社長・役員
略歴
1989年７月 株式会社ディスコ入社
1995年６月 同社取締役
2002年７月 同社常務取締役
2005年９月 当社取締役
2009年４月 当社代表取締役社長（現任）
2010年２月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.董事長（現任）
2017年８月 TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. Chairman（現任）
2019年５月 TECNISCO EUROPE GmbH Chairman（現任）
2023年９月 当社Chief Executive Officer（CEO）
（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年６月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
4 |
23 |
22 |
15 |
16 |
3,182 |
3,262 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
3,530 |
1,640 |
51,055 |
784 |
36 |
34,482 |
91,527 |
3,195 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
3.86 |
1.79 |
55.78 |
0.86 |
0.04 |
37.67 |
100 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名（役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 CEO |
関家 圭三 |
1965年３月21日生 |
1989年７月 株式会社ディスコ入社 1995年６月 同社取締役 2002年７月 同社常務取締役 2005年９月 当社取締役 2009年４月 当社代表取締役社長（現任） 2010年２月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.董事長（現任） 2017年８月 TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. Chairman（現任） 2019年５月 TECNISCO EUROPE GmbH Chairman（現任） 2023年９月 当社Chief Executive Officer（CEO） （現任） |
(注)３ |
5,559,200 （注）５ |
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専務取締役CGBO グローバルビジネス本部長 |
村上 友孝 |
1964年５月１日生 |
1984年１月 株式会社ディスコ入社 2015年８月 株式会社ディスコより転籍 2015年８月 当社入社ビジネス開発室長 2017年７月 当社執行役員ビジネス開発室長 2017年８月 TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. President（現任） 2018年10月 当社執行役員グローバルビジネス本部長 2019年４月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.董事（現任） 2019年５月 TECNISCO EUROPE GmbH President（現任） 2019年６月 当社取締役グローバルビジネス本部長 2022年９月 当社専務取締役グローバルビジネス本部長（現任） 2023年９月 当社Chief Global Business Officer （CGBO）（現任） |
(注)３ |
50,000 |
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常務取締役CFO 経営サポート本部長 |
相原 正行 |
1961年３月24日生 |
1985年４月 株式会社ディスコ入社 2008年７月 当社出向 2008年10月 当社業務部長 2008年11月 当社転籍により株式会社ディスコ退職 2009年11月 当社経営サポート部長 2011年６月 当社取締役経営サポート部長 2022年９月 当社常務取締役経営サポート本部長（現任） 2023年９月 当社Chief Financial Officer（CFO） （現任） |
(注)３ |
55,444 |
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取締役 広島事業所長 |
吉岡 豊吉 |
1951年９月25日生 |
1978年３月 当社入社 1995年７月 当社広島工場精密部品製造部長 2000年５月 当社取締役 2004年１月 当社取締役開発部長 2004年４月 当社常務取締役 2005年５月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.董事（現任） 2007年６月 当社専務取締役 2022年７月 当社専務取締役技術開発本部長 2024年９月 当社取締役広島事業所長（現任） |
(注)３ |
55,395 |
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取締役 |
齊藤 琢磨 |
1971年２月４日生 |
1993年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社 1998年８月 三和証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）出向 2006年４月 野村證券株式会社入社 2013年11月 株式会社グローバル・ファミリー・オフィス設立、代表取締役（現任） 2013年12月 ＧＲＥＰ株式会社設立、代表取締役（現任） 2014年11月 当社取締役（現任） 2015年２月 有成株式会社設立、代表取締役（現任） 2018年７月 共立製薬株式会社取締役 2019年７月 共立製薬株式会社監査役（現任） 2019年７月 共立ホールディングス株式会社監査役 2021年６月 共立ホールディングス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
市川 ルミ |
1973年４月28日生 |
1996年４月 日本ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社 2001年11月 弁理士登録 2002年１月 特許業務法人梶・須原特許事務所（現弁理士法人ＡＴＥＮ）入所 2021年12月 当社取締役（現任） 2021年４月 日本弁理士会副会長 2022年８月 弁理士法人ＡＴＥＮ所長（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 |
内山 秀 |
1966年２月１日生 |
1992年８月 レーザーテック株式会社入社 1998年７月 同社企画室長 2001年９月 同社取締役 2004年１月 同社総務部ゼネラルマネージャー 2006年７月 同社経営企画室長 2007年７月 同社管理本部長兼企画室長 2007年９月 同社取締役兼執行役員、 2008年７月 同社経営戦略室長兼総務部長 2009年７月 同社管理本部長 2011年１月 Lasertec Korea Corporation 代表理事 2013年７月 レーザーテック株式会社品質保証部長 2013年９月 同社常務取締役 2015年８月 Lasertec Taiwan, Inc. 董事長 2017年６月 Lasertec China Co., Ltd. 董事長 2020年１月 レーザーテック株式会社財務経理部長 2023年９月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
