（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性3名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
|
松本 南海雄
|
1943年３月４日生
|
1965年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
1975年４月
|
同社専務取締役
|
1997年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
2001年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
2007年10月
|
当社代表取締役社長
|
2009年４月
|
当社代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2011年４月
|
当社代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
2011年６月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
当社代表取締役会長
|
2021年10月
|
株式会社マツモトキヨシグループ代表取締役会長
|
2023年４月
|
当社取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役会長
|
(注)４
|
8,862.2
|
代表取締役
社長
|
松本 清雄
|
1973年１月20日生
|
1995年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2005年４月
|
同社商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品部長
|
2007年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
2007年10月
|
当社取締役
|
2008年４月
|
当社常務取締役
|
2008年７月
|
当社常務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年４月
|
当社専務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年６月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
当社専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2013年４月
|
当社代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2014年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
2021年２月
|
ＭＫＣＦ分割準備株式会社（現株式会社ＭＣＣマネジメント）代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
株式会社マツモトキヨシグループ代表取締役社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)４
|
7,429.2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
副社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日生
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
1996年12月
|
同社取締役支店部長
|
1999年７月
|
同社取締役営業部長
|
2001年12月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2008年４月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
当社代表取締役副社長（現任） 株式会社ＭＣＣマネジメント代表取締役副社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役副社長 株式会社ココカラファイングループ 代表取締役社長 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役社長
|
(注)４
|
207.9
|
代表取締役専務
グループ営業企画
統括
|
松本 貴志
|
1975年５月８日生
|
1999年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2008年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
2009年４月
|
当社執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
2010年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
2012年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
2013年６月
|
当社取締役営業統括管掌
|
2014年４月
|
当社取締役営業企画・商品統括管掌
|
2015年４月
|
当社常務取締役営業企画・商品統括管掌
|
2017年４月
|
当社常務取締役営業統括本部長
|
2019年４月
|
当社専務取締役営業統括本部長
|
2019年７月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
当社専務取締役グループ営業企画統括 株式会社マツモトキヨシグループ専務取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社７３代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
当社代表取締役専務グループ営業企画
統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 専務取締役 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役 株式会社７３ 代表取締役
|
|
(注)４
|
7,420.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常務取締役
グループ管理統括
|
小部 真吾
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
|
2002年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
2003年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営 課長・人事本部人事部長
|
2006年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
2007年７月
|
同社人事部長
|
2008年１月
|
当社人事部長
|
2010年７月
|
当社執行役員人事部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
|
2015年６月
|
当社執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
|
2016年４月
|
当社執行役員人事部長
|
2017年４月
|
当社執行役員管理本部長兼人事部長
|
2017年６月
|
当社取締役管理本部長兼人事部長
|
2019年４月
|
当社取締役管理本部長
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
当社取締役グループ管理統括
|
2022年６月
|
当社常務取締役グループ管理統括 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント
代表取締役社長
|
|
(注)４
|
26.9
|
常務取締役
グループ経営企画
統括
|
石橋 昭男
|
1964年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
1989年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本 総合研究所）
|
1999年６月
|
同社企業情報部
|
2002年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
2009年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 当社事業開発室長
|
2011年７月
|
当社経営企画部長
|
2012年４月
|
当社執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
2015年６月
|
当社執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
|
2017年４月
|
当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
当社取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
|
2019年４月
|
当社取締役経営企画本部長
|
2021年10月
|
当社取締役グループ経営企画統括
|
2022年６月
|
当社常務取締役グループ経営企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント 取締役
|
|
(注)４
|
25.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
グループ事業企画
統括
|
山本 剛
|
1966年４月25日生
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
同社大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行ALCソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社（現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
2015年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2016年５月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)顧問
|
2016年６月
|
同社常務執行役員経営戦略本部経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2019年４月
|
同社取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長管理本部長経営戦略室担当
|
2021年10月
|
当社取締役グループ事業企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社ココカラファイングループ 取締役副社長 株式会社ココカラファインヘルスケア 取締役
|
(注)４
|
31.2
|
取締役
グループ営業企画
統括副統括
|
松田 崇
|
1972年11月９日生
|
1996年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2007年７月
|
同社営業企画部運営企画課長
|
2007年11月
|
同社ドラッグストア事業本部事業サポート室課長
|
2009年11月
|
同社経営管理部事業サポート課長
|
2010年４月
|
同社運営企画部運営企画課長
|
2011年10月
|
同社運営企画部運営企画課次長
|
2012年４月
|
同社店舖運営本部運営企画部次長
|
2013年２月
|
同社オンラインビジネスユニット兼務
|
2013年10月
|
同社コスメサポート事業推進課兼務
|
2014年４月
|
当社出向兼務オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2017年４月
|
当社出向営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2019年４月
|
当社執行役員営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役（現任）
|
2021年10月
|
当社執行役員グループ営業企画統括営業戦略室営業戦略専任部長
|
2022年６月
|
当社取締役グループ営業企画統括副統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシ 取締役
|
(注)４
|
15.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
松下 功夫
|
1947年４月３日生
|
1970年４月
|
日本鉱業株式会社入社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2001年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＥＮＥＯＳ株式会社）執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当
|
2002年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）取締役財務グループ財務担当
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＥＮＥＯＳ株式会社）常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2012年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
大村 宏夫
|
1946年11月27日生
|
1970年５月
|
住友生命保険相互会社入社
|
1980年７月
|
同社東浪速支社養成部長
|
1982年７月
|
同社東京財務部長代理（青森駐在）
|
1986年１月
|
同社東京第４法人営業部長代理
|
1988年７月
|
日本道路株式会社出向 開発事業部長
|
1991年４月
|
住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
|
1991年９月
|
日本道路株式会社入社 第１営業部長
|
1998年４月
|
同社営業企画部長
|
2002年４月
|
同社関東製販支店長
|
2003年４月
|
同社本社製販部長
|
2004年４月
|
同社執行役員 第２営業統括部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員 営業副本部長
|
2012年４月
|
同社常任顧問
|
2014年４月
|
公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
|
2017年３月
|
同協会退職
|
