(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有 株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
川原 仁
|
1962年３月12日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社ビニルアセテートカンパニーポバールフィルム事業部長
|
2016年１月
|
当社ビニルアセテートフィルムカンパニー副カンパニー長
|
2016年３月
|
当社執行役員
|
2018年１月
|
当社ビニルアセテート樹脂カンパニー長
|
2018年３月
|
当社常務執行役員
|
2019年３月
|
当社取締役・常務執行役員
|
2021年１月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
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(注)４
|
42
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代表取締役・専務執行役員
経営企画室担当、
サステナビリティ推進本部
担当、
ＤＸ－ＩＴ本部担当、
経理・財務本部担当
|
多賀 敬治
|
1961年10月16日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2014年４月
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当社機能材料カンパニーメディカル事業部長
|
2017年３月
|
当社執行役員
|
2018年１月
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当社経営企画室担当（現任）、ＣＳＲ本部担当
|
2018年３月
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当社常務執行役員
|
2019年３月
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当社取締役・常務執行役員
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2020年１月
|
当社管理部門担当
|
2022年１月
|
当社サステナビリティ推進本部担当（現任）、グローバルデジタルトランスフォーメーション推進室担当、経理・財務本部担当（現任）
|
2023年１月
|
当社ＤＸ-ＩＴ本部担当（現任）
|
2024年１月
|
当社代表取締役・専務執行役員（現任）
|
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(注)４
|
28
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取締役会長
|
伊藤 正明
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1957年６月23日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社化学品カンパニーメタアクリル事業部長
|
2012年６月
|
当社執行役員
|
2013年４月
|
当社機能材料カンパニー副カンパニー長
|
2013年６月
|
当社常務執行役員
|
2014年４月
|
当社経営企画本部担当、ＣＳＲ本部担当
|
2014年６月
|
当社取締役・常務執行役員
|
2015年１月
|
当社代表取締役社長
|
2021年１月
|
当社取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
社会医療法人同心会西条中央病院理事長（現任）
|
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(注)４
|
80
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有 株式数 (千株)
|
取締役・専務執行役員
繊維カンパニー長、
大阪事業所担当
|
佐野 義正
|
1956年４月12日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社化学品カンパニーエラストマー事業部長
|
2012年６月
|
当社執行役員
|
2014年４月
|
当社機能材料カンパニーメタアクリル事業部長
|
2016年１月
|
当社機能材料カンパニー副カンパニー長
|
2016年３月
|
当社取締役・常務執行役員
|
2017年１月
|
当社機能材料カンパニー炭素材料事業部長
|
2018年１月
|
当社機能材料カンパニー長
|
2020年１月
|
当社繊維カンパニー長（現任)、大阪事業所担当（現任）
|
2020年３月
|
当社取締役・専務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
31
|
取締役・常務執行役員
|
マティアス グトヴァイラー(Matthias
Gutweiler)
|
1958年３月11日生
|
1988年３月
|
Hoechst AG入社
|
1996年６月
|
同社Mowiol工場長
|
2001年12月
|
Kuraray Specialities Europe入社
|
2009年１月
|
当社執行役員、Kuraray Europe GmbH社長（現任）
|
2013年４月
|
当社ビニルアセテートカンパニーＰＶＢ事業部長
|
2018年３月
|
当社常務執行役員
|
2020年３月
|
当社取締役・常務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役・常務執行役員
機能材料カンパニー長
|
髙井 信彦
|
1960年５月５日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社イソプレンカンパニージェネスタ事業部長
|
2016年３月
|
当社執行役員
|
2019年１月
|
当社機能材料カンパニー副カンパニー長、炭素材料事業部長
|
2019年３月
|
当社常務執行役員
|
2020年１月
|
当社機能材料カンパニー長（現任）
|
2020年３月
|
当社取締役・常務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
16
|
取締役・常務執行役員
ビニルアセテート樹脂
カンパニー長、
ビニルアセテートフィルム
カンパニー長、
エレクトロニクスマテリアルズ推進本部担当
|
渡邊 知行
|
1963年７月15日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2015年１月
|
当社ビニルアセテート樹脂カンパニーポバール樹脂事業部長、国際事業部長
|
2016年１月
|
当社ビニルアセテート樹脂カンパニー副カンパニー長
|
2018年３月
|
当社執行役員
|
2021年１月
|
当社ビニルアセテート樹脂カンパニー長（現任）
|
2023年１月
|
当社エレクトロニクスマテリアルズ推進本部担当（現任）
|
2023年３月
|
当社常務執行役員
|
2024年１月
|
当社ビニルアセテートフィルムカンパニー長（現任）
|
2024年３月
|
