(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
曾 我 英 俊
|
1959年３月15日
|
1981年４月
|
日商岩井㈱(現双日㈱)入社
|
2010年６月
|
㈱JALUX執行役員
|
2011年４月
|
双日㈱生活産業部門食料資源本部食料事業部部長
|
2013年４月
|
双日豪州会社代表取締役社長 双日ニュージーランド会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
双日食料㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社取締役
|
2022年４月
|
双日食料㈱会長
|
2023年６月
|
太平洋製糖㈱取締役(現任)
|
|
ユニテックフーズ㈱取締役(現任)
|
|
㈱Tastable取締役(現任)
|
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2023年７月
|
Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.取締役(現任)
|
2023年９月
|
FUJI NIHON (Thailand) Co.,Ltd.取締役(現任)
|
|
DAY PLUS (TAHILAND) Co.,Ltd.取締役(現任)
|
|
1
|
―
|
取締役
砂糖本部
本部長
|
関 根 郁 也
|
1957年９月11日
|
1981年４月
|
日商岩井㈱(現双日㈱)入社
|
2000年４月
|
日商岩井㈱食料原料部担当部長
|
2001年４月
|
㈱健勝苑SC情報拡大部部長
|
2007年６月
|
双日㈱生活産業部門事業戦略推進室担当部長
|
2013年５月
|
双日㈱食料事業部担当部長
|
2016年４月
|
当社砂糖本部副本部長
|
2016年９月
|
南栄糖業㈱取締役(現任)
|
2017年６月
|
当社執行役員砂糖本部副本部長
|
2019年６月
|
当社上席執行役員砂糖本部副本部長
|
2020年４月
|
当社上席執行役員砂糖本部本部長
|
2020年５月
|
協立食品㈱取締役
|
2020年６月
|
太平洋製糖㈱取締役(現任)
|
|
当社取締役常務執行役員砂糖本部本部長(現任)
|
|
1
|
23
|
取締役
|
大 橋 高 弘
|
1970年９月９日
|
1994年４月
|
日本精糖㈱入社
|
2012年７月
|
当社管理本部経理部部長
|
2015年５月
|
協立食品㈱監査役(現任)
|
2019年７月
|
当社管理本部副本部長兼経理部部長
|
2022年６月
|
当社執行役員管理本部副本部長兼経理部部長
|
2023年１月
|
当社執行役員管理本部副本部長兼経理部部長兼総務人事部部長
|
2023年６月
|
当社取締役執行役員管理本部本部長兼経理部部長兼総務人事部部長
|
2024年６月
|
ユニテックフーズ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
1
|
3
|
取締役
|
髙 橋 明 彦
|
1955年１月26日
|
1977年４月
|
鈴与㈱入社
|
2005年７月
|
鈴与㈱国際室専務付き特命事項担当部長
|
2005年11月
|
鈴与㈱物流企画室室長
|
2007年６月
|
SUZUYO(THAILAND)Ltd. President
|
2010年11月
|
鈴与㈱取締役
|
2011年11月
|
鈴与㈱常務取締役
|
2016年11月
|
鈴与㈱専務取締役
|
2018年11月
|
鈴与㈱取締役副社長(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
和 田 哲 義
|
1967年３月14日
|
1989年４月
|
富士電機㈱入社
|
1997年６月
|
和田製糖㈱入社 江戸川工場次長
|
1998年６月
|
和田製糖㈱取締役社長室長
|
2000年６月
|
和田製糖㈱専務取締役江戸川工場長
|
2005年３月
|
和田製糖㈱代表取締役社長(現任)
|
2006年５月
|
新和産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2011年６月
|
トーホーサービス㈱取締役(現任)
|
2011年８月
|
㈱ワダ代表取締役社長(現任)
|
2015年10月
|
㈱ノルレェイク・インターナショナル取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
1
|
―
|
取締役
|
埴 原 正 和
|
1964年３月３日
|
1986年４月
|
日商岩井㈱(現双日㈱)入社
|
2018年４月
|
双日㈱エネルギー・社会インフラ本部環境インフラ事業部部長
|
2019年７月
|
双日ミライパワー㈱取締役
|
2021年４月
|
双日㈱リテール・コンシューマーサービス本部本部長補佐
|
2021年10月
|
双日インフィニティ㈱取締役(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
1
|
―
|
取締役
|
大 越 いづみ
|
1964年４月29日
|
1989年10月
|
㈱社会工学研究所入社
|
1995年５月
|
ワーナーランバート㈱入社
|
1998年１月
|
㈱電通入社
|
2020年３月
|
㈱電通グループ取締役(監査等委員)
|
2024年４月
|
㈱チェンジホールディングス執行役員(現任)
|
2024年５月
|
東宝㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
1
|
―
|
監査役
常勤
|
梶 田 伸 哉
|
1959年５月５日
|
1982年４月
|
日商岩井㈱(現双日㈱)入社
|
2008年５月
|
JAPAN VIETNAM FERTILIZER CO. DIRECTOR PRESIDENT
|
2013年４月
|
双日㈱内部統制統括部専門部長
|
2016年３月
|
双日総合管理㈱(現双日ライフワン㈱)取締役
|
2017年７月
|
㈱アンジェリカ取締役
|
2020年４月
|
当社監査室室長
|
2020年６月
|
ユニテックフーズ㈱監査役(現任)
|
2021年６月
|
太平洋製糖㈱監査役(現任)
|
|
当社監査役(現任)
|
2024年６月
|
協立食品㈱監査役(現任)
|
|
4
|
3
|
監査役
|
藤 田 世 潤
|
1954年３月25日
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1986年７月
|
藤田会計事務所開設
|
2000年６月
|
新創監査法人代表社員
|
2006年４月
|
新創監査法人理事長
|
2008年10月
|
新創パートナーズ税理士法人代表社員
|
2021年５月
|
新創監査法人相談役代表社員
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
2022年７月
|
銀座K.T.C税理士法人社員
|
2023年６月
|
銀座K.T.C税理士法人パートナー(現任)
|
|
4
|
―
|
監査役
|
二 宮 照 興
|
1960年６月３日
|
1989年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1992年４月
|
丸市綜合法律事務所開設(現任)
|
2000年３月
|
博士(法学)
|
2013年６月
|
新興プランテック㈱(現レイズネクスト㈱)社外取締役
|
2016年６月
|
新興プランテック㈱(現レイズネクスト㈱)社外取締役(監査等委員)
|
2019年６月
|
㈱東京エネシス社外監査役
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2021年６月
|
㈱東京エネシス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
4
|
―
|
計
|
30
|
(注) １ 髙橋明彦、和田哲義、埴原正和及び大越いづみの各氏は社外取締役であります。
２ 藤田世潤及び二宮照興の各氏は社外監査役であります。
３ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は７名であります。
② 社外役員の状況
１ 社外取締役
当社は、公正な意思決定及び業務執行に対する監督機能を高めるために社外取締役４名を選任しております。また、社外取締役の髙橋明彦氏、和田哲義氏、埴原正和氏及び大越いづみ氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、髙橋明彦氏、和田哲義氏、埴原正和氏の各氏については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、大越いづみ氏は、同取引所の独立役員の候補者であります。
２ 社外監査役
当社は、株主視点に立った意思決定、業務執行が行われるために社外監査役２名を選任しております。また、社外監査役２名は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、社外監査役の２名については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役の藤田世潤氏及び二宮照興氏の両氏は、当社株式の保有はありません。
３ 社外取締役及び社外監査役を選任するための会社の独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
