社長・役員
略歴
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付
2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付
2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長
2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長
2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長
2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員
2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌
2019年12月 株式会社コメダ 顧問
2020年３月 同社 取締役 営業本部長
2020年５月 当社 取締役
2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌
2021年５月 当社 代表取締役副社長
株式会社コメダ 代表取締役副社長 営業本部長兼人事総務本部管掌
2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌
2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌
2022年５月 当社 代表取締役社長（現任）
株式会社コメダ 代表取締役社長 人事部管掌
2023年３月 同社 代表取締役社長（現任）
2023年５月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年２月29日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
22 |
22 |
713 |
156 |
340 |
177,814 |
179,067 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
111,953 |
10,298 |
9,315 |
75,893 |
470 |
253,685 |
461,614 |
74,000 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
24.25 |
2.23 |
2.02 |
16.44 |
0.10 |
54.96 |
100.00 |
－ |
(注）１．所有株式数の割合（％）は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
２．自己株式410,859株は、「個人その他」に4,108単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
甘利 祐一 |
1963年４月１日生 |
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長 2020年５月 当社 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年５月 当社 代表取締役副社長 株式会社コメダ 代表取締役副社長 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌 2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌 2022年５月 当社 代表取締役社長（現任） 株式会社コメダ 代表取締役社長 人事部管掌 2023年３月 同社 代表取締役社長（現任） 2023年５月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任） |
(注)3 |
28,589 |
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常務取締役CFO |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 当社 社外監査役 2016年４月 当社 社外取締役（監査等委員） 2017年５月 当社 管理副本部長兼IR室長 2017年５月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年５月 当社 取締役 管理副本部長 2020年５月 当社 取締役CFO 管理本部長 株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長 2021年10月 同社 取締役 経営戦略本部長兼総務部管掌 2022年３月 同社 取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌 PT KOMEDA COFFEE INDONESIA コミサリス（現任） 2022年５月 当社 常務取締役CFO 管理本部長（現任） 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌 2023年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部・管理本部管掌 2023年５月 同社 常務取締役 管理本部・デジタルイノベーション本部管掌（現任） 2024年４月 株式会社琉球コメダ 取締役（現任） |
(注)3 |
29,103 |
|
取締役 |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 当社 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長 2022年３月 同社 取締役 製造本部・商品統括本部・マーケティング本部管掌（現任） 2024年３月 株式会社琉球コメダ 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
10,242 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
新谷 省二 |
1964年１月１日生 |
