代表者
略歴
|
1985年７月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
|
1987年６月 |
株式会社構造計画研究所入社 |
|
1991年４月 |
同社創造工学研究室長 |
|
1991年６月 |
同社取締役 |
|
1999年９月 |
同社常務取締役 |
|
2000年９月 |
同社取締役副社長 |
|
2001年９月 |
同社代表取締役副社長 |
|
2002年７月 |
同社代表取締役社長 |
|
2019年９月 |
同社取締役、代表執行役社長、指名委員、報酬委員 |
|
2020年９月 |
同社取締役、代表執行役社長、指名委員 |
|
2021年７月 |
同社取締役会長、指名委員 |
|
2021年８月 |
同社取締役、代表執行役会長、指名委員 |
|
2024年７月 |
同社取締役 当社取締役、代表執行役 （現在に至る） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.取締役の状況
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
|
（注）３ |
814,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
|
（注）３ |
59,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
|
（注）３ |
102,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒木 秀朗 |
1963年８月26日生 |
|
（注）３ |
51,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 哲博 |
1962年５月29日生 |
|
（注）３ |
63,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
中込 秀樹 |
1941年６月25日生 |
|
（注）３ |
7,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
本荘 修二 |
1964年３月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
新宅 祐太郎 |
1955年９月19日生 |
|
（注）３ |
12,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
（注）３ |
9,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
根本 博史 |
1956年９月２日生 |
|
（注）３ |
5,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
今泉 泰彦 |
1956年９月27日生 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,126,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会：新宅祐太郎氏（委員長）、中込秀樹氏、本荘修二氏、今泉泰彦氏
報酬委員会：今泉泰彦氏（委員長）、新宅祐太郎氏、木村香代子氏
監査委員会：根本博史氏（委員長）、加藤嘉一氏、荒木秀朗氏
２．中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏及び今泉泰彦氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、第１期に係る定時株主総会終結の時から第２期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。
|
氏名 |
地位・担当 |
取締役の 属する 委員会 |
経験・知見 |
専門性 |
|||||||||||
|
(★ 委員長） |
知識集約型企業経営 |
品質管理・リスクマネジメント |
採用・人才育成・評価制度 |
企業文化の継承と醸成 |
営業・マーケティング |
産学連携 |
多様性 |
グローバル連携 |
新規事業・投資 |
法律・コンプライアンス |
会計・監査・ファイナンス |
||||
|
指 名 |
報 酬 |
監 査 |
|||||||||||||
|
服部正太 |
取締役 代表執行役 |
|
|
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
● |
|
|
|
渡邊太門 |
取締役 |
|
|
|
● |
|
● |
● |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
木村 香代子 |
取締役 執行役 報酬委員 |
|
● |
|
|
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
荒木秀朗 |
取締役 監査委員 |
|
|
● |
|
● |
|
● |
● |
● |
|
|
|
|
● |
|
水野哲博 |
取締役 |
|
|
|
|
● |
● |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
|
中込秀樹 |
取締役 指名委員 |
● |
|
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
● |
● |
|
|
本荘修二 |
取締役 指名委員 |
● |
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
● |
|
|
|
新宅 祐太郎 |
取締役 指名委員 報酬委員 |
★ |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
|
加藤嘉一 |
取締役 監査委員 |
|
|
● |
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
|
● |
|
根本博史 |
取締役 監査委員 |
|
|
★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
