(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株) (注)６
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代表取締役会長
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福田 三千男
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1946年７月10日
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1971年５月
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株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社 同社取締役
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1982年６月
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同社専務取締役
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1991年４月
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有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
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1993年３月
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株式会社ポイント(現 当社)代表取締役社長
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2002年12月
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波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長
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2004年５月
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株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長
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2010年５月
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同社代表取締役会長兼社長
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2013年９月
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株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)代表取締役会長
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2015年５月
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同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
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2018年５月
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当社代表取締役会長兼社長
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2021年４月
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株式会社BUZZWIT取締役会長 株式会社エレメントルール取締役会長
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2021年５月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)３
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935 (13)
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代表取締役社長
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木村 治
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1969年９月２日
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2011年９月
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株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長
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2013年４月
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株式会社FRIENDS取締役
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2013年９月
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株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
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2014年２月
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株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
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2015年５月
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株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役上席執行役員
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2016年６月
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当社常務取締役
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2016年11月
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peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT) 取締役副社長
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2017年３月
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株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
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2017年10月
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株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長
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2018年３月
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当社取締役副社長
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2019年５月
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久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)
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2020年２月
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株式会社BUZZWIT取締役
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2021年５月
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当社取締役社長
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2022年５月
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株式会社ゼットン取締役(現任) 当社代表取締役社長(現任)
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(注)３
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49 (13)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株) (注)６
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専務取締役
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北村 嘉輝
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1976年１月25日
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1999年４月
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株式会社ファイブフォックス入社
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2007年２月
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株式会社ドロップ(現 当社)入社
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2010年９月
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株式会社トリニティアーツ(現 当社)スタディオクリップ事業部長
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2012年３月
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同社ニコアンド事業部長
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2013年３月
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同社執行役員 営業本部長
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2014年５月
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同社取締役 営業本部長
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2015年３月
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株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)執行役員 営業第２本部長
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2016年４月
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Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事
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2018年３月
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当社上席執行役員 営業統括本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任)
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2019年５月
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当社取締役
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2019年８月
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愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
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2021年５月
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当社常務取締役
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2022年２月
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賽愛思国際物流(上海)有限公司董事(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任)
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2023年１月
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Adastria (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)
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2024年４月
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Adastria Philippines Inc. Director(現任)
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2024年５月
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当社専務取締役(現任)
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(注)３
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27 (9)
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専務取締役
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福田 泰生
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1978年４月11日
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2004年３月
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株式会社イムズ入社
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2005年４月
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株式会社ポイント(現 当社)入社
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2014年３月
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株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)海外事業本部 部長