1987年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 入行 1996年１月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1999年４月 株式会社インテラセット ディレクター 2000年４月 CRIMSON VENTURES LLP プリンシパル 2002年１月 株式会社キャピタルアーツ ディレクター 2004年５月 株式会社サミーネットワークス 取締役 2008年６月 株式会社セガ 執行役員 新規事業本部長 2011年６月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員グループ代表室長 2013年４月 サミー株式会社 上級執行役員 コーポレート本部長 2014年10月 カドカワ株式会社（現 株式会社KADOKAWA） 執行役員 管理本部長 2017年５月 当社 管理本部長 2017年５月 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部長 2018年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部長兼新規事業本部長 2018年５月 当社 取締役 管理本部長 2018年11月 客美多好食股份有限公司（台灣客美多股份有限公司） 董事長 2020年５月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス CSO 2020年７月 同社 専務執行役員CSO 金融カンパニー準備室責任者 株式会社UCS 代表取締役 2020年９月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CSO兼CFO 金融カンパニー準備室責任者 2021年４月 同社 取締役兼専務執行役員CSO 2021年７月 株式会社ドン・キホーテ 監査役 2022年９月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス CAO（グローバル） 2023年11月 株式会社コメダ 取締役 人事総務本部管掌 2023年12月 同社 取締役 人事総務本部・社長室管掌 2024年３月 同社 取締役 人事総務本部・カスタマーリレーション本部・社長室管掌（現任） 2024年４月 株式会社琉球コメダ 取締役（現任） 2024年５月 当社 取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
石原 一裕 |
1967年12月３日生 |
1990年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1997年４月 ダノンインターナショナルブランズジャパン株式会社へ出向 2000年８月 タリーズコーヒージャパン株式会社 事業開発部長 2001年３月 同社 取締役事業開発部長 2002年３月 同社 常務取締役 2005年６月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役社長 2006年３月 同社 代表取締役社長 2014年２月 株式会社ホットランド 取締役スイーツ＆カフェ事業本部長 2015年12月 同社 取締役海外事業室長 2018年１月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 サイレンリテイル統括オフィサー 2019年８月 同社 店舗開発統括オフィサー兼サイレンリテイル統括オフィサー 2023年５月 当社 取締役（現任） 株式会社コメダ 取締役 新規事業本部・カスタマーリレーション本部管掌 2023年８月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任） PT KOMEDA COFFEE INDONESIA 取締役（現任） 2023年12月 株式会社コメダ 取締役 海外・ライセンス事業本部・カスタマーリレーション本部管掌 2024年３月 同社 取締役 海外・ライセンス事業本部管掌（現任） |
(注)3 |
1,763 |
|
取締役 （監査等委員） |
白畑 尚志 |
1962年５月５日生 |
1985年９月 青山監査法人入所 1988年７月 公認会計士登録 1991年10月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1999年７月 青山監査法人入所 2000年７月 中央青山監査法人 社員就任 2002年７月 同法人 代表社員就任 2006年９月 あらた監査法人（現 ＰｗＣJapan有限責任監査法人）パートナー 2022年７月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 社外取締役 2023年３月 株式会社イトーキ 社外監査役（現任） 2023年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 株式会社IDホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
1976年４月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年６月 株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役企画室長 2003年４月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2014年１月 同社 取締役相談役 2015年６月 愛知電機株式会社 社外監査役 2015年８月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 横浜ゴム株式会社 社外取締役 2021年６月 シダックス株式会社 社外取締役 |
(注)4 |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
尾田 知亜記 |
1985年６月７日生 |
2012年12月 愛知県弁護士会 弁護士登録 2013年１月 しょうぶ法律事務所（現 弁護士法人しょうぶ法律事務所）入所（現任） 2015年10月 名古屋大学大学院法学研究科 非常勤講師 2016年３月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター 幹事（現任） 2016年９月 名古屋市北区地域環境審議会委員 2022年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） |
(注)5 |
- |
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取締役 （監査等委員） |
松田 朋恵 |
1963年３月12日生 |
1985年４月 株式会社フジテレビジョン 入社 1987年４月 フリーアナウンサー 2019年９月 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長（現任） 2022年４月 淑徳大学 非常勤講師（現任） 2024年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
- |
|
計 |
69,697 |
||||
(注)１．取締役白畑尚志、堀雅寿、尾田知亜記、松田朋恵は、社外取締役です。
２．当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 白畑尚志、委員 堀雅寿、委員 尾田知亜記、委員 松田朋恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役 白畑尚志及び堀雅寿の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役 尾田知亜記及び松田朋恵の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役４名はすべて社外取締役です。
