(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(イ)提出日現在の役員の状況
提出日現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役兼CEO
社長執行役員
|
仲井 嘉浩
|
1965年４月30日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2012年２月
|
当社経営企画部長就任
|
2014年４月
|
当社執行役員就任、経営企画部長委嘱
|
2016年４月
|
当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当
|
2016年４月
|
当社取締役就任
|
2018年２月
|
当社代表取締役社長就任
|
2021年４月
|
当社代表取締役就任、社長執行役員兼CEO就任 戦略部門・請負型ビジネス部門担当
|
2025年４月
|
当社代表取締役兼CEO就任、社長執行役員就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
164
|
代表取締役
副社長執行役員
財務部門・人事部門・監査管掌、管理部門担当
|
田中 聡
|
1958年２月27日生
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2004年４月
|
同社ＩＲ部長就任
|
2007年４月
|
同社経営企画部長就任
|
2010年７月
|
同社コンシューマーサービス事業副本部長就任
|
2011年４月
|
同社執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、アジア・大洋州本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社社長就任
|
2017年４月
|
同社副社長執行役員、ＣＡＯ、ＣＩＯ、ＣＰＯ就任
|
2017年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員就任
|
2019年６月
|
同社顧問就任
|
2020年３月
|
株式会社クラレ社外取締役就任、現在に至る。
|
2020年４月
|
当社社外取締役就任
|
2021年１月
|
IHH Healthcare Berhad 社外取締役就任、現在に至る。
|
2021年４月
|
当社代表取締役就任、副社長執行役員就任、現在に至る。 管理・人事部門担当
|
2025年４月
|
財務部門・人事部門・監査管掌、管理部門担当、現在に至る。
|
|
(注)３
|
71
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
開発型ビジネス部門担当、
国際事業本部長
|
石井 徹
|
1966年11月３日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2012年５月
|
当社開発事業部長就任
|
2014年４月
|
当社執行役員就任、開発事業部長委嘱
|
2016年４月
|
当社常務執行役員就任
|
2019年２月
|
開発事業担当、国際事業部長委嘱
|
2020年２月
|
開発事業・マンション事業担当、国際事業部長委嘱
|
2020年４月
|
当社専務執行役員就任、現在に至る。 開発事業・マンション事業・国際事業担当
|
2020年４月
|
当社取締役就任、現在に至る。
|
2021年２月
|
開発型ビジネス部門担当、現在に至る。
|
2024年５月
|
国際事業本部長委嘱、現在に至る。
|
|
(注)３
|
52
|
取締役
専務執行役員
|
篠崎 浩士
|
1963年４月12日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2010年２月
|
当社東京特建支店長就任
|
2018年８月
|
当社東日本建築事業本部長就任
|
2020年４月
|
当社執行役員就任、東日本建築事業本部長委嘱
|
2021年２月
|
建築事業担当
|
2021年４月
|
当社常務執行役員就任
|
2023年２月
|
建築事業・ＴＫＣ事業担当 積水ハウス不動産ホールディングス株式会社取締役副社長就任
|
2023年４月
|
当社専務執行役員就任、現在に至る。
|
2023年４月
|
当社取締役就任、現在に至る。
|
2024年４月
|
積水ハウス不動産ホールディングス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。
|
2024年５月
|
建築事業管掌、ＴＫＣ事業担当
|
|
(注)３
|
27
|
取締役
専務執行役員
戸建事業管掌、
リフォーム事業担当
|
大村 泰志
|
1968年12月１日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2008年８月
|
当社鳥取支店長就任
|
2009年８月
|
当社岡山シャーウッド住宅支店長就任
|
2014年２月
|
当社岡山支店長就任
|
2018年４月
|
当社東四国支店長就任
|
2019年２月
|
当社関西第二営業本部長就任
|
2021年２月
|
当社積和建設事業本部長就任
|
2021年４月
|
当社執行役員就任、積和建設事業本部長委嘱
|
2023年４月
|
当社常務執行役員就任、積水ハウス建設事業本部長委嘱
|
2024年２月
|
積水ハウス建設ホールディングス株式会社代表取締役社長就任
|
2025年４月
|
当社専務執行役員就任、戸建事業管掌、現在に至る。
|
2025年４月
|
当社取締役就任、現在に至る。
|
2026年２月
|
リフォーム事業担当、現在に至る。
|
|
(注)３
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
社外取締役
|
吉丸由紀子
|
1960年２月１日生
|
1982年４月
|
沖電気工業株式会社入社
|
1998年４月
|
Oki America Inc.取締役 兼 沖電気工業株式会社ニューヨーク事務所長就任
|
2004年10月
|
日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任
|
2008年４月
|
株式会社ニフコ入社
|
2011年６月
|
同社執行役員就任
|
2018年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2019年６月
|
三井化学株式会社社外取締役就任
|
2021年６月
|
