(2) 【役員の状況】
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1％)
① 役員一覧
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
納富 継宣
|
1958年５月７日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2001年５月
|
DUGユニット技術開発部長
|
2005年10月
|
研究開発統括部生物化学研究所副所長
|
2009年４月
|
研究開発統括部生物化学研究所長
|
2009年４月
|
当社執行役就任
|
2011年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所長
|
2018年４月
|
研究開発統括部長
|
2018年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
当社常務執行役就任
|
2020年４月
|
研究開発統括部長兼生産統括部長
|
2020年６月
|
当社専務執行役就任
|
2021年６月
|
当社代表執行役社長就任
|
2025年６月
|
当社代表執行役会長(現任)
|
|
(注３)
|
189
|
取締役
|
瀨川 雄司
|
1965年11月７日生
|
1990年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2013年７月
|
当社入社
|
2014年６月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所第二部長
|
2020年４月
|
研究開発統括部応用技術研究所長
|
2022年４月
|
当社執行役就任
|
2023年４月
|
営業統括部マーケティング室長
|
2025年４月
|
社長室長
|
2025年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
当社代表執行役社長就任(現任)
|
2026年４月
|
当社CEO兼COO就任(現任)
|
|
(注３)
|
112
|
取締役
|
森 安義
|
1967年７月19日生
|
1995年５月
|
当社入社
|
2015年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所第一部長
|
2018年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所長兼第一部長
|
2020年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所長兼第二部長
|
2021年４月
|
当社執行役就任
|
2021年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所長
|
2022年４月
|
営業統括部海外事業室長
|
2023年４月
|
営業統括部海外企画営業室長
|
2023年６月
|
営業統括部海外企画営業室長兼中国事業室長
|
2023年６月
|
栄研生物科技（中国）有限公司董事長
|
2024年４月
|
営業統括部海外企画営業室長
|
2025年４月
|
研究開発統括部長
|
2025年６月
|
当社専務執行役就任(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
当社CTO就任(現任)
|
2026年４月
|
研究開発本部長(現任)
|
|
(注３)
|
86
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
石井 潔
|
1952年10月24日生
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社 (現株式会社IHI)入社
|
2005年４月
|
同理事 航空宇宙事業本部防衛システム事業部長
|
2007年４月
|
同執行役員 航空宇宙事業本部副本部長兼防衛システム事業部長
|
2008年４月
|
株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース(現株式会社IHIエアロスペース)常務取締役
|
2008年６月
|
同代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社IHIエアロスペース代表取締役会長(非常勤)
|
2012年６月
|
明星電気株式会社代表取締役社長兼最高経営執行責任者
|
2013年６月
|
株式会社IHIエアロスペース取締役(非常勤)
|
2016年６月
|
明星電気株式会社顧問
|
2018年７月
|
株式会社IHI顧問
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
株式会社協和精機社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
中村 規代実
|
1968年10月31日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
小野孝男法律事務所(現弁護士法人小野総合法律事務所)入所
|
2008年１月
|
石本哲敏法律事務所パートナー
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
日本甜菜製糖株式会社社外取締役(現任)
|
2022年５月
|
オリゾン法律事務所(HORIZON LAW OFFICE)パートナー(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
藤吉 彰
|
1954年３月19日生
|
1976年４月
|
エーザイ株式会社入社研究開発本部に配属
|
1988年８月
|
同社米国子会社Eisai America,Inc.出向
|
1997年４月
|
同社米国子会社Eisai Research Institute of Boston Inc.出向
|
2000年４月
|
同社研開企画部計画グループ部長
|
2003年７月
|
同社広報部IRグループ部長
|
2006年６月
|
同社執行役コーポレートコミュニケーション・IR担当
|
2009年６月
|
同社取締役監査委員
|
2014年６月
|
同社顧問
|
2017年３月
|
株式会社船場社外取締役監査等委員
|
2019年10月
|
Heartseed株式会社社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
松竹 直喜
|
1958年６月30日生
|
1987年４月
|
公認会計士登録
|
1993年３月
|
株式会社カズ・コーポレーション代表取締役(現任)
|
2003年６月
|
ビーピー・カストロール株式会社監査役
