(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （千株）
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代表取締役
社長
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藤田 元宏
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1955年７月11日生
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1978年３月
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㈱カスミ入社
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2000年５月
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同社取締役
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2004年５月
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同社常務取締役
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2005年３月
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同社上席執行役員業務サービス本部マネジャー 兼コンプライアンス統括室マネジャー
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2006年５月
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同社開発本部マネジャー
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2007年５月
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同社専務取締役
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2009年２月
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同社店舗開発・サービス本部マネジャー
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2010年９月
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同社販売統括本部マネジャー 兼フードマーケット運営事業本部マネジャー
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2011年９月
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同社営業統括本部マネジャー 兼フードマーケット運営事業本部マネジャー
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2012年３月
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同社代表取締役社長
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2015年３月
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当社取締役副社長
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2017年３月
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当社代表取締役社長（現） イオン㈱執行役スーパーマーケット事業担当 ㈱カスミ取締役
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2017年５月
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マックスバリュ関東㈱取締役（現）
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2019年３月
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イオン㈱代表執行役副社長スーパーマーケット事業担当
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2020年３月
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同社代表執行役副社長スーパーマーケット・商品物流担当
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2021年３月
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同社代表執行役副社長スーパーマーケット担当
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2022年３月
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同社執行役副会長
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2024年３月
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㈱カスミ取締役会長（現）
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（注）３
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142
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代表取締役
副社長
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本間 正治
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1969年10月11日生
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1992年３月
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㈱マルエツ入社
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2010年３月
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同社経営企画本部経営計画部長
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2013年５月
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同社執行役員経営企画本部経営計画部長
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2015年５月
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マックスバリュ関東㈱取締役
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2017年３月
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㈱マルエツ執行役員管理統括経営企画本部長
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2019年３月
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同社執行役員経営企画本部長
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2019年５月
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同社常務執行役員経営企画本部長
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2020年５月
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同社取締役常務執行役員経営企画本部長
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2021年５月
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当社取締役
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2023年３月
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㈱マルエツ代表取締役社長（現）
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2023年５月
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当社代表取締役副社長（現）
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（注）３
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12
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （千株）
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取締役
相談役
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岡田 元也
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1951年６月17日生
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1979年３月
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ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
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1990年５月
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同社取締役
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1992年２月
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同社常務取締役
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1995年５月
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同社専務取締役
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1997年６月
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同社代表取締役社長
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2002年５月
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イオンモール㈱取締役相談役（現）
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2003年５月
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イオン㈱取締役兼代表執行役社長
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2004年５月
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㈱カスミ取締役相談役
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2005年11月
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㈱ツルハホールディングス社外取締役相談役
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2012年３月
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イオン㈱取締役兼代表執行役社長グループＣＥＯ
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2014年８月
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㈱クスリのアオキホールディングス社外取締役（現）
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2014年11月
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ウエルシアホールディングス㈱取締役（現）
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2015年３月
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当社取締役相談役（現）
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2020年３月
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イオン㈱取締役兼代表執行役会長（現）
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（注）３
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―
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取締役
（注）１
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鳥飼 重和
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1947年３月12日生
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1975年４月
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税理士事務所入所
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1990年４月
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弁護士登録
