(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
長谷川 勉
|
1953年３月４日生
|
1975年４月
|
三機工業株式会社入社
|
2008年６月
|
同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長
|
2009年４月
|
同執行役員 建設設備事業本部事業戦略本部長
|
2010年４月
|
同上席執行役員 建設設備事業本部東京支社長
|
2011年４月
|
同常務執行役員 東京支社長
|
2012年４月
|
同専務執行役員 営業統括本部長
|
2012年６月
|
同取締役 専務執行役員 営業統括本部長
|
2013年４月
|
同代表取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長
|
2015年４月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2020年４月
|
同代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
54,400
|
代表取締役社長
|
石 田 博 一
|
1959年１月22日生
|
1983年４月
|
三機工業株式会社入社
|
2012年４月
|
同執行役員 営業統括本部副本部長
|
2013年４月
|
同執行役員 北海道支店長
|
2016年４月
|
同常務執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長
|
2017年６月
|
同取締役 常務執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長
|
2018年４月
|
同取締役 専務執行役員 経営企画室長
|
2020年４月
|
同代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
52,800
|
取締役副社長執行役員
|
三 石 栄 司
|
1952年２月24日生
|
1972年４月
|
三機工業株式会社入社
|
2011年４月
|
同執行役員 中部副支社長
|
2013年４月
|
同常務執行役員 中部支社長
|
2017年４月
|
同専務執行役員 建築設備事業本部長
|
2017年６月
|
同取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長
|
2024年４月
|
同取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
41,100
|
取締役専務執行役員
コーポレート本部長
|
工 藤 正 之
|
1959年６月27日生
|
1985年４月
|
三機工業株式会社入社
|
2014年６月
|
同執行役員 ファシリティシステム事業部長
|
2017年４月
|
同常務執行役員 建築設備副事業本部長
|
2018年４月
|
同常務執行役員
|
2018年６月
|
同取締役 常務執行役員
|
2021年４月
|
同取締役 専務執行役員 ＣＳＲ推進本部長
|
2022年４月
|
同取締役 専務執行役員 サステナビリティ推進本部長
|
2023年４月
|
同取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
同取締役 専務執行役員 コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)３
|
37,100
|
取締役専務執行役員
プラント設備事業本部長
|
飯 嶋 和 明
|
1958年８月12日生
|
1984年４月
|
三機工業株式会社入社
|
2016年４月
|
同執行役員 技術研究所長
|
2018年10月
|
同執行役員 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年４月
|
同常務執行役員 プラント設備事業本部長
|
2021年６月
|
同取締役 常務執行役員 プラント設備事業本部長
|
2024年４月
|
同取締役 専務執行役員 プラント設備事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
21,300
|
取締役専務執行役員
建築設備事業本部長
|
新 保 順 一
|
1965年８月24日生
|
1988年４月
|
三機工業株式会社入社
|
2019年４月
|
同執行役員 建築設備事業本部建築設備統括室長
|
2020年４月
|
同執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長
|
2021年４月
|
同執行役員 東京副支社長
|
2022年４月
|
同常務執行役員 東京支社長
|
2024年４月
|
同専務執行役員 建築設備事業本部長
|
2024年６月
|
同取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
16,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
経理本部長
最高財務責任者
|
川 辺 善 生
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
三機工業株式会社入社
|
2015年４月
|
同執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
同取締役 執行役員 管理本部長
|
2017年４月
|
同取締役 執行役員 経理本部長
|
2017年６月
|
同執行役員 経理本部長
|
2020年６月
|
同取締役 執行役員 経理本部長、最高財務責任者
|
2022年４月
|
同取締役 常務執行役員 経理本部長、最高財務責任者(現任)
|
|
(注)３
|
19,600
|
取締役
取締役会議長
|
山 本 幸 央
|
1953年６月３日生
|
1977年４月
|
三井生命保険相互会社入社
|
2008年６月
|
三井生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
2009年４月
|
同代表取締役社長 社長執行役員
業務改善推進本部長
|
