(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 有価証券報告書提出日現在の役員の状況
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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山本 雅啓
|
1977年９月28日生
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2000年４月
|
株式会社アサツーディ・ケイ（現株式会社ADKホールディングス）入社
|
2009年１月
|
株式会社電通 入社
|
2014年９月
|
Dentsu media(現dentsu X)台湾 董事執行副総経理Executive Vice President
|
2014年９月
|
台湾電通 董事
|
2014年９月
|
電通國華 董事
|
2014年９月
|
電通新極限 董事
|
2016年４月
|
Dentsu media(現dentsu X)台湾 副董事長Vice Chairman & Co-President
|
2020年９月
|
株式会社電通 グローバルビジネスセンターChief Director
|
2021年３月
|
株式会社電通国際情報サービス(現電通総研）Xイノベーション本部 本部長補佐
|
2023年１月
|
株式会社電通グループ 統合オフィスDirector
|
2023年６月
|
当社専務執行役員 社長補佐
|
2023年10月
|
当社副社長執行役員 国内事業COO
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2023年10月
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株式会社あきんどスシロー、株式会社京樽及び株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS 代表取締役会長（現任）
|
2024年10月
|
当社社長執行役員CEO
|
2024年10月
|
Sushiro Korea,Inc.理事（現任）
|
2024年10月
|
Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事（現任）
|
2024年10月
|
Sushiro GH Singapore Pte. Ltd.Director（現任）
|
2024年10月
|
FOOD & LIFE COMPANIES HONG KONG LIMITED董事(現任)
|
2024年10月
|
Sushiro GH(Thailand)Ltd. Director(現任)
|
2024年10月
|
寿司郎(中国)投資有限公司董事(現任)
|
2024年10月
|
広州寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2024年10月
|
深圳寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2024年10月
|
成都寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2024年10月
|
FOOD & LIFE COMPANIES USA,Corp.Director(現任)
|
2024年10月
|
PT INDONESIA SUSHIRO RESTAURANTS Director(現任)
|
2024年10月
|
北京寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2024年10月
|
Sushiro Malaysia Sdn. Bhd,Director（現任）
|
2024年12月
|
当社代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)２
|
0
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
水留 浩一
|
1968年１月26日生
|
1991年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年２月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
2000年４月
|
株式会社ローランド・ベルガー（日本法人）入社
|
2005年１月
|
同社代表取締役
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構）常務取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
株式会社ワールド取締役専務執行役員
|
2015年２月
|
株式会社あきんどスシロー代表取締役社長
|
2015年３月
|
当社代表取締役社長
|
2015年９月
|
Sushiro Korea,Inc.理事（現任）
|
2015年10月
|
株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS 代表取締役
|
2017年８月
|
Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事（現任）
|
2019年１月
|
Sushiro GH Singapore Pte. Ltd.Director（現任）
|
2019年１月
|
Sushiro HongKong Limited (現FOOD & LIFE COMPANIES HONG KONG LIMITED)Director(現任)
|
2019年10月
|
株式会社あきんどスシロー取締役会長
|
2020年２月
|
Sushiro GH(Thailand)Ltd. Director(現任)
|
2020年12月
|
寿司郎(中国)投資有限公司董事(現任)
|
2021年２月
|
広州寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2021年４月
|
株式会社京樽取締役会長
|
2022年４月
|
株式会社あきんどスシロー代表取締役会長
|
2022年４月
|
深圳寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2022年４月
|
成都寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2022年５月
|
株式会社アダストリア社外取締役
|
2023年６月
|
FOOD & LIFE COMPANIES USA,Corp.Director(現任)
|
2023年７月
|
PT INDONESIA SUSHIRO RESTAURANTS Director(現任)
|
2023年10月
|
株式会社あきんどスシロー、株式会社京樽及び株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS取締役
|
2023年10月
|
北京寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2024年４月
|
Sushiro Malaysia Sdn. Bhd,Director（現任）
|
2024年10月
|
当社代表取締役
|
2024年12月
|
当社取締役（現任）
|
2025年９月
|
株式会社アンドエスティHD社外取締役(現任)
|
2025年９月
|
株式会社I-ne社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
近藤 章
|
1945年２月２日生
|
1967年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年６月
|
同行常務取締役
|
1999年４月
|
大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役副社長
|
2000年５月
|
ソニー株式会社執行役員専務
|
2004年７月
|
AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント株式会社副会長
|
2009年６月
|
富士火災海上保険株式会社(現AIG損害保険株式会社)取締役兼代表執行役社長兼CEO
|
2010年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長兼CEO
|
2011年10月
|
チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社(現AIGジャパン・ホールディングス株式会社)副会長
|
2012年４月
|
株式会社国際協力銀行社外取締役
|
2014年６月
|
カルビー株式会社社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社国際協力銀行代表取締役総裁
|
2018年11月
|
アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役
|
2018年11月
|
株式会社ディーカレット社外取締役
|
2018年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2019年７月
|
株式会社Right Now取締役
|
2020年６月
|
Power One株式会社監査役
|
2020年６月
|
株式会社Glocalist社外取締役
|
2020年９月
|
株式会社ボナックExecutive Advisor
|
2021年10月
|
IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー(現任)
|
2021年10月
|
アルゴ・ホールディングス株式会社顧問
|
2023年２月
|
日本投資株式会社取締役(現任)
|
2023年２月
|
Global IR,Inc. Exective Advisor
|
2025年４月
|
Alphaterra Advisory株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
三宅 峰三郎
|
1952年７月22日生
|
1976年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
2003年２月
|
同社取締役
|
2010年２月
|
同社常務取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2011年２月
|
株式会社中島董商店取締役
|
2017年２月
|
キユーピー株式会社相談役
|
2017年２月
|
株式会社中島董商店取締役会長
|
2017年４月
|
公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長
|
2017年12月
|
富士製薬工業株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
亀田製菓株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役
|
