社長・役員
略歴
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1974年10月 |
金子興業㈱（現㈱アイ・エス）入社 |
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1974年12月 |
同社取締役 |
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1981年12月 |
同社代表取締役 |
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1995年11月 |
当社代表取締役社長 |
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2012年12月 |
アイケア㈱取締役 |
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2017年１月 |
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
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2017年６月 |
㈱力の源ホールディングス社外取締役 |
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2020年１月 2020年10月 2020年11月 |
当社代表取締役会長CEO ㈱明徳庵代表取締役社長 アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役会長 |
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2021年11月 |
当社代表取締役会長兼社長CEO（現任） |
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同上 |
アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役会長兼社長 |
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2022年１月 |
アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役会長 |
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2023年５月 |
１㈱代表取締役（現任） |
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2024年１月 |
㈱明徳庵代表取締役会長（現任） |
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2024年11月 |
アイ・ケイ・ケイ㈱取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長CEO |
金 子 和斗志 |
1952年３月26日 |
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（注）３ |
3,108,200 |
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取締役副社長 婚礼事業本部長 兼 フォト事業 担当兼部長 兼 デジタルマーケ ティング推進担当 |
中 嶋 大 祐 |
1984年10月22日 |
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（注）３ |
16,020 |
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取締役 介護事業 担当兼部長 兼 人事 担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
1968年４月19日 |
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（注）３ |
107,931 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 婚礼事業 担当兼部長 兼 海外事業 開発担当兼部長 |
森 田 康 寛 |
1981年11月３日 |
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（注）３ |
64,089 |
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取締役 システム担当 兼部長 |
小 田 豊 |
1969年２月４日 |
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（注）３ |
13,679 |
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取締役 |
平 山 知 宏 |
1985年１月４日 |
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（注）３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
阿 部 慶 介 |
1963年５月12日 |
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（注）４ |
2,000 |
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取締役 （監査等委員） |
楠 典 子 |
1965年２月７日 |
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（注）４ |
4,000 |
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取締役 （監査等委員） |
伊 藤 晴 輝 |
1977年９月４日 |
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（注）４ |
3,600 |
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取締役 （監査等委員） |
中 村 亮 介 |
1978年12月22日 |
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（注）４ |
7,800 |
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取締役 （監査等委員） |
梅 山 香 里 |
1966年10月15日 |
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（注）４ |
1,000 |
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計 |
3,329,319 |
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（注）１ 取締役 平山知宏、楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里は、社外取締役であります。
２ 取締役 中村亮介は、代表取締役会長兼社長CEO金子和斗志の女婿であります。
３ 2025年１月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年１月30日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
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氏名 |
役職及び担当 |
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田中 慶彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
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田代 春彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 アイケア㈱監査役 ㈱明徳庵取締役 |
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松井 宗仁 |
執行役員 食品事業部長 兼 購買部長 ㈱明徳庵代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）を選任しております。
社外取締役は、当社株式を保有していることを除いて、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役平山知宏は、ＩＴ業界及び事業会社での豊富な経験からＩＴに関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
当社における社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役平山知宏、監査等委員である社外取締役楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 ［被所有］ 割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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アイ・ケイ・ケイ株式会社 |
佐賀県伊万里市 |
50,000 |
婚礼事業 |
100.0 |
当社グループの婚礼部門を担当しております。 当社より建物及び土地を賃借しております。 役員の兼任 ４名
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（連結子会社） |
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アイケア株式会社 |
福岡県糟屋郡 志免町 |
95,000 |
介護事業 |
100.0 |
当社グループの介護部門を担当しております。 当社より建物を賃借しております。 当社より資金援助を受けております。 役員の兼任 １名
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（連結子会社） |
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PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA |
インドネシア 共和国 ジャカルタ市 |
504,600 |
婚礼事業 |
93.5 |
当社グループの婚礼部門を担当しております。 役員の兼任 ２名
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（連結子会社） |
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株式会社明徳庵 |
福岡県糟屋郡 志免町 |
25,000 |
食品事業 |
95.0 |
当社グループの食品部門を担当しております。 当社より建物を賃借しております。 役員の兼任 １名
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（連結子会社） |
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Ambihone株式会社 |
福岡県糟屋郡 志免町 |
25,000 |
フォト事業 |
94.3 |
当社グループのフォト部門を担当しております。 当社より建物を賃借しております。 当社より資金援助を受けております。 役員の兼任 ２名
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（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２ アイ・ケイ・ケイ株式会社、アイケア株式会社及びPT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIAは、特定子会社であります。
３ 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
４ アイ・ケイ・ケイ株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、連結売上高に占める当該連結子会社の売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の割合が90％を超えておりますので、主要な損益情報等の記載を省略しております。
５ 連結子会社ララ・クゥール株式会社は、2024年８月５日付で清算結了したため、連結子会社から除外しております。