|
2016年３月
|
同社社外取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
マミヤ・オーピー株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
植木 理恵
|
1963年12月24日生
|
1988年
|
第82回医師国家試験 合格
|
1996年６月
|
埼玉県越谷市立越谷市民病院皮膚科医長(公職)
|
2018年12月
|
順天堂大学医学部教授(順天堂東京江東高齢者医療センター皮膚科)
|
2024年４月
|
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター副院長・診療部長(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
木野瀨 祐太
|
1980年10月14日生
|
2005年４月
|
株式会社野村総合研究所入所
|
2006年10月
|
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社
|
2011年８月
|
きずなキャピタルパートナーズ株式会社入社
|
2014年５月
|
同社代表取締役社長
|
2017年５月
|
株式会社コンチネンタル・インベストメント・グループ代表取締役社長(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ホギメディカル社外取締役
|
2025年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
戸田 達喜
|
1971年７月９日生
|
1995年４月
|
株式会社三和銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年１月
|
株式会社エス・オー・ダブリュー入社
|
2012年２月
|
株式会社S.O.Wウィズ代表取締役
|
2013年３月
|
株式会社コミュニティネット管理部部長
|
2014年６月
|
同社専務取締役
|
2016年１月
|
平川商事株式会社財務執行役員(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
計
|
425
|
(注) １．石井潔、中村規代実、藤吉彰、松竹直喜、植木理恵、木野瀨祐太及び戸田達喜の７氏は、社外取締役であります。
２．当社の委員会体制は下記のとおりであります。
指名委員会 委員 松竹直喜、石井潔、藤吉彰
報酬委員会 委員 藤吉彰、植木理恵、木野瀨祐太
監査委員会 委員 中村規代実、松竹直喜、植木理恵、戸田達喜
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表執行役会長
|
納富 継宣
|
1958年５月７日生
|
a．取締役の状況参照
|
(注)
|
189
|
代表執行役社長
兼CEO
兼COO
|
瀨川 雄司
|
1965年11月７日生
|
a．取締役の状況参照
|
(注)
|
112
|
専務執行役
研究開発本部長
兼CTO
|
森 安義
|
1967年7月19日生
|
a．取締役の状況参照
|
(注)
|
86
|
常務執行役
生産本部長
兼CPO
|
土居 通寿
|
1961年11月11日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
生産統括部生産企画管理室管理二部長
|
2016年４月
|
経営管理統括部IT企画推進室IT企画部長
|
2018年４月
|
経営管理統括部IT企画推進室長兼IT企画部長
|
2021年４月
|
当社執行役就任
|
2021年４月
|
生産統括部長兼経営管理統括部IT企画推進室長兼IT企画部長
|
2022年４月
|
生産統括部長兼生産管理室長
|
2024年４月
|
生産統括部長兼生産管理室長兼信頼性保証室長
|
2025年４月
|
生産統括部長兼信頼性保証室長
|
2025年６月
|
当社常務執行役就任(現任)
|
2026年４月
|
当社CPO就任(現任)
|
2026年４月
|
生産本部長(現任)
|
|
(注)
|
97
|
執行役
内部監査室長
|
古橋 弘康
|
1963年７月12日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
生産統括部那須工場品質管理部長
|
2018年４月
|
生産統括部野木工場品質管理部長
|
2021年４月
|
生産統括部野木工場長
|
2022年４月
|
生産統括部野木工場長兼信頼性保証室長
|
2023年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2024年４月
|
生産統括部野木工場長
|
2025年４月
|
内部監査室長
|
2026年２月
|
内部監査室長兼内部監査部長
|
2026年４月
|
内部監査室長(現任)
|
|
(注)
|
129
|
執行役
営業本部長
兼CMSO
|
土谷 敏之
|
1968年１月４日生
|
2000年10月
|
当社入社
|
2017年４月
|
営業統括部SC営業室SC営業部長
|
2023年４月
|
営業統括部国内営業室SC営業部長
|
2025年４月
|
営業統括部長
|
2025年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2026年４月
|
当社CMSO就任(現任)
|
2026年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
(注)
|
95
|
執行役
営業本部海外営業統括部長
|
吉田 佳一郎
|
1966年７月５日生
|
2017年３月
|
当社入社
|
2022年４月
|
生産統括部生産管理室購買部 プロフェッショナル
|
2023年４月
|
生産統括部生産管理室 プロフェッショナル
|
2024年４月
|
営業統括部機器推進室長
|
2025年４月
|
営業統括部海外企画営業室長兼企画営業第一部長
|
2025年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2026年４月
|
営業本部海外営業統括部長(現任)
|
|
(注)
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
執行役
営業本部国内営業統括部長
|
赤石 聡
|
1972年１月26日生
|
1997年３月
|
当社入社
|
2016年４月
|
営業統括部国内営業室横浜営業所長
|
2019年４月
|
営業統括部国内営業室首都圏第二営業部長
|
2020年４月
|
営業統括部東日本営業室長
|
2023年４月
|
営業統括部営業管理室長
|
2025年４月
|
営業統括部国内営業室長兼営業管理室長
|
