(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
杉山 郁男
|
1963年５月１日
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1987年３月
|
マツダ株式会社入社
|
2011年12月
|
同社 第１パワートレイン製造部長
|
2012年６月
|
同社 第２パワートレイン製造部長
|
2015年４月
|
同社 本社工場副工場長
|
2016年４月
|
同社 本社工場長
|
2017年12月
|
同社 米国生産準備室副室長
|
2018年３月
|
同社 米国生産準備室副室長 （兼）マツダトヨタマニュファクチャリングUSA, Inc. 副社長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 米国生産準備室副室長 （兼）マツダトヨタマニュファクチャリングUSA,inc. 副社長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 マツダトヨタマニュファクチャリングUSA, Inc. 副社長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐
|
2022年６月
|
同社 執行役員 グローバル品質・コスト革新担当
|
2023年４月
|
同社 常務執行役員 グローバル品質・コスト革新担当
|
2024年４月
|
当社 副社長執行役員
|
2024年６月
|
当社 代表取締役社長 (現任）
|
|
(注)３
|
―
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代表取締役
副社長
|
戸井 秀樹
|
1963年１月９日
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1987年４月
|
株式会社広島銀行入行
|
2012年４月
|
同行 高陽支店長
|
2014年４月
|
同行 営業統括部 営業推進室長
|
2015年４月
|
同行 福山手城支店長
|
2016年10月
|
同行 府中支店長
|
2018年４月
|
同行 執行役員 徳山支店長
|
2020年４月
|
同行 常務執行役員 東部統括本部長
|
2023年４月
|
当社 副社長執行役員
|
2023年６月
|
当社 代表取締役副社長 (現任）
|
|
(注)３
|
3,932
|
取締役
専務執行
役員
|
畑石 光生
|
1967年２月４日
|
1985年４月
|
大協株式会社（現 ダイキョーニシカワ株式会社）入社
|
2010年４月
|
当社 製造本部 生産管理部長
|
2011年４月
|
当社 製造本部 製造管理部長
|
2013年10月
|
当社 製造本部 八本松工場長
|
2014年10月
|
当社 製造本部長
|
2016年４月
|
DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 顧問（兼）当社 執行役員
|
2016年６月
|
DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.取締役社長（兼）当社 執行役員
|
2019年４月
|
当社 常務執行役員 製造本部長
|
2022年４月
|
当社 専務執行役員
|
2022年６月
|
当社 取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
23,532
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行
役員
|
川上 博之
|
1966年３月10日
|
1990年４月
|
西川化成株式会社（現 ダイキョーニシカワ株式会社）入社
|
2012年４月
|
当社 技術本部 初期管理部長
|
2012年10月
|
当社 技術本部 第１開発部長
|
2014年１月
|
当社 技術本部 組立技術部長
|
2015年４月
|
当社 技術本部 副本部長
|
2016年４月
|
当社 技術本部長
|
2017年４月
|
エイエフティー株式会社 代表取締役社長（兼）当社 執行役員
|
2020年４月
|
エイエフティー株式会社 代表取締役社長（兼）当社 常務執行役員
|
2022年４月
|
当社 常務執行役員 技術本部長
|
2023年４月
|
当社 専務執行役員
|
2023年６月
|
当社 取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
13,025
|
取締役
専務執行
役員
|
石田 裕
|
1962年６月19日
|
1986年４月
|
大協株式会社（現 ダイキョーニシカワ株式会社）入社
|
2007年４月
|
当社 営業本部 国内第３営業部長
|
2008年７月
|
関東大協株式会社 代表取締役社長
|
2010年７月
|
当社 営業本部付部長
|
2010年10月
|
当社 営業本部 営業企画部長
|
2012年１月
|
当社 営業本部 第２営業部長
|
2016年４月
|
当社 営業本部 副本部長
|
2017年４月
|
当社 営業本部長
|
2018年４月
|
当社 執行役員 営業本部長
|
2021年４月
|
当社 常務執行役員 営業本部長
|
2023年４月
|
当社 専務執行役員
|
2023年６月
|
当社 取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
25,923
|
取締役
専務執行
役員
|
三舟 滋治
|
1963年７月16日
|
1986年４月
|
大協株式会社（現 ダイキョーニシカワ株式会社）入社
|
2011年６月
|
当社 技術本部 第１技術部長
|
2012年10月
|
当社 技術本部 グローバル開発部長
|
2014年１月
|
当社 技術本部 成形・塗装技術部長
|
2014年10月
|
当社 技術本部 成形技術部長
|
2016年４月
|
当社 技術本部 副本部長
|
2017年４月
|
当社 技術本部長
|
2019年４月
|
当社 執行役員 技術本部長
|
2022年４月
|
エイエフティー株式会社 代表取締役社長（兼）当社 常務執行役員
|
2024年４月
|
当社 専務執行役員
|
2024年６月
|
当社 取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
9,888
|
取締役
|
佐々木 茂喜
|
1959年７月28日
|
1982年４月
|
オタフクソース株式会社入社
|
1996年11月
|
同社 取締役営業本部大阪支店 支店長
|
2002年10月
|
同社 専務取締役（兼）技術生産本部
本部長
|
2003年10月
|
同社 専務取締役 営業本部長
