(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a. 2025年12月17日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(千株)
|
代表取締役社長
兼社長執行役員
|
新谷 正伸
|
1958年６月28日生
|
1982年４月
|
当社へ入社
|
2008年10月
|
東京ゴム３部長
|
2010年10月
|
事業本部付部長
|
2012年１月
|
Sanyo Corporation of America 社長
|
2012年10月
|
執行役員
Sanyo Corporation of America 社長
|
2013年12月
|
取締役兼執行役員事業本部長
三洋物産貿易（上海）有限公司董事長
|
2014年10月
|
取締役兼執行役員経営戦略室長
|
2018年12月
|
代表取締役社長兼社長執行役員
（現任）
|
|
(注)２
|
54
|
取締役兼執行役員 事業部門担当
|
平澤 光康
|
1967年１月25日生
|
1989年４月
|
当社へ入社
|
2012年10月
|
産業資材２部長
|
2014年10月
|
産業資材１部長
|
2015年10月
|
産業資材事業部長
|
2016年10月
|
執行役員 産業資材事業部長
|
2020年10月
|
執行役員 産業資材事業統括部長 ・事業開発室長
|
2020年12月
|
上級執行役員 産業資材事業統括部長 ・事業開発室長
|
2022年12月
|
取締役兼執行役員 事業開発室長（事業部門担当）
|
2023年10月
|
取締役兼執行役員 事業部門担当
|
2024年12月
|
取締役兼執行役員 事業部門・管理部門担当
|
2025年10月
|
取締役兼執行役員 事業部門担当（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役兼執行役員 管理部門担当
|
大谷 隆一
|
1971年２月11日生
|
1994年４月
|
当社へ入社
|
2019年10月
|
経営戦略室長
|
2021年12月
|
執行役員 経営戦略室長
|
2022年10月
|
執行役員兼㈱コスモ・コンピューティングシステム代表取締役CFO
|
2023年12月
|
執行役員 管理部門担当
|
2024年12月
|
取締役兼執行役員 管理部門担当（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
取締役兼執行役員 事業部門担当・経営企画部長
|
難波 嘉己
|
1965年11月13日生
|
1988年４月
|
三井物産㈱へ入社
|
2001年８月
|
PT Bussan Auto Finance社Chief Operating Officer（インドネシア駐在）
|
2010年10月
|
Penske Automotive Group, Inc.社取締役上級副社長（米国ミシガン州駐在）
|
2017年４月
|
三井物産㈱米州本部モビリティ本部長兼米国三井物産ニューヨーク本店
上級副社長（米国ニューヨーク州駐在）
|
2022年９月
|
当社へ入社
|
2022年10月
|
経営戦略室長
|
2023年２月
|
経営企画部長
|
2023年12月
|
執行役員 経営企画部長
|
2024年12月
|
取締役兼執行役員 事業部門担当・経営企画部長（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(千株)
|
取締役
|
杉原 弘隆
|
1956年８月６日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1994年５月
|
同社アジア総支配人付（香港駐在）
|
2004年４月
|
同社金融事業開発部長
|
2005年４月
|
㈱オリエントコーポレーション出向（執行役員）
|
2007年７月
|
伊藤忠商事㈱金融部門長代行兼金融リーテイル推進部長
|
2008年４月
|
同社金融・不動産・保険・物流経営企画部長
|
2010年４月
|
同社金融・保険部門長代行
|
2010年５月
|
ポケットカード㈱取締役（非常勤）
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱アセアン・南西アジア総支配人補佐経営企画担当（シンガポール駐在）
|
2014年５月
|
ポケットカード㈱取締役副社長営業グループ管掌
|
2018年３月
|
同社副社長執行役員企画本部長
|
2021年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
小河 光生
|
1964年４月３日生
|
1987年４月
|
㈱日本電装（現㈱デンソー）入社
|
1991年６月
|
㈱三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）入社
|
2000年４月
|
PwCコンサルティング合同会社入社
|
2004年３月
|
㈱クレイグ・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2022年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
白井 浩
|
1959年１月８日生
|
1982年４月
|
当社へ入社
|
2006年10月
|
Sanyo Corporation of America社長
|
2009年４月
|
東京化学品２部長
|
2013年10月
|
執行役員 経営企画室長
|
2014年10月
|
執行役員 総務部長
|
2015年10月
|
執行役員 管理部門統括
|
2017年12月
|
取締役兼執行役員 管理部門担当
|
2022年10月
|
取締役兼執行役員 管理部門担当・国内子会社統括室長
|
2022年12月
|
取締役兼執行役員 管理部門担当
|
2023年12月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
（監査等委員）
|
長谷川 麻子
|
1965年５月28日生
|
1988年４月
|
兼松㈱入社
|
2000年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2004年12月
|
長谷川公認会計士事務所代表（現任）
|
2017年12月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
小林 邦聡
|
1971年２月20日生
|