ダイワボウホールディングス株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2024年６月
|
株式会社ニチレイ社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
10
|
社外取締役
|
北沢 利文
|
1953年11月18日生
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
2008年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役就任
|
2009年６月
|
同社専務取締役就任
|
2010年６月
|
同社取締役社長就任
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役就任
|
2014年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長就任
|
2014年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社副社長執行役員就任
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役社長就任
|
2016年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役就任
|
2019年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長就任
|
2019年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行社外取締役（監査等委員）就任
|
2019年６月
|
三菱倉庫株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2020年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2022年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社相談役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社）入行
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現 エムエフジー＆ミッション株式会社）入社
|
1997年５月
|
シティバンク,N.A. バイスプレジデント就任
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社シニアジェネラルマネジャー就任
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本）副社長就任
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.シンガポール カントリー・マネジャー（社長）就任
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本）上席副社長就任
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役就任、現在に至る。
|
2021年４月
|
事業構想大学院大学特任教授就任、現在に至る。
|
2021年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
3
|
社外取締役
|
阿部 伸一
|
1968年８月７日生
|
1993年５月
|
Axiomatics Corporation入社
|
1995年11月
|
朝日監査法人入所
|
1998年１月
|
日本ジェイ・ディ・エドワーズ株式会社入社
|
2003年11月
|
日本ピープルソフト株式会社入社
|
2005年４月
|
株式会社アベイラス執行役員海外事業担当就任
|
2005年12月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社アプリケーションビジネス事業ディレクター就任
|
2006年８月
|
日本オラクル株式会社執行役員アプリケーション事業統括本部グローバルストラテジックアカウント営業本部長就任
|
2011年２月
|
グーグル合同会社エンタープライズ部門マネージングディレクター就任
|
2017年１月
|
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社代表就任
|
2020年４月
|
株式会社エムネス代表取締役社長就任、現在に至る。
|
2022年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2025年６月
|
マクニカホールディングス株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
社外取締役
|
黒田由貴子
|
1963年９月24日生
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役就任
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役就任
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現 株式会社CAC Holdings）社外取締役就任
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー就任
|
2013年６月
|
丸紅株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
三井化学株式会社社外取締役就任
|
2018年６月
|
株式会社セブン銀行社外取締役就任
|
2018年６月
|
テルモ株式会社社外取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社大林組社外取締役就任、現在に至る。
|
2022年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2024年３月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング顧問・ファウンダー就任、現在に至る。
|
2025年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2025年６月
