代表者
略歴
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1988年４月 |
入社 マルチャン,INC.次長等を歴任 |
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2011年６月 |
取締役に就任 |
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2014年６月 |
常務取締役に就任 |
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2018年６月 2023年６月 同 年同月 |
専務取締役に就任 代表取締役社長に就任（現） マルチャン，INC.取締役会長に就任（現） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
堤 殷 |
1945年１月25日生 |
|
(注)５ |
41 |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
住 本 憲 隆 |
1966年２月７日生 |
|
(注)５ |
23 |
||||||||||||
|
専務取締役 |
沖 斉 |
1959年９月３日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||
|
常務取締役 総合研究所長 品質保証部長 （注）１ |
真喜屋 理恵子 |
1961年４月27日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
望 月 正 久 |
1961年２月22日生 |
|
(注)５ |
11 |
||||||||||||
|
取締役 |
松本 千代子 |
1957年４月３日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 物流部長 |
山 﨑 美 明 |
1964年８月13日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
島 崎 康 子 |
1968年８月８日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 （注）３ |
谷 地 弘 安 |
1969年１月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （注）３ |
矢 澤 健 一 |
1948年10月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （注）３ |
千 野 勇 |
1957年３月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）３ |
小 林 哲 也 |
1958年９月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
及 川 雅 晴 |
1954年11月30日生 |
|
(注)６ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高 橋 清 |
1955年７月６日生 |
|
(注)７ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）４ |
樋 口 哲 朗 |
1962年１月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）４ |
遠 藤 輝 好 |
1970年６月３日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
124 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 常務取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。
２ 取締役島崎康子氏の戸籍上の氏名は、大鐘康子であります。
３ 取締役谷地弘安氏、取締役矢澤健一氏、取締役千野勇氏及び取締役小林哲也氏は、社外取締役であります。
４ 監査役樋口哲朗氏及び監査役遠藤輝好氏は、社外監査役であります。
５ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
牛 嶋 勉 |
1950年７月16日生 |
1976年４月 1982年６月 2003年７月 2015年４月 2023年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 税理士登録（東京税理士会所属） ㈱光文社社外監査役（現） 医療法人社団研靖会監事（現） 牛嶋・和田・藤津・吉永法律事務所（現） |
（注）１ |
－ |
（注）１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２ 牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津・吉永法律事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。
② 社外役員の状況
イ．員数
提出日現在における当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ロ．当社との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授を兼務しておりますが、当社と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役矢澤健一氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役千野勇氏は、当社と取引関係にある㈱長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年３月まで務めておりましたが、その年間取引額が同社及び当社の売上高に占める割合はいずれも１％未満であります。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役小林哲也氏は、小林総合法律事務所所長、ソースネクスト㈱社外監査役を兼務しておりますが、当社と小林総合法律事務所、ソースネクスト㈱との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役樋口哲朗氏は、樋口公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、当社と樋口公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、公認会計士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役遠藤輝好氏は、遠藤輝好法律事務所代表弁護士、中央大学法学部通信教育部兼任講師及びビジネススクール兼任講師、マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱監査役、㈱庄交コーポレーション社外取締役、学校法人江戸川学園理事、専修大学法科大学院教授を兼務しておりますが、当社と遠藤輝好法律事務所、中央大学、マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱、㈱庄交コーポレーション、学校法人江戸川学園、専修大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
当社は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、当社と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から当社の企業統治に貢献するものと考えております。
これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から当社の経営上有用な発言をしております。
ハ．独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から当社の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部門及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じて適時に情報を得る等連携しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
