社長・役員
略歴
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1984年4月 |
大成建設㈱入社 |
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2005年7月 |
同 本社土木営業本部担当部長 |
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2007年10月 |
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長 |
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2008年6月 |
同 不動産開発第二部長 |
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2009年3月 |
同 取締役執行役員不動産開発第二部長 |
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2010年10月 |
同 取締役執行役員事業企画部長 |
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2012年7月 |
当社取締役執行役員事業企画部長 |
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2013年4月 |
同 取締役執行役員不動産統括部長 |
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2014年4月 |
同 取締役常務執行役員不動産統括部長 |
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2015年1月 |
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長 |
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2019年4月 |
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長 |
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2020年4月 |
同 取締役専務執行役員 |
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2021年4月 |
同 代表取締役副社長 |
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2022年3月 |
同 代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
88 |
26 |
2,044 |
572 |
555 |
263,560 |
266,845 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
1,910,455 |
356,533 |
2,643,962 |
1,332,466 |
2,708 |
1,423,912 |
7,670,036 |
904,135 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
24.91 |
4.65 |
34.47 |
17.37 |
0.04 |
18.56 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式1,248,925株は、「個人その他」に12,489単元及び「単元未満株式の状況」に25株含めて記載しております。
２．「金融機関」の欄には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式27,109単元が含まれております。
３．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ154単元及び32株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
2025年３月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性10名 女性5名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
西浦 三郎 |
1948年6月10日生 |
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（注）４ |
554,000 |
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代表取締役社長 |
前田 隆也 |
1962年3月15日生 |
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（注）４ |
129,800 |
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取締役 副社長 |
中嶋 忠 |
1956年6月12日生 |
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（注）４ |
8,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
取締役 専務執行役員 |
原 広至 |
1965年12月29日生 |
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（注）４ |
2,600 |
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取締役 取締役会議長 |
宮島 司 |
1950年8月23日生 |
|
（注）４ |
29,500 |
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取締役 |
山田 秀雄 |
1952年1月23日生 |
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（注）４ |
29,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福島 敦子 |
1962年1月17日生 |
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（注）４ |
7,000 |
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取締役 |
辻 伸治 |
1956年12月10日生 |
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（注）４ |
3,700 |
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取締役 |
秋田 喜代美 |
1957年6月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
髙橋 祐子 |
1965年12月19日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
常勤監査役 |
岡本 雅弘 |
1962年2月15日生 |
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（注）３ |
9,800 |
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常勤監査役 |
田中 美衣 |
1983年6月8日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 伸行 |
1963年6月12日生 |
|
（注）５ |
29,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小池 德子 |
1962年9月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
荒谷 雅夫 |
1961年1月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
803,900 |
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（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
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副社長 |
屋嘉比康樹 |
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常務執行役員 |
野口 和宏 |
新事業創造部統括部長 |
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常務執行役員 |
梅田 康 |
アセットソリューション第一部長 兼 アセット マネジメント部長 |
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常務執行役員 |
森川 幹夫 |
アセットソリューション第二部長 |
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常務執行役員 |
西川 嘉人 |
アセットソリューション第三部長 |
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常務執行役員 |