|
参天製薬株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
0
|
常任監査役
|
荻野 隆
|
1959年11月25日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2014年８月
|
当社宇都宮支店長就任
|
2020年２月
|
当社監査部次長就任
|
2021年２月
|
当社監査部長就任
|
2021年４月
|
当社業務役員就任
|
2022年４月
|
当社常任監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)４
|
6
|
常任監査役
|
皆川 修
|
1962年９月19日生
|
1991年１月
|
当社入社
|
2004年８月
|
当社東京南支店長就任
|
2009年８月
|
当社東京営業本部長就任
|
2012年４月
|
当社執行役員就任、東京営業本部長委嘱
|
2018年４月
|
当社常務執行役員就任
|
2019年８月
|
関連企業担当、監査部長委嘱
|
2021年２月
|
監査・人事・不動産担当
|
2022年２月
|
監査・人財開発・人事総務・不動産担当
|
2025年２月
|
監査・人財開発・人事総務担当
|
2025年４月
|
人事部門・監査担当
|
2025年４月
|
当社常任監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)６
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常任監査役
社外監査役
|
鶴田 龍一
|
1954年11月24日生
|
1978年４月
|
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
2000年10月
|
同社財務・ＩＲグループＩＲ室長就任
|
2007年４月
|
同社国際渉外グループ部長就任
|
2011年１月
|
同社監査役室長就任
|
2014年11月
|
同社顧問就任
|
2015年５月
|
株式会社瑞光社外監査役就任
|
2018年４月
|
当社社外監査役就任、現在に至る。
|
2018年４月
|
ＣＧコンサルティング代表就任、現在に至る。
|
2019年１月
|
事業構想大学院大学特命講師就任、現在に至る。
|
2022年４月
|
当社常任監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)４
|
―
|
社外監査役
|
和田 頼知
|
1955年10月23日生
|
1978年４月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任
|
2019年６月
|
株式会社日本触媒 社外監査役就任
|
2020年４月
|
当社社外監査役就任、現在に至る。
|
2023年３月
|
トラスコ中山株式会社 社外監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)５
|
―
|
社外監査役
|
玉井 裕子
|
1965年11月28日生
|
1994年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
2000年９月
|
Covington&Burling LLP勤務
|
2001年５月
|
長島・大野・常松法律事務所復帰
|
2003年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー就任、現在に至る。
|
2015年６月
|
株式会社国際協力銀行社外監査役就任
|
2017年６月
|
三井製糖株式会社（現 ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社）社外取締役就任
|
2022年６月
|
三井物産株式会社社外監査役就任、現在に至る。
|
2025年４月
|
当社社外監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
400
|
(注) １ 取締役 吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、阿部伸一氏及び黒田由貴子氏は、社外取締役です。
２ 監査役 鶴田龍一氏、和田頼知氏及び玉井裕子氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 荻野隆氏及び鶴田龍一氏の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 和田頼知氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 皆川修氏及び玉井裕子氏の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2029年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2026年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が34名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
[委任型執行役員]
役位
|
氏名
|
担当業務
|
専務執行役員
|
野 間 賢
|
技術・生産部門管掌
|
専務執行役員
|
豊 田 治 彦
|
秘書・ESG経営推進担当、渉外部長
|
専務執行役員
|
吉 本 継 蔵
|
コーポレート本部長
|
常務執行役員
|
小 田 広 昭
|
社長補佐、総合政策担当
|
常務執行役員
|
廣 田 耕 平
|
経営戦略担当
|
常務執行役員
|
近 藤 隆 裕
|
戸建事業担当、関西第一営業本部長
|
常務執行役員
|
辻 徹
|
国際開発事業部長
|
常務執行役員
|
吉 田 裕 明
|
プラットフォームハウス推進部長
|
常務執行役員
|
足 立 紀 生
|
コミュニケーションデザイン部長 兼 CXデザイン室長
|
常務執行役員
|
藤 田 徹
|
財務部門担当
|
常務執行役員
|
松 村 耕 也
|
技術・生産部門担当
|
常務執行役員
|
伊 藤 一 徳
|
SEKISUI HOUSE AUSTRALIA HOLDINGS PTY LIMITED CEO
|
常務執行役員
|
田 森 直 紀
|
マンション・開発統括事業本部長
|
[雇用型執行役員]
役位
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
