社長・役員
略歴
1980年４月 当社入社
1996年３月 海洋食品㈱出向
2005年２月 当社営業本部商品開発部長
2006年９月 総務本部副本部長兼総務部長
2007年６月 取締役総務本部長兼総務部長兼法務部長
2010年６月 常務取締役マーケティング室長兼新規チャネル開発部長
2011年４月 常務取締役秘書室長兼人事総務室長
2011年６月 取締役兼常務執行役員秘書室長兼人事総務室長
2016年６月 取締役兼専務執行役員秘書室長
2017年12月 代表取締役社長第二グループ統括室長
2019年４月 代表取締役社長・ＣＯＯ
2023年６月 代表取締役社長
2024年４月 代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング本部長
2025年４月 代表取締役社長（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員の一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 取締役会議長 |
落合 正行 |
1951年７月５日生 |
1976年４月 ㈱三越（現 ㈱三越伊勢丹）入社 1982年11月 当社入社 1983年２月 ㈱インターナショナルコンピューターシステムズ（現 ㈱紀文フレッシュシステム）代表取締役社長 1997年１月 当社社長室直販プロジェクトリーダー 1997年６月 取締役 1997年９月 ㈱紀文本店代表取締役社長 2003年６月 当社取締役退任 2009年６月 ㈱紀文本店代表取締役会長 2012年６月 当社常勤監査役 2017年６月 当社取締役相談役 2018年６月 取締役兼副会長役員 2019年６月 取締役副会長 2023年４月 一般財団法人紀文奨学財団（現 公益財団法人紀文・保芦記念財団）代表理事（現任） 2023年６月 当社取締役会長 取締役会議長（現任） 2023年６月 ㈱紀文フレッシュシステム取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文産業取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文西日本（現 ㈱紀文食品）取締役（非常勤） 2023年６月 ㈱北食（現 ㈱紀文食品）取締役（非常勤） 2023年６月 ㈱豊珠興産（現 ㈱紀文ビジネスクリエイト）取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文安全食品センター取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 海洋食品㈱取締役最高顧問（非常勤）（現任） |
（注）２ |
589,035 |
|
代表取締役社長 |
堤 裕 |
1956年７月12日生 |
1980年４月 当社入社 1996年３月 海洋食品㈱出向 2005年２月 当社営業本部商品開発部長 2006年９月 総務本部副本部長兼総務部長 2007年６月 取締役総務本部長兼総務部長兼法務部長 2010年６月 常務取締役マーケティング室長兼新規チャネル開発部長 2011年４月 常務取締役秘書室長兼人事総務室長 2011年６月 取締役兼常務執行役員秘書室長兼人事総務室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員秘書室長 2017年12月 代表取締役社長第二グループ統括室長 2019年４月 代表取締役社長・ＣＯＯ 2023年６月 代表取締役社長 2024年４月 代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング本部長 2025年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
44,290 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 兼 副社長執行役員 国際事業室長 |
弓削 渉 |
1956年１月１日生 |
1980年４月 当社入社 2002年７月 供給本部東京工場長 2009年６月 開発室長 2010年６月 取締役開発室長 2011年６月 取締役兼執行役員開発室長 2013年６月 取締役兼常務執行役員商品・技術開発室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員供給本部長兼商品・技術開発室長兼研究開発室長 2017年12月 取締役副社長供給本部長兼商品・技術開発室長 2019年６月 取締役副社長兼副社長執行役員供給本部長 2022年４月 取締役副社長兼副社長執行役員国際事業室長（現任） 2023年１月 KIBUN FOODS (U.S.A.),INC.取締役（非常勤）（現任） 2023年４月 KIBUN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤）（現任） 2024年４月 ㈱紀文産業取締役（非常勤）（現任） 2025年３月 KIBUN EUROPE B.V.代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
32,850 |
|
取締役 兼 常務執行役員 セールス・カテゴリー推進室長 |
國松 浩 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 ㈱上信越紀文（現 ㈱紀文食品）入社 2010年４月 当社東部事業部東部営業統括部長 2014年４月 広域統轄部広域第一支社長 2017年２月 営業本部副本部長 2017年８月 執行役員営業本部副本部長 2018年６月 常務執行役員営業本部長 2019年６月 取締役兼常務執行役員営業本部長 2025年４月 取締役兼常務執行役員セールス・カテゴリー推進室長（現任） |
（注）２ |
5,800 |
|
取締役 兼 常務執行役員 グループ統括室長 兼 財務部長 |
上野 勝 |
1962年８月６日生 |
1986年４月 ㈱紀文ベルサンテフーズ入社 1997年９月 ㈱紀文本店に移籍 2008年６月 同社取締役業務部長兼営業企画室長 2012年10月 当社入社 2015年６月 執行役員グループ企画室副室長 2018年６月 常務執行役員経営統括室長 2022年６月 取締役兼常務執行役員グループ統括室長 2025年４月 取締役兼常務執行役員グループ統括室長兼財務部長（現任） |
（注）２ |
16,900 |
|
取締役 兼 常務執行役員 人的資本推進室長 |
飯嶋 雄次 |
1960年12月30日生 |