長塚 嘉一 |
営業推進部長 |
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常務執行役員 |
黒部 三樹 |
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執行役員 |
太田 謙 |
開発事業第一部長 |
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執行役員 |
牟田神東裕二 |
ビル事業企画部長 |
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執行役員 |
飯島 弘行 |
財務部長 |
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執行役員 |
成瀬 麻弓 |
広報・ＩＲ部長 兼 サステナビリティ部長 |
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執行役員 |
吉永 景子 |
法務・コンプライアンス部長 |
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執行役員 |
木下 裕弘 |
人事部長 |
②社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役は当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、当社の企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の辻伸治氏が2022年６月まで取締役を務めておりましたＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、その他子会社と不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の荒谷雅夫氏が2024年３月まで取締役代表執行役副社長を務めておりました明治安田生命保険相互会社は、当社の株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
（注）当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏、髙橋祐子氏、監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 (百万円) |
主要な 事業の内容 |
議決権の 所有割合 (％) |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
|
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ヒューリックビルマネジメント㈱ |
東京都中央区 |
10 |
不動産事業 |
100.0 |
当社所有ビルの管理業務委託。 当社から事務所を賃借。 役員の兼任２名。 |
|
ヒューリックリートマネジメント㈱ |
東京都千代田区 |
200 |
不動産事業 |
100.0 |
当社から事務所を賃借。 役員の兼任１名。 |
|
ヒューリック不動産投資顧問㈱ |
東京都中央区 |
100 |
不動産事業 |
100.0 |
当社から事務所を賃借。 役員の兼任１名。 |
|
ヒューリックプロパティソリューション㈱ |
東京都中央区 |
50 |
不動産事業 |
100.0 |
当社所有物件における建築工事の企画等を委託。 当社から事務所を賃借。 役員の兼任２名。 |
|
ヒューリックビズフロンティア㈱ |
東京都中央区 |
20 |
不動産事業 |
100.0 |
当社から事務所を賃借。 資金の貸付。 役員の兼任１名。 |
|
渋谷一丁目開発㈱ |
東京都中央区 |
100 |
不動産事業 |
95.0 |
|
|
㈱レーサム（注）４、５ |
東京都千代田区 |
4,242 |
不動産事業 |
93.0 (63.8) |
|
|
㈱ポルテ金沢 |
石川県金沢市 |
200 |
不動産事業 |
69.0 |
当社所有ビルの管理業務委託。 役員の兼任１名。 |
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新宿三丁目プロパティ合同会社 （注）２、３ |
東京都港区 |
29,524 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 29,524百万円 |
|
銀座六丁目プロパティ合同会社 （注）２ |
東京都千代田区 |
3,875 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 3,875百万円 |
|
合同会社菖蒲プロパティ （注）２、３ |
東京都千代田区 |
13,125 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 10,500百万円 |
|
西東京アセット合同会社 （注）２、３ |
東京都千代田区 |
26,050 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 26,050百万円 |
|
ヒューリック保険サービス㈱ |
東京都台東区 |
350 |
保険事業 |
100.0 |
当社から事務所を賃借。 役員の兼任２名。 |
|
ヒューリックホテルマネジメント㈱ |
東京都中央区 |
6,500 |
ホテル・旅館事業 |
100.0 |
当社からホテル・事務所を賃借。 資金の貸付。 役員の兼任３名。 |
|
ヒューリックふふ㈱ |
東京都中央区 |
1,500 |
ホテル・旅館事業 |
93.3 |
当社から旅館・事務所を賃借。 資金の貸付。 役員の兼任２名。 |
|
ヒューリックビルド㈱ |
東京都中央区 |
90 |
その他 |
100.0 |
当社所有建物の内外装工事等請負。 当社から事務所を賃借。 役員の兼任２名。 |
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ヒューリックアグリ㈱ |
東京都中央区 |
100 |
その他 |
89.3 |
役員の兼任１名。 |
|
ヒューリックアドバンスエナジー㈱（注）４ |
東京都中央区 |
100 |
その他 |
75.0 (75.0) |
当社保有発電所の保守・管理を委託。 |
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㈱リソー教育（注）５ |
東京都豊島区 |
4,590 |
その他 |
51.0 |
当社から事務所を賃借。 役員の兼任１名。 |
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ヒューリックプロサーブ㈱ |
東京都中央区 |
50 |
全社（共通） |
100.0 |
会員制事業の運営を業務委託。 経理・人事総務・システム業務等の一部を委託。 当社から事務所を賃借。 役員の兼任１名。 |
|
その他23社 |
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|
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 (百万円) |
主要な 事業の内容 |
議決権の 所有割合 (％) |
関係内容 |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
平和管財㈱ |
東京都中央区 |
50 |
不動産事業 |
35.0 |
当社所有ビルの管理業務委託。 |
|
東京不動産管理㈱ |
東京都墨田区 |
120 |
不動産事業 |
24.0 |
当社所有ビルの管理業務委託。 |
|
合同会社保育園みらいファンド（注）２ |
東京都港区 |
10,993 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 3,847百万円 |
|
三原橋インベストメント特定目的会社 |
東京都港区 |
6,916 |
不動産事業 |
－ |
当社の優先出資金額 3,458百万円 |
|
合同会社芝口橋インベストメント（注）２ |
東京都千代田区 |
110,191 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 53,993百万円 |
|
合同会社横浜金沢ロジ （注）２ |
東京都港区 |
5,475 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 2,737百万円 |
|
さくら橋特定目的会社 |
東京都千代田区 |
154,350 |
不動産事業 |
－ |
当社の優先出資金額 77,020百万円 |
|
合同会社横浜新杉田ロジ （注）２ |
東京都港区 |
3,258 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 1,629百万円 |
|
合同会社アトラス （注）２ |
東京都中央区 |
4,920 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 2,477百万円 |
|
ＨＫロジスティクス合同会社（注）２ |
東京都千代田区 |
33,045 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 16,522百万円 |
|
合同会社東京セントラルリアルティ（注）２ |
東京都中央区 |
13,957 |
不動産事業 |
－ |
当社の匿名組合出資金額 6,978百万円 |
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㈱アグリサイト |
山梨県中央市 |