2019年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)
|
2019年６月
|
内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年10月
|
内閣府休眠預金等活用審議会専門委員
|
2023年６月
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
蟹瀬 令子
|
1951年７月14日生
|
1975年４月
|
株式会社博報堂入社
|
1993年２月
|
株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役(現任)
|
1999年６月
|
株式会社イオンフォレスト(現ザボディショップジャパン)代表取締役社長
|
2001年１月
|
日本小売業協会生活者委員会委員(現任)
|
2001年５月
|
一般社団法人日本ショッピングセンター協会理事
|
2004年５月
|
同協会情報委員会委員長
|
2007年２月
|
レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役(現任)
|
2010年10月
|
昭和女子大学客員教授
|
2015年６月
|
東急株式会社社外取締役
|
2015年９月
|
内閣府消費者委員会委員
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社キタムラ・ホールディングス社外取締役
|
2022年９月
|
株式会社And Doホールディングス社外取締役
|
2023年５月
|
一般社団法人日本ショッピングセンター協会顧問(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
高月 禎一
|
1960年８月２日生
|
1983年４月
|
株式会社ワールド入社
|
1991年３月
|
WORLD ITALY S.P.A 代表取締役社長
|
2007年６月
|
株式会社ワールド 執行役員事業管理部長
|
2008年４月
|
同社執行役員会計統括部長
|
2012年10月
|
同社執行役員事業支援本部長
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員
|
2024年５月
|
株式会社しまむら社外監査役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社あきんどスシロー監査役(現任)
|
2024年12月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
平 真美
|
1962年２月20日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1990年10月
|
早川善雄税理士事務所入所
|
1991年９月
|
公認会計士登録
|
1992年４月
|
税理士登録
|
2002年10月
|
税理士法人早川・平会計パートナー(現任)
|
2011年５月
|
イオンモール株式会社社外監査役
|
2014年５月
|
同社社外取締役
|
2014年６月
|
スズデン株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
井関農機株式会社社外監査役
|
2016年６月
|
スズデン株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
昭和産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
大村 恵実
|
1976年９月２日生
|
2002年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2007年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2008年７月
|
アテナ法律事務所パートナー
|
2010年９月
|
国際労働機関(ILO)国際労働基準局(ジュネーブ本部)アソシエイト・エキスパート
|
2014年１月
|
日本弁護士連合会国際室室長
|
2014年９月
|
株式会社デジタルガレージ社外取締役
|
2019年６月
|
神谷町法律事務所カウンセル
|
2021年４月
|
CLS日比谷東京法律事務所カウンセル
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2022年１月
|
CLS日比谷東京法律事務所パートナー(現任)
|
2022年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年５月
|
J.フロントリテイリング株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
3,144
|
(注) １．取締役近藤章氏、三宅峰三郎氏及び蟹瀬令子氏並びに監査等委員である取締役高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏は、社外取締役であります。
２．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
副社長執行役員
|
加藤 広慎
|
海外法人 海外事業本部管掌
|
専務執行役員
|
小河 博嗣
|
経営企画、情報システム、法務、総務、広報、秘書、サステナビリティ管掌
|
専務執行役員
|
新居 耕平
|
国内スシロー事業、外商管掌 (株式会社あきんどスシロー代表取締役社長)
|
専務執行役員
|
堀江 陽
|
商品企画・開発管掌
|
上席執行役員
|
松尾 孝治
|
人事、財務経理管掌
|
上席執行役員
|
木下 嘉人
|
海外事業 中華圏担当
|
上席執行役員
|
荒谷 和男
|
商品・物流管掌
|
執行役員
|
吉田 剛
|
財務経理担当
|
執行役員
|
西村 幸久
|
内部監査担当
|
執行役員
|
福山 知子
|
広報、秘書、サステナビリティ担当
|
執行役員
|
田中 洋祐
|
海外事業 北米事業担当（米国法人社長）
|
執行役員
|
林 浩司
|
店舗開発・設計管掌
|
執行役員
|
久世 典子
|
品質保証担当
|
執行役員
|
吉田 司
|
海外事業 北米事業担当（米国法人副社長）
|
執行役員
|
前田 欣也
|
広告宣伝、カスタマーサポート管掌
|
ロ 第11期定時株主総会後の役員の状況
2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締
役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びそ
の任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内
容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性4名 (役員のうち女性の比率44.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
山本 雅啓
|
1977年９月28日生
|
2000年４月
|
株式会社アサツーディ・ケイ（現株式会社ADKホールディングス）入社
|
2009年１月
|
株式会社電通 入社
|
2014年９月
|
Dentsu media(現dentsu X)台湾 董事執行副総経理Executive Vice President
|
2014年９月
|
台湾電通 董事
|
2014年９月
|
電通國華 董事
|
2014年９月
|
電通新極限 董事
|
2016年４月
|
Dentsu media(現dentsu X)台湾 副董事長Vice Chairman & Co-President
|
2020年９月
|
株式会社電通 グローバルビジネスセンターChief Director
|
2021年３月
|
株式会社電通国際情報サービス(現電通総研）Xイノベーション本部 本部長補佐
|
2023年１月
|
株式会社電通グループ 統合オフィスDirector
|
2023年６月
|
当社専務執行役員 社長補佐
|
2023年10月
|
当社副社長執行役員 国内事業COO
|
2023年10月
|
株式会社あきんどスシロー、株式会社京樽及び株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS 代表取締役会長（現任）
|
2024年10月
|
当社社長執行役員CEO
|
2024年10月
|
Sushiro Korea,Inc.理事（現任）
|
2024年10月
|
Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事（現任）
|
2024年10月
|
Sushiro GH Singapore Pte. Ltd.Director（現任）
|
2024年10月
|
FOOD & LIFE COMPANIES HONG KONG LIMITED董事(現任)
|
2024年10月
|
Sushiro GH(Thailand)Ltd. Director(現任)
|
2024年10月
|
寿司郎(中国)投資有限公司董事(現任)
|
2024年10月
|
広州寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2024年10月
|
深圳寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2024年10月
|
成都寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2024年10月
|
FOOD & LIFE COMPANIES USA,Corp.Director(現任)
|
2024年10月
|
PT INDONESIA SUSHIRO RESTAURANTS Director(現任)
|
2024年10月
|
北京寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
|
2024年10月
|
Sushiro Malaysia Sdn. Bhd,Director（現任）
|
2024年12月
|
当社代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
三宅 峰三郎
|
1952年７月22日生
|
1976年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
2003年２月
|
同社取締役
|
2010年２月
|
同社常務取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2011年２月
|
株式会社中島董商店取締役
|
2017年２月
|
キユーピー株式会社相談役
|
2017年２月
|
株式会社中島董商店取締役会長
|
2017年４月
|
公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長
|
2017年12月
|
富士製薬工業株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
亀田製菓株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役
