(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
ＣＥＯ兼
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー兼
サステナビリティ委員長
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村 田 哲 也
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1969年10月11日生
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1992年４月
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三菱商事株式会社入社
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2011年７月
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株式会社ライフコーポレーション出向
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2012年３月
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同社執行役員首都圏ストアサポート本部長
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2015年４月
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同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
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2016年４月
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三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長
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2018年４月
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同社生活流通本部食品流通部長
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2019年３月
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当社取締役
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2020年４月
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三菱商事株式会社食品流通・物流本部食品流通部長兼食品流通ＤＸ室
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2021年４月
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同社食品流通・物流本部食品流通部長兼紙・パッケージング部長兼食品流通ＤＸ室
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2021年７月
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当社執行役員グローバル事業担当兼フューチャー事業担当
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（６月末日を以って当社社外取締役を辞任）
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2022年３月
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当社取締役執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長
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2023年１月
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当社代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
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2024年１月
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当社代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼サステナビリティ委員長（現任）
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(注)３
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800
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取締役
常務執行役員
ＣＦＯ財務・経理本部長
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阿 部 一 博
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1968年11月20日生
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1991年４月
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三菱商事株式会社入社
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2001年５月
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英国三菱商事会社出向
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2006年５月
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三菱商事株式会社エネルギー事業グループコントローラーオフィス
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2010年12月
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三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
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2013年６月
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三菱商事（広州）有限公司董事
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2016年６月
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三菱商事株式会社監査役室
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2019年１月
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当社常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長
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2019年３月
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当社取締役常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
常務執行役員
コア事業本部長
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石 川 和 弘
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1965年８月26日生
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1988年４月
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当社入社
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2005年７月
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当社広域販売部長
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2007年10月
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当社営業本部営業部長
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2009年７月
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当社開発本部開発企画部長
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2011年１月
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当社マーケティング統括本部商品戦略室長
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2014年３月
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当社執行役員新規事業本部長
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2014年９月
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当社執行役員開発本部長
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2016年１月
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当社執行役員ＳＣＭ推進部担当
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2017年１月
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当社常務執行役員原価低減担当兼ＳＣＭ推進部・品質保証部担当
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2018年１月
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当社常務執行役員営業本部副本部長
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2021年１月
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当社常務執行役員営業本部長
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2022年１月
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当社常務執行役員コア事業本部長
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2024年３月
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当社取締役常務執行役員コア事業本部長（現任）
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(注)３
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18,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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吉 田 孝 信
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1957年２月18日生
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1979年４月
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プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任
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1998年７月
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ルイヴィトン＆モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長
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2001年１月
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ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長
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2007年１月
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日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長
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2012年10月
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ダノンジャパン株式会社営業担当副社長
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2015年６月
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吉田Ｃ＆Ｍ株式会社代表取締役（現任）
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2016年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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堀 江 裕 美
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1956年６月19日生
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1987年５月
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リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社入社
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1992年１月
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同社広報部長
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1999年12月
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同社マーケティング部長
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2005年３月
|
同社退社
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2005年３月
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スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 広報本部長
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2006年12月
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同社マーケティング本部長
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2010年８月
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同社執行役員マーケティング統括、経営会議メンバー
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2016年５月
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株式会社アダストリア社外取締役就任（現任）
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2016年12月
