(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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黒 田 英 彦
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1954年３月14日生
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1976年４月
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ナミレイ株式会社入社
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1982年11月
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当社入社
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2003年10月
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当社取締役大阪支店長
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2005年10月
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当社常務取締役大阪支店長
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2010年10月
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当社常務取締役東海・西日本事業統轄
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2011年４月
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当社常務取締役名古屋支店長兼西日本営業統轄
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2013年４月
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当社常務取締役営業推進本部長兼東京本店長
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2014年４月
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当社専務取締役東京本店長
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2015年４月
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当社代表取締役社長
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2017年６月
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当社代表取締役社長執行役員
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2024年４月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)２
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50,728
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代表取締役
社長執行役員
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加 藤 雅 也
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1959年12月18日生
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1982年４月
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当社入社
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2015年６月
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当社取締役名古屋支店長
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2017年６月
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当社上席執行役員名古屋支店長
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2018年10月
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当社上席執行役員管理本部副本部長
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2020年４月
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当社上席執行役員管理本部長
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2020年６月
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当社取締役上席執行役員管理本部長
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2021年４月
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当社取締役常務執行役員管理本部長
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2023年４月
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当社取締役専務執行役員東京本店長
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2024年４月
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当社代表取締役社長執行役員(現任)
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(注)２
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18,259
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取締役
専務執行役員
技術部門統括
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大 石 勉
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1961年２月20日生
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1983年４月
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当社入社
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2009年４月
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当社九州支店長
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2013年４月
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当社大阪支店副支店長
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2017年６月
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当社執行役員大阪支店副支店長
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2018年10月
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当社上席執行役員大阪支店長
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2020年４月
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当社上席執行役員調達本部長兼技術本部副本部長
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2021年４月
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当社上席執行役員技術本部長兼調達本部長
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2021年６月
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当社取締役上席執行役員技術本部長兼調達本部長
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2022年10月
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当社取締役上席執行役員技術本部長
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2023年４月
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当社取締役常務執行役員技術本部長
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2024年４月
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当社取締役専務執行役員技術部門統括
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2024年12月
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当社取締役専務執行役員技術部門統括兼調達本部長
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2025年４月
|
当社取締役専務執行役員技術部門統括(現任)
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(注)２
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8,002
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取締役
専務執行役員
営業本部長
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袴 田 一 博
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1960年８月１日生
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1986年４月
|
ナミレイ株式会社入社
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1998年４月
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当社入社
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2014年10月
|
当社東京本店副本店長
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2017年６月
|
当社執行役員東京本店副本店長
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2018年４月
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当社執行役員横浜支店長
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2021年４月
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当社上席執行役員営業本部長兼東日本営業統括
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2022年６月
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当社取締役上席執行役員営業本部長
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2023年４月
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当社取締役常務執行役員営業本部長
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2024年４月
|
当社取締役専務執行役員営業本部長(現任)
|
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(注)２
|
8,988
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取締役
上席執行役員
管理本部長
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鈴 木 俊 夫