糠 信 巧
|
上信越営業本部長
|
執行役員
|
生 水 誠 通
|
中部第一営業本部長
|
執行役員
|
伊 丸 和 宏
|
中部第二営業本部長
|
執行役員
|
神 谷 佳 之
|
SEKISUI HOUSE U.S.,Inc.CSO
|
執行役員
|
吉 安 祐 二
|
国際事業本部付
|
執行役員
|
久米本 憲 一
|
NORTH AMERICA SEKISUI HOUSE, LLC CEO
|
執行役員
|
安 信 秀 昭
|
経営戦略本部長
|
執行役員
|
松 井 直 哉
|
プラットフォームハウス推進部 次長
|
執行役員
|
小 松 洋 一
|
ITデザイン部長
|
執行役員
|
山 田 実 和
|
ESG経営推進本部長
|
執行役員
|
菊 地 正 宏
|
グループ経営管理部長
|
執行役員
|
竹 内 順 二
|
人事部門・監査担当、人財開発部長
|
執行役員
|
河 村 直 樹
|
コーポレート管理部長
|
執行役員
|
岸 隆 裕
|
監査部長
|
執行役員
|
中 山 英 彦
|
R&D本部長
|
執行役員
|
岡 澤 健 治
|
技術管理本部長
|
執行役員
|
河 野 秀 明
|
技術人財開発部長
|
役位
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
中 田 篤 志
|
生産調達本部長
|
執行役員
|
吉 田 篤 史
|
積水ハウス不動産ホールディングス株式会社 取締役
経理・財務担当、経理財務部長
|
執行役員
|
大 高 一 朗
|
積水ハウス不動産株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
岩 田 慶 隆
|
積水ハウスリフォーム株式会社 取締役副社長
|
(ロ)定時株主総会後の役員の状況
当社は、2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役兼CEO
社長執行役員
|
仲井 嘉浩
|
1965年４月30日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2012年２月
|
当社経営企画部長就任
|
2014年４月
|
当社執行役員就任、経営企画部長委嘱
|
2016年４月
|
当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当
|
2016年４月
|
当社取締役就任
|
2018年２月
|
当社代表取締役社長就任
|
2021年４月
|
当社代表取締役就任、社長執行役員兼CEO就任 戦略部門・請負型ビジネス部門担当
|
2025年４月
|
当社代表取締役兼CEO就任、社長執行役員就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
164
|
代表取締役
副社長執行役員
財務部門・人事部門・監査管掌、管理部門担当
|
田中 聡
|
1958年２月27日生
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2004年４月
|
同社ＩＲ部長就任
|
2007年４月
|
同社経営企画部長就任
|
2010年７月
|
同社コンシューマーサービス事業副本部長就任
|
2011年４月
|
同社執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、アジア・大洋州本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社社長就任
|
2017年４月
|
同社副社長執行役員、ＣＡＯ、ＣＩＯ、ＣＰＯ就任
|
2017年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員就任
|
2019年６月
|
同社顧問就任
|
2020年３月
|
株式会社クラレ社外取締役就任、現在に至る。
|
2020年４月
|
当社社外取締役就任
|
2021年１月
|
IHH Healthcare Berhad 社外取締役就任、現在に至る。
|
2021年４月
|
当社代表取締役就任、副社長執行役員就任、現在に至る。 管理・人事部門担当
|
2025年４月
|
財務部門・人事部門・監査管掌、管理部門担当、現在に至る。
|
|
(注)３
|
71
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
開発型ビジネス部門担当、
国際事業本部長
|
石井 徹
|
1966年11月３日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2012年５月
|
当社開発事業部長就任
|
2014年４月
|
当社執行役員就任、開発事業部長委嘱
|
2016年４月
|
当社常務執行役員就任
|
2019年２月
|
開発事業担当、国際事業部長委嘱
|
2020年２月
|
開発事業・マンション事業担当、国際事業部長委嘱
|
2020年４月
|
当社専務執行役員就任、現在に至る。 開発事業・マンション事業・国際事業担当
|
2020年４月
|
当社取締役就任、現在に至る。
|
2021年２月
|
開発型ビジネス部門担当、現在に至る。
|
2024年５月
|
国際事業本部長委嘱、現在に至る。
|
|
(注)３
|
52
|
取締役
専務執行役員
戸建事業管掌、
リフォーム事業担当
|
大村 泰志
|
1968年12月１日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2008年８月
|
当社鳥取支店長就任
|
2009年８月
|
当社岡山シャーウッド住宅支店長就任
|
2014年２月
|
当社岡山支店長就任
|
2018年４月
|
当社東四国支店長就任
|
2019年２月
|
当社関西第二営業本部長就任
|
2021年２月
|
当社積和建設事業本部長就任
|
2021年４月
|
当社執行役員就任、積和建設事業本部長委嘱
|
2023年４月
|
当社常務執行役員就任、積水ハウス建設事業本部長委嘱
|
2024年２月
|
積水ハウス建設ホールディングス株式会社代表取締役社長就任
|
2025年４月
|
当社専務執行役員就任、戸建事業管掌、現在に至る。
|
2025年４月
|
当社取締役就任、現在に至る。
|
2026年２月
|
リフォーム事業担当、現在に至る。
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
専務執行役員
技術・生産部門管掌
|
野間 賢
|
