社長・役員
略歴
1983年４月 ㈱パルク 入社
1993年11月 「串えもん」 創業
1994年４月 ㈱サイプレス 代表取締役社長 就任
2012年２月 ㈱ファンタバローレ 代表取締役 就任
2012年８月 ㈱ＥＡＭ 取締役 就任
2019年11月 同社 代表取締役 就任（現任）
2023年７月 ㈱サイプレス 代表取締役会長 就任（現任）
2024年６月 当社 代表取締役社長 就任（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
東 稔哉 |
1960年４月27日 |
1983年４月 ㈱パルク 入社 1993年11月 「串えもん」 創業 1994年４月 ㈱サイプレス 代表取締役社長 就任 2012年２月 ㈱ファンタバローレ 代表取締役 就任 2012年８月 ㈱ＥＡＭ 取締役 就任 2019年11月 同社 代表取締役 就任（現任） 2023年７月 ㈱サイプレス 代表取締役会長 就任（現任） 2024年６月 当社 代表取締役社長 就任（現任） |
(注)４ |
6,357,800 |
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専務取締役 |
尾澤 一彦 |
1960年４月19日 |
1983年４月 共立建設㈱ 入社 1986年４月 ㈱尾澤ハウジング 入社 1997年３月 ㈱サイプレス 入社 2000年４月 ㈱サイプレス 常務取締役（兼）経営企画本部長 就任 2015年10月 ㈱サイプレス 専務取締役 就任 2020年９月 ㈱サイプレス 取締役副社長 就任 2023年７月 ㈱サイプレス 代表取締役社長 就任（現任） 2024年６月 当社 専務取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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社外取締役 |
松下 正 |
1960年７月28日 |
1987年４月 最高裁判所 司法研修所 41期 入所 1989年４月 東京青山法律事務所 入所 1998年１月 ＧＥ横河メディカルシステム㈱（現 ＧＥヘルスケアジャパン㈱） 入社 1999年１月 ＧＥ横河メディカルシステム㈱（現 ＧＥヘルスケアジャパン㈱） 取締役 就任 2003年３月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱（現 ＧＥジャパン）取締役副社長 就任 2005年９月 ㈱ファーストリテイリング 取締役 就任 2010年７月 シーメンスジャパン㈱ 取締役 就任 2011年３月 コクヨ㈱ 取締役常務執行役員 就任 2015年５月 ㈱アダストリア（現 ㈱アンドエスティＨＤ） 取締役最高執行責任者 就任 2017年３月 同社 代表取締役最高執行責任者 就任 2018年７月 ㈱サイプレス 社外取締役 就任 2020年１月 （学）沖縄科学技術大学院大学 副学長統括弁護士 就任 2020年２月 沖縄弁護士会 入会 2020年４月 ㈱afterFIT（現 しろくま電力㈱） 社外取締役 就任 2021年６月 大東建託㈱ 社外監査役 就任 2021年８月 ㈱手原産業倉庫 社外監査役 就任（現任） 2023年４月 ㈱アジラ 社外監査役 就任（現任） 2023年６月 大東建託㈱ 常勤社外取締役監査等委員、監査等委員会委員長 就任（現任） 2024年６月 当社 社外取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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社外取締役 |
勝山 章廣 |
1948年11月13日 |
1972年４月 ㈱ヨネミヤ 入社 1973年４月 ㈱ロイヤルスペースプランニング 入社 1977年９月 勝山デザイン事務所 開設 1987年５月 ㈱福田屋洋服店（現 ㈱アンドエスティＨＤ） 取締役 就任 2009年５月 ㈱ポイント（現 ㈱アンドエスティＨＤ） 取締役相談役 就任 ㈱トリニティアーツ（現 ㈱アンドエスティＨＤ） 顧問 就任 2010年５月 同社 取締役会長 就任 2013年９月 ㈱アダストリア（現 ㈱アンドエスティＨＤ） 相談役 就任 2018年６月 ㈱サキヤクリエイト 顧問 就任 2021年11月 ㈱サイプレス 社外取締役 就任 2024年３月 ㈱アダストリア（現 ㈱アンドエスティＨＤ） 顧問 就任 2024年６月 当社 社外取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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社外取締役 |
福﨑 昇平 |
1976年６月29日 |
1999年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入社 2003年８月 ㈱グローバルマネジメントディレクションズ（現 ㈱KPMG FAS） 入社 2004年５月 日本産業パートナーズ㈱ 入社 2007年９月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2009年１月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2011年５月 ㈱成城石井 取締役 就任 2016年４月 ㈱丸の内キャピタル 入社 2018年４月 ㈱エムアイフードスタイル 取締役 就任 2019年９月 ㈱サイプレス 取締役 就任 2019年12月 ㈱グラニフ 取締役 就任（現任） 2021年８月 ㈱三浦屋 取締役 就任 2021年11月 ㈱ミスズライフ 取締役 就任（現任） 2022年４月 ㈱AKOMEYA TOKYO 取締役 就任（現任） 2022年11月 ㈱丸の内キャピタル 取締役 就任（現任） 2024年４月 東亜トレーディング㈱ 取締役 就任（現任） ㈱東亜フードサービス 取締役 就任（現任） 2024年６月 当社 社外取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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社外取締役 |
奥見 昌彦 |
1983年５月13日 |
2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー インク ジャパン 入社 2009年11月 ㈱産業革新機構 入社 2016年７月 ㈱丸の内キャピタル 入社（現任） 2018年４月 ㈱エムアイフードスタイル 監査役 就任 2021年４月 ㈱グラニフ 取締役 就任 2021年８月 ㈱三浦屋 取締役 就任 2022年４月 ㈱AKOMEYA TOKYO 取締役 就任（現任） 2022年８月 ㈱サイプレス 社外取締役 就任 2024年４月 東亜トレーディング㈱ 取締役 就任（現任） ㈱東亜フードサービス 取締役 就任（現任） 2024年６月 当社 社外取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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社外取締役 |