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2014年５月
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Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
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2016年３月
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当社コミュニケーションデザイン本部長
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2017年３月
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当社経営企画本部長
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2017年５月
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当社取締役 経営企画本部長
|
2018年３月
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当社取締役 Velvet,LLC マネジメントボードChairman
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2018年５月
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株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役
|
2021年11月
|
株式会社ADOORLINK代表取締役(現任)
|
2022年２月
|
Velvet,LLC マネジメントボード(現任)
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2024年５月
|
当社専務取締役(現任)
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(注)３
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224 (8)
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取締役
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堀江 裕美
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1956年６月19日
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1981年４月
|
株式会社奈良機械製作所入社
|
1988年５月
|
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括
|
2016年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
Haruka株式会社代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
カンロ株式会社社外取締役(現任)
|
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
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取締役
|
水留 浩一
|
1968年１月26日
|
1991年４月
|
株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
|
1996年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社
|
2005年１月
|
同社代表取締役
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社取締役副社長
|
2013年６月
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株式会社ワールド取締役専務執行役員
|
2015年２月
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株式会社あきんどスシロー代表取締役社長
|
2015年３月
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株式会社スシローグローバルホールディングス(現 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)代表取締役社長CEO(現任）
|
2015年10月
|
株式会社スシロークリエイティブダイニング(現 株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS)代表取締役
|
2019年10月
|
株式会社あきんどスシロー取締役会長
|
2021年４月
|
株式会社京樽取締役会長
|
2022年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年10月
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株式会社あきんどスシロー取締役執行役員(現任) 株式会社京樽取締役(現任) 株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
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取締役
|
松岡 竜大
|
1972年８月６日
|
1998年４月
|
日本アドバンス・テクノロジー株式会社(現 三菱電機ソフトウエア株式会社)入社
|
2001年４月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社
|
2002年８月
|
KPMGコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)転籍
|
2008年10月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)入社
|
2014年11月
|
同社情報通信・メディア産業担当Managing Director
|
2015年４月
|
同社Digital Force担当 Managing Director
|
2017年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究支援アドバイザー(現任)
|
2019年４月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)常務執行役員デジタルシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2020年４月
|
同社常務執行役員インダストリーシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2021年10月
|
株式会社シグマクシス常務執行役員クライアント担当
|
2022年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ常務執行役員
|
2023年４月
|
同社常務執行役員兼イノベーション統括責任者(CIO)兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
取締役
|
西山 和良
|
1975年４月９日
|
2003年７月
|
ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長
|
2012年４月
|
同社コーポレート企画推進部門・担当部長
|
2014年２月
|
同社SRE事業準備室長
|
2014年４月
|
ソニー不動産株式会社(現 SREホールディングス株式会社)代表取締役社長(現 代表取締役社長兼CEO)(現任)
|
2018年10月
|
SRE AI Partners株式会社代表取締役社長(現 代表取締役社長兼CEO)(現任)
|
2022年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
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取締役
常勤監査等委員
|
遠藤 洋一
|
1961年３月28日
|
1985年11月
|
株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社
|
2001年５月
|
株式会社ポイント(現 当社)取締役
|
2010年３月
|
同社代表取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)代表取締役社長
|
2015年８月
|
株式会社オフィス遠藤代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ルック(現 株式会社ルックホールディングス)社外取締役
|
2018年４月
|
株式会社コーエン専務取締役
|
2019年４月
|
株式会社ユナイテッドアローズ執行役員 株式会社コーエン取締役
|
2020年４月
|
株式会社ユナイテッドアローズ上席執行役員
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
37
|
取締役
監査等委員
|
海老原 和彦
|
1958年３月５日
|
1983年７月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社
|
1986年６月
|
Goldman,Sachs＆Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社
|
1988年10月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2002年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2006年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
2016年５月
|
当社社外監査役
|
2024年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
茂木 香子
|
1984年２月１日
|
2011年１月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2011年１月
|
東京山王法律事務所入所
|
2015年９月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2018年５月
|
サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業入所(現任)
|
2021年２月
|
Gleiss Lutz法律事務所(ドイツ)出向
|
2022年12月
|
カリフォルニア州弁護士登録
|
2023年５月
|
当社社外監査役
|
2024年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,275 (45)
|
(注) １．堀江 裕美、水留 浩一、松岡 竜大、西山 和良の４名は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．海老原 和彦、茂木 香子の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会終結の時まで
４．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年後の定時株主総会終結の時まで
５．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長 福田 三千男の長男であります。
６．各取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の所有する当社の株式数には、株式報酬制度に基づき交付される予定の株式数（2024年５月１日現在）が含まれております。同制度は、所定の要件を満たす対象取締役に、評価対象事業年度における役位及び会社業績に応じてポイントを付与し、取締役退任時に、当該ポイント数に応じて、役員報酬として当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う制度です。
７．当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名で構成されております。
上席執行役員 山田 久仁、岩越 逸郎、大屋 守、林 正武
執行役員 小林 千晃、新谷 亮、星野 明、田中 順一、櫻井 裕也、太田 訓
② 社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は４名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
当該社外取締役６名と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員でない取締役堀江裕美氏は、大手企業（小売業・飲食業）の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しており、主に広報・マーケティング等の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、当社の経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役水留浩一氏は、グローバル・コンサルティングファームにおける企業変革の経験に加え、各種企業の経営者を歴任する中で培ってきた豊富な経験や見識を有しており、主にグローバルかつ多業種における経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、当社の経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役松岡竜大氏は、大手企業（ITコンサルティング業）において、IT・デジタルの専門性を軸としたサービス統括責任者及び情報セキュリティ部門の責任者として数多くの実績を有しており、主にIT・デジタル及び情報セキュリティの専門家の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、当社の経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役西山和良氏は、大手企業（IT業・不動産業）の創業者・経営者として培ってきた経験や見識を有しており、主にIT及び当社事業外領域の創業者・経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、新規事業を中心に当社の経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員である取締役海老原和彦氏は、投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただくことができることから選任しております。
監査等委員である取締役茂木香子氏は、弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識を当社の監査に反映していただくことができることから選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（※）にて開示しております。社外取締役である堀江裕美、水留浩一、松岡竜大、西山和良、海老原和彦及び茂木香子の各氏は、いずれも当社が定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。なお、当社は社外取締役全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
（※）「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、当社コーポレートサイトに掲載しております。
https://www.adastria.co.jp/ir/governance/
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査部、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席して報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、監査等委員である社外取締役は、重要な案件については、事前に監査等委員会にて協議の上、取締役会に臨みます。また、監査等委員である社外取締役は、執行会議にも可能な限り出席し、業務執行の状況把握に努めます。
当社の社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査について必要に応じて意見を述べます。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び内部監査部との会合を通じて、活動状況の把握や情報・意見の交換等を行います。