社外取締役（監査等委員）白畑尚志は、株式会社イトーキの社外監査役及び株式会社ＩＤホールディングスの社外取締役です。当社は、株式会社イトーキ及び株式会社ＩＤホールディングスとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）堀雅寿は、2024年３月をもって横浜ゴム株式会社の社外取締役を退任しております。当社は、横浜ゴム株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）尾田知亜記は、弁護士法人しょうぶ法律事務所に所属する弁護士です。当社は、弁護士法人しょうぶ法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）松田朋恵は、株式会社ジェム・ボックスの代表取締役社長です。当社は、株式会社ジェム・ボックスとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性基準を明確に定めております。また、社外取締役（監査等委員）の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
当社における社外取締役選任にあたっての「独立性基準」は次のとおりです。
|
当社は、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、独立性を有しているとみなす。
1．当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」とする。）の業務執行者（※1） 2．当社グループの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及び企業等）又はその業務執行者 3．当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している企業等又はその業務執行者 4．当社グループの主要な取引先（※2）又はその業務執行者 5．当社グループを主要とする取引先（※3）又はその業務執行者 6．当社グループの会計監査人又はその社員等として当社グループの監査業務を担当している者 7．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者） 8．当社グループから多額の金銭その他の財産（※4）による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人・団体等の業務執行者 9．当社グループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者 10．過去３年間において、上記2.～9.に該当していた者 11．上記1.～10.に該当する者（重要な地位にある者（※5））の近親者等（※6）
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等で過去10年間に当社グループに所属したことがある者をいう。 ※2 当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2％以上の額の支払いを当社に行っている取引先、直近事業年度末における当社の連結総資産の2％以上の額を当社に融資している取引先をいう。 ※3 当社グループを主要とする取引先とは、直近事業年度におけるその取引先の年間連結売上高の10％以上の支払いを当社から受けた取引先をいう。 ※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。寄付の場合も1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。 ※5 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の管理職にある使用人をいう。 ※6 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
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③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社コメダ （注）１、４ |
名古屋市東区 |
196 |
ＦＣ事業 |
100 |
・当社からの経営指導 ・不動産の賃貸 ・経理業務等の業務委託 ・出向者の受入 ・役員の兼任あり |
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台灣客美多股份有限公司 （注）１、２、３ |
台湾 台北市松山區 |
36,500 （千台湾ドル） |
ＦＣ事業 |
100 (100.0) |
・役員の兼任あり |
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PT KOMEDA COFFEE INDONESIA （注）１、２ |
インドネシア バリ州 バドゥン県 |
322 （億ルピア） |
ＦＣ事業 |
100 (99.7) |
・役員の兼任あり |
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その他１社 |
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(注)１．特定子会社に該当しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合を内数で記載しております。
３．台灣客美多股份有限公司については、当連結会計年度において株式会社コメダが非支配株主から全株式を取得して完全子会社化するとともに、社名を客美多好食股份有限公司から変更しました。
４．株式会社コメダについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。しかし、当該子会社の売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。）の連結売上収益に占める割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載は省略しております。
沿革
２【沿革】
(当社)
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年月 |
概要 |
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2014年11月 |
持株会社である当社は、単独株式移転により株式会社コメダの完全親会社として設立 |
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2015年７月 |
東日本エリアにおけるパン製造拠点として千葉工場が操業を開始 |
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2016年４月 |
当社グループ初の海外（中国：上海）へのＦＣ加盟店の出店 |