宮永 雅好 |
1958年６月３日 |
1981年４月 株式会社日本債券信用銀行（現 あおぞら銀行） 入社 1990年２月 株式会社日債銀投資顧問 出向 1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd．(UK) 出向 1995年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（現 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社） 入社 2000年４月 同社 取締役 就任 2001年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社（現 PGIMジャパン株式会社） 入社 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（最高運用責任者） 2003年11月 アイ・アール・ビー株式会社（現 株式会社ファルコン・コンサルティング） 入社 共同代表パートナー 2011年11月 同社 代表取締役 就任 2017年４月 同社 取締役 就任（現任） 2017年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現 経営学研究科） 教授 2023年４月 中央大学大学院 戦略経営研究科 特任教授（現任） 2023年６月 エステー株式会社 社外取締役 就任（現任） 2024年６月 第一工業製薬株式会社 社外監査役 就任（現任） 2025年11月 当社 社外取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
池田 透 |
1967年４月23日 |
1991年４月 ㈱協和埼玉銀行（現 ㈱りそな銀行） 入行 2017年10月 ㈱サイプレス 入社 経営企画室室長 2018年５月 ㈱サイプレス 執行役員財務・経営企画担当 就任 2021年11月 ㈱サイプレス 常勤監査役 就任 2024年６月 当社 常勤監査役 就任（現任） 2024年６月 ㈱サイプレス 監査役 就任（現任） |
(注)５ |
－ |
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社外監査役 （非常勤） |
原口 昌之 |
1961年５月９日 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所（現英和法律事務所） 開設 代表 就任（現任） 2008年６月 ㈱早稲田アカデミー 社外監査役 就任 2011年10月 ＭＲＴ㈱ 社外監査役 就任（現任） 2016年２月 ㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト） 社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2017年６月 ㈱早稲田アカデミー 社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2022年11月 ㈱サイプレス 社外監査役 就任 2024年６月 当社 社外監査役 就任（現任） |
(注)５ |
－ |
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社外監査役 （非常勤） |
鉢野 まり |
1974年８月３日 |
1997年４月 明和地所㈱ 入社 2004年12月 中央青山監査法人 入社 2006年６月 PwCあらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入社 2011年８月 中野会計事務所 入所 2016年６月 鉢野まり公認会計士事務所 開設 代表就任（現任） 2023年３月 ㈱アジラ 社外監査役（常勤） 就任（現任） 2024年11月 当社 社外監査役 就任（現任） |
(注)５ |
－ |
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計 |
6,357,800 |
||||
（注）１．取締役（松下正、勝山章廣、福﨑昇平、奥見昌彦、宮永雅好）は、社外取締役であります。
２．監査役 原口昌之、鉢野まりは、社外監査役であります。
３．社外取締役 松下正、勝山章廣、宮永雅好、社外監査役 原口昌之、鉢野まりは独立役員として届け出ております。
４．取締役の任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会終結のときから、選任後１年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2024年11月14日開催の定時株主総会終結のときから、選任後４年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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河野 研 |
1971年10月９日 |
1993年９月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ 監査法人 入社 2006年12月 河野公認会計士事務所 開設 所長 就任（現任） |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７．当社では執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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常務執行役員 |
永田 哲也 |
管理本部長 兼 経理・財務部長 |
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役及び社外監査役を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
当社は、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、その経営者あるいは弁護士・公認会計士等としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対する独立した立場からの助言・提言を行うとともに、経営の監督機能を強化しております。