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1994年４月
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鳥飼経営法律事務所（現鳥飼総合法律事務所）代表（現）
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2015年３月
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当社取締役（現）
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2017年６月
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栗田工業㈱社外監査役
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2018年６月
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理想科学工業㈱社外取締役
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2023年１月
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㈱ムラコシホールディングス社外取締役（現）
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（注）３
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―
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取締役
（注）１
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牧野 直子
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1968年１月28日生
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1990年４月
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㈱荒牧麻子事務所入社
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1996年１月
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フリーランスとして活動（中野区フリー活動栄養士会所属）
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2004年３月
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㈲スタジオ食（くう）代表取締役（現）
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2007年５月
|
日本食育学会評議員 同学会編集委員会委員
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2013年４月
|
一般社団法人日本食育学会代議員 同学会編集委員会委員
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2016年１月
|
同学会 企画委員会委員（現）
|
2016年５月
|
当社取締役（現）
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2022年１月
|
一般社団法人日本食育学会代議員（現） 同学会学会賞選考委員
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（注）３
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―
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取締役
（注）１
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岡本 忍
|
1954年６月18日生
|
1977年４月
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東京国税局総務部総務課
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2005年７月
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東京国税局課税第１部企画調整官
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2006年７月
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高松国税局川島税務署長（徳島県）
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2007年７月
|
東京国税局調査第３部統括国税調査官
|
2008年７月
|
同局総務部企画課長
|
2009年７月
|
同局総務部人事第１課長
|
2012年７月
|
国税庁民官官房首席国税庁監察官
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2013年６月
|
名古屋国税局総務部長
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2014年７月
|
熊本国税局長
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2015年10月
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岡本忍税理士事務所代表（現）
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2016年５月
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当社監査役
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2019年６月
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山一電機㈱社外監査役
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2022年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現）
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2024年５月
|
当社取締役（現）
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（注）３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数 （千株）
|
常勤監査役
|
根本 健
|
1961年２月10日生
|
1984年４月
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㈱マルエツ入社
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2008年３月
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同社神奈川販売本部東神奈川エリア部長
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2009年３月
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同社都心販売本部都心店サポート部長
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2010年３月
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同社営業統括部西神奈川エリア統括部長
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2011年３月
|
同社営業統括トレーニング部長
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2013年４月
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同社教育人事本部人材開発教育部長
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2014年３月
|
同社経営企画本部店舗損益改善プロジェクトリーダー（部長待遇）
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2014年９月
|
同社営業サポート本部MOP推進部長
|
2015年３月
|
同社営業サポート本部トレーニング部長
|
2016年２月
|
同社営業サポート本部トレーニング部長兼新しい店づくり推進プロジェクト
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2017年３月
|
同社管理統括営業改革本部トレーニング部長兼新しい店づくり推進プロジェクト
|
2019年３月
|
同社ローコストオペレーション推進本部トレーニング部長
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2020年３月
|
同社社長付部長
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2020年５月
|
同社常勤監査役
|
2023年５月
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同社監査役（現） 当社常勤監査役（現）
|
|
（注）４
|
2
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常勤監査役
|
代々城忠義
|
1959年１月27日生
|
1981年３月
|
㈱カスミ入社
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2002年９月
|
同社第10販売部マネジャー
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2005年３月
|
同社フードマーケット第３販売本部マネジャー
|
2007年５月
|
同社執行役員
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2007年６月
|
同社コンプライアンス統括室副室マネジャー兼監査マネジャー
|
2013年３月
|
同社コンプライアンス統括室マネジャー兼監査マネジャー
|
2014年５月
|
同社常勤監査役
|
2019年５月
|
同社監査役（現） 当社常勤監査役（現）
|
|
（注）４
|
9
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監査役
（注）２
|
石本 博文
|
1962年１月８日生
|
1986年８月
|
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
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2002年２月
|
イオン㈱コーポレート・ブランディング部マネージャー
|
2005年３月
|
同社戦略部
|
2011年５月
|
㈱イオンイーハート取締役マーケティング本部長兼新規事業本部長
|
2015年３月
|
イオンリテール㈱経営企画部マネージャー
|
2016年９月
|
同社関連企業部マネージャー
|
2020年５月
|
イオンビッグ㈱常勤監査役（現）
|
2021年５月
|
当社監査役（現）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
（注）２
|
三井 聡
|
1977年１月31日生
|
2004年12月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
新日本監査法人入所
|
2010年11月
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辻・本郷税理士法人入所
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2014年１月
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三井公認会計士・税理士事務所（現三井公認会計士事務所）設立 所長（現）
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2014年１月
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㈱ジェントルパートナーズ設立 代表取締役（現）
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2017年12月
|
日本調理機㈱社外監査役
|
2018年９月
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税理士法人ふたば設立 代表社員（現）
|
2018年12月
|
日本調理機㈱社外取締役（監査等委員）（現）
|
2024年５月
|
当社監査役（現）
|
|
（注）５
|
―
|
（注）１ 取締役鳥飼重和氏、牧野直子氏及び岡本忍氏は、社外取締役であります。
２ 監査役石本博文氏及び三井聡氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役鳥飼重和氏は、鳥飼総合法律事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。
社外取締役牧野直子氏は、㈲スタジオ食（くう）の代表取締役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役岡本忍氏は、岡本忍税理士事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間に特別の関係はありません。
社外監査役石本博文氏は、イオンビッグ㈱の常勤監査役を兼任しております。当社グループとイオンビッグ㈱との間には特別の関係はありません。
社外監査役三井聡氏は、三井公認会計士事務所の所長を兼務しております。なお、当社と同事務所との間に特別の関係はありません。
当社においては、当社独自の「独立社外役員の独立性に関する基準」の要件に従うとともに、経営、法務、財務・会計、人事・労務、小売業界等の分野で豊富な知識と経験を有していること、及び、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断して指名を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに、内部統制の状況の報告を受けており、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として意見を表明しています。社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤監査役から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っているほか、独立役員として意見を表明しています。