当社取締役・常務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
|
村田 啓子
|
1962年２月25日生
|
1986年４月
|
経済企画庁入庁
|
2005年８月
|
内閣府政策統括官付参事官（経済財政‐海外分析担当）
|
2006年８月
|
内閣府日本学術会議事務局参事官（国際担当）
|
2008年７月
|
首都大学東京（現東京都立大学）大学院社会科学研究科教授
|
2015年５月
|
首都大学東京（現東京都立大学）学長補佐
|
2017年７月
|
日本生命保険相互会社評議員（現任）
|
2018年４月
|
首都大学東京（現東京都立大学）大学院経営学研究科 教授
|
2020年３月
|
当社取締役（現任）
|
2022年４月
|
東京都立大学名誉教授（現任）
立正大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
田中 聡
|
1958年２月27日生
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2007年４月
|
同社経営企画部長
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、アジア・大洋州三井物産株式会社社長
|
2017年４月
|
同社副社長執行役員、CAO（チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー）、CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）、CPO（チーフ・プライバシー・オフィサー）
|
2017年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年３月
|
当社取締役（現任）
|
2020年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役
|
2021年１月
|
IHH Healthcare Berhad, Independent Director （現任）
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
井戸 清人
|
1950年10月30日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1980年３月
|
西ドイツ フランクフルト総領事館領事
|
1989年７月
|
米州開発銀行財務局次長
|
1998年７月
|
大臣官房参事官（副財務官）・審議官（国際局担当）
|
1999年６月
|
外務省在アメリカ合衆国日本国大使館公使
|
2002年７月
|
財務省大臣官房審議官（国際局担当）
|
2004年７月
|
財務省国際局長
|
2006年８月
|
日本銀行理事
|
2011年４月
|
株式会社国際経済研究所副理事長
|
2021年３月
|
当社取締役（現任）
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
|
三上 直子
|
1961年３月12日生
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2007年４月
|
武蔵野大学客員教授
|
2010年１月
|
株式会社シーボン入社
|
2010年４月
|
同社栃木工場工場長
|
2011年６月
|
同社執行役員生産部担当
|
2012年６月
|
同社取締役生産部担当
|
2017年６月
|
同社常務取締役執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2021年６月
|
昭和産業株式会社社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
アース製薬株式会社社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役（常勤）
|
早瀬 博章
|
1956年２月28日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
当社樹脂カンパニーポバール樹脂事業部長
|
2012年６月
|
当社執行役員
|
2013年４月
|
当社ビニルアセテートカンパニーポバール樹脂事業部長、生産技術統括本部長
|
2014年６月
|
当社常務執行役員
|
2015年１月
|
当社ビニルアセテートフィルムカンパニー長
|
2015年３月
|
当社取締役・常務執行役員
|
2016年１月
|
当社ビニルアセテート樹脂カンパニー長
|
2016年３月
|
当社取締役・専務執行役員
|
2020年３月
|
当社代表取締役・専務執行役員
|
2021年１月
|
当社ビニルアセテート樹脂カンパニー管掌、ビニルアセテートフィルムカンパニー管掌
|
2022年１月
|
当社ビニルアセテートフィルムカンパニー長
|
2024年１月
|
当社取締役・執行役員
|
2024年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)８
|
30
|
監査役（常勤）
|
上原 直哉
|
1959年１月15日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社経営企画本部副本部長
|
2014年６月
|
Kuraray America, Inc., GLS Division, 副ゼネラルマネージャー
|
2018年１月
|
Kuraray Europe GmbH副社長
|
2020年３月
|
当社執行役員
|
2021年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
9
|
監査役(非常勤)
|
永濱 光弘
|
1953年10月24日生
|
1976年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）米州非日系営業第二部長
|
2003年３月
|
同行執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長
|
2005年４月
|
同行常務執行役員営業担当役員
|
2006年３月
|
同行常務執行役員米州地域統括役員
|
2010年４月
|
同行取締役副頭取米州地域統括役員
|
2013年４月
|
みずほ証券株式会社取締役会長兼米国みずほ証券会長
|
2015年４月
|
みずほ証券株式会社常任顧問
|
2015年６月
|
アズビル株式会社社外監査役
|
2018年３月
|
当社監査役（現任）
|
2019年３月
|
東京建物株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
アズビル株式会社社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本精工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役(非常勤)
|
谷津 朋美
|
1960年５月30日生
|
1983年４月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
1986年10月
|
サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1990年９月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
