(２)【役員の状況】
男性６名 女性３名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （千株）
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代表取締役
社長
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カリン・
ドラガン
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1966年10月24日生
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1993年６月
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COCA-COLA LEVENTIS〔コカ・コーラ レバンティス〕入社
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2000年１月
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COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY（コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー）S.A.入社
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2005年１月
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同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼 アドミニストレーター
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2011年７月
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コカ・コーラウエスト㈱専務執行役員
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2012年３月
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同社代表取締役 同社副社長
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2013年７月
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コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
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2017年５月
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 ボトリング投資グループ リージョナルディレクター COCA-COLA FAR EAST LIMITED（コカ・コーラ ファー イースト リミテッド）リージョナルディレクター
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2018年１月
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕ボトリング投資グループ プレジデント
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2019年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）執行役員 当社副社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 同社副社長
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2019年３月
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当社代表取締役（現任） 当社社長（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社社長
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2022年１月
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同社社長 最高経営責任者（現任）
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2024年３月の定時株主総会から１年
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9
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代表取締役
副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
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ビヨン・イヴァル・ウルゲネス
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1968年４月５日生
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1997年７月
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
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2005年８月
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同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター
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2008年５月
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同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐
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2009年６月
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同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA
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2010年２月
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日本コカ・コーラ㈱ 財務副社長
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2013年１月
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 セントラル・イースト＆ウエストアフリカグループ 財務ディレクター
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2016年４月
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同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ 副財務ディレクター
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2018年10月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社） 上席執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員財務本部長
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2018年11月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート㈱代表取締役社長
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2019年１月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役社長
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2019年２月
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当社執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員財務本部長
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2019年３月
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当社代表取締役（現任） 当社副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
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2019年12月
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キューサイ㈱代表取締役会長
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2022年１月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 副社長 最高財務責任者 兼 財務本部長（現任）
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2022年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役会長
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2022年11月
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同社代表取締役会長 兼 社長（現在）
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2024年１月
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ネオアーク㈱代表取締役（現任）
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2024年３月の定時株主総会から１年
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （千株）
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取締役
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和田 浩子
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1952年５月４日生
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1977年４月
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プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム㈱入社
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1998年１月
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米プロクター・アンド・ギャンブル社ヴァイスプレジデント、 コーポレートニューベンチャー・アジア担当
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2001年３月
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ダイソン㈱代表取締役社長
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2004年４月
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日本トイザらス㈱代表取締役社長 兼 最高業務執行責任者
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2004年11月
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Office WaDa代表（現任）
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2009年５月
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㈱アデランスホールディングス社外取締役
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2016年６月
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㈱島津製作所社外取締役（現任）
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2019年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）社外取締役（現任）
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2019年３月
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ユニ・チャーム㈱社外取締役（監査等委員）
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2024年３月の定時株主総会から１年
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－
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取締役
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谷村 広和
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1977年９月28日生
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2006年10月
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みちのくコカ・コーラボトリング㈱入社
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2009年２月
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同社取締役