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2016年６月 2016年８月 2017年９月 2018年２月 |
東京証券取引所市場第一部（同年12月に名古屋証券取引所市場第一部）に株式を上場 北海道初の店舗として札幌市白石区にコメダ珈琲店 東札幌５条店を開店 コメダ謹製「やわらかシロコッペ」東京ソラマチ店を開店 台湾初の店舗として台北にコメダ珈琲店 南京建國店を開店 |
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2018年８月
2018年11月 |
沖縄県初の店舗として糸満市にコメダ珈琲店 沖縄糸満店を開店 東日本エリアにおけるコーヒー製造拠点として関東コーヒー工場が操業を開始 当社連結子会社として、台湾に客美多好食股份有限公司（現 台灣客美多股份有限公司）を設立 |
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2019年６月 2019年７月2019年10月
2020年７月 2022年３月 2022年４月
2022年10月 2023年１月 2023年７月 2023年８月 |
日本国内全47都道府県への出店を完了 台湾において初のＦＣ店舗であるコメダ珈琲店 敦南信義店を開店 小売ベーカリーのほか、沖縄県内のコメダ珈琲店にパンを供給することを目的として、沖縄県に「石窯パン工房ADEMOK（現 BAKERY ADEMOK）」南風原店を開店 メニューの原材料を100％プラントベース（植物由来）とする「KOMEDA is □」東銀座店を開店 当社連結子会社として、インドネシアにPT KOMEDA COFFEE INDONESIAを設立 証券取引所の市場区分見直しに伴い、東京証券取引所プライム市場および名古屋証券取引所プレミア市場へ移行 大判焼きのテイクアウト専門店「大餡吉日」を名古屋市に開店 香港において初のＦＣ店舗であるコメダ珈琲店 イオンスタイル黄埔店を開店 インドネシア初の店舗としてバリ島にコメダ珈琲店 DEWI SRI-KUTA-BARI ISLAND店を開店 当社グループの国内外店舗数が1,000店舗を突破 九州及び山口県の一部エリアにおけるコーヒー製造拠点として九州コーヒー工場が操業を開始 |
また、2014年11月28日に単独株式移転により当社の完全子会社となった株式会社コメダの沿革は、次のとおりです。
なお、事業運営主体の変遷については、「第１企業の概況 （はじめに）」をご参照ください。
(株式会社コメダ)
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年月 |
概要 |
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1968年１月 |
創業者加藤太郎氏、喫茶店「コメダ珈琲店」を開店 |
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1975年８月 |
喫茶店経営を目的として名古屋市北区に株式会社コメダ珈琲店を設立 |
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1977年２月 |
コメダ珈琲店名物商品「シロノワール」販売開始 |
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コメダ珈琲店上山店（現在の本店、直営店）を名古屋市瑞穂区に開店 |
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1993年４月 |
ＦＣ展開を本格化するために、株式会社コメダを設立（旧コメダ①） |
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1999年２月 |
甘味喫茶「おかげ庵」を開店 |
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2001年８月 |
ＦＣ本部機能拡充のため本社を名古屋市東区に移転 |
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2003年６月 |
コメダ珈琲店の関東地区初の店舗として横浜市青葉区に横浜江田店（直営店）を開店 |
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2006年11月 |
コメダ珈琲店の関西地区初の店舗として奈良市に奈良中央店を開店 |
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2008年４月 |
創業者加藤太郎氏から株式会社ＡＰ１１へ株式会社コメダ（旧コメダ①）、株式会社セントラルコメダ、株式会社コメダグリーン、株式会社尾張セントラルコメダ、株式会社コメダ不動産開発の株式を譲渡し、事業を承継 |
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2009年３月 |
事業機能集約と経営効率の向上のため株式会社ＡＰ１１が株式会社コメダ、株式会社セントラルコメダ、株式会社コメダグリーン、株式会社尾張セントラルコメダ、株式会社コメダ不動産開発を吸収合併後、株式会社コメダ（旧コメダ②）に商号変更 |
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2010年３月 |
コメダ珈琲店の北陸地区初の店舗として石川県金沢市に金沢松村店を開店 |
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2011年10月 |
コメダ珈琲店でのパンの安定供給体制確立のため、有限会社フランスパン（2013年２月株式会社化）の全株式を取得し子会社化 |
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2012年３月 |
コメダ珈琲店の四国地区初の店舗として徳島県吉野川市に吉野川鴨島店を開店 |
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2013年１月 |
コメダ珈琲店の中国地区初の店舗として広島市安佐南区に広島大町店を開店 |
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2013年２月 |
アドバンテッジパートナーズＬＬＰがサービスを提供するファンドから株式会社ＭＢＫＰ３へ株式譲渡 |
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2013年６月 |
株式会社ＭＢＫＰ３が株式会社コメダ、株式会社フランスパンを吸収合併後、株式会社コメダ（現在に至る）に商号変更 |
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2013年９月 |
コメダ珈琲店の九州地区初の店舗として福岡市東区に福岡八田店を開店 |
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2013年11月 |
コメダ珈琲店の東北地区初の店舗として福島県白河市にベイシア白河店を開店 |