2018年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 惠司
|
1947年２月21日生
|
1970年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
1996年６月
|
同社秘書部長
|
1998年１月
|
同社企画部長
|
2000年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2000年６月
|
同社取締役企画本部経営企画部長
|
2003年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2003年６月
|
同社常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2004年４月
|
同社専務執行役員海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ取締役社長兼職
|
2004年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員海外事業部門担当
|
2005年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本空港ビルデング株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三菱地所株式会社 特別顧問 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
谷間 真
|
1971年10月６日生
|
1996年７月
|
公認会計士登録
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ社外取締役
|
2007年４月
|
株式会社関門海代表取締役
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社アクリート社外取締役
|
2015年12月
|
株式会社キャリア社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役監査等委員
|
2018年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)社外取締役
|
2020年６月
|
monoAI technology株式会社社外取締役（現任）
|
2021年10月
|
当社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役 monoAI technology株式会社 社外取締役
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ）客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京）客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ) 社外取締役
|
2021年10月
|
当社社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
サムティ株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 弁護士 株式会社鎌倉新書 社外取締役監査等委員 サムティ株式会社 社外取締役
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
1991年４月
|
同社開発部第二部ライフケア開発室
|
1996年４月
|
同社営業本部第五営業部
|
2007年４月
|
同社ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長兼東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼東日本建築支店副支店長
|
2020年４月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社オーハシテクニカ社外取締役監査等委員（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社オーハシテクニカ 社外取締役監査等委員
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
本多 寿男
|
1960年２月24日生
|
1979年３月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
1986年10月
|
ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
|
1989年10月
|
同労働組合中央執行副委員長
|
1996年10月
|
同労働組合中央執行委員長
|
2007年５月
|
ドラッグストア柏松ヶ崎店長
|
2013年９月
|
ドラッグストア馬橋店長
|
2018年10月
|
ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
|
2018年11月
|
当社管理本部総務部付主事
|
2019年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 監査役 株式会社マツモトキヨシグループ 監査役 株式会社マツモトキヨシ 監査役
|
|
(注)５
|
17.0
|
監査役
|
鳥居 明
|
1949年９月13日生
|
1975年11月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年７月
|
KPMGニューヨーク事務所
|
1994年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2000年４月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2003年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2008年４月
|
同所監事
|
2012年７月
|
鳥居公認会計士事務所設立（現任）
|
2014年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)社外監査役
|
2016年６月
|
同社 社外取締役監査等委員
|
2018年３月
|
株式会社エイアンドティー 社外取締役
|
2021年10月
|
当社社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 鳥居公認会計士事務所 代表
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
小池 德子
（戸籍上氏名：
櫻田 德子）
|
1962年９月17日生
|
1985年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年４月
|
公認会計士登録
|
1994年９月
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山田＆パートナーズ会計事務所入所
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1997年１月 2020年６月
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公認会計士小池事務所開業（現任） 当社社外監査役（現任）
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2023年３月
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ヒューリック株式会社社外監査役（現任）
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〔重要な兼職の状況〕 公認会計士小池事務所 代表 ヒューリック株式会社 社外監査役
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(注)７
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
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渡辺 昇一
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1962年５月23日生
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1990年11月
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司法試験合格
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1993年４月
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弁護士登録（東京弁護士会） 三好総合法律事務所入所
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2002年８月
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銀座通り法律事務所移籍
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2003年４月
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髙久・渡辺法律事務所開設
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2005年４月
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岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
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2011年２月
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ライツ法律特許事務所開設（現任）
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2013年９月
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株式会社スカラ社外取締役（現任）
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2020年６月
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当社社外監査役（現任)
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〔重要な兼職の状況〕 ライツ法律特許事務所 弁護士 株式会社スカラ 社外取締役
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(注)７
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－
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計
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24,036.0
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（注）１．取締役松下功夫、大村宏夫、木村惠司、谷間真、河合順子及び沖山奉子は、社外取締役であります。
２．監査役鳥居明、小池德子及び渡辺昇一は、社外監査役であります。
３．取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、代表取締役専務松本貴志と親子であります。
４．取締役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．常勤監査役本多寿男の任期は、2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役鳥居明の任期は、2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2028年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。当社と社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、当社の経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場から当社経営に対して意見や指摘をいただいており、当社の意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
■独立性基準
・当社は、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
（１）当社又は当社グループ会社の業務執行者
（２）当社又は当社グループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
（３）当社を主要な取引先（当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者
（４）当社の主要なお取引先様（当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者
（５）当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
（６）当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
（７）当社の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者）
（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
（９）当社が寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）を行っている先の業
務執行者
（10）当社から役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
（11）当社から役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者
（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者
（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、当社は、社外取締役６名全員及び社外監査役３名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は当社の監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。
