社長・役員
略歴
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1987年４月 |
当社入社 |
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2012年４月 |
MEIJI CORPORATION取締役社長 |
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2014年７月 |
執行役員 |
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2017年４月 |
執行役員第１営業本部長 |
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2019年４月 |
執行役員企画管理本部長 |
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2020年４月 |
執行役員 |
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2020年６月 |
取締役 |
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2021年６月 |
代表取締役社長（現任） |
所有者
(5) 【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
16 |
25 |
65 |
72 |
27 |
4,947 |
5,152 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
25,022 |
2,653 |
20,814 |
6,478 |
84 |
72,539 |
127,590 |
6,820 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
19.61 |
2.08 |
16.31 |
5.08 |
0.07 |
56.85 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式47,812株は、「個人その他」に478単元及び「単元未満株式の状況」に12株を含めて記載しております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
杉脇 弘基 |
1964年10月27日生 |
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（注）５ |
20,000 |
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代表取締役専務 |
舟橋 範 |
1960年５月14日生 |
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（注）５ |
85,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
佐合 俊治 |
1961年２月28日生 |
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（注）５ |
78,000 |
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取締役 (監査等委員) |
渥美 芳英 |
1968年４月17日生 |
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（注）６ |
9,700 |
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取締役 (監査等委員) |
水尾 衣里 |
1959年９月９日生 |
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（注）６ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
浅井 清貴 |
1961年９月11日生 |
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（注）６ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
竹内 裕美 |
1971年９月24日生 |
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（注）６ |
－ |
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計 |
192,700 |
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（注）１．取締役水尾衣里の戸籍上の氏名は、水野節子であります。
２．取締役竹内裕美の戸籍上の氏名は、鬼頭裕美であります。
３．取締役水尾衣里、浅井清貴、竹内裕美は、社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渥美芳英、委員 水尾衣里、委員 浅井清貴、委員 竹内裕美
なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、渥美芳英を常勤の監査等委員として選定しております。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の８名であります。
常務執行役員 第４営業本部長 岡田 芳明
執行役員 第２営業本部長 大藪 一彰
執行役員 第３営業本部長 川地 努
執行役員 エンジニアリング事業本部長 堀沢 明正
執行役員 ソリューション事業本部長 田中 浩二
執行役員 第１営業本部長 諸戸 慎也
執行役員 MEIJI CORPORATION 取締役社長 高瀬 慎一
執行役員 企画管理本部長 成瀬 克久
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役７名のうち社外取締役を３名選任しております。
社外取締役水尾衣里氏は、環境学に関する広範かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣及び企業の経営・監査の経験に基づいて、当社の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役浅井清貴氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくことを期待し、2024年６月の当社株主総会において選任され、社外取締役に就任しております。社外取締役竹内裕美氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っていただくことを期待し、2024年６月の当社株主総会において選任され、社外取締役に就任しております。当社と各社外取締役との間に利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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名電エンジニアリング株式会社 |
愛知県北名古屋市 |
2,500万円 |
電気機器の設計 ・製造・販売 |
100.0 |
当社が販売する電気機器を設計・製造している。 役員兼任有り。 |
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エム・ディーマシナリー株式会社 （注）１ |
愛知県名古屋市中川区 |
1,000万円 |
機械装置の設計 ・製造・販売 |
100.0 |
当社が販売する機械装置を設計・製造している。 役員兼任有り。 |
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MEIJI CORPORATION |
米国イリノイ州 |
10万米ドル |
電気機器の販売 |
100.0 |
当社より商品及び製品を仕入れている。 役員の兼任有り。 |
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MEIJI UK LTD. |
英国バーミンガム市 |
20万英ポンド |
電気機器の販売 |
100.0 |
当社より商品及び製品を仕入れている。 役員の兼任有り。 |
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Meiji(Thailand)Co.,Ltd. （注）２ |
タイ王国バンコク市 |
600万バーツ |
電気機器の販売 |
48.9 |
当社より商品及び製品を仕入れている。 役員の兼任有り。 |