2025年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2026年４月
|
営業本部国内営業統括部長(現任)
|
|
(注)
|
44
|
執行役
生産本部野木工場長
|
渡邊 勝紀
|
1969年12月６日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
研究開発統括部生物化学第一研究所第二部長
|
2020年４月
|
研究開発統括部生物化学第一研究所第一部長
|
2021年４月
|
研究開発統括部生物化学第一研究所長
|
2022年４月
|
研究開発統括部長生物化学研究所長
|
2025年４月
|
生産統括部野木工場長兼那須工場長
|
2025年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2026年４月
|
生産本部野木工場長(現任)
|
|
(注)
|
41
|
執行役
研究開発本部生物化学研究所長
兼遺伝子技術研究部長
|
富田 憲弘
|
1973年３月13日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
研究開発統括部基礎研究所基盤技術研究部長
|
2020年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所第一部長
|
2022年４月
|
研究開発統括部生物化学研究所副所長
|
2023年４月
|
研究所開発統括部応用技術研究所長
|
2025年４月
|
研究開発統括部基礎研究所長
|
2025年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2026年４月
|
研究開発本部生物化学研究所長兼遺伝子技術研究部長(現任)
|
|
(注)
|
41
|
執行役
経営管理本部長
兼CFO
兼CHRO
|
工藤 知博
|
1973年４月９日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
経営管理統括部経営企画部長
|
2017年４月
|
経営管理統括部人事部長
|
2018年４月
|
経営管理統括部人事総務部長
|
2020年４月
|
経営管理統括部副統括部長
|
2023年４月
|
経営管理統括部経営企画室長
|
2025年４月
|
経営管理統括部長兼経営戦略室長兼人事部長
|
2025年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2026年４月
|
当社CFO兼CHRO就任(現任)
|
2026年４月
|
経営管理本部長(現任)
|
|
(注)
|
48
|
計
|
917
|
(注) 2025年６月24日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
当社の取締役10名のうち、社外取締役は以下の７名であります。
氏名
|
相手先及び役職名
|
当社との人的関係、資本的関係又は 取引関係その他の利害関係
|
石井 潔
|
株式会社協和精機 社外取締役
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
中村 規代実
|
弁護士 オリゾン法律事務所(HORIZON LAW OFFICE)パートナー 日本甜菜製糖株式会社 社外取締役
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
藤吉 彰
|
Heartseed株式会社 社外監査役
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
松竹 直喜
|
株式会社カズ・コーポレーション 代表取締役 マミヤ・オーピー株式会社 社外監査役
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
植木 理恵
|
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 副院長・診療部長
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
木野瀨 祐太
|
株式会社コンチネンタル・インベストメント・グループ 代表取締役社長
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
戸田 達喜
|
平川商事株式会社 財務執行役員
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
石井潔氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会議長として、取締役会の円滑かつ建設的な運営を行うとともに、取締役会において独立かつ客観的な立場から、経営に関する助言及び意見具申を行っております。
また、指名委員会委員として、透明性・公平性・合理性を重視した役員人事の決定や、サクセッションプランを中心とした運営方針等の審議に参画し、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。
これらの実績及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上への貢献が期待できるため、社外取締役として適任であると考えております。
中村規代実氏は、弁護士としての法曹実務における豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会において、コンプライス及びコーポレートガバナンスの観点から、独立した立場で意見具申を行うことで、コーポレートガバナンスの強化に貢献しております。
また、監査委員会委員長として、取締役及び執行役の職務執行の状況について監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視すべき案件について、適法性及び妥当性の観点から審議を主導し、監査機能の実効性確保に努めております。
これらの実績及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上への貢献が期待できるため、社外取締役として適任であると考えております。
藤吉彰氏は、大手製薬企業における研究開発、海外事業及びIR等の経験を通じて培われた経営及び医薬品業界に関する高い見識並びに投資家との対話経験に基づき、取締役会において独立かつ客観的な立場から、経営に関する助言及び意見具申を行っております。
また、報酬委員会委員長として、役員報酬体系の見直しや、業績連動報酬に係る業績目標の設定及び評価等に関する審議を主導しております。さらに、指名委員会委員として、透明性・公平性・合理性を重視した役員人事の決定や、サクセッションプランを中心とした運営方針等の審議に参画し、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。