2000年４月
|
ユアサハラ法律特許事務所入所
|
2013年９月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所入所（現任）
|
2014年６月
|
兼松サステック社外取締役（監査等委員）
|
2021年12月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
100
|
(注) １. 取締役 杉原弘隆、小河光生、長谷川麻子、小林邦聡は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から（2024年12月から)、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年12月から)、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
役名
|
職名
|
氏名
|
上級執行役員
|
ゴム事業部長
|
小宮 康
|
上級執行役員
|
ライフサイエンス事業部長
|
田口 耕児
|
執行役員
|
化学品事業部長・戦略物流室長
|
大幡 秀樹
|
執行役員
|
グリーンテクノロジー事業部長
|
茂原 健一郎
|
執行役員
|
モビリティ第一事業部長
|
原田 倫太郎
|
執行役員
|
モビリティ第二事業部長
|
渡邉 晃
|
執行役員
|
エネルギーソリューション事業室長
|
寺田 武春
|
執行役員
|
人事部・総務部担当
|
和田 久美子
|
５. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
杉田 喜逸
|
1952年６月18日生
|
1971年４月
|
国税庁入庁
|
（注）
|
―
|
2011年７月
|
紋別税務署長
|
2012年７月
|
木更津税務署長
|
2013年７月
|
国税庁退職
|
2013年８月
|
杉田喜逸税理士事務所代表（現任）
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
ｂ.2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名（役員のうち女性の比率 22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(千株)
|
代表取締役社長
兼社長執行役員
|
新谷 正伸
|
1958年６月28日生
|
1982年４月
|
当社へ入社
|
2008年10月
|
東京ゴム３部長
|
2010年10月
|
事業本部付部長
|
2012年１月
|
Sanyo Corporation of America 社長
|
2012年10月
|
執行役員
Sanyo Corporation of America 社長
|
2013年12月
|
取締役兼執行役員事業本部長
三洋物産貿易（上海）有限公司董事長
|
2014年10月
|
取締役兼執行役員経営戦略室長
|
2018年12月
|
代表取締役社長兼社長執行役員
（現任）
|
|
(注)２
|
54
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(千株)
|
取締役兼執行役員 事業部門担当
|
平澤 光康
|
1967年１月25日生
|
1989年４月
|
当社へ入社
|
2012年10月
|
産業資材２部長
|
2014年10月
|
産業資材１部長
|
2015年10月
|
産業資材事業部長
|
2016年10月
|
執行役員 産業資材事業部長
|
2020年10月
|
執行役員 産業資材事業統括部長 ・事業開発室長
|
2020年12月
|
上級執行役員 産業資材事業統括部長 ・事業開発室長
|
2022年12月
|
取締役兼執行役員 事業開発室長（事業部門担当）
|
2023年10月
|
取締役兼執行役員 事業部門担当
|
2024年12月
|
取締役兼執行役員 事業部門・管理部門担当
|
2025年10月
|
取締役兼執行役員 事業部門担当（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役兼執行役員 管理部門担当
|
大谷 隆一
|
1971年２月11日生
|
1994年４月
|
当社へ入社
|
2019年10月
|
経営戦略室長
|
2021年12月
|
執行役員 経営戦略室長
|
2022年10月
|
執行役員兼㈱コスモ・コンピューティングシステム代表取締役CFO
|
2023年12月
|
執行役員 管理部門担当
|
2024年12月
|
取締役兼執行役員 管理部門担当（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
取締役兼執行役員 事業部門担当・経営企画部長
|
難波 嘉己
|
1965年11月13日生
|
1988年４月
|
三井物産㈱へ入社
|
2001年８月
|
PT Bussan Auto Finance社Chief Operating Officer（インドネシア駐在）
|
2010年10月
|
Penske Automotive Group, Inc.社取締役上級副社長（米国ミシガン州駐在）
|
2017年４月
|
三井物産㈱米州本部モビリティ本部長兼米国三井物産ニューヨーク本店
上級副社長（米国ニューヨーク州駐在）
|
2022年９月
|
当社へ入社
|
2022年10月
|
経営戦略室長
|
2023年２月
|
経営企画部長
|
2023年12月
|
執行役員 経営企画部長
|
2024年12月
|
取締役兼執行役員 事業部門担当・経営企画部長（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
|
杉原 弘隆
|
1956年８月６日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1994年５月
|
同社アジア総支配人付（香港駐在）
|
2004年４月
|
同社金融事業開発部長
|
2005年４月
|
㈱オリエントコーポレーション出向（執行役員）
|
2007年７月
|
伊藤忠商事㈱金融部門長代行兼金融リーテイル推進部長
|
2008年４月
|
同社金融・不動産・保険・物流経営企画部長
|
2010年４月
|
同社金融・保険部門長代行
|
2010年５月
|
ポケットカード㈱取締役（非常勤）
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱アセアン・南西アジア総支配人補佐経営企画担当（シンガポール駐在）
