代表者
略歴
1989年７月 株式会社ディスコ入社
1995年６月 同社取締役
2002年７月 同社常務取締役
2005年９月 当社取締役
2009年４月 当社代表取締役社長（現任）
2010年２月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.董事長（現任）
2017年８月 TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. Chairman（現任）
2019年５月 TECNISCO EUROPE GmbH Chairman（現任）
2023年９月 当社Chief Executive Officer（CEO）
（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名（役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
関家 圭三 |
1965年３月21日生 |
1989年７月 株式会社ディスコ入社 1995年６月 同社取締役 2002年７月 同社常務取締役 2005年９月 当社取締役 2009年４月 当社代表取締役社長（現任） 2010年２月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.董事長（現任） 2017年８月 TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. Chairman（現任） 2019年５月 TECNISCO EUROPE GmbH Chairman（現任） 2023年９月 当社Chief Executive Officer（CEO） （現任） |
(注)３ |
5,559,200 （注）５ |
|
専務取締役CBO グローバルビジネス本部長 |
村上 友孝 |
1964年５月１日生 |
1984年１月 株式会社ディスコ入社 2015年８月 株式会社ディスコより転籍 2015年８月 当社入社ビジネス開発室長 2017年７月 当社執行役員ビジネス開発室長 2017年８月 TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. President（現任） 2018年10月 当社執行役員グローバルビジネス本部長 2019年４月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.董事（現任） 2019年５月 TECNISCO EUROPE GmbH President（現任） 2019年６月 当社取締役グローバルビジネス本部長 2022年９月 当社専務取締役グローバルビジネス本部長（現任） 2023年９月 当社Chief Global Business Officer （CGBO） 2025年９月 当社Chief Business Officer （CBO）（現任） |
(注)３ |
50,000 |
|
常務取締役CFO 経営サポート本部長 |
相原 正行 |
1961年３月24日生 |
1985年４月 株式会社ディスコ入社 2008年７月 当社出向 2008年10月 当社業務部長 2008年11月 当社転籍により株式会社ディスコ退職 2009年11月 当社経営サポート部長 2011年６月 当社取締役経営サポート部長 2022年９月 当社常務取締役経営サポート本部長（現任） 2023年９月 当社Chief Financial Officer（CFO） （現任） |
(注)３ |
75,520 |
|
取締役CTO 技術製造本部長 |
曺 明煥 |
1963年３月10日生 |
1990年４月 韓国 LG Electronics Inc.入社 2003年４月 東北大学応用物理専攻/金属材料研究所 准教授 2007年２月 韓国 WAVESQUARE, INC. 創業 2016年５月 韓国 THE GOODSYSTEM CORP.（現持分法適用 会社）創業 同社 代表理事 CEO（現任） 2025年９月 当社取締役（現任） 2025年９月 当社Chief Technology Officer（CTO） （現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
市川 ルミ |
1973年４月28日生 |
1996年４月 日本ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社 2001年11月 弁理士登録 2002年１月 特許業務法人梶・須原特許事務所（現弁理士法人ＡＴＥＮ）入所 2021年12月 当社取締役（現任） 2021年４月 日本弁理士会副会長 2022年８月 弁理士法人ＡＴＥＮ所長（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
内山 秀 |
1966年２月１日生 |
1992年８月 レーザーテック株式会社入社 1998年７月 同社企画室長 2001年９月 同社取締役 2004年１月 同社総務部ゼネラルマネージャー 2006年７月 同社経営企画室長 2007年７月 同社管理本部長兼企画室長 2007年９月 同社取締役兼執行役員、 2008年７月 同社経営戦略室長兼総務部長 2009年７月 同社管理本部長 2011年１月 Lasertec Korea Corporation 代表理事 2013年７月 レーザーテック株式会社品質保証部長 2013年９月 同社常務取締役 2015年８月 Lasertec Taiwan, Inc. 董事長 2017年６月 Lasertec China Co., Ltd. 董事長 2020年１月 レーザーテック株式会社財務経理部長 2023年９月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
10,000 |
|
取締役 |
渡邉 一治 |
1961年10月23日生 |
1984年４月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 1994年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2003年６月 株式会社ディスコ入社 2009年11月 株式会社スクウェア・エニックス入社 2013年６月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスCFO 2020年７月 株式会社ネットプロテクションズ入社 2021年６月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス取締役CFO 2026年３月 Rapidus株式会社 社外監査役（現任） 2026年３月 株式会社博展 社外取締役監査等委員 （現任） 2026年９月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
小幡 武敏 |
1959年１月７日生 |
1991年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2014年９月 ＭＵＦＧバンク（ヨーロッパ）プラハ支店支店長 2017年４月 ＭＵＦＧバンク（ヨーロッパ）ドイツ支店副支店長 兼 MUFG Europe Lease（Deutschland）GmbH 社長 2019年８月 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ミラノ支店支店長 兼 ミラノ法人営業部部長 2021年９月 株式会社リガクに出向（後に同社に転籍） 2022年８月 オランダ MILabs B.V.（株式会社リガク子会社）CFO 2025年１月 リガク・ホールディングス株式会社（株式会社リガク親会社）グローバルファイナンスIR担当 2025年９月 当社常勤監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
平山 孔嗣 |
1959年１月７日生 |
1984年10月 昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1992年６月 平山税務会計事務所入所（現任） 2015年５月 学校法人目白学園監事（現任） 2011年６月 当社監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
岩間 智女 |
1978年８月30日生 |