1 |
54 |
30 |
194 |
422 |
25 |
12,209 |
12,935 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
4 |
280,527 |
18,748 |
134,914 |
457,053 |
77 |
216,840 |
1,108,163 |
64,744 |
|
所有株式数 の割合（％） |
0.00 |
25.31 |
1.69 |
12.17 |
41.25 |
0.01 |
19.57 |
100.00 |
－ |
（注）１ 自己株式13,489,660株は、「個人その他」に134,896単元及び「単元未満株式の状況」に60株含めて記載しております。
２ 「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が10単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 又は 被所有 割合 （％） |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任 |
資金援助等 |
営業上の取引 |
設備の賃貸 |
||||||
|
当社 役員 |
当社 従業員 |
||||||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八戸東洋㈱ |
青森県八戸市 |
200 |
水産食品事業 国内即席麺事業 加工食品事業 |
100.0 |
1 |
1 |
短期資金貸付 |
当社の加工食品等の下請生産 |
－ |
|
甲府東洋㈱ |
山梨県中央市 |
300 |
国内即席麺事業 低温食品事業 加工食品事業 |
100.0 |
－ |
3 |
短期資金借入 |
当社の加工食品等の下請生産 |
－ |
|
フクシマフーズ㈱ (注)４ |
福島県伊達郡 桑折町 |
222 |
加工食品事業 |
100.0 |
1 |
1 |
短期資金借入 |
当社の加工食品の下請生産 |
－ |
|
宮城東洋㈱ |
宮城県石巻市 |
50 |
水産食品事業 冷蔵事業 |
100.0 |
－ |
2 |
短期資金貸付 |
水産食品の売買 |
－ |
|
㈱酒悦 (注)４ |
東京都台東区 |
100 |
国内即席麺事業 低温食品事業 その他 |
100.0 |
1 |
3 |
短期資金借入 |
当社の即席麺及び低温食品の下請生産 |
－ |
|
新東物産㈱ (注)５ |
東京都港区 |
100 |
水産食品事業 |
100.0 |
－ |
3 |
短期資金貸付 |
水産食品の売買 |
－ |
|
伊万里東洋㈱ |
佐賀県伊万里市 |
200 |
水産食品事業 国内即席麺事業 低温食品事業 加工食品事業 冷蔵事業 |
100.0 |
－ |
3 |
短期資金貸付 |
水産食品の売買及び当社の即席麺等の下請生産 |
－ |
|
㈱フレッシュダイナー |
千葉県船橋市 |
100 |
その他 |
100.0 |
1 |
1 |
短期資金貸付 |
－ |
－ |
|
銚子東洋㈱ |
千葉県銚子市 |
100 |
水産食品事業 |
100.0 |
－ |
3 |
短期資金貸付 |
水産食品の売買 |
－ |
|
ユタカフーズ㈱ (注)３,４ |
愛知県知多郡 武豊町 |
1,160 |
水産食品事業 国内即席麺事業 低温食品事業 加工食品事業 その他 |
50.9 |
－ |
1 |
短期資金借入 |
当社の即席麺等の下請生産 |
－ |
|
ミツワデイリー㈱ |
神戸市東灘区 |
40 |
低温食品事業 その他 |
100.0 |
1 |
1 |
短期資金借入 |
当社の低温食品の下請生産 |
土地及び工場（一部）を賃貸 |
|
埼北東洋㈱ |
埼玉県加須市 |
50 |
冷蔵事業 |
100.0 |
－ |
3 |
短期資金貸付 |
貨物の寄託 |
－ |
|
湘南東洋㈱ |
神奈川県 足柄上郡中井町 |
100 |
冷蔵事業 |
100.0 |
－ |
4 |
短期資金貸付 |
貨物の寄託 |
－ |
|
スルガ東洋㈱ |
静岡県焼津市 |
100 |
冷蔵事業 |
100.0 (35.0) |
－ |
4 |
短期資金借入 |
貨物の寄託 |
－ |
|
㈱シマヤ |
山口県周南市 |
100 |
国内即席麺事業 加工食品事業 その他 |
61.6 |
－ |
－ |
短期資金借入 |
当社の即席麺等の下請生産 |
－ |
|
つくばフーズ㈱ |
茨城県坂東市 |
99 |
国内即席麺事業 |
100.0 |
2 |
2 |
短期資金貸付 |
当社の即席麺等の下請生産 |
－ |
|
マルチャン, INC. (注)４,６ |
米国カリフォルニア州 |
千米ドル 30,000 |
海外即席麺事業 |
100.0 |
2 |
6 |
－ |
－ |
－ |
|
マルチャンバージニア, INC. |
米国バージニア州 |
千米ドル 10,000 |
海外即席麺事業 |
100.0 (80.0) |
1 |
4 |
－ |
－ |
－ |
|
マルチャンテキサス, INC. |
米国テキサス州 |
千米ドル 10,000 |
海外即席麺事業 |
100.0 (100.0) |
1 |
3 |
－ |
－ |
－ |
|
マルチャン デ メヒコ,S.A. de C.V. (注)７ |
メキシコメキシコシティ |
千米ドル 4 |
海外即席麺事業 |
100.0 (99.0) |
2 |
5 |
－ |
－ |
－ |
|
サンマル デ メヒコ,S.A. de C.V. |
メキシコメキシコシティ |
千米ドル 4 |
海外即席麺事業 |
100.0 (99.0) |
－ |
3 |
－ |
－ |
－ |
|
マルチャン・ド・ブラジル |
ブラジルサンパウロ市 |
千レアル 75,620 |
海外即席麺事業 |
100.0 (100.0) |
2 |
2 |
－ |
－ |
－ |
|
パックマル, INC. (注)４ |
米国ワシントン州 |
千米ドル 15,000 |
水産食品事業 |
100.0 (8.0) |
－ |
4 |
－ |
水産食品の購入 |
－ |
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 又は 被所有 割合 （％） |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任 |
資金援助等 |
営業上の取引 |
設備の賃貸 |
||||||
|
当社 役員 |
当社 従業員 |
||||||||
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仙波糖化工業㈱ (注)３ |
栃木県真岡市 |
1,500 |
加工食品事業 |
26.4 (8.8) |
－ |
－ |
－ |
加工食品の売買 |
－ |
（注）１ 「主要な事業の内容」欄は、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２ 「議決権の所有割合又は被所有割合」の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３ 有価証券報告書の提出会社であります。
４ 特定子会社であります。
５ 当連結会計年度において、新東物産株式会社を吸収合併存続会社、株式会社東京商社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をしたことに伴い、株式会社東京商社を連結の範囲から除外しております。
６ マルチャン, INC.については、売上高（連結子会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等（連結会社間の内部取引・債権債務相殺前）の内容は次のとおりであります。
|
① 売上高 |
242,863百万円 |
|
② 経常利益 |
52,169 |
|
③ 当期純利益 |
51,907 |
|
④ 純資産額 |
220,550 |
|
⑤ 総資産額 |
296,609 |
７ マルチャン デ メヒコ,S.A. de C.V.については、売上高（連結子会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等（連結会社間の内部取引・債権債務相殺前）の内容は次のとおりであります。
|
① 売上高 |
90,227百万円 |
|
② 経常利益 |
3,005 |
|
③ 当期純利益 |
2,032 |
|
④ 純資産額 |
3,393 |
|
⑤ 総資産額 |
6,315 |