1988年８月 当社入社 2009年４月 広域営業統括部長 2011年６月 執行役員広域事業部長 2017年８月 執行役員営業本部東京支社長 2018年７月 執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長 2019年４月 ㈱紀文西日本（現 ㈱紀文食品）代表取締役社長兼営業統括部長 2023年４月 同社代表取締役社長 2024年６月 当社取締役（非常勤） 2025年４月 取締役兼常務執行役員人的資本推進室長（現任） |
（注）２ |
5,200 |
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取締役（非常勤） |
稲川 文雄 |
1961年６月６日生 |
1985年４月 ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2014年４月 ㈱みずほ銀行グローバルプロジェクトファイナンス営業部部長 2014年10月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構取締役（非常勤） 2018年６月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構常務取締役 2020年６月 同社専務取締役 2022年６月 当社取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 黒田精工㈱社外取締役（現任） |
（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（非常勤） |
河田 格 |
1963年４月30日生 |
1986年４月 大洋漁業㈱（現マルハニチロ㈱）入社 2004年４月 マルハ㈱（現マルハニチロ㈱）水産第一部すりみ課長 2007年４月 Westward Seafoods, Inc.（出向） 同社副社長 2014年４月 Trans-Ocean Products, Inc.（出向） 同社上級副社長 2021年４月 Maruha Capital Investment, Inc.（出向） 同社社長 2023年４月 マルハニチロ㈱執行役員（北米駐在） 2024年４月 同社執行役員北米ユニット長 2024年６月 当社取締役（非常勤）（現任） 2025年４月 マルハニチロ㈱常務執行役員水産資源セグメント長、北米ユニット長（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （監査等委員・ 常勤） |
岩佐 義龍 |
1963年８月20日生 |
1989年４月 当社入社 1996年10月 KIBUN（THAILAND）CO., LTD.出向 2009年２月 ㈱紀文産業出向 2010年１月 当社海外事業室 2014年２月 財務室債権管理課 2017年４月 内部監査室 2023年６月 当社取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文フレッシュシステム監査役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文西日本（現 ㈱紀文食品）監査役（非常勤） 2023年６月 ㈱北食（現 ㈱紀文食品）監査役（非常勤） 2023年６月 ㈱紀文安全食品センター監査役（非常勤）（現任） |
（注）３ |
11,600 |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
松本 榮一 |
1948年３月18日生 |
1974年４月 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1980年１月 松本会計事務所 代表（現任） 1980年８月 公認会計士登録 1980年９月 税理士登録 2007年６月 共立印刷㈱監査役（非常勤） 2010年６月 当社監査役（非常勤） 2019年６月 取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
飯野 浩一 |
1965年３月28日生 |
1989年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1993年３月 公認会計士登録 1997年１月 公認会計士税理士飯野雪男事務所入所 1997年５月 税理士登録 2010年10月 公認会計士飯野浩一事務所開設 2012年８月 税理士法人優和代表社員（現任） 2022年６月 当社取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
金子 浩子 |
1964年10月15日生 |
1997年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1998年４月 松尾綜合法律事務所（現 弁護士法人松尾綜合法律事務所）入所 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2019年６月 神鋼商事㈱社外監査役 2021年６月 トピー工業㈱社外取締役 2023年６月 当社取締役（監査等委員・非常勤）（現任） 2024年６月 神鋼商事㈱社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
705,675 |
||||
（注）１．稲川 文雄氏、河田 格氏、松本 榮一氏、飯野 浩一氏及び金子 浩子氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員は以下の８名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
田尻 篤司 |
事業統轄室長兼事業管理部長 |
|
常務執行役員 |
松田 健 |
東日本供給本部長 |
|
執行役員 |
田中 真澄 |
生産支援推進室長兼技術部長 |
|
執行役員 |
瀬下 徹 |
東日本営業本部長 |
|
執行役員 |
野崎 理悦 |
セールス・カテゴリー推進室 正月商品カテゴリー部長 |
|
執行役員 |
津田 晃 |
商品衛生管理室長 |
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執行役員 |
鳥羽 伸典 |
グループ統括室副室長兼デジタル推進部長 |
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執行役員 |
稲葉 勇司 |
人的資本推進室副室長兼人事部長 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在における当社の社外取締役は、取締役（監査等委員を除く。）２名及び監査等委員である取締役３名の計５名であります。