2012年４月
|
同代表取締役社長 社長執行役員
(ＣＯＯ)
|
2013年６月
|
同特別顧問
|
2014年６月
|
三機工業株式会社取締役
|
2015年４月
|
三井生命保険株式会社顧問
|
2017年３月
|
同顧問退任
|
2020年６月
|
三機工業株式会社取締役、取締役会議長(現任)
|
|
(注)３
|
19,000
|
取締役
|
柏 倉 和 彦
|
1954年４月13日生
|
1977年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
2005年６月
|
株式会社三井住友銀行 執行役員 業務監査部長
|
2008年４月
|
同執行役員
|
2008年４月
|
同退任
|
2008年５月
|
ＳＭＢＣスタッフサービス株式会社 代表取締役社長
|
2013年５月
|
同退任
|
2013年６月
|
ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同代表取締役会長
|
2018年６月
|
三機工業株式会社取締役(現任) ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 代表取締役会長退任
|
|
(注)３
|
9,600
|
取締役
|
河 野 圭 志
|
1957年９月18日生
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
1999年５月
|
同調査統計局物価統計課長
|
2001年２月
|
同調査統計局経済統計課長
|
2002年11月
|
同名古屋支店次長
|
2004年３月
|
同松江支店長
|
2006年７月
|
同金融市場局参事役
|
2007年11月
|
同福岡支店長
|
2009年５月
|
同情報サービス局長
|
2010年４月
|
同退職
|
2010年５月
|
中外製薬株式会社常勤顧問
|
2010年10月
|
同執行役員 ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット 副ユニット長
|
2010年11月
|
同執行役員 ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット 副ユニット長 兼 ライフサイクルマネジメント第二部長
|
2012年４月
|
同執行役員 営業本部副本部長
|
2013年１月
|
同執行役員 ＩＴ統轄部門長
|
2015年10月
|
同執行役員 グローバルヘルスポリシー担当、 ＩＴ統轄部門長
|
2017年１月
|
同執行役員 渉外調査部担当、 グローバルヘルスポリシー担当
|
2017年４月
|
同上席執行役員 渉外調査部担当、 グローバルヘルスポリシー担当
|
2021年４月
|
同非常勤顧問
|
2021年６月
|
三機工業株式会社取締役(現任)
|
2023年３月
|
中外製薬株式会社非常勤顧問退任
|
|
(注)３
|
3,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 田 明 彦
|
1960年１月７日生
|
1985年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2013年４月
|
同ソリューション技術部 株式会社エネルギーアドバンス 常務取締役
|
2015年３月
|
同退任
|
2015年４月
|
東京ガス株式会社 エネルギー提案推進部長
|
2017年４月
|
同執行役員 東京ガスリビングエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
|
2020年３月
|
同退任
|
2020年４月
|
東京ガス株式会社参与
|
2021年６月
|
三機工業株式会社取締役(現任)
|
2022年３月
|
東京ガス株式会社参与退任
|
2022年４月
|
一般財団法人日本ガス機器検査協会 代表理事専務理事(現任)
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
|
梅 田 珠 実
|
1960年４月26日生
|
1985年４月
|
厚生省入省
|
2006年９月
|
厚生労働省健康局疾病対策課長
|
2008年７月
|
同健康局結核感染症課長
|
2009年７月
|
独立行政法人国立病院機構医療部長
|
2012年４月
|
同企画役
|
2013年10月
|
同理事（医務担当）
|
2015年10月
|
厚生労働省大臣官房審議官 （医政、精神保健医療担当）
|
2016年６月
|
環境省大臣官房環境保健部長
|
2019年７月
|
国立国際医療研究センター 国際医療協力局長
|
2021年３月
|
厚生労働省退職
|
2021年４月
|
国立国際医療研究センター客員研究員(現任)
|
2022年６月
|
三機工業株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,300
|
常勤監査役
|
舘 邦 彦
|
1956年５月13日生
|
1983年４月
|
三機工業株式会社入社
|
2006年４月
|
同経理本部経理部長
|
2010年４月
|
三機テクノサポート株式会社管理部長
|
2013年４月
|
三機工業株式会社ＣＳＲ推進本部内部監査部長
|
2016年４月
|
同常任理事 ＣＳＲ推進本部内部監査部長
|
2019年４月
|
同ＣＳＲ推進本部内部監査部長
|
2022年４月
|
同内部監査室
|
2022年６月
|
同常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
7,400
|
常勤監査役
|
山 中 庸 詳
|
1959年11月24日生
|
1982年４月
|
三機工業株式会社入社
|
2017年４月
|
同執行役員 中国支店長
|
2022年４月
|
同常務執行役員 建築設備副事業本部長 兼技術管理本部長
|
2023年４月
|
同常務執行役員 建築設備副事業本部長
|
2024年６月
|
同常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
20,400
|
監査役
|
藤 田 昇 三
|
1948年８月１日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2006年６月