これらの実績及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上への貢献が期待できるため、社外取締役として適任であると考えております。
松竹直喜氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識並びに豊富な実務経験に基づき、取締役会において、独立かつ客観的な立場から経営に関する助言及び意見具申を行っております。
また、指名委員会委員長として、透明性・公平性・合理性を重視した役員人事の決定や、サクセッションプランを中心とした運営方針等の審議を主導することで、経営人事機能の強化に貢献しております。
さらに、監査委員会委員として、取締役及び執行役の職務執行の監査を行い監査委員会における審議を通じて、監査機能の実効性確保に寄与しております。
これらの実績及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上への貢献が期待できるため、社外取締役として適任であると考えております。
植木理恵氏は、医師としての専門的かつ高度な知識及び豊富な臨床経験、並びに医薬業界に関する高い見識に基づき、当社の取締役会において、独立かつ客観的な立場から、経営に関する助言及び意見具申を行っております。
また、報酬委員会委員として、役員報酬体系や業績連動報酬に係る業績目標の設定及び評価等に関する審議に参画し、役員報酬制度の実効性確保に寄与しております。
さらに、監査委員会委員として、取締役及び執行役の職務執行の監査を行い、監査委員会における審議を通じて、監査機能の実効性確保に寄与しております。
これらの経験及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上への貢献が期待できるため、社外取締役として適任であると考えております。
木野瀨祐太氏は、投資会社において長年にわたり経営者として携わった経験を通じて培われた、企業投資に関する専門的かつ豊富な知識及びビジネス経験に基づき、取締役会において、資本市場及び株主の視点から、独立かつ客観的に当社の取り組みを評価・監督するとともに、経営に関する助言及び意見具申を行っております。
また、報酬委員会委員として、役員報酬体系や業績連動報酬に係る業績目標の設定及び評価等に関する審議に参画し、役員報酬制度の実効性確保に寄与しております。
これらの経験及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上への貢献が期待できるため、社外取締役として適任であると考えております。
戸田達喜氏は、銀行での勤務経験に加え、事業会社において経営管理、財務・ファイナンス及び海外事業投資に携った経験を通じて培われた幅広い知識及び実務経験に基づき、取締役会において、資本市場及び株主の視点から、独立かつ客観的に当社の取り組みを評価・監督するとともに、経営に関する助言及び意見具申を行っております。
また、監査委員会委員として、取締役及び執行役の職務執行の状況について監査を行い、監査委員会における審議を通じて、監査機能の実効性確保に寄与しております。
これらの経験及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上への貢献が期待できるため、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役７名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において当社から独立した立場で、当社の経営の監視・監督及び当社のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。
なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③ 社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、当社のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
「社外取締役の独立性に関する基準」 当社の社外取締役が独立性を有していると認められる場合には、以下の何れにも該当してはならない。 １．法令に定める要件に該当しない者 ２．当社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度の年間連結売上高の２％以上または年間１億円の何れか高い方の支払を当社から受けた者) ３．当社の主要取引先である者(当社の直近事業年度の年間連結売上高の２％以上の支払または当社の当該年度の連結総資産の２％以上の融資を当社に行っている者) ４．当社から役員報酬以外に、一定額(注１)以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家、及びその他の専門家 ５．当社から一定額(注１)を超える寄付または助成を受けている者 ６．当社大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者) ７．当社の監査法人に属する者 ８．当社の業務執行者(注２)が他の会社にて社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者(注２) ９．上記２～６に該当する者が法人・組合等の団体である場合には、当該団体に所属する業務執行者(注２) 10．過去３年間において上記２～９の何れかに該当していた者 11．上記２～10に該当する者が重要な者(注３)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 (脚注) 注１：一定額とは、年間10百万円とする。 注２：業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事を除く)、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。 注３：重要な者とは取締役、執行役、執行役員、その他重要な使用人をいう。 以 上
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③ 社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。
監査委員会は、会計監査人より監査及び期中レビューの年間計画、四半期毎の監査経過報告及び期中・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。
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