今泉泰彦 |
取締役 指名委員 報酬委員 |
● |
★ |
|
● |
|
|
|
● |
|
|
● |
● |
|
● |
なお、2026年９月10日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
|
（注）２ |
814,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
|
（注）２ |
102,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒木 秀朗 |
1963年８月26日生 |
|
（注）２ |
51,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
新宅 祐太郎 |
1955年９月19日生 |
|
（注）２ |
12,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
（注）２ |
9,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
根本 博史 |
1956年９月２日生 |
|
（注）２ |
5,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
今泉 泰彦 |
1956年９月27日生 |
|
（注）２ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
北原 一夫 |
1956年４月８日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
勝又 幹英 |
1960年５月21日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
996,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏、今泉泰彦氏、北原一夫氏及び勝又幹英氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、第２期に係る定時株主総会終結の時から第３期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。定時株主総会後の取締役会において各委員会の委員及び委員長が選任され、各委員会は次のように構成される予定であります。
指名委員会：新宅祐太郎氏（委員長）、今泉泰彦氏、勝又幹英氏
報酬委員会：今泉泰彦氏（委員長）、北原一夫氏、木村香代子氏
監査委員会：根本博史氏（委員長）、加藤嘉一氏、荒木秀朗氏
４．社外取締役北原一夫氏の「原」の字は、正しくは三画目の点がない文字であり、以下同様であります。
５．取締役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。
|
氏名 |
地位・担当 |
取締役の 属する 委員会 |
経験・知見 |
専門性 |
||||||||||
|
(★ 委員長） |
知識集約型企業経営 |
品質管理・リスクマネジメント |
採用・人才育成・評価制度 |
企業文化の継承と醸成 |
営業・マーケティング |
産学連携 |
グローバル連携 |
新規事業・投資 |
法律・コンプライアンス |
会計・監査・ファイナンス |
||||
|
指 名 |
報 酬 |
監 査 |
||||||||||||
|
服部正太 |
取締役 代表執行役 |
|
|
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
● |
|
|
|
木村 香代子 |
取締役 執行役 報酬委員 |
|
● |
|
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
荒木秀朗 |
取締役 監査委員 |
|
|
● |
|
● |
|
● |
● |
● |
|
|
|
● |
|
新宅 祐太郎 |
取締役 指名委員 |
★ |
|
|
● |
|
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
|
加藤嘉一 |
取締役 監査委員 |
|
|
● |
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
● |
|
根本博史 |
取締役 監査委員 |
|
|
★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
今泉泰彦 |
取締役 指名委員 報酬委員 |
● |
★ |
|
● |
|
|
|
● |
|
● |
● |
|
● |
|
北原一夫 |
取締役 報酬委員 |
|
● |
|
|
● |
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
勝又幹英 |
取締役 指名委員 |
● |
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
|
● |
b.執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
a.取締役の状況参照 |
（注） |
814,800 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
a.取締役の状況参照 |
（注） |
102,400 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
湯口 達夫 |
1965年７月17日生 |
|
（注） |
46,100 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
猿渡 青児 |
1965年８月25日生 |
|
（注） |
53,000 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
郭 献群 |
1962年５月27日生 |
|
（注） |
24,600 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
三井 英一 |
1966年４月22日生 |