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スターバックス コーヒー ジャパン株式会社退社
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2017年３月
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Haruka Inc. ブランドコンサルタント代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
当社取締役（現任）
|
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(注)３
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―
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取締役
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伊 藤 善 計
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1960年３月19日生
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1983年４月
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味の素株式会社入社
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2005年４月
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アメリカ味の素株式会社副社長
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2008年10月
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味の素株式会社生産統括センター長
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2013年７月
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同社理事川崎事業所長兼川崎工場長
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2017年７月
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クノール食品株式会社代表取締役社長
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2019年４月
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味の素食品株式会社専務取締役
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2020年７月
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味の素株式会社アドバイザー
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2021年６月
|
堺化学工業株式会社社外取締役（現任）
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2022年６月
|
味の素株式会社退社
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
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(注)３
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―
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取締役
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太 田 智 久
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1967年１月20日生
|
1991年４月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社入社
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2006年４月
|
同社法人戦略部アカウントマネージャー
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2021年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループＩＴ・システム企画部参事役
|
2021年４月
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株式会社みずほ銀行法人業務部参事役
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2022年３月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社退社
|
2022年４月
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ＴＣコンサルティング合同会社代表（現任）
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2022年４月
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株式会社システムインテグレータ執行役員
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2023年３月
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同社執行役員事業戦略本部長
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2024年２月
|
同社退社
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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常勤監査役
|
山 本 寿 男
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1967年９月30日生
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1990年４月
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当社入社
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2007年４月
|
当社生産本部生産部長
|
2011年４月
|
当社ひかり工場長
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2016年１月
|
当社執行役員生産本部長
|
2018年１月
|
当社執行役員開発本部長
|
2019年１月
|
当社執行役員マーケティング本部長
|
2022年１月
|
当社執行役員ＳＣＭ本部長兼原価低減戦略担当
|
2024年１月
|
当社執行役員原価低減戦略担当
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2024年３月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)４
|
4,500
|
常勤監査役
|
木 村 敦 彦
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1958年２月４日生
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1980年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所（現：有限責任あずさ監査法人）入社
|
1984年５月
|
公認会計士開業登録
|
1987年４月
|
メリルリンチ証券会社財務部マネージャー
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1991年２月
|
アメリカ大和証券Vice President
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1995年７月
|
米国公認会計士試験合格
|
1996年11月
|
朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）マネージャー
|
2001年５月
|
同法人パートナー
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2005年６月
|
西本貿易株式会社（現：西本Wismettacホールディングス株式会社）取締役ＣＦＯ
|
2020年３月
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同社取締役常勤監査等委員長
|
2023年３月
|
同社取締役退任
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2023年３月
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当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
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監査役
|
花 野 信 子
|
1968年10月６日生
|
1991年４月
|
野村総合研究所 経営調査部研究員
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
2000年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年10月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
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2019年３月
|
当社監査役（現任）
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2021年６月
|
オルガノ株式会社社外監査役（現任）
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(注)５
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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監査役
|
松 原 良 司
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1965年12月20日生
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1989年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2001年10月
|
三菱商事株式会社入社
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2015年４月
|
同社生活産業グループ生活原料本部戦略企画室長
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社出向 経営企画部ＰＭＩ推進室長
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2017年１月
|
同社経営企画部長
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー
|
2020年７月
|
同社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー兼経営戦略ユニットマネージャー
|
2021年３月
|
当社監査役（現任）
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー
|
2023年７月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループ監査部長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
23,400
|
(注)１．取締役吉田孝信氏、堀江裕美氏、伊藤善計氏、太田智久氏は、社外取締役であります。
２．監査役木村敦彦氏、花野信子氏、松原良司氏は、社外監査役であります。
３．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位
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管掌範囲
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氏名
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※社長
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ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼サステナビリティ委員長
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村 田 哲 也
|
※常務執行役員
|
ＣＦＯ 財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
※常務執行役員
|
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
常務執行役員
|
研究・技術本部長兼サステナビリティ副委員長
|
関 口 直 樹
|
常務執行役員
|
マーケティング本部長
|
内 山 妙 子
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執行役員
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生産本部長兼ＳＣＭ本部長
|
守 田 昌 弘
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執行役員
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新規事業本部長
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竹 澤 俊 宏
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執行役員
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経営企画本部長兼経営企画部長 兼ＣＩＯ システムソリューション本部長 兼カスタマーセンター担当
|
渡 邊 真 治
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執行役員
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人事・総務本部長
|
西ケ谷 宏 子
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(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
当社の取締役７名のうち社外取締役は４名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
当社は社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場で当社の経営に資する人選を行っております。
社外取締役吉田孝信氏は、食品業界を含む企業の営業担当副社長を歴任しており、営業及びマーケティング分野における豊富なビジネス経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役堀江裕美氏は、企業の部門責任者、経営幹部を歴任しており、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立社員として同所に届け出ております。
社外取締役伊藤善計氏は、食品業界における生産技術分野の経験と実績を持ち、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役太田智久氏は、ＤＸコンサルティング事業の創出やＩＴ業界における様々な活動を行う等、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役木村敦彦氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役松原良司氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、当社株式の29.61％（間接被所有割合を含む議決権比率）を保有する株主であり、当社製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。
当社は、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役３名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査室は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。
