社長・役員
略歴
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付
2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付
2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長
2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長
2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長
2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員
2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌
2019年12月 株式会社コメダ 顧問
2020年３月 同社 取締役 営業本部長
2020年５月 当社 取締役
2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌
2021年５月 当社 代表取締役副社長
株式会社コメダ 代表取締役副社長 営業本部長兼人事総務本部管掌
2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌
2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌
2022年５月 当社 代表取締役社長（現任）
株式会社コメダ 代表取締役社長 人事部管掌
2023年３月 同社 代表取締役社長
2023年５月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任）
2024年７月 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 取締役（現任）
2025年１月 株式会社コメダ 代表取締役社長 社長室兼人事総務本部兼カスタマーリレーション本部管掌（現任）
トップメッセージの要約
カスタマーハラスメント対応宣言
ハラスメント撲滅宣言
Café Delas
Kissaten
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
1.2025年５月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
甘利 祐一 |
1963年４月１日生 |
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長 2020年５月 当社 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌
2021年５月 当社 代表取締役副社長 2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌 2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌
2022年５月 当社 代表取締役社長（現任） 2023年３月 同社 代表取締役社長 2023年５月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任） 2024年７月 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 取締役（現任） 2025年１月 株式会社コメダ 代表取締役社長 社長室兼人事総務本部兼カスタマーリレーション本部管掌（現任） |
(注)3 |
31,944 |
|
常務取締役CFO |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 当社 社外監査役 2016年４月 当社 社外取締役（監査等委員）
2017年５月 当社 管理副本部長兼IR室長 2019年５月 当社 取締役 管理副本部長
2020年５月 当社 取締役CFO 管理本部長 2021年10月 同社 取締役 経営戦略本部長兼総務部管掌
2022年３月 同社 取締役 経営戦略本部兼管理本部兼総務部管掌
2022年５月 当社 常務取締役CFO 管理本部長（現任） 2023年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部兼管理本部管掌 2023年５月 同社 常務取締役 管理本部兼デジタルイノベーション本部管掌（現任） 2024年４月 株式会社琉球コメダ 取締役（現任） 2024年９月 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 取締役（現任） |
(注)3 |
30,868 |
|
取締役 |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 当社 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長 2022年３月 同社 取締役 製造本部兼商品統括本部兼マーケティング本部管掌（現任） 2024年３月 株式会社琉球コメダ 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
11,469 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
白畑 尚志 |
1962年５月５日生 |
1985年９月 青山監査法人入所 1988年７月 公認会計士登録 1991年10月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1999年７月 青山監査法人入所 2000年７月 中央青山監査法人 社員就任 2002年７月 同法人 代表社員就任 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）パートナー 2022年７月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 社外取締役 2023年３月 株式会社イトーキ 社外監査役（現任） 2023年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 株式会社IDホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
1976年４月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年６月 株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役企画室長 2003年４月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2014年１月 同社 取締役相談役 2015年６月 愛知電機株式会社 社外監査役 2015年８月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 横浜ゴム株式会社 社外取締役 2021年６月 シダックス株式会社 社外取締役 |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
尾田 知亜記 |
1985年６月７日生 |
2012年12月 愛知県弁護士会 弁護士登録 2013年１月 しょうぶ法律事務所（現弁護士法人しょうぶ法律事務所）入所（現任） 2015年10月 名古屋大学大学院法学研究科 非常勤講師 2016年３月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター 幹事（現任） 2016年９月 名古屋市北区地域環境審議会委員 2022年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