|
2019年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)
|
2019年６月
|
内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年10月
|
内閣府休眠預金等活用審議会専門委員
|
2023年６月
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
蟹瀬 令子
|
1951年７月14日生
|
1975年４月
|
株式会社博報堂入社
|
1993年２月
|
株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役(現任)
|
1999年６月
|
株式会社イオンフォレスト(現ザボディショップジャパン)代表取締役社長
|
2001年１月
|
日本小売業協会生活者委員会委員(現任)
|
2001年５月
|
一般社団法人日本ショッピングセンター協会理事
|
2004年５月
|
同協会情報委員会委員長
|
2007年２月
|
レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役(現任)
|
2010年10月
|
昭和女子大学客員教授
|
2015年６月
|
東急株式会社社外取締役
|
2015年９月
|
内閣府消費者委員会委員
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社キタムラ・ホールディングス社外取締役
|
2022年９月
|
株式会社And Doホールディングス社外取締役
|
2023年５月
|
一般社団法人日本ショッピングセンター協会顧問(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
櫻庭 英悦
|
1956年5月30日生
|
1980年4月
|
農林水産省入省
|
2011年9月
|
同省大臣官房審議官兼食料産業局兼生産局
|
2014年7月
|
同省食料産業局長
|
2016年4月
|
内閣官房内閣審議官併任
|
2020年4月
|
高崎健康福祉大学農学部客員教授（現任）
|
2020年6月
|
日清食品ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2023年4月
|
高崎健康福祉大学特命学長補佐（現任）
|
2024年1月
|
内閣府本府参与、農林水産省顧問
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
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江幡 哲也
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1965年1月1日生
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1987年4月
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株式会社リクルート入社
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2000年6月
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株式会社リクルート・アバウトドットコム・ジャパン設立（現株式会社オールアバウト）代表取締役社長兼CEO（現グループCEO）(現任)
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2010年2月
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一般社団法人新経済連盟幹事（現任）
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2013年4月
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株式会社オールアバウトライフマーケティング代表取締役会長（現任）
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(注)２
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0
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取締役
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渡辺 治子
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1964年2月18日生
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1987年4月
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日本銀行入行
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2002年7月
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ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
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2009年6月
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チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社（現AIGジャパン・ホールディングス株式会社）常務執行役員
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2011年11月
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AIG Inc.プロパティ・カジュアルティ
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2014年12月
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AIG富士生命保険株式会社（現ＦＷＤ生命保険株式会社）取締役執行役員兼ＣＯＯ
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2017年6月
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ジェイアイ傷害火災保険株式会社代表取締役副社長
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2018年12月
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AIG損害保険株式会社執行役員
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2020年6月
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アメリカンホーム医療・損害保険株式会社代表取締役社長兼CEO（現任）
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2020年6月
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AIGジャパン・ホールディングス株式会社取締役
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2022年1月
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同社取締役バイスチェアマン（現任）
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(注)２
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(監査等委員)
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高月 禎一
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1960年８月２日生
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1983年４月
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株式会社ワールド入社
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1991年３月
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WORLD ITALY S.P.A 代表取締役社長
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2007年６月
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株式会社ワールド 執行役員事業管理部長
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2008年４月
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同社執行役員会計統括部長
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2012年10月
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同社執行役員事業支援本部長
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2015年６月
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同社取締役監査等委員
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2024年５月
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株式会社しまむら社外監査役（現任）
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2024年12月
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株式会社あきんどスシロー監査役(現任)
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2024年12月