|
(注) |
1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,042,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）執行役の任期は、2026年８月10日に開催された取締役会の終結の時から2027年８月９日に開催される取締役会の終結の時までの予定であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名であります。
社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、元名古屋高裁長官職まで勤めあげ、その後弁護士に転じられた経歴から、当社の法務、知財分野で適切なアドバイスをしていただくとともに、科学技術の動向にも深い関心を寄せられ、当社の新規ビジネスの展開にも良き指導をいただいております。また、指名委員会でも次世代の経営陣育成のため、それぞれの候補について評価していただいております。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、欧米のスタートアップ動向にも詳しく、当社の海外ビジネスパートナーとの連携や投資判断について、いつも秀逸なアドバイスをしていただいております。当社グループの付加価値向上策について、新しいチャレンジを担う若手を叱咤激励する意味でも、同氏の経験と能力は大切です。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、石油業界から医療機器業界に転職され、日本企業の時価総額ベスト50へと成長させたトップの重責を担われた経験から、当社の経営の意思決定にも大いに貢献いただいております。取引先企業や金融機関、海外パートナーとの関係についても多様な視点から意見をくださり、また、指名委員会委員長としても次世代経営陣のあり方を常に考えてくださっています。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年金融界でビジネスを実践され、海外ビジネススクール留学や外資系企業勤務の経験から国際感覚に富んでおり、当社の海外分野での活動や外国籍同僚について的確なアドバイスをしていただいております。また、社内行事にも積極的に参加いただき、当社の企業風土の現場感覚も持ち合わされております。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、専門の企業監査業務の知見を当社の取締役会、監査委員会で遺憾なく発揮いただき、常に適切なアドバイスをしていただいております。また、21世紀を代表する知識集約型企業を目指す当社のもつ無形資産についても的確にその価値を評価され議論をしていただいております。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
社外取締役今泉泰彦氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、日本を代表するメガバンクの経営陣として活躍され、その後大手不動産ディベロッパーの経営も担われ、報酬委員会委員長及び指名委員会委員として、的確なアドバイスをしていただいております。また、当初より社内の多くの会議に参加いただき、真摯にメモをとられてコメントされ、フィードバックされる姿勢は、多くの同僚所員に素晴らしい影響を与えてくださっています。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、2026年９月10日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案して
おり、当該議案が可決されますと、当社の社外取締役は以下の６名となる予定であります。
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由 |
|
新宅 祐太郎 |
株式会社クボタ 社外取締役 H.U.グループホールディングス株式会社 社外取締役 |
同氏は、石油業界や医療製造業界でのビジネス経験を背景に、現在も当社とは異なる業種の社外取締役も務められ、多角的視点から当社の経営にアドバイスを積極的に発言される姿勢に深く敬意をいだきます。また指名委員会委員長として次世代経営陣育成にも尽力し、報酬委員会でも委員として報酬制度の改定に貢献しています。当社の目指す21世紀を代表する知識集約型企業としての理念も理解し、今後のあるべき姿を構想する能力にも長けています。海外連携の経験も豊富であり、当社の投資案件にも的確なコメントをくださっています。以上の点から今期も社外取締役として推薦する次第です。 |
|
加藤 嘉一 |
東京グリーン富里カレドニアン株式会社 社外取締役 株式会社ファーストパートナーズ・キャピタル 代表取締役 |
同氏は、長年金融界で培われた知見と留学や駐在を含めた豊富な海外経験を活かして、当社が展開している欧米のビジネスパートナーとの連携ビジネスや投資についても、常に的確なアドバイスをしてくださっています。得意の語学力で当社の約１割を占める外国籍同僚との交流にも積極的であり、社内会議や社内イベントにも参加いただいています。委員会では、監査委員会委員として活動され、着実な成果を上げています。前向きで明るい性格で、皆が気軽に相談出来る方で、今期も社外取締役として活躍されることを期待して推薦する次第です。 |
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由 |
|
根本 博史 |
クリフィックス税理士法人 シニア・アドバイザー KISCO株式会社 社外監査役 ジャパンプライベートリート投資法人 監督役員 |
同氏は、長年にわたり監査法人業務に従事され、企業監査業務の経験をベースに取締役会でも積極的に意見を表明されています。その内容は、当社経営陣にとっても大変勉強になり、 当社の業務の改善に大きく貢献いただいています。今後とも海外投資の成果のあり方、税務の考え方など教示を受けたい方であります。当社取締役会でもいつも事前に資料を精査し出席され、疑問があれば即座に意見を表明される姿勢にはいつも敬服しています。現在の当社にとってなくてはならない人物であるので、今期も社外取締役として活躍されることを期待して推薦する次第です。 |