1963年９月13日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2019年11月
|
当社総合住宅研究所長就任
|
2021年４月
|
当社執行役員就任、総合住宅研究所長委嘱
|
2021年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部長委嘱
|
2022年４月
|
当社常務執行役員就任
|
2023年９月
|
生産調達担当、Ｒ＆Ｄ本部長委嘱
|
2024年４月
|
当社専務執行役員就任、現在に至る。 技術・生産部門担当、Ｒ＆Ｄ本部長委嘱
|
2025年２月
|
技術・生産部門担当
|
2026年２月
|
技術・生産部門管掌、現在に至る。
|
2026年４月
|
当社取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
社外取締役
|
吉丸由紀子
|
1960年２月１日生
|
1982年４月
|
沖電気工業株式会社入社
|
1998年４月
|
Oki America Inc.取締役 兼 沖電気工業株式会社ニューヨーク事務所長就任
|
2004年10月
|
日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任
|
2008年４月
|
株式会社ニフコ入社
|
2011年６月
|
同社執行役員就任
|
2018年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2019年６月
|
三井化学株式会社社外取締役就任
|
2021年６月
|
ダイワボウホールディングス株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2024年６月
|
株式会社ニチレイ社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
10
|
社外取締役
|
北沢 利文
|
1953年11月18日生
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
2008年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役就任
|
2009年６月
|
同社専務取締役就任
|
2010年６月
|
同社取締役社長就任
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役就任
|
2014年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長就任
|
2014年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社副社長執行役員就任
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役社長就任
|
2016年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役就任
|
2019年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長就任
|
2019年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行社外取締役（監査等委員）就任
|
2019年６月
|
三菱倉庫株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2020年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2022年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社相談役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社）入行
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現 エムエフジー＆ミッション株式会社）入社
|
1997年５月
|
シティバンク,N.A. バイスプレジデント就任
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社シニアジェネラルマネジャー就任
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本）副社長就任
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.シンガポール カントリー・マネジャー（社長）就任
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本）上席副社長就任
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役就任、現在に至る。
|
2021年４月
|
事業構想大学院大学特任教授就任、現在に至る。
|
2021年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
3
|
社外取締役
|
阿部 伸一
|
1968年８月７日生
|
1993年５月
|
Axiomatics Corporation入社
|
1995年11月
|
朝日監査法人入所
|
1998年１月
|
日本ジェイ・ディ・エドワーズ株式会社入社
|
2003年11月
|
日本ピープルソフト株式会社入社
|
2005年４月
|
株式会社アベイラス執行役員海外事業担当就任
|
2005年12月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社アプリケーションビジネス事業ディレクター就任
|
2006年８月
|
日本オラクル株式会社執行役員アプリケーション事業統括本部グローバルストラテジックアカウント営業本部長就任
|
2011年２月
|
グーグル合同会社エンタープライズ部門マネージングディレクター就任
|
2017年１月
|
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社代表就任
|
2020年４月
|
株式会社エムネス代表取締役社長就任、現在に至る。
|
2022年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2025年６月
|
マクニカホールディングス株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
