 隆 裕
|
九州営業本部長
|
常務執行役員
|
辻 徹
|
SH RESIDENTIAL HOLDINGS, LLC CEO
|
常務執行役員
|
吉 田 裕 明
|
プラットフォームハウス推進部長
|
常務執行役員
|
足 立 紀 生
|
コミュニケーションデザイン部長
|
常務執行役員
|
藤 田 徹
|
経理・財務担当、財務部長
|
常務執行役員
|
松 村 耕 也
|
施工本部長
|
[雇用型執行役員]
役位
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
伊 藤 一 徳
|
東京建築事業本部長
|
執行役員
|
吉 安 祐 二
|
中国九州建築事業本部長
|
執行役員
|
糠 信 巧
|
東北営業本部長
|
執行役員
|
岩 田 慶 隆
|
上信越営業本部長
|
執行役員
|
宮 越 建
|
中部第二営業本部長
|
執行役員
|
髙 濱 浩 章
|
NORTH AMERICA SEKISUI HOUSE, LLC CEO
|
執行役員
|
田 森 直 紀
|
開発事業部長
|
執行役員
|
神 谷 佳 之
|
経営戦略本部長
|
執行役員
|
松 井 直 哉
|
プラットフォームハウス推進部 ヘルスサービスデザイン室長
|
執行役員
|
小 松 洋 一
|
ITデザイン部長 兼 セキュリティシステム推進室長
|
執行役員
|
吉 田 篤 史
|
経理・財務担当補佐
|
執行役員
|
菊 地 正 宏
|
経理部長 兼 損益分岐点経営推進室長
|
執行役員
|
近 田 智 也
|
環境推進担当、ESG経営推進本部 副本部長
|
執行役員
|
山 田 実 和
|
ダイバーシティ推進部長
|
役位
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
岸 隆 裕
|
監査部長
|
執行役員
|
安 信 秀 昭
|
人財開発部長
|
執行役員
|
河 村 直 樹
|
法務部長
|
執行役員
|
中 山 英 彦
|
R&D本部 副本部長
|
執行役員
|
河 野 秀 明
|
技術人財開発部長
|
執行役員
|
岡 澤 健 治
|
技術コスト管理部長
|
執行役員
|
小 西 賢 二
|
積水ハウス不動産ホールディングス株式会社 常務取締役
事業推進部門担当、事業戦略部長
|
② 社外役員の状況
(イ)社外取締役
当社の社外取締役は５名です。
(吉丸由紀子氏)
・国内外企業役員としての経営経験、大手日系企業米国法人等でのM&A等を含む幅広いグローバル経験、特に人財マネジメント、ダイバーシティ及びコーポレートガバナンス分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(中島好美氏)
・国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験（特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者としての財務戦略、M&A等の分野での経験）及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(武川恵子氏)
・内閣府にて要職を歴任し、男女共同参画に関する政策実現に邁進したことから得たダイバーシティ及びコンプライアンス分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(阿部伸一氏)
・海外のコンサルティングファームやソフトウエアベンダーを経て、Googleのクラウド事業の立ち上げに携わり、当該事業におけるアジア太平洋地域の統括職を務める等のIT・デジタル分野のグローバルなビジネス環境における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(ロ)社外監査役
当社の社外監査役は３名です。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等に関する豊富な知識・経験及び他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(小林敬氏)
・検事・弁護士としての専門的知見・豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の監査役としての知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、当社からの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、吉丸取締役、北沢取締役、中島取締役、武川取締役、阿部取締役、鶴田監査役、小林監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、近時は、取締役会事務局より概要説明を行っています。