|
法務省保護局長
|
2008年１月
|
最高検察庁公安部長
|
2008年７月
|
同裁判員公判部長
|
2010年６月
|
広島高等検察庁検事長
|
2010年12月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
同退官
|
2011年９月
|
弁護士登録
|
2012年６月
|
株式会社整理回収機構代表取締役社長
|
2015年10月
|
同退任 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所
|
2018年６月
|
三機工業株式会社監査役(現任)
|
2018年10月
|
奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所
|
2019年２月
|
藤田昇三法律事務所開設（現任）
|
|
(注)４
|
7,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
跡 見 裕
|
1944年12月５日生
|
1970年４月
|
東京大学医学部第一外科医員
|
1988年６月
|
カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科客員研究員
|
1989年２月
|
東京大学医学部第一外科助手
|
1992年７月
|
同医学部第一外科講師
|
1992年10月
|
杏林大学医学部第一外科教授
|
1998年４月
|
同医学部付属病院副院長
|
2004年４月
|
同医学部長
|
2010年４月
|
同学長
|
2018年４月
|
同名誉学長（現任）
|
2019年６月
|
三機工業株式会社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
7,900
|
監査役
|
江 頭 敏 明
|
1948年11月30日生
|
1972年４月
|
大正海上火災保険株式会社入社
|
2006年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社 代表取締役社長
|
2008年４月
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 代表取締役社長、社長執行役員 三井住友海上火災保険株式会社 代表取締役会長、会長執行役員
|
2014年６月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 代表取締役社長、執行役員
|
2016年４月
|
同代表取締役 三井住友海上火災保険株式会社 取締役常任顧問
|
2016年６月
|
同常任顧問
|
2019年６月
|
三機工業株式会社監査役(現任)
|
2020年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2024年４月
|
同名誉顧問(現任)
|
|
(注)６
|
3,900
|
|
計
|
|
|
|
329,000
|
(注)１．取締役 山本幸央、柏倉和彦、河野圭志、松田明彦及び梅田珠実は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田昇三、跡見 裕及び江頭敏明は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
鈴 木 敏 夫
|
1957年４月18日生
|
1985年９月
|
監査法人朝日新和会計社入所
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
朝日監査法人社員
|
2005年５月
|
あずさ監査法人代表社員
|
2019年６月
|
同退所
|
2019年７月
|
公認会計士鈴木敏夫事務所開設(現任)
|
|
―
|
８．当社は執行役員制度を導入しており、2024年６月21日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
※副社長執行役員
|
三 石 栄 司
|
※専務執行役員 コーポレート本部長
|
工 藤 正 之
|
※専務執行役員 プラント設備事業本部長
|
飯 嶋 和 明
|
※専務執行役員 建築設備事業本部長
|
新 保 順 一
|
※常務執行役員 経理本部長 最高財務責任者
|
川 辺 善 生
|
常務執行役員 関西支社長
|
勝 野 耕 治
|
常務執行役員 中部支社長
|
波多野 宏 行
|
常務執行役員 東京支社長
|
苅 部 郁 生
|
常務執行役員 コーポレート本部主査室長
|
成 瀬 安 計
|
常務執行役員 建築設備副事業本部長兼技術管理本部長
|
奥 野 竜 久
|
執行役員 建築・調達本部長
|
太 田 伸 祐
|
執行役員 建築設備副事業本部長
|
門 脇 公 夫
|
執行役員 コーポレート本部サステナビリティ推進室長
|
本 川 忠 行
|
執行役員 コーポレート本部法務室長
|
中 村 諭 史
|
執行役員 コーポレート本部経営企画室長
|
寺 崎 毅 史
|
執行役員 建築・海外事業統括室長
|
砂 田 直 人
|
執行役員 北海道支店長
|
山 崎 泰 弘
|
執行役員 Ｒ＆Ｄセンター長
|
浜 坂 順 一
|
執行役員 環境システム事業部長
|
梅 沢 昭 仁
|
執行役員 関西副支社長
|
中 川 勇 人
|
執行役員 コーポレート本部デジタル改革推進室長
|
清 水 哲
|
執行役員 中国支店長
|
濵 本 聖 次
|
執行役員 北陸支店長
|
五十嵐 一 雄
|
執行役員 東京副支社長
|
花 渕 公 一
|
執行役員 建築・技術管理本部品質管理センター長
|
藤 江 茂 樹
|
執行役員 東京副支社長
|
五十嵐 孝 之
|
執行役員 九州支店長
|
川 口 淳 二
|
執行役員 機械システム事業部長
|
橋 本 直 樹
|
執行役員 ファシリティシステム事業部長
|
塚 根 隆 行
|
執行役員 総務人事本部長
|
古 谷 伸 之
|
執行役員 中部副支社長兼豊田支店長
|
唐 沢 邦 夫
|
執行役員 建築・技術管理副本部長
|
東 勝 彦
|
執行役員 中部副支社長
|
岩 岡 亨
|
執行役員 東北支店長
|
吉 田 智 明
|
執行役員 コーポレート副本部長