2004年１月 ザイオソフト入社 2009年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2009年12月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2020年７月 同所 パートナー弁護士（現任） 2026年９月 当社監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
5,694,720 |
||||
（注）１．取締役 市川ルミ、内山秀及び渡邉一治は、社外取締役であります。
２．監査役 小幡武敏、平山孔嗣及び岩間智女は、社外監査役であります。
３．2026年９月24日開催の定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2026年９月24日開催の定時株主総会終結の時から、2030年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長関家圭三の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ＸＥホールディングスが所有する株式数5,018,200株を含んでおります。
６．上記のほか、取締役では吉岡豊吉及び齊藤琢磨が、監査役では平井彩が、2026年９月24日開催の定時株主総会をもって退任しました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
当社の社外取締役である市川ルミは、弁理士として長年勤めた経験から知的財産権の専門的な見識を有し、その知識が当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、選任しております。なお、当社は、市川氏が所長を務める弁理士法人ＡＴＥＮと顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であります。
当社の社外取締役である内山秀は、レーザーテック株式会社の取締役として経営企画室長、管理本部長等を歴任し、2022年まで同社の常務取締役を務めるなど、上場企業における経営全般に関する豊富な知識・経験を有していることから、当社の経営に対し的確な助言をいただけることを期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役である渡邉一治は、公認会計士としての高い見識を有し、当該見識を活かされた経営戦略の上流の視点・視座をもって各社上場企業のCFOを歴任されながら企業価値の向上・発展に寄与された経営全般に関する豊富な知識・経験を当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、取締役として適切な人材であることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、Rapidus株式会社 社外監査役、株式会社博展 社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社の社外監査役である小幡武敏は、長年の銀行及び事業会社での勤務を通じて、財務、経理、ＩＲ、海外事業、その他経営全般に関する豊富な経験・知見を有しており、監査機能を十分発揮できることが期待できるものと判断し、選任しております。同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の業務執行者でありましたが、2022年に同行を退職しており、以降、同行の業務執行には関与しておりません。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役である平山孔嗣は、公認会計士・税理士として豊富な経験と見識を有しており、監査機能を十分発揮できることが期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、平山税務会計事務所の代表者を兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社の社外監査役である岩間智女は、弁護士として長年勤められた経験から知的財産権含む高度な見識を活かし、スタートアップ含む国内外事業会社の経営戦略にかかる上流の視点・視座を形成され、当該豊富な知見をもって、当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、監査役として適切な人材と思料したため、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナーを兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社は、社外役員の選任にあたり独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び監査法人による会計監査の３つを基本としております。
監査役監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査（監査役監査、内部監査、監査法人監査）を実施し、当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完を持って推進しております。継続的に四半期に１度の頻度で三様監査を実施する予定としております。
また、日常的な連携として、常勤監査役と内部監査室長は内部監査報告書等の共有や意見交換等、コミュニケーションを図っております。また、常勤監査役は、監査法人が会計監査実施時等に、必要に応じ個別に情報を共有しております。
以上のとおり、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年６月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
- |
5 |
18 |
29 |
26 |
25 |
4,601 |
4,704 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
- |
3,825 |
2,422 |
50,394 |
3,038 |
48 |
32,122 |
91,849 |
8,474 |
|
所有株式数の割合 （％） |
- |
4.16 |
2.64 |
54.87 |
3.31 |
0.05 |
34.97 |
100 |
－ |
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd. （注）２．４. ５ |
中華人民共和国江蘇省蘇州市 |
750,000千円 |
ガラス製品の製造、販売及びヒートシンク製品の販売 |
100.00 |
当社ヒートシンク製品の販売並びに当社ガラス製品を製造しているほか、同製品を中国に販売している。 役員の兼任６名。 |
|
TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. （注）２ |
シンガポール共和国 |
11,464 千SGドル |
シルバーダイヤ製造及びヒートシンク製品の開発、製造、販売 |
100.00 |
ヒートシンク材料であるシルバーダイヤの製造並びに、当社ヒートシンク製品を製造しているほか、同製品を中国以外の海外に販売している。 役員の兼任２名。 運転資金及び設備投資資金の貸付。 |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
THE GOODSYSTEM CORP. （注）３ |
大韓民国 安山市 |
291,875 千韓国ウォン |
高性能金属複合素材及び半導体パッケージ用放熱基板の製造、販売 |
－ 〔71.75〕 |
当社での受託加工他の取引をしている。 役員の兼任１名。 |
（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の〔 〕内は、緊密な者の所有割合で外数となっております。
４．TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。2026年６月期の主な損益情報等は以下のとおりとなります。
主要な損益情報等 (1）売上高 528,468千円
(2）経常損失（△） △7,255千円
(3）当期純損失（△） △7,255千円
(4）純資産額 1,080,805千円
(5）総資産額 1,147,208千円
５. TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.は、2026年１月15日付で有償減資を実施し、資本金1,050,000千円を750,000千円に減少しております。なお、減資により生じた資金300,000千円は株主へ払い戻しております。