代表者
略歴
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1987年４月 |
当社入社 |
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2012年４月 |
MEIJI CORPORATION取締役社長 |
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2014年７月 |
執行役員 |
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2017年４月 |
執行役員第１営業本部長 |
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2019年４月 |
執行役員企画管理本部長 |
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2020年４月 |
執行役員 |
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2020年６月 |
取締役 |
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2021年６月 |
代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
明治電機が大好きです
できないかもしれないぐらい大きな夢
現場に深く入り込む提案型営業
LoDXC（水素ビジネス）
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
杉脇 弘基 |
1964年10月27日生 |
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（注）５ |
58,800 |
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代表取締役専務 |
舟橋 範 |
1960年５月14日生 |
|
（注）５ |
90,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
諸戸 慎也 |
1971年８月23日生 |
|
（注）５ |
8,000 |
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取締役 (監査等委員) |
渥美 芳英 |
1968年４月17日生 |
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（注）６ |
10,600 |
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取締役 (監査等委員) |
水尾 衣里 |
1959年９月９日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
浅井 清貴 |
1961年９月11日生 |
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（注）６ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
竹内 裕美 |
1971年９月24日生 |
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（注）６ |
- |
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計 |
167,400 |
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（注）１．取締役水尾衣里の戸籍上の氏名は、水野節子であります。
２．取締役竹内裕美の戸籍上の氏名は、鬼頭裕美であります。
３．取締役水尾衣里、浅井清貴、竹内裕美は、社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渥美芳英、委員 水尾衣里、委員 浅井清貴、委員 竹内裕美
なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、渥美芳英を常勤の監査等委員として選定
しております。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の９名であります。
常務執行役員 エンジニアリング事業本部長 堀沢 明正
常務執行役員 第２営業本部長 田中 浩二
執行役員 MEIJI CORPORATION 取締役社長 高瀬 慎一
執行役員 企画管理本部長 成瀬 克久
執行役員 第５営業本部長 石井 仁
執行役員 第３営業本部長 亀井 克英
執行役員 MEIJIDENKI INDIA PRIVATE LIMITED 取締役社長 永見 一也
執行役員 第１営業本部長 阿部 功
執行役員 国際事業本部長 安井 慎二郎
b．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
杉脇 弘基 |
1964年10月27日生 |
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（注）５ |
58,800 |
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代表取締役専務 |
舟橋 範 |
1960年５月14日生 |
|
（注）５ |
90,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
諸戸 慎也 |
1971年８月23日生 |
|
（注）５ |
8,000 |
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取締役 (監査等委員) |
渥美 芳英 |
1968年４月17日生 |
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（注）６ |
10,600 |
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取締役 (監査等委員) |
水尾 衣里 |
1959年９月９日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
浅井 清貴 |
1961年９月11日生 |
|
（注）６ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
竹内 裕美 |
1971年９月24日生 |
|
（注）６ |
- |
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計 |
167,400 |
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（注）１．取締役水尾衣里の戸籍上の氏名は、水野節子であります。
２．取締役竹内裕美の戸籍上の氏名は、鬼頭裕美であります。
３．取締役水尾衣里、浅井清貴、竹内裕美は、社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渥美芳英、委員 水尾衣里、委員 浅井清貴、委員 竹内裕美
なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、渥美芳英を常勤の監査等委員として選定しております。
５．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の９名であります。
常務執行役員 エンジニアリング事業本部長 堀沢 明正
常務執行役員 第２営業本部長 田中 浩二
執行役員 MEIJI CORPORATION 取締役社長 高瀬 慎一
執行役員 企画管理本部長 成瀬 克久
執行役員 第５営業本部長 石井 仁
執行役員 第３営業本部長 亀井 克英
執行役員 MEIJIDENKI INDIA PRIVATE LIMITED 取締役社長 永見 一也
執行役員 第１営業本部長 阿部 功
執行役員 国際事業本部長 安井 慎二郎
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役７名のうち社外取締役を３名選任しております。
社外取締役水尾衣里氏は、環境学に関する広範かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣及び企業の経営・監査の経験に基づいて、当社の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役浅井清貴氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外取締役竹内裕美氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。当社と各社外取締役との間に利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。
所有者
(5) 【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
15 |
25 |
68 |
71 |
33 |
5,325 |
5,537 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
31,318 |
1,985 |
19,828 |
3,985 |
85 |
70,308 |
127,509 |
14,920 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
24.56 |
1.56 |
15.55 |
3.13 |
0.06 |
55.14 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式14,102株は、「個人その他」に141単元及び「単元未満株式の状況」に2株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
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|
|
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名電エンジニアリング株式会社 |
愛知県北名古屋市 |
2,500万円 |
電気機器の設計 ・製造・販売 |
100.0 |
当社が販売する電気機器を設計・製造している。 役員兼任有り。 |
|
MEIJI CORPORATION |
米国イリノイ州 |
10万米ドル |
電気機器の販売 |
100.0 |
当社より商品及び製品を仕入れている。 役員の兼任有り。 |
|
MEIJI UK LTD. |
英国バーミンガム市 |
20万英ポンド |
電気機器の販売 |
100.0 |
当社より商品及び製品を仕入れている。 役員の兼任有り。 |
|
Meiji(Thailand)Co.,Ltd. （注） |
タイ王国バンコク市 |
600万バーツ |
電気機器の販売 |
48.9 |
当社より商品及び製品を仕入れている。 役員の兼任有り。 |
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明治電機商業（上海）有限公司 |
中国上海市 |
50万米ドル |
電気機器の販売 |
100.0 |
当社より商品及び製品を仕入れている。 役員の兼任有り。 |
（注） 持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。