（兼）お多福醸造株式会社 代表取締役社長
|
2005年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年10月
|
オタフクホールディングス株式会社
代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
一般社団法人 広島県観光連盟 会長 （現任）
|
2022年１月
|
一般社団法人 国連ユニタール協会 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村田 治子
|
1968年４月18日
|
2011年７月
|
あゆみ監査法人 入所
|
2012年８月
|
公認会計士登録
|
2012年11月
|
税理士登録
|
2012年12月
|
村田治子公認会計士・税理士事務所開設・同所代表者（現任）
|
2017年７月
|
長州監査法人社員就任
|
2021年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社中電工 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
弘中 武都
|
1966年３月11日
|
1988年３月
|
マツダ株式会社入社
|
2014年２月
|
同社 第４パワートレイン製造部長
|
2016年４月
|
マツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）Co.,Ltd. 上級副社長
|
2018年４月
|
マツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）Co.,Ltd. 社長（兼）CEO
|
2020年10月
|
マツダ株式会社 技術本部 副本部長
|
2021年４月
|
同社 技術本部長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 生産技術・物流担当
|
2022年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2022年６月
|
マツダ株式会社 執行役員 生産技術・物流・カーボンニュートラル・コスト革新担当
|
2024年４月
|
同社 常務執行役員 生産技術・グローバル品質・カーボンニュートラル・コスト革新担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松本 俊彦
|
1961年8月19日
|
1984年４月
|
株式会社佐竹製作所（現 株式会社サタケ）入社
|
2003年３月
|
SATAKE AMERICA LATINA LTDA. 営業部長
|
2007年９月
|
SATAKE AMERICA LATINA LTDA. 社長
|
2010年11月
|
株式会社サタケ 経営本部 部長
|
2011年５月
|
同社 海外統括室 室長
|
2013年９月
|
SATAKE(THAILAND)CO.,LTD. 副社長
|
2017年７月
|
株式会社東北佐竹製作所（現 サタケ東北株式会社）副社長
|
2020年６月
|
株式会社サタケ 経営本部 経営企画室 室長（兼）生産本部 副本部長
|
2021年６月
|
同社 執行役員
|
2023年３月
|
同社 執行役員 経営本部 副本部長（兼） 生産本部 副本部長
|
2023年６月
|
同社 取締役 経営本部 副本部長（兼） 生産本部 副本部長（現任）
|
2023年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小林 宏明
|
1975年7月12日
|
2000年４月
|
株式会社広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網株式会社入社
|
2002年５月
|
同社 社長室長
|
2005年７月
|
同社 取締役
|
2007年１月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2007年６月
|
広島テレビ放送株式会社 取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事株式会社 取締役（現任）
|
2023年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤
監査役
|
庄司 幸雄
|
1967年11月24日
|
1990年４月
|
西川化成株式会社（現 ダイキョーニシカワ株式会社）入社
|
2012年１月
|
大協西川開陽汽車部件（南京）有限公司（現 大協西川東陽汽車部件（南京）有限公司）副協理
|
2016年４月
|
当社 経営本部 経理部長
|
2017年４月
|
当社 経営本部 人事総務部長
|
2019年４月
|
大協西川東陽汽車部件（南京）有限公司 董事長（兼）総経理
|
2022年４月
|
当社 執行役員 経営管理本部長
|
2023年４月
|
当社 執行役員
|
2023年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,994
|
監査役
|
藤本 圭子
|
1972年11月5日
|
2000年10月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
2016年４月
|
広島弁護士会副会長
|
2017年10月
|
エセックス大学（英国）ロースクール客員研究員
|
2020年６月
|
岩元法律事務所入所（現任）
|
2021年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
2021年６月
|
当社 監査役（現任）
|
2024年６月
|
中国電力株式会社 取締役監査等委員（就任予定）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
今村 徹
|
1968年５月10日
|
1991年４月
|
株式会社広島銀行入行
|
2013年10月
|
同行 法人営業部事業支援室長
|
2015年10月
|
同行 法人営業部金融サービス室長
|
2017年10月
|
同行 福岡支店長
|
2020年４月
|
同行 法人営業部長
|
2022年４月
|
同行 執行役員 福山営業本部長
|
2024年４月
|
同行 常務執行役員 ソリューション営業部長（現任）
|
2024年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
81,294
|
(注) １ 取締役 佐々木 茂喜、村田 治子、弘中 武都、松本 俊彦及び小林 宏明は、社外取締役であります。
