(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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代表取締役会長
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神田 進
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1954年７月８日生
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1977年４月
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当社入社
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2004年８月
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株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
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2009年４月
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当社執行役員
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2009年７月
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当社コーポレートセンター経営計画部部長
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2010年３月
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当社取締役
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2010年３月
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当社合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
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2011年１月
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当社合成樹脂事業部副事業部長
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2013年１月
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当社合成樹脂事業部長
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2016年３月
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無錫大倉包装材料有限公司執行董事
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2016年３月
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当社常務取締役
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2017年３月
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当社代表取締役常務取締役
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2018年３月
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当社代表取締役社長
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2020年３月
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当社代表取締役社長執行役員
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2025年１月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)２
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307
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代表取締役
社長執行役員
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福田 英司
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1969年９月13日生
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1993年４月
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当社入社
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2007年１月
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株式会社九州オークラ代表取締役社長
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2009年４月
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当社執行役員
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2010年２月
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株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
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2015年７月
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当社合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長
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2017年３月
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当社合成樹脂事業部企画管理グループ長
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2017年３月
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当社合成樹脂事業部生産管理グループ長
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2021年３月
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当社取締役執行役員
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2021年３月
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当社コーポレートセンター経理部長
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2021年４月
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当社コーポレートセンター財務・経営管理部長
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2023年１月
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当社合成樹脂事業部長
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2023年３月
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無錫大倉包装材料有限公司執行董事
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2023年３月
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当社取締役常務執行役員
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2024年３月
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当社取締役専務執行役員
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2025年１月
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当社代表取締役社長執行役員(現任)
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(注)２
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120
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取締役常務執行役員
コーポレートセンター担当
兼サステナビリティ
委員長
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田中 祥友
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1955年２月22日生
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1977年４月
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当社入社
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2007年６月
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株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
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2009年４月
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当社執行役員
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2010年２月
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当社コーポレートセンター総務部長
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2010年３月
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当社取締役
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2011年１月
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当社コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
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2011年３月
|
当社コーポレートセンター管轄子会社担当
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2017年３月
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当社コーポレートセンター担当
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2018年３月
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当社常務取締役
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2019年１月
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当社ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
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2020年３月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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2021年４月
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当社コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、ＤＸ推進 担当
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2021年４月
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当社サステナビリティ委員長(現任)
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2023年１月
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当社コーポレートセンター財務・経営管理部長
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2024年１月
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当社コーポレートセンター担当(現任)
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(注)２
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172
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役上席執行役員
新規材料事業部長
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植田 智生
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1962年７月19日生
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1985年４月
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当社入社
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2007年４月
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当社新規材料事業部第２ＢＵ長
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2009年３月
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当社新規材料事業部長（現任）
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2010年３月
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当社執行役員
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2017年３月
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当社取締役
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2020年３月
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当社取締役執行役員
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2024年３月
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当社取締役上席執行役員（現任）
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(注)２
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124
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取締役上席執行役員
合成樹脂事業部担当
兼建材事業部担当
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香川 清造
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1965年11月20日生
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1988年４月
|
当社入社
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2010年７月
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当社建材事業部事業企画推進部次長兼パーティクルボードグループ長
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2012年５月
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当社建材事業部パーティクルボードグループ長
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2016年７月
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当社執行役員
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2016年７月
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当社建材事業部パーティクルボードグループ長兼詫間工場長
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2018年４月
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当社建材事業部副事業部長兼パーティクルボードグループ長
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2020年３月
|
当社建材事業部長
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2024年３月
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当社上席執行役員
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2025年３月
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当社取締役上席執行役員（現任）
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2025年３月
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当社合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当（現任）
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(注)２
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12
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取締役
（監査等委員）
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北田 隆
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1956年２月24日生
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1985年３月
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公認会計士登録
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1998年４月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1999年７月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
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2014年10月
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公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
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2016年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2016年３月
|
株式会社ファインデックス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)３
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28
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取締役
（監査等委員）
（常勤）
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長尾 誠司
|
1966年12月15日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2017年３月
|
当社コーポレートセンター経理部長
|
2021年３月
|
当社執行役員
|
2021年３月
|
当社内部監査室長
|
2021年４月
|
当社内部統制・監査室長
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2022年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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13
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取締役
（監査等委員）
|
馬場 俊夫
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1952年11月15日生
|
1983年４月
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弁護士登録
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1983年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
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2004年３月
|
当社監査役
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2015年３月
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当社取締役
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2016年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
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(注)３
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60
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取締役
（監査等委員）
|
飯島 奈絵
|
1964年４月11日生
|
1994年４月
|
弁護士登録、堂島法律事務所入所
|
2001年10月
|
米国ワシントンＤ.Ｃ.カークランド＆エリス法律事務所入所
|
2002年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2002年９月
|
堂島法律事務所復帰（現任）
|
2003年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外監査役
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2013年４月
|
京都大学法科大学院客員教授
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2015年６月
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株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役
|
2016年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
2019年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2021年６月
|
株式会社関西みらい銀行社外監査役(現任)
|
2022年３月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年６月
|
西日本電信電話株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役（監査等委員）
|
2024年７月
|
日本生命保険相互会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡邊 洋一
|
1961年３月21日生
|
1996年４月
|
高橋税務会計事務所入所
|
1999年12月
|
税理士登録
|
2003年４月
|
渡邊洋一税理士事務所（現税理士法人ビズブ レイン）開設（現任）
|
2020年７月
|
ＴＫＣ全国会副会長（現任）
|
2020年９月
|
ＴＫＣ四国会会長（現任）
|
2021年７月
|
四国税理士会丸亀支部副支部長（現任）
|
2022年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年７月
|
四国税理士会香川県支部連合会理事（現任）
|
|
(注)３
|
―
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取締役
（監査等委員）
|
齋藤 伸
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1973年８月23日生
|
2001年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2024年10月
|
同社経営企画室担当部長(現任)
|
2025年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
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(注) １．北田隆、長尾誠司、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤伸は、監査等委員である取締役であります。なお、北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤伸は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．当社は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の11名であります。
役職名
|
氏名
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担当・委嘱業務
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代表取締役社長執行役員
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福田 英司
|
―
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取締役常務執行役員
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田中 祥友
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コーポレートセンター担当兼サステナビリティ委員長
|
取締役上席執行役員
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植田 智生
|
新規材料事業部長
|
取締役上席執行役員
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香川 清造
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合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当
|
上席執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部長
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執行役員
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八十 徹也
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建材事業部長
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執行役員
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平場 智康
|
合成樹脂事業部事業管理部長兼グループ会社統括
|
執行役員
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大西 一真
|
Ｒ＆Ｄセンター長
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執行役員
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野口 克弘
|
新規材料事業部光学材料ＢＵ長
|
執行役員
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近藤 美穂
|
コーポレートセンターサステナビリティ推進部長兼法務・知財部長兼環境管理部長
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執行役員
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木村 雅則
|
コーポレートセンター財務・経営管理部長
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② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役飯島奈絵は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邊洋一は、税理士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役齋藤伸は、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室担当部長であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は当社の大株主であるとともに、当社との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役齋藤伸と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