|
今泉 泰彦 |
日本精線株式会社 社外取締役 ニプロ株式会社 社外取締役 |
同氏は、日本を代表するメガバンクの経営陣としての経験を経て、大手証券会社のトップ及び大手不動産会社のトップとして活躍され、多くの選択肢があるなか、三顧の礼をもって前々期より当社の社外取締役に参画いただきました。当社の取締役会でも率直な意見を表明され、その指摘はいつも的確であります。また、報酬委員会委員長として経営陣の報酬について公正な判断をされており、指名委員会委員としても次世代経営者候補の成長を支援しています。非常に温かい思いやりの心もお持ちで、同僚・若手への指導も厚く、社内にもファンが多いです。今期も是非社外取締役として活躍されることを期待して推薦する次第です。 |
|
北原 一夫 |
K&K法律事務所 弁護士 東京都情報公開審査会及び個人情報保護審査会 委員 東京司法書士会 綱紀調査委員会 外部委員 公証法学会 理事 |
同氏は、長年にわたる検察官業務での経験に基づき、当社が直面しうる事業リスクに対する考え方をご提示いただける方です。ネットワーク犯罪や情報漏洩、多様な人才の保護など、想定されるリスクの種類は多くあります。検察時代における法務総合研究所や慶應義塾大学法科大学院教授などの研究経歴も有しており、当社の知識集約型企業としての存在意義についても、忌憚のない意見表明をいただけるものと期待しております。検察官退官後は10年間公証人として勤務し、日本公証人連合会会長まで務められました。その豊富な経験に裏打ちされたリーダーシップにも、大いに期待しております。さらに、豊かな人間性をも備えた大変な人格者であり、当社の社外取締役として是非推薦したい方であるため、今回社外取締役に招聘しました。 |
|
勝又 幹英 |
スパークス・グループ株式会社 社外取締役 |
同氏は、大手金融機関勤務後にさまざまなファンドにて、主に日本のスタートアップを支援し、事業再生を担当されてきました。特に政府系の株式会社産業革新機構の代表取締役社長及び株式会社INCJの代表取締役社長として10年間活躍されました。当社の新規事業の立ち上げについても、今後価値あるアドバイスをいただけることを期待して、今回社外取締役に招聘しました。 |
上記社外取締役候補者につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておりません。また、各社外取締役候補者と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年６月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
5 |
19 |
54 |
53 |
44 |
7,898 |
8,073 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
8,829 |
1,828 |
12,848 |
2,389 |
648 |
83,024 |
109,566 |
43,400 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
8.06 |
1.67 |
11.72 |
2.18 |
0.59 |
75.78 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式469,724株は、「金融機関」に3,623単元、「個人その他」に1,074単元、「単元未満株式の状況」に24株含まれております。また、自己株式には株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する株式3,623単元を含めております。当該株式は2017年役員向け株式給付信託及び2024年ＥＳＯＰ信託の導入に伴う信託財産であり、会計処理上、当社と一体として扱うことから、自己株式に含めるものであります。
２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が152単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（又は被所有）割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） 株式会社 構造計画研究所 （注）１，２ |
東京都中野区 |
1,010 百万円 |
・エンジニアリングコンサルティング ・プロダクツサービス |
100.0 |
役員の兼任等あり |
|
株式会社 KKEスマイルサポート |
東京都中野区 |
12百万円 |
・各種人材派遣業 ・ハードウェアに関わる各種サポート業務他 |
80.0 |
役員の兼任等あり |
|
株式会社 PARA-SOL |
熊本県 上益城郡 |
30百万円 |
・コンテナ船隻プランニング業務 ・事務系BPO業務他 |
66.7 |
役員の兼任等あり |
|
株式会社 リモートロック ジャパン |
東京都中野区 |
２百万円 |
・クラウド型アクセスソリューションサービスの輸入、販売 ・スマートロック等の電子・電気機械器具の輸入、販売他 |
100.0 |
役員の兼任等あり |
|
International Logic Corporation |
アメリカ 合衆国 カリフォルニア州 |
320千 米ドル |
・スマートロック等の電子・電気機械器具の仕入、販売 ・米国におけるマーケティングリサーチ活動 |
100.0 |
役員の兼任等あり |
|
（持分法適用関連会社） RemoteLock, Inc. |
アメリカ 合衆国 コロラド州 |
33,241 千米ドル |
・ソフトウエア・製品の販売等 |
36.2 |
ソフトウエアの仕入れ、役員の兼任等 |
|
KoreLock, Inc. |
アメリカ 合衆国 コロラド州 |
3,460 千米ドル |
・製品の販売等 |
21.7 |
ハードウェアの仕入れ等 |
（注）１．特定子会社に該当いたします。
２．売上高（連結会社相互の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 ①売上高：21,156百万円
②経常利益：2,076百万円
③当期純損失：△438百万円
④純資産額：4,138百万円
⑤総資産額：14,336百万円