松田 朋恵 |
1963年３月12日生 |
1985年４月 株式会社フジテレビジョン 入社 1987年４月 フリーアナウンサー 2019年９月 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長（現任） 2022年４月 淑徳大学 非常勤講師（現任） 2024年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
74,281 |
||||
(注)１．取締役白畑尚志、堀雅寿、尾田知亜記及び松田朋恵は、社外取締役です。
２．当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 白畑尚志、委員 堀雅寿、委員 尾田知亜記、委員 松田朋恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役 白畑尚志及び堀雅寿の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役 尾田知亜記及び松田朋恵の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.2025年５月29日開催予定の定時株主総会の決議事項として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合には、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
甘利 祐一 |
1963年４月１日生 |
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長 2020年５月 当社 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年５月 当社 代表取締役副社長株式会社コメダ 代表取締役副社長 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌 2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌 2022年５月 当社 代表取締役社長（現任）株式会社コメダ 代表取締役社長 人事部管掌 2023年３月 同社 代表取締役社長 2023年５月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任） 2024年７月 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 取締役（現任） 2025年１月 株式会社コメダ 代表取締役社長 社長室兼人事総務本部兼カスタマーリレーション本部管掌（現任） |
(注)3 |
31,944 |
|
常務取締役CFO |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 当社 社外監査役 2016年４月 当社 社外取締役（監査等委員） 2017年５月 当社 管理副本部長兼IR室長株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年５月 当社 取締役 管理副本部長 2020年５月 当社 取締役CFO 管理本部長株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長 2021年10月 同社 取締役 経営戦略本部長兼総務部管掌 2022年３月 同社 取締役 経営戦略本部兼管理本部兼総務部管掌PT KOMEDA COFFEE INDONESIA コミサリス（現任） 2022年５月 当社 常務取締役CFO 管理本部長（現任）株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部兼管理本部兼総務部管掌 2023年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部兼管理本部管掌 2023年５月 同社 常務取締役 管理本部兼デジタルイノベーション本部管掌（現任） 2024年４月 株式会社琉球コメダ 取締役（現任） 2024年９月 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 取締役（現任） |
(注)3 |
30,868 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 当社 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長 2022年３月 同社 取締役 製造本部兼商品統括本部兼マーケティング本部管掌（現任） 2024年３月 株式会社琉球コメダ 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
11,469 |
|
取締役 |
牛膓 栄一 |
1960年11月11日生 |
1983年４月 株式会社ロッテ入社 2008年４月 株式会社ロッテ商事 営業統轄部執行役員 2015年４月 同社 常務取締役 株式会社ロッテホールディングス 取締役 2016年４月 株式会社ロッテ商事 代表取締役専務 2018年４月 株式会社ロッテ 代表取締役社長執行役員 2024年４月 同社 特別常任顧問 2025年４月 同社 顧問（現任） 2025年５月 当社 社外取締役（予定） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
白畑 尚志 |
1962年５月５日生 |
1985年９月 青山監査法人入所 1988年７月 公認会計士登録 1991年10月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1999年７月 青山監査法人入所 2000年７月 中央青山監査法人 社員就任 2002年７月 同法人 代表社員就任 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）パートナー 2022年７月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 社外取締役 2023年３月 株式会社イトーキ 社外監査役（現任） 2023年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 株式会社IDホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
尾田 知亜記 |
1985年６月７日生 |
2012年12月 愛知県弁護士会 弁護士登録 2013年１月 しょうぶ法律事務所（現弁護士法人しょうぶ法律事務所）入所（現任） 2015年10月 名古屋大学大学院法学研究科 非常勤講師 2016年３月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター 幹事（現任） 2016年９月 名古屋市北区地域環境審議会委員 2022年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
松田 朋恵 |
1963年３月12日生 |
1985年４月 株式会社フジテレビジョン 入社 1987年４月 フリーアナウンサー 2019年９月 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長（現任） 2022年４月 淑徳大学 非常勤講師（現任） 2024年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
74,281 |
||||
(注)１．取締役牛膓栄一、白畑尚志、尾田知亜記及び松田朋恵は、社外取締役です。