社外取締役の松下正は、弁護士として、法務全般について高度な専門知識と豊富な経験、幅広い知見を有しており、また事業会社における取締役の経験も豊富なことから、経営及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有するものであります。そこで得られた豊富な知識と経験をもとに客観的・中立的な立場から業務執行の監督を行うことを期待して、社外取締役に選任しております。サイプレス・ホールディングス㈱と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の勝山章廣は事業会社における取締役の経験も豊富なことから、経営及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有するものであります。また、当社グループの事業において要となる店舗開発に関する知見、情報力も有しております。そこで得られた豊富な知識と経験をもとに客観的・中立的な立場から業務執行の監督を行うことを期待して、社外取締役に選任しております。サイプレス・ホールディングス㈱と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役 福﨑昇平は、日本興業銀行（現 みずほ銀行）、KPMG FAS、日本産業パートナーズ、ゴールドマン・サックスで業務に従事をしており、KPMG FASにおいては事業再生に係わる、日本産業パートナーズでは大企業の事業戦略見直しに伴うカーブアウト案件や非公開化案件を担当、2007年よりゴールドマン・サックスの戦略投資部に入り、複数の投資案件に従事をしておりました。長年にわたり金融業務に従事をしている経験を活かして、同社として福﨑氏に求める役割はマーケットに訴求出来る同社の強みについて助言をいただくことに加えて、借入のみではなく、市場からの調達等、資金調達の幅が広がることが想定されることから、最適な調達方法の模索等、主に金融業界での豊富な業務経験を活かし、マーケットの水準・トレンドを参考にした財務戦略に関する助言もいただくことを期待しており、社外取締役に選任しております。
社外取締役 奥見昌彦は、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社後、主に半導体・電機・自動車等の国内製造業及びPEファンドに対して、成長戦略立案・ビジネスDD等のテーマで経営コンサルティングに従事しており、その後は産業革新機構の創業メンバーとしてルネサスエレクトロニクス、ユニキャリアホールディングス等をはじめとしたバイアウト案件にて投資業務に従事しておりました。福﨑氏と同様に金融業界でのキャリアが長くなっておりますが、外食を含むコンシューマー・リテール産業への投資実績及び投資先へのハンズオンでの事業支援経験や、経営コンサルタントとしての戦略立案、ビジネスDD等を行ってきた背景を活かして、奥見氏にはファイナンス面での助言ではなく、主に企業価値向上に向けた事業戦略面について適切な意見発信をしていただきたいと考えております。PEファンドの担当者としてコンシューマー・リテール産業への多くのM&Aを行ってきた経験に加えて、経営コンサルタントとして事業会社等に対して戦略立案やビジネスDD等の助言を行ってきた経験を活かして、社外取締役として第三者の立場から一般株主の利益に資する成長戦略等に関して助言をいただくことを期待しており、社外取締役に選任しております。
社外取締役 宮永雅好氏は、ファンドマネージャーとしての経験と企業調査分析の専門知識を有し、長年にわたり、上場企業の各種情報開示に関するコンサルティング、Ｍ＆Ａにおけるフィナンシャル・アドバイザー、各種有価証券の価値評価、財務戦略コンサルティングなどの業務に携わり、上場企業の経営改善に貢献してきました。その実績をふまえ、当社の経営全般に対する有効な助言を得られると判断したため、社外取締役に選任しております。サイプレス・ホールディングス㈱と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役 原口昌之は、弁護士としての法務全般について高度な専門知識と豊富な経験、公認会計士として財務、会計及び税務に関する専門的な知見を有しており、また社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有していることからコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するとともに当社の経営に対する有効な監督機能を果たしております。サイプレス・ホールディングス㈱と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役 鉢野まりは、公認会計士・税理士として会計分野に精通をしており、豊富な経験、幅広い知見を有しており、また社外監査役としての経験を有していることからコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するとともに当社の経営に対する有効な監督機能を果たしております。サイプレス・ホールディングス㈱と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出ております。
なお、社外取締役である福﨑昇平、及び奥見昌彦が勤める㈱丸の内キャピタルの運営ファンドである丸の内キャピタル第二号投資事業有限責任組合及びMarunouchi Global Fund II L.P.は、合わせて当社普通株式を19.5％保有する大株主でありますが、取引関係又はその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換する事で、相互連携を図っております。また、内部監査担当とは、適宜連携を取り合い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な稟議書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（又は被所有）割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱サイプレス （注）１、２ |
東京都港区 |
45,000 |
飲食店の経営 |
100.0 |
当社からの経営指導等と役務提供 資金の貸付 役員の兼任あり |
（注）１．特定子会社であります。
２．㈱サイプレスについては売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く。）の連結売上収益に占める割合が10％を超えておりますが、連結売上高に占める当該連結子会社の売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の割合が90％を超えておりますので主要な損益情報等の記載を省略しております。３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．㈱丸の内キャピタルが運営するファンド（丸の内キャピタル第二号投資事業有限責任組合及びMarunouchi Global Fund II L.P.）は、合算して当社の過半数の株式を保有しておりますが、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」第16項（４）の規定により、連結財務諸表規則に基づく親会社には該当しません。なお、当社グループが採用するＩＦＲＳにおいては、当該ファンドの運営会社である㈱丸の内キャピタル及びその親会社である三菱商事㈱が当社の最終的な支配当事者となります。