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明治電機商業（上海）有限公司 |
中国上海市 |
50万米ドル |
電気機器の販売 |
100.0 |
当社より商品及び製品を仕入れている。 役員の兼任有り。 |
（注）１．2024年４月１日付で、エム・ディーマシナリー株式会社は当社を存続会社とする吸収合併により消滅会社となりました。
２．持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
沿革
２【沿革】
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1920年７月 |
名古屋市中区にモーター修理及び電気機器類の販売を事業目的とした合資会社明治商会を設立 |
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1958年６月 |
合資会社明治商会を解散し、明治電機工業株式会社を資本金500万円で設立 |
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1959年４月 |
立石電機株式会社（現オムロン株式会社）と特約店契約を締結 |
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1960年３月 |
三重県四日市市に四日市営業所開設 |
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1960年12月 |
本社新社屋（旧本社ビル）完成 |
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1962年５月 |
東京都港区に東京営業所開設（現神奈川県横浜市、東京支店） |
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1969年５月 |
愛知県知立市に知立営業所開設（現豊田支店） |
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1970年５月 |
東京都立川市に立川分室開設（現東京都八王子市、西東京営業所） |
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1971年９月 |
大阪府大阪市に大阪営業所開設（現大阪府吹田市） |
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1979年６月 |
愛知県豊橋市に豊橋分室開設（現豊橋営業所） |
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1979年７月 |
明治エンジニアリング株式会社（現エンジニアリング事業本部）を資本金3,000万円で設立 |
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1983年10月 |
明治システム計測株式会社を資本金1,000万円で設立 |
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1985年６月 |
本社南館完成 |
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1987年３月 |
米国イリノイ州に現地法人MEIJI CORPORATION（100％子会社）を資本金10万米ドルで設立 |
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1988年４月 |
愛知県江南市に名古屋北営業所開設 |
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1991年12月 |
福岡県福岡市に福岡営業所開設 |
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1994年10月 |
明治エンジニアリング株式会社、明治システム計測株式会社を吸収合併 |
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1996年８月 |
愛知県名古屋市に物流センター開設 |
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1997年11月 |
エンジニアリング事業本部にてISO9001認証取得 |
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1998年７月 |
英国バーミンガム市に現地法人MEIJI UK LTD.（100％子会社）を資本金20万英ポンドで設立 |
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1999年３月 |
新本社ビル完成 |
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2002年３月 |
本社ビルにてISO14001認証取得 |
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2005年10月 |
ジャスダック証券取引所（現東京証券取引所）に株式を上場 |
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2006年３月 |
中国天津市に現地法人明治進和（天津）機電工程有限公司（進和株式会社との合弁会社）を資本金40万米ドルで設立（2016年９月清算） |
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2007年３月 |
新本社南館完成 |
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2007年８月 |
名電エンジニアリング株式会社（愛知県北名古屋市 資本金2,500万円）を子会社化（全株式の取得） |
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2008年７月 |
タイ王国バンコク市に現地法人Meiji Electric Industries(Thailand) Co.,Ltd.を資本金2,500万バーツで設立（2015年２月清算） |
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2009年12月 |
宮城県仙台市に仙台事務所開設（現東日本営業部） |
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2011年３月 |
エンジニアリング事業本部にてISO14001認証取得 |
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2012年２月 |
タイ王国バンコク市に現地法人Meiji（Thailand）Co.,Ltd.を資本金500万バーツで設立 |
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2012年３月 |
中国上海市に現地法人明治電機商業（上海）有限公司を資本金50万米ドルで設立 |
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2012年４月 |
愛知県名古屋市にエム・ディーマシナリー株式会社を資本金1,000万円で設立 |
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2013年12月 |
東京証券取引所市場第二部に市場変更 |
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2014年11月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
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2017年４月 |
ハンガリーブダペスト市にMEIJI UK LTD.Hungary Representative Office（ハンガリー駐在員事務所）開設 |
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2018年８月 |
エンジニアリング事業本部 新社屋完成 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
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2022年８月 |
豊田支店 新社屋完成 |