10,000 |
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常勤監査役 |
平井 隆 |
1952年９月16日生 |
1976年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年４月 同行相模原支店長 2003年８月 株式会社東京一番フーズ入社 2004年９月 同社取締役 2006年２月 同社専務取締役 2010年12月 同社相談役 2011年６月 当社監査役（現任） 2011年７月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.監査役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
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監査役 |
平山 孔嗣 |
1959年１月７日生 |
1984年10月 昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1992年６月 平山税務会計事務所入所（現任） 2015年５月 学校法人目白学園監事（現任） 2011年６月 当社監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 |
平井 彩 |
1976年４月５日生 |
2003年10月 弁護士登録 2003年10月 アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2013年１月 ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2014年８月 株式会社経営共創基盤入社 2016年４月 国土交通省航空局入省 2018年７月 ことぶき法律事務所入所 2021年４月 三浦法律事務所入所パートナー（現任） 2021年12月 当社監査役（現任） 2023年１月 株式会社ＡＤＫホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2024年２月 ミーク株式会社監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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計 |
5,731,039 |
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（注）１．取締役 齊藤琢磨、市川ルミ及び内山秀は、社外取締役であります。
２．監査役 平井隆、平山孔嗣及び平井彩は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長関家圭三の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ＸＥホールディングスが所有する株式数5,018,200株を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
当社の社外取締役である齊藤琢磨は、銀行・証券会社に長年勤めた経験から企業経営に関する専門的な見識を有し、当社経営に対する有益な意見や助言が期待できるものと判断し、選任しております。同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の業務執行者でありましたが、同行退職後10年以上経過しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社グローバル・ファミリー・オフィス代表取締役、ＧＲＥＰ株式会社代表取締役、有成株式会社代表取締役、共立製薬株式会社監査役、共立ホールディングス株式会社取締役を兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社の社外取締役である市川ルミは、弁理士として長年勤めた経験から知的財産権の専門的な見識を有し、その知識が当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、選任しております。なお、当社は、市川氏が所長を務める弁理士法人ＡＴＥＮと顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であります。
当社の社外取締役である内山秀は、レーザーテック株式会社の取締役として経営企画室長、管理本部長等を歴任し、2022年まで同社の常務取締役を務めるなど、上場企業における経営全般に関する豊富な知識・経験を有していることから、当社の経営に対し的確な助言をいただけることを期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役である平井隆は、銀行に長年勤めた経験、および事業会社での取締役としての経験を通じて、財務および会計に関する豊富な経験と見識を有しており、監査機能を十分発揮できることが期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役である平山孔嗣は、公認会計士・税理士として豊富な経験と見識を有しており、監査機能を十分発揮できることが期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、平山税務会計事務所の代表者を兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社の社外監査役である平井彩は、弁護士として長年勤めた豊富な経験から幅広い見識を有しており、監査機能を十分発揮できることが期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、三浦法律事務所のパートナー、株式会社ＡＤＫホールディングス取締役（監査等委員）、ミーク株式会社監査役を兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社は、社外役員の選任にあたり独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び監査法人による会計監査の３つを基本としております。
監査役監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査（監査役監査、内部監査、監査法人監査）を実施し、当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完を持って推進しております。継続的に四半期に１度の頻度で三様監査を実施する予定としております。
また、日常的な連携として、常勤監査役と内部監査室長は内部監査報告書等の共有や意見交換等、コミュニケーションを図っております。また、常勤監査役は、監査法人が会計監査実施時等に、必要に応じ個別に情報を共有しております。
以上のとおり、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd. （注）２．３ |
中華人民共和国江蘇省蘇州市 |
1,050,000千円 |
ガラス製品の製造、販売及びヒートシンク製品の販売 |
100.00 |