取締役である稲川 文雄氏は、主に金融業界における国内外での豊富な経験を有しており、企業経営における豊富な経験と幅広い知識に基づき、当社経営に対する的確な助言と取締役会の意思決定に対する監督が期待される役割であります。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。また、同氏を筆頭独立社外取締役として選任しており、今後は同氏を中心に、その他社外取締役と経営陣並びに関係各部門との連携を強化し、中立かつ客観的な視点による監督機能の一層の強化を図ってまいります。
また、取締役である河田 格氏は、2024年３月25日に締結したマルハニチロ㈱との資本業務提携契約に基づき、同社より推薦された候補者であります。同氏は、マルハニチロ㈱の常務執行役員水産資源セグメント長、北米ユニット長であり、同社の水産事業、食品生産や海外現地法人において豊富な経験と実績を有しております。こうした優れた経営手腕に加えて、原材料、生産、海外市場の各分野における高い見識を持たれていることから、当社経営に対する的確な助言及び取締役会の意思決定に対する適切な監督を期待しております。
監査等委員である取締役の松本 榮一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しており、企業財務及び会計に関する幅広い見識による取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
監査等委員である取締役の飯野 浩一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しており、企業財務及び会計に関する幅広い見識による取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
監査等委員である取締役の金子 浩子氏は、弁護士として企業法務や訴訟、労働法等の法律に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを活かすことによる取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。当社は、金子 浩子氏が所属している弁護士法人松尾綜合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、その年間取引額及び売上高に占める割合は当社及び同法人においても僅少であり、同氏と当社グループとの人的関係、資本的関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
なお、当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
１）当社及び当社の子会社、関連会社（以下、総称して「当社グループ」という）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び支配人その他の使用人（以下、総称して「業務執行者」という）である者、又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
２）当社グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを当社グループから受けた者をいう）、又はその業務執行者
３）当社グループの主要な取引先である者（当社の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを当社グループに行った者をいう）、又はその業務執行者
４）当社グループの主要な借入先である者（当社の直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額を当社グループに融資していた者をいう）、又はその業務執行者
５）当社グループから多額の寄付、助成を受けている者（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の平均年間総費用の30％のいずれか高い額を超える寄付、助成を受けている者をいう）、又はその業務執行者
６）当社グループの業務執行者を取締役として受け入れている会社又はその親会社、若しくはその子会社の業務執行者
７）当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員である者
８）弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者(その者が個人の場合は過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、その者が法人の場合はその者の直近事業年度における年間連結売上高の２％と1,000万円のいずれか高い額以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法人に所属する者をいう)
９）当社の総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する株主、又はその業務執行者
10）当社グループが総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する会社の業務執行者
11）上記２から10までのいずれかに過去３年間において該当していた者
12）上記１から10までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか内部監査に適宜立会い、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
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|
|
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2025年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地 方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
15 |
22 |
104 |
30 |
28 |
17,271 |
17,470 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
40,307 |
3,779 |
80,939 |
3,042 |
1,091 |
99,024 |
228,182 |
11,581 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
17.66 |
1.66 |
35.47 |
1.33 |
0.48 |
43.40 |
100.00 |
－ |