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1961年８月14日生
|
1984年４月
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当社入社
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2011年10月
|
当社東京本店千葉支店副支店長
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2013年４月
|
当社東京本店千葉支店長
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2015年10月
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当社東京本店副本店長
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2017年６月
|
当社執行役員東京本店副本店長
|
2020年４月
|
当社執行役員大阪支店長
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2022年４月
|
当社上席執行役員大阪支店長
|
2023年４月
|
当社上席執行役員管理本部長
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2024年６月
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当社取締役上席執行役員管理本部長(現任)
|
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(注)２
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5,480
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取締役
|
田 中 雅 敏
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1966年12月21日生
|
1989年４月
|
三菱重工業株式会社入社
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2016年４月
|
同社機械・設備システムドメイン冷熱事業部企画課長
|
2018年４月
|
三菱重工サーマルシステムズ株式会社経営企画室長
|
2022年６月
|
同社取締役兼総務部長
|
2022年10月
|
同社取締役兼渉外管理室長
|
2024年４月
|
同社取締役(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任）
|
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(注)２
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―
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役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
|
佐 古 麻衣子
|
1980年11月21日生
|
2008年12月
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第一東京弁護士会弁護士登録
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2009年１月
|
霞が関法律会計事務所入所
|
2013年10月
|
同所ジュニアパートナー
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所ジュニアパートナー
|
2018年９月
|
株式会社エフオン社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
桜田通り総合法律事務所パートナー(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任）
|
|
(注)２
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―
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取締役
(常勤監査等委員)
|
常 木 茂
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年１月
|
当社東京本店設計部第二課長
|
2007年４月
|
当社東京本店品質保証室長
|
2012年７月
|
当社東京本店安全品質保証部長
|
2021年４月
|
当社東京本店安全品質保証部長兼工務部長
|
2022年４月
|
当社内部監査室
|
2022年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
大 島 浩 司
|
1960年１月22日生
|
1982年５月
|
株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行
|
2005年６月
|
同行本八幡支店長
|
2007年６月
|
同行野田支店長
|
2009年６月
|
同行実籾支店長
|
2011年６月
|
同行取締役東京支店長
|
2014年６月
|
同行常務取締役営業企画部長
|
2014年10月
|
同行常務取締役資金証券部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
株式会社富士見地所代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
伊豫田 至
|
1957年10月19日生
|
1981年４月
|
株式会社名古屋相互銀行(現株式会社名古屋銀行)入行
|
2004年４月
|
同行豊明支店長
|
2006年６月
|
同行枇杷島通支店長
|
2008年６月
|
同行堀田支店長
|
2010年６月
|
同行本店営業部副部長
|
2011年４月
|
同行名古屋北エリア長兼藤が丘支店長
|
2012年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2014年６月
|
同行取締役人事部長
|
2015年４月
|
同行取締役経営企画部長（人事担当）
|
2015年６月
|
同行取締役経営企画部長
|
2018年４月
|
同行取締役上前津エリア長兼上前津支店長
|
2020年６月
|
株式会社ナイス代表取締役社長(現任）
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ナイス代表取締役社長退任予定
|
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(注)３
|
100
|
計
|
91,558
|
(注) １ 取締役田中雅敏、佐古麻衣子、大島浩司及び伊豫田至の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
(株)
|
三 森 仁
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1966年１月22日生
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1993年４月
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第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パートナー)
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(注)６
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―
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2008年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)
|
2022年６月
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株式会社商船三井社外監査役(現任)
|
６ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 当社は執行役員制度を導入しており、2025年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
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氏名
|
※
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社長執行役員
|
|
加 藤 雅 也
|
※
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専務執行役員
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技術部門統括
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大 石 勉
|
※
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専務執行役員
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営業本部長
|
袴 田 一 博
|
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常務執行役員
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東京本店長
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齋 藤 吉 信
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上席執行役員
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ＣＳＲ推進本部長兼経営企画室長
|
黒 田 長 憲
|
|
上席執行役員
|
営業推進本部長兼営業推進室長
|
窪 和 敏
|
※
|
上席執行役員
|
管理本部長
|
鈴 木 俊 夫
|
|
上席執行役員
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大阪支店長
|
武 田 和 夫
|
|
上席執行役員
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名古屋支店長
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水 野 則 康
|
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執行役員
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技術開発本部長
|
武 石 義 人
|
|
執行役員
|
九州支店長
|
大 塚 弘 之
|
|
執行役員
|
技術本部長
|
菊 池 智 克
|
|
執行役員
|
東京本店副本店長
|
森 茂 樹
|
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執行役員
|
東京本店東関東支店長兼業務部長
|
本 石 圭 三
|
|
執行役員
|
管理本部副本部長兼人事部長
|
松 下 康 司
|
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執行役員
|
東北支店長
|
西 小 倉 智
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名(うち社外監査等委員は２名)であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)田中雅敏氏は、当社の大株主である三菱重工サーマルシステムズ株式会社(議決権比率6.72％)の取締役であります。なお、期中における同社との取引はありませんでした。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)佐古麻衣子氏の兼職先である桜田通り総合法律事務所及び株式会社エフオンと当社との間に特別な関係はありません。
社外監査等委員大島浩司氏の出身である株式会社京葉銀行は当社のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。社外監査等委員伊豫田至氏の出身である株式会社名古屋銀行は当社のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れについての取引関係があります。
当社は、社外取締役に対して、出身分野で培った知識と経験を当社の経営及び監査に反映していただくとともに、当社以外の外部の視点で監視、監督していただくことを求めており、現在の選任状況において、有効に機能していると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会への参加や関係者へのヒアリング、監査等委員との定期的なミーティング等を行うことにより、監査等委員会や内部監査室との連携を図っております。社外監査等委員は、常勤監査等委員から経営会議、内部統制委員会等の各種会議の結果報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び監査等委員会での内部監査室長との監査についての意見交換等を通じて、各監査部門との連携を図っております。
なお、当社は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、取締役会の監督又は監査を行うことができる者を選定することとしております。東京証券取引所の独立性に関する要件を充足し、専門分野における豊富な経験をもとに当社の経営に率直に助言し、当社の経営を監督・監査できる者であることを要件としております。