社外取締役
|
黒田由貴子
|
1963年９月24日生
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役就任
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役就任
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現 株式会社CAC Holdings）社外取締役就任
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー就任
|
2013年６月
|
丸紅株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
三井化学株式会社社外取締役就任
|
2018年６月
|
株式会社セブン銀行社外取締役就任
|
2018年６月
|
テルモ株式会社社外取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社大林組社外取締役就任、現在に至る。
|
2022年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
2024年３月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング顧問・ファウンダー就任、現在に至る。
|
2025年４月
|
当社社外取締役就任、現在に至る。
|
2025年６月
|
参天製薬株式会社社外取締役就任、現在に至る。
|
|
(注)３
|
0
|
常任監査役
|
荻野 隆
|
1959年11月25日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2014年８月
|
当社宇都宮支店長就任
|
2020年２月
|
当社監査部次長就任
|
2021年２月
|
当社監査部長就任
|
2021年４月
|
当社業務役員就任
|
2022年４月
|
当社常任監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)６
|
6
|
常任監査役
|
皆川 修
|
1962年９月19日生
|
1991年１月
|
当社入社
|
2004年８月
|
当社東京南支店長就任
|
2009年８月
|
当社東京営業本部長就任
|
2012年４月
|
当社執行役員就任、東京営業本部長委嘱
|
2018年４月
|
当社常務執行役員就任
|
2019年８月
|
関連企業担当、監査部長委嘱
|
2021年２月
|
監査・人事・不動産担当
|
2022年２月
|
監査・人財開発・人事総務・不動産担当
|
2025年２月
|
監査・人財開発・人事総務担当
|
2025年４月
|
人事部門・監査担当
|
2025年４月
|
当社常任監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)５
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
社外監査役
|
和田 頼知
|
1955年10月23日生
|
1978年４月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任
|
2019年６月
|
株式会社日本触媒 社外監査役就任
|
2020年４月
|
当社社外監査役就任、現在に至る。
|
2023年３月
|
トラスコ中山株式会社 社外監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)４
|
―
|
社外監査役
|
玉井 裕子
|
1965年11月28日生
|
1994年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
2000年９月
|
Covington&Burling LLP勤務
|
2001年５月
|
長島・大野・常松法律事務所復帰
|
2003年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー就任、現在に至る。
|
2015年６月
|
株式会社国際協力銀行社外監査役就任
|
2017年６月
|
三井製糖株式会社（現 ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社）社外取締役就任
|
2022年６月
|
三井物産株式会社社外監査役就任、現在に至る。
|
2025年４月
|
当社社外監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)５
|
―
|
社外監査役
|
花田 信夫
|
1960年４月８日生
|
1983年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
2006年10月
|
富士フイルム株式会社経理部担当部長就任
|
2012年11月
|
富士フイルムホールディングス株式会社経営企画部経理グループ担当部長就任
|
2013年６月
|
富士フイルムホールディングス株式会社監査部長就任 富士フイルム株式会社監査部長就任
|
2017年９月
|
富士フイルムホールディングス株式会社グローバル監査部長就任
|
2020年６月
|
富士フイルムホールディングス株式会社常勤監査役就任 富士フイルム株式会社常勤監査役就任
|
2026年４月
|
当社社外監査役就任、現在に至る。
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
388
|
(注) １ 取締役 吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、阿部伸一氏及び黒田由貴子氏は、社外取締役です。
２ 監査役 和田頼知氏、玉井裕子氏及び花田信夫氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 和田頼知氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 皆川修氏及び玉井裕子氏の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2029年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 荻野隆氏及び花田信夫氏の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2030年１月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 「所有株式数」欄には、2026年４月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