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2012年３月
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同社常務取締役
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2013年３月
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同社専務取締役
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2014年３月
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同社代表取締役社長（現任）
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2020年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）社外取締役（現任）
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2024年３月の定時株主総会から１年
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－
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取締役
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行徳 セルソ
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1959年１月３日
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1983年12月
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BRADESCO銀行入社
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1985年１月
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アンダーセン コンサルティング（アクセンチュア）シニアマネジャー
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1996年３月
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東芝アメリカ電子部品社情報システムディレクター
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1997年12月
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i2テクノロジー・ジャパン社 ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
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2004年５月
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日産自動車㈱ 理事 CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
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2006年４月
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同社執行役員 CIO
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2014年４月
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同社常務執行役員 CIO
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2017年６月
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同社監査役
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2019年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（当社）社外取締役（監査等委員） 西本Wismettacホールディングス㈱ 執行役員 グローバルチーフディジタルオフィサー
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2020年３月
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西本Wismettacホールディングス㈱ 取締役 グローバルチーフディジタルオフィサー
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2023年３月
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当社社外取締役（現任） 西本Wismettacホールディングス㈱ シニアアドバイザー（現任）
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2024年１月
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ネオアーク㈱取締役（現任）
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2024年３月の定時株主総会から１年
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 （千株）
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取締役
（監査等委員）
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吉岡 浩
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1952年10月26日生
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1975年４月
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日本無線㈱入社
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1979年１月
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ソニー㈱入社
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2001年10月
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ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズ㈱代表取締役社長
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2003年４月
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ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズＡＢ ＣＶＰ
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2005年11月
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ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
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2008年４月
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同社業務執行役員ＥＶＰ
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2009年４月
|
同社執行役副社長
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2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
社外取締役
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2017年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役
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2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）社外取締役
|
2023年３月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2023年３月の定時株主総会から２年
|
4
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取締役
（監査等委員）
|
濱田 奈巳
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1964年８月３日生
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1992年７月
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シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社
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1996年10月
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リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント
|
1999年６月
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同社シニア・ヴァイス・プレジデント
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2004年５月
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エイチ・ディー・エイチ アドバイザーズ ジャパンリミテッド代表取締役
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2006年12月
|
エイチ・ディー・エイチ キャピタル・マネジメントPTE LTD プリンシパル
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2009年３月
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マイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者 マネージング・ディレクター（現任）
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2017年８月
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エコプレクサス・ジャパン㈱取締役
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2019年２月
|
ヴエスパーグループジャパン㈱最高執行責任者
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2019年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）社外取締役 （監査等委員）（現任）
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2020年５月
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メットライフ生命保険㈱社外取締役（監査委員）
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2022年６月
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同社社外取締役（監査委員、指名委員、報酬委員）（現任）
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2022年６月
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㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
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2023年３月の定時株主総会から２年
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
ステイシー・アプター
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1966年７月14日生
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2005年
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕入社
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2018年５月
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同社ディレクター兼トレジャリー
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2018年７月
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同社アシスタントトレジャリー
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2018年10月
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同社会長/社長付チーフスタッフ
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2021年１月
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同社副トレジャリー
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2021年３月
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同社ヴァイスプレジデント兼トレジャリー