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当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
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(注)３
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600
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取締役
(監査等委員)
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平 真美
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1962年２月20日生
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1987年10月
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サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1990年10月
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早川善雄税理士事務所入所
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1991年９月
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公認会計士登録
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1992年４月
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税理士登録
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2002年10月
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税理士法人早川・平会計パートナー(現任)
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2011年５月
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イオンモール株式会社社外監査役
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2014年５月
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同社社外取締役
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2014年６月
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スズデン株式会社社外監査役
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2016年３月
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井関農機株式会社社外監査役
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2016年６月
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スズデン株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2020年12月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2024年６月
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昭和産業株式会社社外取締役（現任）
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(注)３
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0
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取締役
(監査等委員)
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大村 恵実
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1976年９月２日生
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2002年10月
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弁護士登録(東京弁護士会所属)
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2007年３月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2008年７月
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アテナ法律事務所パートナー
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2010年９月
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国際労働機関(ILO)国際労働基準局(ジュネーブ本部)アソシエイト・エキスパート
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2014年１月
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日本弁護士連合会国際室室長
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2014年９月
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株式会社デジタルガレージ社外取締役
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2019年６月
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神谷町法律事務所カウンセル
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2021年４月
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CLS日比谷東京法律事務所カウンセル
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2021年11月
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バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
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2022年１月
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CLS日比谷東京法律事務所パートナー(現任)
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2022年12月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2024年５月
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J.フロントリテイリング株式会社社外取締役（現任）
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(注)３
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0
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計
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600
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(注) １．取締役三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、櫻庭英悦氏、江幡哲也氏及び渡辺治子氏並びに監査等委員である取締役高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏は、社外取締役であります。
２．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、前期「（２）役員の状況①役員一覧イ 有価証券報告書提出日現在の役員の状況（注）４」に記載のとおりです。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年12月23日
開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」
を上程いたします。当該議案が原案通り承認可決された場合、補欠の監査等委員である取締役の略歴
は以下の通りとなります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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岩﨑 淳
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1959年１月９日
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1982年4月
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大阪府鳳土木事務所入所
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0
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1985年1月
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文部省（現文部科学省）入省
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1987年10月
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アーサーアンダーセン会計事務所入所