８ 上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が33名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
[委任型執行役員]
役位
|
氏名
|
担当業務
|
専務執行役員
|
豊 田 治 彦
|
秘書・ESG経営推進担当、渉外部長
|
専務執行役員
|
吉 本 継 蔵
|
コーポレート本部長
|
常務執行役員
|
小 田 広 昭
|
社長補佐、総合政策担当
|
常務執行役員
|
廣 田 耕 平
|
経営戦略担当
|
常務執行役員
|
近 藤 隆 裕
|
戸建事業担当、関西第一営業本部長
|
常務執行役員
|
辻 徹
|
国際開発事業部長
|
常務執行役員
|
吉 田 裕 明
|
プラットフォームハウス推進部長
|
常務執行役員
|
足 立 紀 生
|
コミュニケーションデザイン部長 兼 CXデザイン室長
|
常務執行役員
|
藤 田 徹
|
財務部門担当
|
常務執行役員
|
松 村 耕 也
|
技術・生産部門担当
|
常務執行役員
|
伊 藤 一 徳
|
SEKISUI HOUSE AUSTRALIA HOLDINGS PTY LIMITED CEO
|
常務執行役員
|
田 森 直 紀
|
マンション・開発統括事業本部長
|
[雇用型執行役員]
役位
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
糠 信 巧
|
上信越営業本部長
|
執行役員
|
生 水 誠 通
|
中部第一営業本部長
|
執行役員
|
伊 丸 和 宏
|
中部第二営業本部長
|
執行役員
|
神 谷 佳 之
|
SEKISUI HOUSE U.S.,Inc.CSO
|
執行役員
|
吉 安 祐 二
|
国際事業本部付
|
執行役員
|
久米本 憲 一
|
NORTH AMERICA SEKISUI HOUSE, LLC CEO
|
執行役員
|
安 信 秀 昭
|
経営戦略本部長
|
執行役員
|
松 井 直 哉
|
プラットフォームハウス推進部 次長
|
執行役員
|
小 松 洋 一
|
ITデザイン部長
|
執行役員
|
山 田 実 和
|
ESG経営推進本部長
|
執行役員
|
菊 地 正 宏
|
グループ経営管理部長
|
執行役員
|
竹 内 順 二
|
人事部門・監査担当、人財開発部長
|
執行役員
|
河 村 直 樹
|
コーポレート管理部長
|
執行役員
|
岸 隆 裕
|
監査部長
|
執行役員
|
中 山 英 彦
|
R&D本部長
|
執行役員
|
岡 澤 健 治
|
技術管理本部長
|
執行役員
|
河 野 秀 明
|
技術人財開発部長
|
役位
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
中 田 篤 志
|
生産調達本部長
|
執行役員
|
吉 田 篤 史
|
積水ハウス不動産ホールディングス株式会社 取締役
経理・財務担当、経理財務部長
|
執行役員
|
大 高 一 朗
|
積水ハウス不動産株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
岩 田 慶 隆
|
積水ハウスリフォーム株式会社 取締役副社長
|
② 社外役員の状況
(イ)社外取締役
提出日現在、当社の社外取締役は次の５名です。
(吉丸由紀子氏)
・国内外企業役員としての経営経験、大手日系企業米国法人等でのM&A等を含む幅広いグローバル経験、特に人財マネジメント、ダイバーシティ及びコーポレートガバナンス分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(中島好美氏)
・国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験（特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者としての財務戦略、M&A等の分野での経験）及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(阿部伸一氏)
・海外のコンサルティングファームやソフトウエアベンダーを経て、Googleのクラウド事業の立ち上げに携わり、当該事業におけるアジア太平洋地域の統括職を務める等のIT・デジタル分野のグローバルなビジネス環境における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(黒田由貴子氏)
・経営者として、組織開発、グローバル人材育成並びにダイバーシティ推進等のコンサルティング事業を手掛けた経験及び複数の上場企業の社外役員に就任することで得た幅広い業種・業態の企業経営に関する知見を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、阿部伸一氏及び黒田由貴子氏は再任され、当社の社外取締役は５名となる予定です。
(ロ)社外監査役
提出日現在、当社の社外監査役は次の３名です。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等に関する豊富な知識・経験及び他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の監査役としての知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(玉井裕子氏)
・弁護士としての専門的知見・豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、任期満了で退任する鶴田龍一氏に代わり、新たに花田信夫氏が社外監査役に就任し、当社の社外監査役は３名となる予定です。
(花田信夫氏)
・精密化学メーカーにおける経理・会計、経営企画、グローバル監査等の幅広い業務実績及び常勤監査役としての知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、当社からの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として指定し、届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、取締役会事務局より概要説明を行っています。