２．当社の監査等委員については、次のとおりです。
委員長 白畑尚志、委員 尾田知亜記、委員 松田朋恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役 白畑尚志の任期は、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役 尾田知亜記及び松田朋恵の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役４名はすべて社外取締役です。
社外取締役（監査等委員）白畑尚志は、株式会社イトーキの社外監査役及び株式会社ＩＤホールディングスの社外取締役です。当社は、株式会社イトーキ及び株式会社ＩＤホールディングスとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）堀雅寿は、当社との間に人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）尾田知亜記は、弁護士法人しょうぶ法律事務所に所属する弁護士です。当社は、弁護士法人しょうぶ法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）松田朋恵は、株式会社ジェム・ボックスの代表取締役社長です。当社は、株式会社ジェム・ボックスとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役就任予定の牛膓栄一は、株式会社ロッテの顧問であり、現在は同社の経営上のいかなる意思決定及び業務執行に関与しておりません。当社グループと株式会社ロッテとの間には、これまで商標権等を使用した商品の販売及び原材料購入等の取引が存在しますが、その取引金額は双方の連結売上収益の0.1％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、それ以外に人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性基準を明確に定めております。また、社外取締役（監査等委員）の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
当社における社外取締役選任にあたっての「独立性基準」は次のとおりです。
|
当社は、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、独立性を有しているとみなす。
1．当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」とする。）の業務執行者（※1） 2．当社グループの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及び企業等）又はその業務執行者 3．当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している企業等又はその業務執行者 4．当社グループの主要な取引先（※2）又はその業務執行者 5．当社グループを主要とする取引先（※3）又はその業務執行者 6．当社グループの会計監査人又はその社員等として当社グループの監査業務を担当している者 7．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者） 8．当社グループから多額の金銭その他の財産（※4）による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人・団体等の業務執行者 9．当社グループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者 10．過去３年間において、上記2.～9.に該当していた者 11．上記1.～10.に該当する者（重要な地位にある者（※5））の近親者等（※6）
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等で過去10年間に当社グループに所属したことがある者をいう。 ※2 当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2％以上の額の支払いを当社に行っている取引先、直近事業年度末における当社の連結総資産の2％以上の額を当社に融資している取引先をいう。 ※3 当社グループを主要とする取引先とは、直近事業年度におけるその取引先の年間連結売上高の10％以上の支払いを当社から受けた取引先をいう。 ※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。寄付の場合も1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。 ※5 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の管理職にある使用人をいう。 ※6 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） 株式会社コメダ （注）１、６ |
名古屋市東区 |
196 |
コメダ珈琲店等のＦＣ事業の経営 |
100 |
・当社からの経営指導 ・不動産の賃貸 ・経理業務等の業務委託 ・出向者の受入 ・役員の兼任あり |
|
株式会社琉球コメダ （注）３ |
沖縄県島尻郡南風原町 |
30 |
コメダ珈琲店等の直営店の経営 |
100 |
・当社からの経営指導 ・役員の兼任あり |
|
株式会社コメダコマース （注）４ |
横浜市緑区 |
30 |
物販及びその他の飲食店の経営 |
100 |
・当社からの経営指導 |
|
KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. （注）１、５ |
シンガポール |
17 （百万米ドル） |
シンガポール内子会社管理統括 |
100 |
・役員の兼任あり |
|
台灣客美多股份有限公司 （注）１、２ |
台湾 台北市松山區 |
36,500 （千台湾ドル） |
コメダ珈琲店の |
100 (100.0) |
・役員の兼任あり |
|
PT KOMEDA COFFEE INDONESIA （注）１、２ |
インドネシア バリ州 バドゥン県 |
322 （億ルピア） |
コメダ珈琲店の |
100 (99.7) |
・役員の兼任あり |
|
その他１社 |
|
|
|
|
|
(注)１．特定子会社に該当しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合を内数で記載しております。
３．当社は、2024年３月19日付で当社の完全子会社として株式会社琉球コメダを設立しました。2024年６月１日付で当社の完全子会社である株式会社コメダの沖縄における事業について、株式会社コメダを吸収分割会社、株式会社琉球コメダを吸収分割承継会社とする吸収分割を行いました。
４．当社は、2024年６月１日付で当社の完全子会社である株式会社コメダが所有する株式会社コメダコマースの全株式を現物配当で受け取る方法を用いて取得し、当社の完全子会社としました。
５．当社は、2024年７月24日付でシンガポール共和国に当社の完全子会社としてKOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD.を設立しました。
６．株式会社コメダについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。しかし、当該子会社の売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。）の連結売上収益に占める割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載は省略しております。