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1990年11月
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センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
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1991年3月
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公認会計士登録
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1997年3月
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不動産鑑定士登録
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2005年9月
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岩﨑公認会計士事務所所長（現任）
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2013年6月
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井関農機株式会社取締役（現任）
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2015年6月
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日本ハム株式会社社外監査役
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2016年6月
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オリンパス株式会社社外監査役
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2019年6月
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日本ハム株式会社社外取締役
オリンパス株式会社社外取締役
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2024年6月
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日本化薬株式会社社外監査役（現任）
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② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の当社の社外役員は６名であります。なお、当社は、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外役員は８名となります。
社外取締役は、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、当社にとって重要な位置付けであります。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、近藤章氏は、IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー、日本投資株式会社取締役及びAlphaterra Advisory株式会社代表取締役会長でありますが、各兼職先と当社の間に特別な関係はありません。
社外取締役三宅峰三郎氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、三宅峰三郎氏は、亀田製菓株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役蟹瀬令子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、蟹瀬令子氏は、株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役及びレナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役でありますが、各兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役高月禎一氏は、BtoCビジネス及び多店舗展開する企業の経営に関する幅広い知見と、経理・会計に関する豊富な業務経験を有しており、また長きにわたり監査等委員を務め、監査実務にも精通していることから、当社グループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、高月禎一氏は、株式会社しまむらの社外監査役でありますが、当該兼職先と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役平真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識を当社の監査等に活かしていただけると判断し選任しております。なお、平真美氏は、税理士法人早川・平会計パートナー、スズデン株式会社社外取締役(監査等委員)及び昭和産業株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役大村恵実氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監査等に活かしていただけると判断し選任しております。なお、大村恵実氏は、J.フロントリテイリング株式会社社外取締役及びCLS日比谷東京法律事務所パートナーでありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
なお、当社は、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、近藤章氏は任期満了に伴う退任となり、新たに櫻庭英悦氏、江幡哲也氏及び渡辺治子氏が社外取締役に選任されることから、当社の社外取締役は８名となる予定です。
櫻庭英悦氏は、農林水産省において食料産業局長等を歴任し、また、高崎健康福祉大学農学部にて教鞭をとられており、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としての見識を有していることから、当社の企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待しております。櫻庭英悦氏は、高崎健康福祉大学特命学長補佐、農学部客員教授及び日清食品ホールディングス株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
江幡哲也氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、デジタルメディア事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、当該経験及び見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待しております。江幡哲也氏は、株式会社オールアバウト代表取締役社長兼グループCEO及び株式会社オールアバウトライフマーケティング代表取締役会長でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
渡辺治子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、各種保険事業に関する豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、当該経験及び知識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待しております。渡辺治子氏は、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社代表取締役社長兼CEO及びAIGジャパン・ホールディングス株式会社取締役バイスチェアマンでありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
(独立取締役の独立性基準)
ａ．就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
ｂ．当社の主要な株主(直接又は間接に当社の10％以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
ｃ．当社の主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の２％以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
ｄ．当社を主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
ｅ．現在、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去３年間において、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
ｆ．当社から役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去３年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去３事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の２％のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
ｇ．当社が多額の寄付(直近の３事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
ｈ．当社の主要借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
ｉ．当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者
ｊ．就任前３年間のいずれかの時期において、上記ｂからｈのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前３年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
ｋ．上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
ｌ．取締役としての通算の在任期間が６年を超える者
ｍ．仮に上記ｂからｋまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立取締役とすることができる。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