|
名古屋 和 宏
|
執行役員 関西副支社長兼統括部長
|
杉 阪 和 彦
|
執行役員 建築・設計本部長
|
佐 古 俊 晴
|
執行役員 建築・営業統括本部長
|
日下部 智 久
|
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役である柏倉和彦氏と当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役である山本幸央氏は、スルガ銀行株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役である河野圭志氏は、株式会社佐賀銀行の社外取締役を兼職しておりますが、当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役である松田明彦氏は、一般財団法人日本ガス機器検査協会の代表理事専務理事を兼職しておりますが、当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役である梅田珠実氏は、国立国際医療研究センターの客員研究員を兼職しており、当社は同センターと建築設備工事請負契約等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役である藤田昇三氏は、藤田昇三法律事務所を主宰しておりますが、当社と同事務所の間には特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社エコスの社外取締役及び文化シヤッター株式会社の社外取締役監査等委員を兼職しておりますが、当社と各社の間には特別の関係はありません。
社外監査役である跡見 裕氏は、杏林大学名誉学長を兼職しており、当社は同大学と建築設備工事請負契約等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。また、同氏は、ＪＣＲファーマ株式会社の社外取締役を兼職しており、当社は同社と建築設備工事請負契約等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。また、同氏は、学校法人跡見学園の理事長を兼職しておりますが、当社との間には特別の関係はありません。また、同氏は、株式会社パソナグループの社外取締役監査等委員を兼職しておりますが、当社との間には特別の関係はありません。
社外監査役である江頭敏明氏は、三井住友海上火災保険株式会社の名誉顧問を兼職しており、当社は同社と建築設備工事請負契約及び損害保険契約等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たす機能・役割等
社外取締役は、取締役会における議決権の行使を通じて取締役会の意思決定に直接的に関与することで、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行の監視・牽制機能を発揮する役割を担っております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会において客観的立場から意見表明することなどにより、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行の監視・牽制機能を発揮する役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部監査、監査役監査及び財務報告に係る内部統制の結果報告を受け、必要に応じて内容確認・意見表明を行っております。また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役会議長は社外取締役である山本幸央氏が務めております。
ハ．社外役員の独立性基準
社外取締役及び社外監査役は、企業や大学の経営経験者としての高い見識と豊富な経験を有している者及び弁護士や医師としての専門的知識・経験を有している者から選任しており、いずれも以下のとおり定める当社の社外役員の独立性基準の要件を満たし、十分な独立性が確保されております。なお、このうち社外取締役５名及び社外監査役３名を独立役員として指定しております。
（社外役員の独立性基準）
当社において、社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、株主総会に提出する選任議案を決定する時点において、以下の各号のいずれにも該当しないこととしております。
１ 当社を主要な取引先（注１）とする者又はその者が法人等（注２）である場合にはその業務執行者（注３）
２ 当社の主要な取引先（注１）、主要な借入先（注４）又はその者が法人等（注２）である場合はその業務執行者（注３）
３ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
４ 最近（注６）において上記１号～上記３号のいずれかに該当していた者
５ 次の（イ）～（ニ）までのいずれかに該当する者の二親等以内の親族（ただし、離婚、離縁等によって親族関係が解消されている者を除く）
（イ）上記１号～上記４号までに掲げる者
（ロ）当社の子会社の業務執行者（注３）
（ハ）当社の子会社の非業務執行取締役（社外監査役を独立役員に指定する場合）
（ニ）最近（注６）において上記（ロ）、（ハ）又は当社の業務執行者（注３）に該当していた者
６ 最近（注６）において、当社の主要株主のうち、保有割合が３年以上連続して１０％以上の株主又はその者が法人等（注２）である場合にはその業務執行者（注３）
（注１）「主要な取引先」とは、原則として当社の年間連結売上高の３％以上を３年以上連続している場合をいう。
（注２）「法人等」とは、法人及び組合等法人以外の団体をいう。
（注３）「業務執行者」とは、業務執行取締役及び従業員のうち部門長（本部長、事業部長、支店長）クラスの管理職並びにこれと同等程度に重要な地位にある者をいう。
（注４）「主要な借入先」とは、原則として各事業年度末時点における借入残高が同時点における当社の連結総資産の２％以上である状態が３年以上連続している場合をいう。
（注５）「多額の金銭その他の財産」とは、金額に換算して年間１千万円以上をいう。
（注６）「最近」とは、株主総会に提出する選任議案を決定する時点から起算して５年前までをいう。