東京弁護士会登録、新東京法律事務所（後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）と統合）入所
|
2009年６月
|
カルビー株式会社社外監査役
|
2010年６月
|
大幸薬品株式会社社外監査役
|
2012年３月
|
コクヨ株式会社社外監査役
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
|
2019年３月
|
当社監査役（現任）
|
2021年３月
|
協和キリン株式会社社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
谷津法律会計事務所代表（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
監査役(非常勤)
|
小松 健次
|
1953年３月24日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年２月
|
GE International Inc.入社
|
2005年７月
|
エコラボ株式会社（現エコラボ合同会社）代表取締役社長
|
2007年４月
|
Ecolab Inc. Senior Vice President
|
2010年12月
|
サンデン株式会社専務執行役員
|
2011年11月
|
Bain Capital Asia, LLC入社
|
2013年３月
|
株式会社ベルシステム24取締役代表執行役社長・CEO
|
2016年３月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス取締役会長
|
2016年６月
|
株式会社コーチ・エィ顧問
|
2018年12月
|
株式会社APIコンサルタンツ顧問
|
2019年３月
|
当社監査役（現任）
|
2020年５月
|
富士通コンポーネント株式会社（現FCLコンポーネント株式会社）執行役副社長
|
2022年10月
|
同社取締役
|
2023年１月
|
株式会社ロングリーチビジネスパートナーズ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
271
|
(注)１．取締役 村田 啓子、田中 聡、井戸 清人、三上 直子は、社外取締役です。
２．監査役 永濱 光弘、谷津 朋美、小松 健次は、社外監査役です。
３．当社では2003年６月26日から、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による意思決定のスピードアップと透明性の高い経営組織の構築を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員は26名で、上記記載の多賀 敬治、佐野 義正、Matthias Gutweiler、髙井 信彦、渡邊 知行の５名の他に、常務執行役員 大村 章、尾松 俊宏、藤波 智、池森 洋二、執行役員 Stephen Cox、高野 浩一、川原 孝春、上山 冬雄、Stevan R. Schott、坂本 和繁、大福 幸一、藤原 純一、大井 秀雄、下 浩幸、中村 吉伸、井出 章子、高井 庸善、Christian Herrmanns、Stanley Fukuyama、山口 里志、難波 憲明の21名で構成されています。
４．2024年３月27日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2021年３月25日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．2022年３月24日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．2023年３月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
８．2024年３月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名です。
村田啓子氏は、内閣府において経済行政や日本及び海外分析に携わった経験と大学及び大学院の教授としての高い見識をもとに、社外取締役として客観的な立場から経営を監督し、同氏からは有用な意見・提言をいただいています。
田中聡氏は、三井物産株式会社のコーポレートスタッフ部門担当役員や代表取締役の歴任により培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役として客観的な立場から経営を監督し、同氏からは有用な意見・提言をいただいています。直近年度における当社と同社との取引額は、同社の売上高の0.1％未満です。また、同氏は積水ハウス株式会社の代表取締役副社長を務めています。直近年度における当社と同社の取引額は、同社の売上高の0.1％未満です。
井戸清人氏は、財務省などにおける経済行政などの豊富な経験と外務省や専門的な研究機関における国際的な経験により培われた幅広い見識をもとに、社外取締役として客観的な立場から経営を監督し、同氏からは有用な意見・提言をいただいています。
三上直子氏は、国内の企業経営及び生産技術分野に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営に有用な意見・提言をいただくことが期待できると判断し、社外取締役として選任しています。
当社の社外監査役は３名です。
永濱光弘氏は、過去にみずほ証券株式会社の取締役会長等を務めていました。直近年度における当社と同社の取引額は、同社の売上高の0.3％未満です。また、同氏は過去に株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）の取締役副頭取等を務めていました。直近年度における当社の同行からの借入金残高は、当社の連結総資産の２％未満です。金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有し、他の企業での社外役員としての実績をもとに、社外監査役として監査を実施しています。
谷津朋美氏は、公認会計士及び弁護士としての幅広い見識と他の企業での社外役員としての豊富な経験をもとに、社外監査役として監査を実施しています。
小松健次氏は、国内外の多くの企業において経営に携わった実績があり、それにより培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外監査役として監査を実施しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における監査役の意見の他、内部統制部門を含む業務執行報告、財務報告に係る内部統制評価報告等を受けて、取締役の職務執行を監督しています。
社外取締役は会計監査人と監査役との会合に定期的に出席し、監査計画・実施状況等の報告を受けています。
社外監査役は取締役会において内部統制の構築及び運用の状況について報告を受けるとともに、監査役会において経営監査本部から監査結果の報告を受けています。さらに社外監査役は会計監査人による会計監査の結果報告及び財務報告に係る内部統制評価の結果報告を経営監査本部長とともに受け、取締役の職務執行を監査しています。また、監査役は社外取締役との定期的な会合を実施し、情報交換を通じて連携を強化しています。
