(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役会長兼社長
(代表取締役)
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田 崎 ひろみ
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1950年12月23日生
|
1981年５月
|
T.TAZAKI&Co Ltd入社
|
1988年３月
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当社設立取締役就任
|
1991年８月
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T.TAZAKI&Co Ltd代表取締役就任
|
2000年１月
|
当社代表取締役就任
|
2005年３月
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当社取締役会長就任
|
2008年４月
|
当社代表取締役社長就任
|
2011年１月
|
当社代表取締役会長・ＣＥＯ就任
|
2015年３月
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当社取締役会長就任
|
2022年１月
|
当社代表取締役会長兼社長就任(現任)
|
2022年３月
|
一般財団法人(現公益財団法人)JAC環境動物保護財団理事長就任(現任)
|
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(注)２
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20,718
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
最高顧問
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田 崎 忠 良
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1943年７月16日生
|
1974年11月
|
T.TAZAKI&Co Ltd設立取締役就任
|
1988年３月
|
当社設立代表取締役就任
|
2000年１月
|
当社取締役就任
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2005年３月
|
当社取締役相談役就任
|
2012年３月
|
当社取締役最高顧問就任(現任)
|
2016年８月
|
一般財団法人(現公益財団法人)Ｔａｚａｋｉ財団理事長就任(現任)
|
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(注)２
|
32,711
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常務取締役
事業本部長
|
山 田 広 記
|
1973年５月11日生
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2003年８月
|
当社入社
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2016年４月
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当社執行役員就任
|
2017年１月
|
当社事業本部長就任(現任)
|
2020年３月
|
当社取締役就任
|
2022年３月
|
当社常務取締役就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社JAC International取締役就任(現任)
|
2025年11月
|
株式会社バンテージポイント代表清算人就任(現任)
|
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(注)２
|
196
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取締役
海外事業本部長
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スティーブン・
ブランデル
(Stephen
Blundell)
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1960年11月９日生
|
1981年９月
|
CLB Chartered Accountants入社
|
1987年９月
|
Delta Group plc入社 Assistant Group Financial Controller就任
|
1989年３月
|
T.TAZAKI＆Co Ltd入社
|
1991年９月
|
同社財務担当取締役兼グループＣＦＯ就任
|
1995年８月
|
同社グループＣＦＯ兼英国本部長就任
|
2012年３月
|
JAC Recruitment International Ltd 財務担当取締役兼グループCFO就任(現任)
|
2024年３月
|
当社取締役海外事業本部長就任(現任)
|
2025年10月
|
株式会社バンテージポイント取締役就任
|
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(注)２
|
20
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
|
加 瀬 豊
|
1947年２月19日生
|
1970年５月
|
日商岩井株式会社入社
|
1992年11月
|
日商岩井ニュージーランド会社社長兼オークランド店長就任
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社木材製品部長就任
|
1997年６月
|
日商岩井米国会社ポートランド店長就任
|
1999年１月
|
同社生活・資源事業グループエグゼクティブ就任
|
2001年６月
|
日商岩井株式会社執行役員就任
日商岩井米国会社エグゼクティブバイスプレジデント就任
|
2002年４月
|
日商岩井株式会社化学品・資材カンパニープレジデント就任
|
2003年４月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2004年４月
|
ニチメン株式会社と日商岩井株式会社合併により双日株式会社に商号変更
同社代表取締役専務執行役員就任
|
2004年８月
|
同社代表取締役副社長執行役員就任
|
2005年10月
|
双日ホールディングス株式会社と双日株式会社合併により双日株式会社に商号変更
同社代表取締役副社長執行役員就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役ＣＥＯ就任
|
2012年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
2013年６月
|
アステラス製薬株式会社社外取締役就任
|
2016年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
双日株式会社特別顧問就任
|
2018年６月
|
同社顧問就任
|
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(注)２
|
―
|
取締役
|
ギュンター・
ツォーン
(Günter Zorn)
|
1953年３月23日生
|
1978年11月
|
Polaroid Corporation入社
|
1985年７月
|
Linotype-Hell AG入社
|
1991年６月
|
ライノタイプヘル株式会社代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
Heidelberg France代表取締役社長就任
|
2000年４月
|
Heidelberg Asia Pacific最高経営責任者就任
|
2005年７月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
同社代表取締役社長 兼 DHL Express太平洋地区北太平洋統括エグゼクティブバイスプレジデント就任
|
2009年４月
|
z-anshin株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2014年６月
|
日本板硝子株式会社社外取締役就任
|
2020年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中井戸 信英
|
1946年11月１日生
|
1971年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1973年10月
|
ドイツ住友商事(デュッセルドルフ駐在)
|
1992年６月
|
機械システム部長就任
|
1996年６月
|
米国住友商事機電部門長就任(ニューヨーク、サンフランシスコ)
|
1998年４月
|
理事 米国住友商事機電部門長就任
|
1998年６月
|
同社取締役エレクトロニクス本部副本部長就任
|
1999年６月
|
同社取締役エレクトロニクス本部長就任
|
2002年４月
|
同社代表取締役常務情報産業事業部門長補佐 ネットワーク事業本部長兼eビジネス事業担当就任
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務執行役員情報作業事業部門長就任
|
2005年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員、経営企画、法務、グローバル地域統括、秘書部 担当役員就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長退任
|
2009年６月
|
住商情報システム株式会社代表取締役会長兼社長就任
|
2011年10月
|
SCSK株式会社 代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年４月
|
同社取締役相談役就任
|
2016年６月
|
同社相談役就任
|
2017年５月
|