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2022年10月
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同社ヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス担当
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2023年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）社外取締役 （監査等委員）（現任）
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2023年４月
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SYNOVUS FINANCIAL CORP.取締役（現任）
|
2024年１月
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ
カンパニー〕シニアヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス本部長（現任）
|
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2023年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
サンケット・レイ
|
1973年４月25日生
|
2004年
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕入社
|
2005年
|
HINDUSTAN COCA-COLA BEVERAGES PRIVATE LIMITED (INDIA) 入社
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2016年８月
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COCA-COLA BEVERAGES VIETNAM LTD. CEO
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2019年１月
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザコカ・コーラカンパニー〕中国地区チーフ・オペレーティング・オフィサー
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2020年２月
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同社インド・南西アジアユニットプレジデント（現任）
|
2023年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
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2023年３月の定時株主総会から２年
|
－
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計
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16
|
（注）１．取締役 和田浩子、谷村広和、行徳セルソ、吉岡浩、濱田奈巳、ステイシー・アプターおよびサンケット・レイは社外取締役であります。
２．当社グループでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役を含め10名であります。
社外取締役の状況
現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名中３名および監査等委員である取締役４名すべてが社外取締役であります。
ａ．社外取締役の選任状況
区分
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氏名
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当社との関係
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選任状況
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社外 取締役
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和田 浩子
|
－
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和田 浩子氏は、米プロクター・アンド・ギャンブル社の役員およびダイソン株式会社や日本トイザらス株式会社の代表取締役として培われた豊富な経営経験とグローバルな知見を当社グループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、当社との間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
谷村 広和
|
谷村広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社グループとの間に製品売買等の取引関係（販売等：当社連結売上収益に占める割合0.5％、仕入等：みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の連結売上収益に占める割合：1.9％）があります。
|
谷村 広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社における経営陣としての豊富な経営経験と知見を当社グループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 また、当社は同社の企業グループとの間に、左記の取引関係がありますが、その取引高は僅少であり、取引価格その他取引条件は他の取引先と同様に適正な条件のもとに行っており、同社の企業グループから当社の自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。 したがいまして、当社は同社から著しい影響を受けるおそれがないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
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社外 取締役
|
行徳 セルソ
|
－
|
行徳 セルソ氏は、日産自動車㈱および西本Wismettacホールディングス㈱において培われた豊富な経営経験とグローバルな知見を当社グループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、当社との間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
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社外 取締役 （監査等委員）
|
吉岡 浩
|
－
|
吉岡 浩氏は、日本におけるコカ・コーラボトラーの社外取締役やソニー株式会社において培われた豊富な経営経験とグローバルな知見を有しております。当社における重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営者としての豊富な経験や知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、当社との間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
－
|
濱田 奈巳氏は、自身でファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど財務および経理に関する豊富な経験を有し、かつ、リーマン・ブラザーズ証券会社の日本法人の会社経営者として培われた豊富な経験やグローバルな知見を有するとともに、株式会社島津製作所およびメットライフ生命保険株式会社の社外取締役としての経営監督経験を有しております。当社における重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営者としての豊富な経験やファイナンス領域での知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、当社との間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
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ステイシー・アプター
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ステイシー・アプター氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのシニアヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス本部長です。 当社は、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
|
ステイシー・アプター氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのシニアヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス本部長です。同氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーにおいて、グローバルな財務リスクの監督や企業リスクマネジメント分野を中心に強いリーダーシップを発揮し、取締役会を支援するなど、同社の経営陣としての豊富な経営経験を有しております。当社における重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の財務およびリスクマネジメント分野での豊富な経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
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サンケット・レイ
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サンケット・レイ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのインド・南西アジアユニットのプレジデントです。 当社は、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
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サンケット・レイ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのインド・南西アジアユニットのプレジデントです。同氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーにおいて、営業分野を中心に強いリーダーシップを発揮するなど、アジア地区におけるビジネスユニットにおいて経営陣としての豊富な経営経験を有しております。当社における重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏のグローバルな会社経営者としての豊富な経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
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ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、当社の社外取締役（候補者含む。）が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、当社は社外取締役が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断いたします。
(a) 現在および過去10年間において、当社およびその子会社の業務執行者
(b) 現在および過去１年間において、当社を主要な取引先（取引先の直近事業年度において、連結売上収益の２％以上を当社グループが占める取引先）とするものまたはその業務執行者
(c) 現在および過去１年間において、当社の主要な取引先（当社の直近事業年度において、連結売上収益の２％以上を占める取引先）またはその業務執行者
(d) 現在および過去１年間において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上報酬を受領しているコンサルタント、公認会計士または弁護士等
(e) 現在および過去１年間において、当社から年間1,000万円以上の寄付を受領しているものまたはその業務執行者
(f) 上記(a)から(e)に該当するものの二親等以内の近親者
ｃ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
監査等委員会は、社外取締役のみで構成され、取締役会において、取締役の業務執行を監視できる体制を確立するとともに、外部の有識経験者である社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である社外取締役からは、第三者の立場からの適切なアドバイスを適宜受けております。
ｄ．社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、また、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において、内部監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。
ｅ．責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役に限らず、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任限定契約に関する規定を設けております。
当社と取締役７名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ｆ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役（監査等委員である取締役であるものを含む。）および当社グループの執行役員がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、取締役および執行役員として有用な人材の招聘を行うことができるよう、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
その契約の内容の概要は、代表取締役 カリン・ドラガンおよびビヨン・イヴァル・ウルゲネスならびに取締役和田浩子、谷村広和、行徳セルソ、吉岡浩、濱田奈巳、サンケット・レイおよびステイシー・アプターの９氏および当社グループの執行役員を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補うものです。
ｇ．社外役員のスタッフの配置状況
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、コーポレート・ガバナンス推進部が、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会の事務局（補助使用人）が、それぞれサポートすることとしております。