２ 監査役 藤本 圭子及び今村 徹は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
松田 晃
|
1969年３月５日
|
1987年４月
|
マツダ化成株式会社（現 ダイキョーニシカワ株式会社）入社
|
―
|
2013年10月
|
当社 製造本部 中関工場長
|
2018年４月
|
当社 北米準備室 主席
|
2020年４月
|
Daikyonishikawa USA Inc. 副社長
|
2023年４月
|
当社 品質本部長
|
2024年４月
|
当社 執行役員 品質本部長（現任）
|
谷 宏子
|
1955年７月３日
|
1982年11月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
―
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
2004年６月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任
|
2018年７月
|
谷公認会計士事務所開設（現任）
|
2019年７月 2020年６月
|
長州監査法人 代表社員就任 九州電力株式会社 取締役監査等委員
|
2022年６月
|
株式会社ひろぎんホールディングス 取締役監査等委員（現任）
|
当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役の意思決定・業務遂行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員の構成は以下のとおりです。
氏名
|
職名
|
内田 昭利
|
常務執行役員兼三伸化工株式会社代表取締役社長
|
柏原 輝彦
|
常務執行役員兼関東大協株式会社代表取締役社長
|
松尾 拓典
|
常務執行役員経営企画本部長
|
吉田 公也
|
執行役員兼DaikyoNishikawa Mexicana.S.A.de C.V.取締役社長
|
山田 勝己
|
執行役員兼DaikyoNishikawa USA Inc.取締役社長
|
福島 英明
|
執行役員Ｒ＆Ｄ本部長
|
吉川 孝文
|
執行役員兼エイエフティー株式会社代表取締役社長
|
千馬 幸士郎
|
執行役員技術本部長兼成形技術部長
|
松田 晃
|
執行役員品質本部長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であり、主として経営的な見地から人選を行っております。
社外取締役 佐々木茂喜は、食品業界経営者としての豊富な知識・経験に基づき、新しい視点で中立的・客観的な助言や提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 村田治子は、公認会計士及び税理士としての豊富な知識・経験に基づき、中立的・客観的な助言や提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 弘中武都は、これまでの自動車業界における知識・見識に基づき、当社経営活動への助言並びに取締役会の監督機能重視の視点から、社外取締役に選任しております。
同氏はマツダ株式会社の常務執行役員を現任しており、同社は、当社の株主であり、主要な取引先でありますが、当社と同社との取引条件は一般取引先と同様であり特別な利害関係はありません。また、当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 松本俊彦は、食品産業総合機械業界経営者としての豊富な知識・経験に基づき、新しい視点で中立的・客観的な助言や提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林宏明は、会社経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を当社に反映し、また独立した立場から監督するために社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役 藤本圭子は、弁護士としての豊富な知識、経験から社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 今村徹は、企業経営等に関する豊富な知識、経験を当社の監査体制に活かすために社外監査役に選任しております。
同氏は、株式会社広島銀行の常務執行役員を現任しており、同行は当社の株主であり、主要な借入先でありますが、当社と同行との取引条件は一般取引先と同様であり特別な利害関係はありません。また、当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の中から独立役員を選任するための独立性要件については、当社独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この独立性要件基準に該当する社外取締役及び社外監査役を独立役員として届け出ております。独立役員として届け出るにあたっては、当社独自に定める「社外役員の独立性要件」が独立性の判断基準として問題ないことを確認し、取締役会において決議しております。
当社の「社外役員の独立性要件」は以下各号のいずれの基準にも該当しない者を、独立性を有する者と判断しております。
１．現在または過去10年間において、以下の（１）に勤務経験のない者、現在または過去３年間において、以下の（２）～（８）のいずれにも該当しない者または勤務経験のない者
（１）当社及びその子会社
（２）当社の総議決権数の10％以上を所有する主要株主
（３）当社の連結売上高の10％以上を占める主要な取引先
（４）取引先の連結売上高の10％以上の金額を当社から支払っている取引先
（５）当社の連結総資産の10％以上の金額を借り入れている主要な借入先又はメインバンク
（６）当社の会計監査人である監査法人
（７）当社の主幹事証券である証券会社
（８）当社から役員報酬以外に、1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に帰属する者をいう。）
２．２親等以内の近親者が、現在又は過去５年間に、以下のいずれにも該当しない者
（１）当社に勤務している者
（２）子会社の業務執行者並びに業務執行でない取締役及び会計参与
（３）上記１の（８）に該当する者
（４）上記１の（２）から（７）のいずれかの業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて当社の経営に対する有用な指摘、意見を述べております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。
監査役、内部監査室、会計監査人の三者は連携を深め、情報交換を通して、監視機能の実効性の向上に努めております。