当社ヒートシンク製品の販売並びに当社ガラス製品を製造している他、同製品を中国に販売している。 役員の兼任６名。 |
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TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. （注）２ |
シンガポール共和国 |
4,000 千SGドル |
シルバーダイヤ製造及びヒートシンク製品の開発、製造、販売 |
100.00 |
ヒートシンク材料であるシルバーダイヤの製造並びに、当社ヒートシンク製品を製造している他、同製品を中国以外の海外に販売している。 役員の兼任２名。 運転資金及び設備投資資金の貸付。 |
（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２．特定子会社に該当しております。
３．TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。2024年６月期の主な損益情報等は以下のとおりとなります。
主要な損益情報等 (1）売上高 2,347,377千円
(2）経常損失（△） △68,361千円
(3）当期純損失（△） △71,842千円
(4）純資産額 1,674,220千円
(5）総資産額 1,956,525千円
沿革
２【沿革】
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1970年２月 |
東京都港区芝に、株式会社第一製砥所（現株式会社ディスコ）の研削切断加工技術を研究開発する目的で、株式会社精密切断研究所を個人出資により設立 |
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1971年９月 |
東京都品川区南品川に切断加工工場である品川工場を新設し株式会社テクニスコに商号変更 |
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1972年９月 |
株式会社ディスコ66.7%出資によりディスコグループに参加 |
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1987年８月 |
広島県呉市広多賀谷に広島工場を新設 |
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1989年４月 |
株式譲渡により株式会社ディスコ100％出資の子会社となる |
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1993年８月 |
品川工場を広島工場に移転し加工部門を増強 |
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1999年10月 |
品質マネジメントシステムISO9002を取得 |
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2001年12月 |
東京都品川区南品川に新社屋を竣工 |
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2002年１月 |
東京都品川区南品川の新社屋に本店を移転 |
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2002年７月 |
広島工場にて環境マネジメントシステムISO14001を取得 |
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2005年９月 |
中華人民共和国にTECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.を100％子会社として設立 |
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2005年11月 |
品質マネジメントシステムISO9001を取得 |
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2008年１月 |
TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.にて、品質マネジメントシステムISO9001を取得 |
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2009年２月 |
TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.にて、環境マネジメントシステムISO14001を取得 |
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2014年10月 |
ＭＢＯ（マネジメント・バイアウト）の実施により株式会社ディスコより独立 |
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2015年３月 |
TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.にて、自動車産業特化品質マネジメントシステムISO/TS16949を取得 |
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2016年12月 |
海外企業より、シルバーダイヤ（高い熱伝導を持つ銀とダイヤモンドの複合材料）製造に関する特許の使用許諾契約を締結 |
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2017年８月 |
シンガポールにTECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.を100％子会社として設立 |
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2018年４月 |
TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.にて、シルバーダイヤの製造を開始 |
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2018年８月 |
シルバーダイヤ製品のサンプル提供を開始 |
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2019年５月 |
ドイツにTECNISCO EUROPE GmbHを100％子会社として設立 |
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2022年４月 2023年７月 |
TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.にて、品質マネジメントシステムISO9001を取得 TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.にて、環境マネジメントシステムISO14001を取得 |
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2023年７月
2023年７月 |
TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.にて、労働安全衛生マネジメントシステムISO45001を取得 東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場 |