|
2014年５月
|
ポケットカード㈱取締役副社長営業グループ管掌
|
2018年３月
|
同社副社長執行役員企画本部長
|
2021年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(千株)
|
取締役
|
小河 光生
|
1964年４月３日生
|
1987年４月
|
㈱日本電装（現㈱デンソー）入社
|
1991年６月
|
㈱三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）入社
|
2000年４月
|
PwCコンサルティング合同会社入社
|
2004年３月
|
㈱クレイグ・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2022年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
佐久間 成美
|
1965年10月８日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2006年８月
|
㈱ナチュラルローソンシニアマネジャー
|
2007年11月
|
㈱ローソン経営戦略ステーションマネジャー
|
2011年12月
|
LAWSON（CHINA）HOLDINGS管理本部長
|
2013年12月
|
三菱商事㈱監査部マネジャー
|
2015年９月
|
同社生活産業GCEOオフィスマネジャー
|
2017年４月
|
㈱ローソン経営戦略本部シニアマネジャー
|
2019年９月
|
同社監査指導部シニアマネジャー
|
2021年７月
|
㈱ローソンエンタテインメント常勤監査役
|
2025年６月
|
研光通商㈱社外取締役（現任）
|
2025年12月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
長谷川 麻子
|
1965年５月28日生
|
1988年４月
|
兼松㈱入社
|
2000年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2004年12月
|
長谷川公認会計士事務所代表（現任）
|
2017年12月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
小林 邦聡
|
1971年２月20日生
|
2000年４月
|
ユアサハラ法律特許事務所入所
|
2013年９月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所入所（現任）
|
2014年６月
|
兼松サステック社外取締役（監査等委員）
|
2021年12月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
85
|
(注) １. 取締役 杉原弘隆、小河光生、佐久間成美、長谷川麻子、小林邦聡は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から（2025年12月から)、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から（2025年12月から)、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
役名
|
職名
|
氏名
|
上級執行役員
|
ゴム事業部長
|
小宮 康
|
上級執行役員
|
ライフサイエンス事業部長
|
田口 耕児
|
執行役員
|
化学品事業部長・戦略物流室長
|
大幡 秀樹
|
執行役員
|
グリーンテクノロジー事業部長
|
茂原 健一郎
|
執行役員
|
モビリティ第一事業部長
|
原田 倫太郎
|
執行役員
|
モビリティ第二事業部長
|
渡邉 晃
|
執行役員
|
エネルギーソリューション事業室長
|
寺田 武春
|
執行役員
|
人事部・総務部担当
|
和田 久美子
|
５. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
杉田 喜逸
|
1952年６月18日生
|
1971年４月
|
国税庁入庁
|
（注）
|
―
|
2011年７月
|
紋別税務署長
|
2012年７月
|
木更津税務署長
|
2013年７月
|
国税庁退職
|
2013年８月
|
杉田喜逸税理士事務所代表（現任）
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
社外取締役杉原弘隆氏は長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。
社外取締役小河光生氏は、長年にわたる人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有しており、また経営者として会社経営・組織運営の経験も豊富で、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役小林邦聡氏は弁護士の資格を有しており、他社の監査等委員である取締役を兼任されていることから、法律面を含めた幅広い観点からの適切な助言・監督を行っていただけるものと期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると取締役（監査等委員）白井浩氏が退任し、新たに佐久間成美氏が社外取締役（監査等委員）に就任し、社外取締役は５名（うち監査等委員は３名）となります。
佐久間成美氏は、三菱商事株式会社及びローソングループにおいて内部監査、コンプライアンス、不正調査等の重要な業務に長年従事され、統制環境及び内部統制の有効性評価に関する豊富な見識と経験を有しています。また、株式会社ローソンエンタテインメントの常勤監査役を務められた実績もあることから、その専門性と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しています。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監査または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、内部監査・コンプライアンスの状況・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けています。
社外監査等委員は、四半期ごとに会計監査人より監査結果や検出事項につき説明を受けるほか、必要に応じて会合を開催し、情報交換や意見交換を行っています。