(注）１．自己株式61株は、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。
２．発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
|
(連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱紀文西日本 （注）４ |
大阪市西区
|
250,000
|
国内食品事業
|
100.0
|
当社と製品等の販売又は仕入があります。当社に管理業務を委託しております。 また、当社との資金貸借及び当社による債務保証があります 役員の兼任 ３名 |
|
㈱紀文産業 （注）５ |
東京都港区
|
100,000
|
国内食品事業
|
100.0
|
当社へ原材料を販売しております。 当社賃借建物を賃借しております。 当社による債務保証があります。 役員の兼任 １名 |
|
KIBUN (THAILAND) CO.,LTD. |
タイ王国 サムットサコーン県 |
420,000千 バーツ |
海外食品事業 |
100.0 |
当社へ原材料を販売しております。 当社による債務保証があります。 役員の兼任 １名 |
|
KIBUN FOODS (U.S.A.),INC. |
アメリカ合衆国 ワシントン州 |
498千 ドル |
海外食品事業 |
100.0 |
当社から製品を仕入れ米国地区において販売しております。 当社へ原材料等を販売しております。 当社による債務保証があります。 役員の兼任 １名 |
|
KIBUN HONG KONG COMPANY LIMITED |
中華人民共和国 香港特別行政区 |
7,290千 香港ドル |
海外食品事業 |
100.0 |
当社から製品を仕入れ香港地区において販売しております。 当社による債務保証があります。 |
|
KIBUN FOODS SINGAPORE PTE.,LTD. |
シンガポール共和国 |
550千 シンガポール ドル |
海外食品事業 |
100.0 |
当社から製品を仕入れシンガポール国内及びオセアニア地区において販売しております。 |
|
KIBUN KOREA INC. （注）８ |
大韓民国 ソウル特別市 |
1,582百万 ウォン |
海外食品事業 |
100.0 |
当社による債務保証があります。 |
|
KIBUN EUROPE B.V. |
オランダ王国 アムステルダム市 |
740千 ユーロ |
海外食品事業 |
100.0 |
当社から製品を仕入れＥＵ域内において販売しております。 当社による債務保証があります。 役員の兼任 １名 |
|
KIBUN CHINA CO.,LTD. （注）３ |
中華人民共和国 上海市 |
4,200千 人民元 |
海外食品事業 |
100.0 (100.0) |
当社から製品を仕入れ中華人民共和国内において販売しております。 |
|
㈱紀文フレッシュシステム （注）６ |
東京都大田区
|
332,000
|
食品関連事業
|
85.0
|
当社の物流、情報処理、ソフトウエア等開発業務を受託しております。 当社建物及び当社賃借建物を賃借しております。 また、当社との資金貸借があります。 役員の兼任 ２名 |
|
㈱紀文ビジネスクリエイト （注）７ |
東京都中央区 |
90,000 |
食品関連事業 |
100.0 |
当社の広告宣伝等を受託しております。 当社賃借建物を賃借しております。 当社に土地の一部を賃貸しております。 当社による債務保証があります。 また、当社との資金貸借があります。 役員の兼任 １名 |
|
名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
|
㈱紀文ＢＣ保険サービス （注）３，７ |
東京都港区
|
3,000
|
食品関連事業 |
100.0 （100.0） |
－ |
|
㈱紀文安全食品センター |
千葉県船橋市 |
30,000 |
食品関連事業 |
100.0 |
当社の検査分析業務を受託しております。 当社建物を賃借しております。 役員の兼任 ２名 |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
海洋食品㈱ |
沖縄県浦添市 |
90,000 |
国内食品事業 |
50.0 |
役員の兼任 １名 |
|
YILIN KIBUN CORPORATION |
台湾 雲林県 |
67,950千 台湾ドル |
海外食品事業 |
32.0 |
当社から製品を仕入れ台湾地区において販売しております。 |
|
PULMUONE-KIBUN CO.,LTD. （注）３ |
大韓民国 慶尚南道 ウリョン郡 |
4,145百万 ウォン |
海外食品事業 |
34.0 （34.0） |
－ |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．「議決権の所有割合又は被所有割合」欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．㈱紀文西日本については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等（連結会社相互間の内部取引消去前）
(1) 売上高 13,348,391千円
(2) 経常利益 378,425千円
(3) 当期純利益 290,170千円
(4) 純資産額 1,009,724千円
(5) 総資産額 5,777,124千円
また、同社は2025年４月１日付にて、㈱紀文食品に吸収合併されております。
５．㈱紀文産業については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等（連結会社相互間の内部取引消去前）
(1) 売上高 40,737,320千円
(2) 経常利益 703,630千円
(3) 当期純利益 458,370千円
(4) 純資産額 962,482千円
(5) 総資産額 11,700,092千円
６．㈱紀文フレッシュシステムについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、セグメント情報の売上高に占める割合が90％を超えておりますので、記載を省略しております。
７．㈱紀文ビジネスクリエイトは、2024年７月に㈱豊珠興産より社名を変更したものです。また、㈱紀文ＢＣ保険サービスは、同じく2024年７月に㈱豊珠保険サービスより社名を変更したものです。
８．当社の連結子会社であるKIBUN KOREA INC.の議決権比率は、2024年12月20日付で連結子会社KIBUN FOODS (U.S.A.),INC.が保有していた同社の株式を親会社である㈱紀文食品が全株式取得したことにより、議決権比率が100.0％になっております。