いちご株式会社独立社外役員就任(現任)
|
2018年10月
|
一般社団法人日本CHRO協会理事長就任(現任)
|
2019年３月
|
イーソル株式会社独立社外取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
ソースネクスト株式会社独立社外取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
豊 田 明 子
|
1968年12月27日生
|
1992年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2000年９月
|
株式会社みずほホールディングス(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)IR部門
|
2001年１月
|
みずほ証券株式会社 投資銀行部門
|
2006年10月
|
株式会社ラザードフレール ディレクター就任
|
2008年10月
|
株式会社ヒューロンコンサルティンググループ シニアディレクター就任
|
2011年12月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社(現株式会社みずほ銀行)マネージングディレクター就任
|
2016年10月
|
PwCアドバイザリー合同会社 グローバルM&Aアドバイザリーヘッド就任
|
2018年７月
|
同社パートナー就任
|
2023年６月
|
株式会社タムラ製作所 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
2023年６月
|
PwCアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー就任(現任)
|
2024年６月
|
ENEOSホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
2024年10月
|
AKTY＆Co.合同会社代表社員就任(現任)
|
2025年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
向 山 俊 明
|
1967年11月16日生
|
1992年４月
|
日本鉱業株式会社(現ENEOS株式会社)入社
|
2007年４月
|
新日鉱ファイナンス株式会社外国為替グループマネージャー就任
|
2010年７月
|
JXファイナンス株式会社外国為替グループマネージャー就任
|
2012年４月
|
JXエネルギー株式会社海外事業部海外拠点サポートグループマネージャー就任
|
2014年４月
|
JX Nippon Oil & Energy Europe Limited Director, Secretary 兼 General Manager of Administration Division就任
|
2017年４月
|
同上 兼 JX Nippon Oil & Energy (EMEA) Limited Director, Secretary 兼 General Manager of Administration Division就任
|
2018年２月
|
株式会社ミスミグループ本社 コーポレートサービスプラットフォーム ファイナンス室 財務チーム チーフディレクター就任
|
2019年１月
|
フジテック株式会社総合企画本部総合企画部長等
|
2021年５月
|
当社常勤監査役、社外監査役就任
|
2021年９月
|
株式会社キャリアクロス監査役就任(現任)
|
2021年９月
|
株式会社バンテージポイント監査役就任
|
2022年３月
|
当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社JAC International監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
中 村 閑
|
1980年８月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2012年６月
|
富士通株式会社出向
|
2013年４月
|
弁理士会特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師
|
2016年８月
|
同法律事務所パートナー就任(現任)
|
2016年12月
|
工業所有権審議会試験委員(弁理士試験委員・意匠法担当)
|
2024年３月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2024年８月
|
テックタッチ株式会社社外監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小 沢 直 靖
|
1964年４月2日生
|
1987年９月
|
青山監査法人入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
2000年７月
|
中央青山監査法人社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)代表社員
|
2009年７月
|
同法人自動車・流通・消費財・サービス部部長就任
|
2013年７月
|
金融庁(公認会計士・監査審査会事務局)入社
|
2015年７月
|
あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)代表社員就任
|
2015年７月
|
同法人第３製造・流通・サービス部(自動車・流通・消費財・サービス)部長就任
|
2019年７月
|
同法人社員選定委員会委員長就任
|
2021年７月
|
同法人アシュアランス部コンプライアンスリーダー就任
|
2024年７月
|
小沢直靖公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2026年３月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
53,646
|
(注) １．取締役会長兼社長田崎ひろみは、取締役最高顧問田崎忠良の配偶者であります。
２．2026年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2026年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．取締役加瀬豊、ギュンター ・ツォーン、中井戸信英、豊田明子、向山俊明、中村閑及び小沢直靖は、社外取締役であります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
小 林 多希子
|
1975年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2006年10月
|
小沢・秋山法律事務所入所
|
2023年４月
|
大田区子ども・子育て会議 委員就任
|
2025年４月
|
神奈川県弁護士会への登録替え
|
2025年４月
|
ALIVE法律事務所入所
|
|
―
|
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役７名であります。
監査等委員でない社外取締役加瀬豊氏、ギュンター ・ツォーン氏、中井戸信英氏、及び豊田明子氏は、経営者としての豊富な経験等に基づき妥当性・適正性を確保するための俯瞰的な視座から経営に参画していただいております。各氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役向山俊明氏は、経営企画、会計・財務、海外現地法人管理をはじめとする管理業務全般に関する豊富な経験等に基づき、経営の監視・監査を行っております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中村閑氏は弁護士としての専門的見地から経営の監視・監査を行っております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役小沢直靖氏は2026年３月26日開催の第39期定時株主総会で選任され、公認会計士としての専門的見地から経営の監視・監査に参画していただきます。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役の選任に関しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、以下の基準を定めております。
(a) 当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在または過去において、当社または当社子会社の業務執行取締役として在職しないこと
(b) 当該社外取締役が、業務執行者・使用人として現在在籍する企業グループと当社グループの間において取引がある場合は各々の過去３連結会計年度において、その取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超えていないこと
(c) 当該社外取締役が、当社グループの過去３連結会計年度において、法律、会計、税務等の専門家またはコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬（当社の取締役としての報酬および当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く）を受けていないこと
(d) 当該社外取締役が業務執行役員を務めている非営利団体に対する当社グループの寄付金が、過去３連結会計年度において1,000万円を超えていないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、取締役会の意思決定に際して、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である社外取締役が取締役会に出席の上、第三者的な観点から助言・意見することによって経営監視を機能させます。また、監査等委員である社外取締役は、監査法人から監査の方法と結果に関する報告を受け、相互の連携を図っております。また、内部監査及び監査等委員である社外取締役による監査の実施に当たっては、内部監査担当者と監査等委員である社外取締役の間で相互報告を行い、相互の連携を図っております。