10 |
その他 |
49.0 |
|
|
アグリビジョン㈱ |
山梨県北杜市 |
90 |
その他 |
49.0 |
|
|
ＤＥＨ１㈱ |
東京都千代田区 |
100 |
その他 |
49.0 |
資金の貸付。 |
|
その他６社 |
|
|
|
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|
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．資本金又は出資金の欄には、匿名組合出資の額を記載しております。
３．特定子会社に該当しております。
４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
５．有価証券報告書を提出しております。
沿革
２【沿革】
当社は、1957年３月、創業の地である東京・日本橋にちなみ、「日本橋興業株式会社」として資本金３千万円をもって設立されました。
当社は以後、不動産事業を中心に事業を営んでまいりましたが、創業50周年の節目を迎えるにあたり、2007年１月に商号を「ヒューリック株式会社」に改め、これまでの資産を最大限有効に生かしつつ、新たな事業の推進をはかっております。
なお、今日までの変遷の概略は以下の通りであります。
|
年月 |
事項 |
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1957年３月 |
不動産業務、保険代理店業務等を目的として、東京都中央区八重洲に、資本金３千万円にて日本橋興業㈱の商号で設立 |
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1957年６月 |
損害保険代理店業務を開始 |
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1960年６月 |
阪都不動産管理㈱（現ヒューリックビルマネジメント㈱）設立（現連結子会社） |
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1965年３月 |
本社を日本橋富士ビルへ移転 |
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1965年11月 |
旧㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）の全国営業店149ヶ店の保険代理店業務を継承 |
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2000年11月 |
小舟町Ｆビル（ヒューリック小舟町ビル）等15ビルを保有する㈱フォワードビルディングを合併 |
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2001年４月 |
かけ橋企画㈱（現ヒューリックビルド㈱）設立（現連結子会社） |
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2007年１月 |
商号をヒューリック㈱に変更 |
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2008年11月 |
東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
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2010年３月 |
ヒューリック保険サービス㈱設立（現連結子会社） |
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2010年７月 |
保険代理店事業をヒューリック保険サービス㈱に会社分割 |
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2010年７月 |
千秋商事㈱及び芙蓉総合開発㈱と合併 |
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2011年４月 |
ヒューリックホテルマネジメント㈱設立（現連結子会社） |
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2011年７月 |
千秋オフィスサービス㈱（ヒューリックオフィスサービス㈱）を子会社化 （ヒューリックオフィスサービス㈱はヒューリックプロサーブ㈱が吸収合併） |
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2012年７月 |
旧昭栄㈱と合併 |
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2012年10月 |
ヒューリック本社ビル竣工、本社を移転 |
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2013年４月 |
ヒューリックリートマネジメント㈱設立（現連結子会社） |
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2013年11月 |
ヒューリックリート投資法人設立 |
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2014年２月 |
ヒューリックプロサーブ㈱設立（現連結子会社） |
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2015年１月 |
スマート・ライフ・マネジメント㈱設立（清算結了） |
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2015年12月 |
㈱シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズと合併 |
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2016年11月 |
ヒューリックプライベートリートマネジメント㈱設立 （現ヒューリック不動産投資顧問㈱、現連結子会社） |
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2017年８月 |
ヒューリックプロパティソリューション㈱設立（現連結子会社） |
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2017年９月 |
ヒューリックプライベートリート投資法人設立 |
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2017年11月 |
ヒューリックアグリ㈱を子会社化（現連結子会社） |
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2018年７月 |
ヒューリックふふ㈱を子会社化（現連結子会社） |
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2018年９月 |
㈱ポルテ金沢（現連結子会社）、㈱モスを子会社化 （㈱モスはヒューリックホテルマネジメント㈱が吸収合併） |
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2019年８月 |
ヒューリックホテルマネジメント京都㈱設立 （ヒューリックホテルマネジメント京都㈱はヒューリックホテルマネジメント㈱が吸収合併） |
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2019年９月 |
日本ビューホテル㈱を子会社化 （日本ビューホテル㈱はヒューリックホテルマネジメント㈱が吸収合併） |
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2020年４月 |
連結子会社であるヒューリックプロサーブ㈱がヒューリックオフィスサービス㈱を吸収合併 |
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2021年２月 |
観光事業をヒューリックホテルマネジメント㈱に会社分割 |
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2021年７月 |
ヒューリックアドバンスエナジー㈱設立（現連結子会社） |
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2022年３月 |
㈱東京ベイ舞浜ホテルを子会社化 （㈱東京ベイ舞浜ホテルはヒューリックホテルマネジメント㈱が吸収合併） |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行 |
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2023年９月 |
ＣＲＯＳＳＣＯＯＰ㈱（現ヒューリックビズフロンティア㈱）を子会社化（現連結子会社） |
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2023年10月 |
連結子会社であるヒューリックホテルマネジメント㈱がヒューリックホテルマネジメント京都㈱、㈱モス、日本ビューホテル㈱、㈱東京ベイ舞浜ホテルを吸収合併 |
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2024年５月 |
㈱リソー教育を子会社化（現連結子会社） |
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2024年11月 |
㈱レーサムを子会社化（現連結子会社） |